湖北省棗陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書

鄂棗檢刑訴〔2021〕82號(hào)

被告人寧某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地湖南省邵東縣，住邵東市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯盜竊罪，于2017年8月16日被湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣一萬(wàn)元，于2018年3月7日刑滿釋放；因涉嫌詐騙罪，于2020年11月11日被棗陽(yáng)市公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，同年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由棗陽(yáng)市公安局執(zhí)行。

本案由棗陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人寧某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年2月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人寧某某明知向他人出售銀行卡或手機(jī)卡可能被用于實(shí)施犯罪活動(dòng),仍按照購(gòu)卡人譚某某（另案處理）的要求，于2020年4、5月份，先后辦理了三套銀行卡（含綁定的三張手機(jī)卡、支付寶賬號(hào)、手機(jī)銀行）以每套1500元錢出售給譚某某,?非法獲利4500元。經(jīng)查，其出售的一張中國(guó)工商銀行銀行卡（卡號(hào)62220319060********）卡被用于實(shí)施電信詐騙犯罪活動(dòng),接收來(lái)自張某某(另案處理)處的贓款達(dá)56萬(wàn)余元。并自2020年4月7日辦理至2020年9月29日寧某某將該工商銀行卡掛失補(bǔ)辦時(shí),該卡的支付結(jié)算金額達(dá)109萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：涉案銀行卡內(nèi)資金流水明細(xì)、公安部電詐案件偵辦平臺(tái)查詢記錄、關(guān)聯(lián)詐騙案件材料復(fù)印件、辦案說(shuō)明、刑事判決書被告人戶籍信息等書證；2.證人證言：證人張某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人寧某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人寧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人寧某某明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人寧某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人寧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人寧某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省棗陽(yáng)市人民法院

檢察官王彩冬

檢察官助理李雪虎

2021年2月23日

附件：

1.被告人寧某某現(xiàn)羈押在棗陽(yáng)市看守所

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份