山西省長治市潞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潞檢刑二刑訴〔2020〕728號

被告人寧某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼1404291976********，漢族，初中文化，山西**投資有限公司法定代表人，住長治市高新區(qū)**街**園**號樓**單元**。因涉嫌非法侵入住宅罪，于2020年4月2日被長治市公安局五馬分局刑事拘留，2020年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長治市公安局五馬分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某（綽號“某某某”），男，1982年**月**日出生，公民身份號碼1404111982********，漢族，初中文化，山西**投資有限公司**，住長治市潞州區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號。因毆打他人，于2011年9月1日被長治市公安局原郊區(qū)分局行政拘留十日。因涉嫌非法侵入住宅罪，于2020年4月2日被長治市公安局五馬分局刑事拘留，2020年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長治市公安局五馬分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某（綽號“毛某某”），男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1404291986********，漢族，中專文化，山西**投資有限公司員工，戶籍地山西省武鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住長治市潞州區(qū)**園**號樓**單元**。因涉嫌非法侵入住宅罪，于2020年4月3日被長治市公安局五馬分局刑事拘留，2020年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長治市公安局五馬分局執(zhí)行逮捕。

被告人郝某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼1404111971********，漢族，本科文化，長治市**中學(xué)教師，住長治市潞州區(qū)**路**號**棟**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年6月16日被長治市公安局五馬分局刑事拘留，2020年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由長治市公安局五馬分局執(zhí)行逮捕。

本案由長治市公安局五馬分局偵查終結(jié)，以被告人寧某某、張某某、杜某某涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人郝某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月29日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月28日補(bǔ)充查重報(bào)。被告人寧某某、杜某某、郝某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

山西**投資有限公司（下簡稱“**公司”）成立于2013年4月27日，法定代表人為被告人寧某某，經(jīng)營范圍為項(xiàng)目投資管理、投資咨詢服務(wù)。該公司自成立以來，寧某某多次以公司名義向他人發(fā)放貸款并收取高額利息，糾集被告人張某某、杜某某、郝某某等人，以違約為由，通過暴力、威脅、滋擾等手段向借款人索要高額罰息、違約金等債務(wù)，多次實(shí)施犯罪活動，造成惡劣社會影響，形成惡勢力。

一、非法拘禁罪

2014年10月，被害人王某甲向?qū)幠衬辰杩?00000元并約定利息，王某甲償還部分借款后，未能按時(shí)償還全部本金并支付利息。寧某某、郝某某多次向王某甲提出變賣房產(chǎn)以償還借款，寧某某安排張某某向王某甲催要債務(wù)。2016年7月11日，寧某某帶領(lǐng)張某某、杜某某等人來到王某甲入住的長治市**酒店**店，寧某某對王某甲實(shí)施毆打，后寧某某、張某某、杜某某將王某甲強(qiáng)行帶至長治市***酒店，寧某某、張某某再次對王某甲進(jìn)行辱罵、毆打，當(dāng)晚王某甲被安排入住***酒店并由張某某看管。次日，王某甲被張某某帶至**公司，由張某某、郝某某等人輪流看管。期間郝某某將王某甲被扣押一事通知王某甲家人，并再次提出變賣房產(chǎn)要求。后王某甲家人經(jīng)房產(chǎn)中介公司，于2016年7月13日由寧某某、張某某、郝某某等人帶領(lǐng)，到長治市政務(wù)大廳將王某某父親王某丙名下的長治市**小區(qū)**號樓**單元**層**室房產(chǎn)出賣并過戶，又將490000元房款轉(zhuǎn)至寧某某個(gè)人賬戶。當(dāng)日下午，王某甲從**公司離開。

二、非法侵入住宅罪

1.?2014年11月15日，被害人史某甲向?qū)幠衬辰杩?00000元并約定利息、違約金，史某甲向?qū)幠衬硟斶€部分借款后，因?qū)幠衬?、張某某等人多次催債，又將位于長治市**縣**小區(qū)的一處房產(chǎn)以350000元的價(jià)格出賣償還借款。因史某甲未能按時(shí)償還全部本金并支付利息，寧某某、張某某等人仍多次向史某甲催債。后寧某某又以債權(quán)轉(zhuǎn)讓于張某某為由，安排張某某多次向史某甲兒子史某乙進(jìn)行催債，史某乙不堪騷擾暫時(shí)搬離其實(shí)際居住的長治市潞州區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2016年9月的一天，張某某未經(jīng)史某乙同意，私自聯(lián)系開鎖人員撬門進(jìn)入該處房產(chǎn)并居住至今。

2.2015年4月，被害人魏某甲向?qū)幠衬辰杩?00000元并約定利息，魏某甲實(shí)際到手276000元，魏某甲向?qū)幠衬硟斶€部分借款后，未能按時(shí)償還全部本金并支付利息，寧某某、張某某、杜某某等人多次向魏某甲催債。2015年12月29日，寧某某讓魏某甲將一輛大眾CC牌轎車以132800元的價(jià)格出賣償還借款，又以借款未還清為由繼續(xù)安排張某某等人向魏某甲催債。2016年12月份的一天，寧某某安排張某某到魏某甲位于長治市**縣**街**小區(qū)**號樓**單元**室的家中催債，張某某帶領(lǐng)杜某某強(qiáng)行住在魏某甲家中，采取放大電視音量、晝夜開燈、恐嚇等方式對魏某甲及家人施加壓力，魏某甲家人請求二人離開被拒絕。次日，正在孕期的魏某甲兒媳李某某因不堪驚擾返回娘家。張某某、杜某某繼續(xù)對魏某甲及家人實(shí)施威脅、恐嚇，并請來開鎖人員欲強(qiáng)行撬門換鎖，魏某甲經(jīng)請托他人協(xié)調(diào)后，二人未予換鎖。第三天杜某某因事離開，張某某繼續(xù)住在魏某甲家中，期間隨魏某甲外出籌款，第六天因病被魏某甲送回長治。?2017年4月份的一天，魏某甲到**公司還款，寧某某強(qiáng)行將其一輛長城皮卡車扣留以抵償債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

報(bào)案材料、扣押清單、借款借據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑證、情況說明等書證；被害人王某甲、史某甲、魏某甲的陳述；證人關(guān)某某、王某乙、盧某某、史某乙、魏某乙、趙某某等人的證言；辨認(rèn)筆錄；視聽資料；被告人寧某某、張某某、杜某某、郝某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人寧某某、杜某某、郝某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人寧某某、張某某、杜某某、郝某某為索取債務(wù)非法拘禁他人，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人寧某某、張某某、杜某某非法侵入他人住宅，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百四十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任；被告人寧某某、張某某、杜某某犯數(shù)罪，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人寧某某、杜某某、郝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長治市潞州區(qū)人民法院

檢察官：李芳

檢察官助理：王茜

2020年9月27日

附件：

1．被告人寧某某、張某某、杜某某、郝某某現(xiàn)羈押于長治市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)?6冊、散頁37頁、光盤1張；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份；

4．《量刑建議書》4份。