青田縣人民檢察院

起?訴?書

青檢二部刑訴〔2020〕254號(hào)

被告人季某甲，女性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325221967********，漢族，高中文化，上海贏基金融信息服務(wù)有限公司青田分公司團(tuán)隊(duì)長，戶籍所在地浙江省麗水市青田縣，住浙江省青田縣**街道**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月9日被青田縣公安局批準(zhǔn)刑事拘留，負(fù)案潛逃，2019年12月21日被執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被青田縣公安局逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人季某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間于2020年4月21日延長審查起訴期限十五日，2020年5月4日退回青田縣公安局補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月21日，上海贏基金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱贏基公司）實(shí)際控制人王某某（另案處理）使用李某甲的身份證在青田縣注冊(cè)成立上海贏基金融信息服務(wù)有限公司青田分公司（對(duì)外稱“贏基財(cái)富”），租賃青田縣鶴城街道**路**號(hào)作為公司辦公地點(diǎn)，后為擴(kuò)大集資宣傳，又租賃青田縣**街**號(hào)作為公司門店。2016年1、2月份，陳某甲、趙某甲夫婦（均已起訴）受王某某指派從贏基公司到青田管理分公司的集資業(yè)務(wù)。

被告人季某甲（以其妹妹季某乙的名義）任團(tuán)隊(duì)長，并以團(tuán)隊(duì)長身份管理下屬業(yè)務(wù)員的集資活動(dòng)，按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)集資額獲取0.6%傭金（半年期集資）、1.2%傭金（一年期集資），各業(yè)務(wù)員按集資額獲取8.5%傭金。

陳某甲在未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，組織、安排贏基公司青田分公司團(tuán)隊(duì)長、業(yè)務(wù)員等人在青田縣向社會(huì)不特定公眾通過發(fā)放宣傳單、舉辦產(chǎn)品推薦說明會(huì)、舉辦酒會(huì)、安排客戶旅游等方式公開宣傳贏基公司的理財(cái)產(chǎn)品，以允諾半年期存款年利率5%-6%、一年期存款年利率13%-14%高額利息為誘餌，對(duì)外銷售贏基公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓類、共享產(chǎn)權(quán)類等理財(cái)產(chǎn)品，且向集資參與人承諾保本付息。陳某甲、趙某甲、林某某（已起訴）、葉某某甲（已起訴）以贏基公司名義參與和集資參與人簽訂合同，集資參與人通過轉(zhuǎn)賬支付、POS機(jī)刷卡支付等方式直接支付集資款至贏基公司控制的賬戶內(nèi)，再由王某某統(tǒng)一調(diào)配使用，并支付傭金及集資參與人的利息。

被告人季某甲通過本人及所屬團(tuán)隊(duì)非法吸收存款累計(jì)人民幣（以下幣種同）67，350，000.00元，截止案發(fā)未歸還41，550，000.00元，被告人季某甲從中獲取違法所得2，742，635.97元?，F(xiàn)已退繳違法所得120，000.00元。

案發(fā)后，被告人季某甲負(fù)案潛逃，2019年12月21日，被告人季某甲被青田縣公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：股權(quán)投資合同、委托管理合同等；

2.書證：被告人季某甲的身份證明、受案登記表、立案決定書、介紹話術(shù)、銀行交易流水明細(xì)清單、相關(guān)業(yè)績表、抓獲經(jīng)過等；

3.證人葉某乙、趙某乙、周某甲、朱某某、鐘某某、李某乙、吳某某、徐某某、潘某甲等業(yè)務(wù)員、鄺某某、陳某乙、周某乙、潘某乙等集資參與人的證言；

4.被告人季某甲及陳某甲、林某某等人供述和辯解；

5.鑒定意見：上海華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所滬華案鑒字（2019）第0010、第0011號(hào)鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人季某甲伙同陳某甲、趙某甲等人，在未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以股權(quán)投資、產(chǎn)權(quán)共享等形式變相向不特定公眾吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人季某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條對(duì)于從犯應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人季某甲在歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青田縣人民法院

檢察官：周海青

2020年6月19日

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附：

1.被告人季某甲現(xiàn)羈押于麗水市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)。