北京市海淀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京海檢二部科技刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人季某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1522241988********，蒙古族，高中文化程度，案發(fā)前系高盛聯(lián)合（**有限公司永定路業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)人員，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)突泉縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月17日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月23日被北京市公安局海淀分局逮捕。

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié)，以被告人季某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年12月26日至2020年1月8日）。

2016年以來(lái)，高盛聯(lián)合（**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）在本市朝陽(yáng)區(qū)的總部以及通過(guò)在本市海淀區(qū)、石景山區(qū)、順義區(qū)等地設(shè)立分部的方式，以投資“苜蓿草種植”等項(xiàng)目為由，在超市、商場(chǎng)等公眾場(chǎng)所發(fā)放傳單、組織項(xiàng)目推介會(huì)等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，并承諾返本付息及高額返利，與投資人簽訂借款合同及股權(quán)代持協(xié)議書(shū)等，開(kāi)展變相吸收公眾存款活動(dòng)。

被告人季某甲于2016年6月至2017年11月?lián)?*公司永定路業(yè)務(wù)部的財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)部的pos機(jī)管理、票據(jù)開(kāi)具、合同及相關(guān)憑證管理等財(cái)務(wù)工作。被告人季某甲在職期間，**公司永定路業(yè)務(wù)部吸收資金總金額共計(jì)人民幣56199400元，其中，被告人季某甲直接參與吸收資金總金額共計(jì)人民幣700000元。

被告人季某甲于2019年9月17日被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：公司工商登記資料、合同、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人證言：季某乙、高某某、楊某某等人證言；3.被告人季某甲的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：北京**事務(wù)所**責(zé)任公司出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.辨認(rèn)筆錄；6.其他證據(jù)材料：到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人季某甲伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人季某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人季某甲如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，本院提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市海淀區(qū)人民法院

檢??察??員：??陳晨

2020年1月8日

附：

1．被告人季某甲現(xiàn)羈押于北京市海淀區(qū)看守所；

2．偵查卷宗四冊(cè)；檢察證據(jù)卷宗二冊(cè)；

3．換押證一份。