起 訴 書
被告人季某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼3209021980********，漢族，高中文化，出生地和戶籍地為均江蘇省鹽城市，現(xiàn)住鹽城市****花園**幢****室。被告人季某某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月16日被東臺(tái)市公安局刑事拘留，同年3月25日被該局取保候?qū)彛?019年6月11日被本院依法批準(zhǔn)逮捕，同日由東臺(tái)市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于東臺(tái)市看守所。
本案由東臺(tái)市公安局偵查終結(jié)，以被告人季某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年8月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年9月24日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。公安機(jī)關(guān)于2019年10月24日補(bǔ)充偵查完畢重新移送本院審查起訴。2019年9月9日、11月24日，本案依法延長審查起訴期限各半個(gè)月。
經(jīng)依法審查查明：
2013年11月份，張某某（另案處理）注冊(cè)成立“鹽城市某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”，張某（另案處理）為法定代表人，張某某為實(shí)際經(jīng)營負(fù)責(zé)人，陳某甲（另案處理）配合張某某經(jīng)營公司業(yè)務(wù)。公司一開始主要經(jīng)營內(nèi)容為提供小額貸款中介服務(wù)。2014年6月份以來，張某某糾集張某、陳某甲、印某某（另案處理）、羅某（另案處理）、季某某等人，引誘楊某某、祁某某等多名被害人至此公司用房產(chǎn)抵押借款以便實(shí)施詐騙，逐步形成以張某某為首要分子，張某、陳某甲為重要成員，印某某、羅某、季某某為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。
該犯罪集團(tuán)人數(shù)較多，具有明顯的首要分子，重要成員基本固定，且各成員分工明確。張某某負(fù)責(zé)物色符合條件的被害人并控制、參與詐騙全程；張某負(fù)責(zé)辦理房產(chǎn)抵押、利用“房產(chǎn)全權(quán)委托公證書”辦理公證手續(xù)和公司的賬目；陳某甲負(fù)責(zé)配合張某某進(jìn)行詐騙；印某某參與出資給被害人；被告人季某某介紹被害人至張某某公司借款。2014年6月以來，張某某等人以非法占有為目的，利用被害人負(fù)債急于用錢的心理，引誘被害人至“鹽城市某某房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”簽訂借款合同并辦理房產(chǎn)抵押。其以“行規(guī)”為由騙被害人辦理“房產(chǎn)全權(quán)委托公證書”，再使用肆意認(rèn)定被害人違約、代為歸還抵押房產(chǎn)的貸款、代為歸還出資人的借款等手段惡意壘高被害人債務(wù)，并利用“房產(chǎn)全權(quán)委托公證書”在被害人不知情的情況下將房產(chǎn)過戶至他人名下，在被害人被迫無力償還債務(wù)后將房產(chǎn)變賣從中獲取非法利益。
2016年11月至2017年上半年，被告人季某某在明知張某某的公司非法經(jīng)營模式的情況下，仍介紹他人至張某某公司借款。經(jīng)核實(shí)，季某某參與詐騙被害人沈某、祁某某的房產(chǎn)，詐騙金額合計(jì)人民幣239.3224萬元，其非法獲利人民幣3.6萬元。具體事實(shí)分述如下：
1、被告人季某某居間介紹被害人楊某某向陳某乙借款。后因楊某某無法歸還借款，2016年11月6日，在明知被告人張某某公司非法經(jīng)營模式的情況下，季某某仍介紹被害人楊某某及其女兒沈某至張某某公司借款人民幣35萬元。沈某將其位于鹽城市**新區(qū)**花園**幢***室的房產(chǎn)進(jìn)行抵押。2016年11月17日張某某代為歸還給陳某乙本金及利息合計(jì)人民幣31.2萬元，沈某獲得人民幣0.2萬元。
2017年1月9日，被告人張某某引誘楊某某到公司再借款人民幣27萬元，由陳某甲出資，陳某甲實(shí)際支付給楊某某人民幣24.72萬元。后張某某等人代為清償沈某未還的房貸人民幣24.4972萬元，并于2017年4月24日將此房產(chǎn)過戶至羅某名下。在此期間，楊某某以贖房款的名義分兩次共支付給張某某等人合計(jì)人民幣5萬元，沈某支付利息合計(jì)人民幣2.625萬元。
經(jīng)鑒定，此房產(chǎn)價(jià)值人民幣216.9萬元，張某某、張某、季某某等人的詐騙金額合計(jì)143.9078萬元。被告人季某某獲利人民幣1.1萬元。
2. 被告人季某某居間介紹被害人祁某某向王某某借款。后因祁某某無法歸還借款，2017年2月10日，被告人季某某介紹祁某某向張某某公司借款人民幣65萬元，并用其位于鹽城市區(qū)某某小區(qū)**幢****室的房產(chǎn)進(jìn)行抵押。該65萬元除歸還祁某某所欠王某某的借款人民幣28.4萬元、信用社借款人民幣26.75萬元、實(shí)際支付給祁某某人民幣2.64萬元外，其余7.21萬元被張某某等人以手續(xù)費(fèi)等各種名義扣除。祁某某在借款期間合計(jì)支付利息人民幣5.475萬元。后張某某等人未經(jīng)祁某某同意即代其歸還了此房剩余房貸計(jì)人民幣21.2704萬元，并利用全權(quán)委托公證書于同年2月13日將該房產(chǎn)過戶至韓某名下。
經(jīng)鑒定，該房產(chǎn)價(jià)值人民幣169萬元。張某某、張某、季某某等人的詐騙金額合計(jì)人民幣95.4146萬元，季某某非法獲利人民幣2.5萬元。
另查明，2016年11月份的一天，張某某指使朱某與被告人季某某一起至沈某家討要債務(wù)，朱某與沈某發(fā)生口角，兩人相互揪扭，后沈某報(bào)警。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.戶籍信息、立案歸案情況說明、房產(chǎn)全權(quán)委托公證文書等書證；
2.證人張某某、陳某甲等人的證言；
3.被害人楊某某、祁某某的陳述；
4.被告人季某某的供述和辯解；
5.東臺(tái)市公安局制作的辯認(rèn)筆錄；
6.東臺(tái)市價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人季某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人季某某與他人一起虛構(gòu)事實(shí)、騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。在共同犯罪中，被告人季某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪，同意量刑建議和程序適用，已在值班律師在場的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
江蘇省東臺(tái)市人民法院
檢察員：徐婷婷
附：
1.被告人季某某現(xiàn)羈押于東臺(tái)市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。
成為第一個(gè)評(píng)論者