山東省青州市人民檢察院

起?訴?書

???????????????????????????????????青檢二部刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人孟某甲，女，1968年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3707211968********，漢族，初中文化，個(gè)體工商戶，戶籍所在地山東省青州市，住青州市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2018年11月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被青州市公安局刑事拘留，同年12月19日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由青州市公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月25日退回青州市公安局補(bǔ)充偵查，青州市公安局于2019年11月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月12日、2019年12月26日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來(lái),被告人孟某甲為賺取提成收益，在青州設(shè)立**科技有限公司訂單中心（非法人）,依托該公司“易訂商城”APP，通過口口相傳，吸引社會(huì)公眾以訂單式消費(fèi)名義變相投資，并以“寄售回款”形式定期返利。至案發(fā)，共計(jì)吸收李某丙、葛某某、紀(jì)某某等28名被害人投資款4954000元，造成損失240余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人孟某甲丈夫王某某退繳違法所得10萬(wàn)元。孟某乙、陳某丙、陳某甲、張某某、李某甲、劉某甲、曹某某、張某某、何某某、孟某丙、徐某某、王某某、徐某甲、陳某乙、丁某某、田某某、謝某某、楊某某、吳某某、李某乙、趙某某、劉某乙、韓某某、徐某乙和孟某丁共25名被害人均對(duì)被告人孟某甲行為表示諒解，書面要求不追究孟某甲刑事責(zé)任。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、人口信息、到案經(jīng)過、辦案說(shuō)明、扣押清單、從公安部經(jīng)偵局云端系統(tǒng)查詢下載的被告人孟某甲吸收公眾存款的被害人信息、累計(jì)投入、剩余待還本金等信息表；2.證人王某某的證言；3.被害人李某丙、葛某某、紀(jì)某某的陳述和孟某乙、張某某、李某甲等的自述材料；4.被告人孟某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人孟某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省青州市人民法院

檢察員：路浩亮

馮艷麗

??????????????????????????????????????????????????????2020年1月8日

附：

1.被告人孟某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小?/span>

2.案卷3冊(cè)。