浙江省海寧市人民檢察院

起?訴?書(shū)

海檢刑訴〔2019〕879號(hào)

被告人孟某甲，曾用名孟某乙、孟某丙、龍某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325271991********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人雷某甲，曾用名雷某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224271987********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2019年4月20日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月22日被依法逮捕。

被告人許某某，曾用名韓某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325291997********，哈尼族，初中文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州紅河縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人王某某，曾用名韓某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325311995********，哈尼族，初中文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州綠春縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5335241993********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省臨滄市永德縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人李某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224271996********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人李某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321011997********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省昭通市昭陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人龔某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5326221995********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省文山壯族苗族自治州硯山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人羅某某，女，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5325282000********，哈尼族，初中文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州元陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**路**村**號(hào)。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人麻某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323251992********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省楚雄彝族自治州姚安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224271999********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人張某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224271993********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣**街道**社區(qū)**屯**。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人張某丙，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323291999********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地云南省楚雄彝族自治州武定縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月18日被依法逮捕。

被告人周某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5224281996********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地貴州省畢節(jié)市赫章縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案，于2018年12月12日被海寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月18日被依法逮捕。

本案由海寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某甲、許某某、王某某、張某甲、李某甲、李某乙、龔某某、羅某某、麻某某、楊某甲、張某乙、張某丙、周某甲涉嫌詐騙罪、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年4月18日移送本院審查起訴；以被告人雷某甲涉嫌詐騙罪于2019年7月22日移送本院審查起訴，本院受理后，分別于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其中被告人孟某甲等13人一案，退回補(bǔ)充偵查二次，被告人雷某甲一案退回補(bǔ)充偵查一次，于2019年9月29日將兩案合并審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來(lái)，以“李顯”、“李鳳”（另案處理）等人為首的廣州姬佩詩(shī)化妝品有限公司成員，假借銷(xiāo)售化妝品、談戀愛(ài)、工資待遇高等為名，騙他人加入組織。后對(duì)加入組織的人員按照業(yè)務(wù)員、主管、主任、網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)、核心領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理、總經(jīng)理進(jìn)行分類(lèi)，組織內(nèi)的成員以寢室為單位并不時(shí)的更換人員，該組織要求成員利用微信、QQ、連信等即時(shí)通訊工具添加不特定人員作為好友，成員中不論男女主要以女性身份聯(lián)絡(luò)被害人，以聊天談戀愛(ài)的形式騙取被害人信任，讓被害人到達(dá)組織所在地點(diǎn)，后讓被害人繳納2900元（后期變?yōu)?800元）加入組織，如果被害人不愿意過(guò)來(lái)，就編造需要生活費(fèi)、路費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、繳納話(huà)費(fèi)等各種理由騙取錢(qián)財(cái)。

現(xiàn)查明2016年以來(lái)，該組織成員共騙取被害人錢(qián)財(cái)897481.84元。其中，被告人孟某甲、雷某甲為網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)，被告人孟某甲個(gè)人涉案金額為307400元，共同犯罪金額為897481.84元，被告人雷某甲個(gè)人涉案金額為400972.16元，共同犯罪金額為897481.84元；被告人許某某、王某某、張某甲為主任，被告人許某某個(gè)人涉案金額為243034.01元，共同犯罪金額為897481.84元，被告人王某某個(gè)人涉案金額為175311.34元，共同犯罪金額為897481.84元，被告人張某甲個(gè)人涉案金額為19536.47元，共同犯罪金額為897481.84元；其余被告人均為主管、業(yè)務(wù)員級(jí)別，被告人李某甲個(gè)人涉案金額為20573.27元，共同犯罪金額為861974.72元，被告人李某乙個(gè)人涉案金額為23146.77元，共同犯罪金額為897481.84元，被告人龔某某個(gè)人涉案金額為25418.58元，共同犯罪金額為897481.84元，被告人羅某某個(gè)人涉案金額為14350.6元，共同犯罪金額為583269.18元，被告人麻某某個(gè)人涉案金額為44629.49元，共同犯罪金額為897481.84元，被告人楊某甲個(gè)人涉案金額為67744.88元，共同犯罪金額為826275.34元，被告人張某乙個(gè)人涉案金額為19767.07元，共同犯罪金額為893481.11元，被告人張某丙個(gè)人涉案金額為21102.23元，共同犯罪金額為541124.61元；被告人周某甲個(gè)人涉案金額為31328.64元，共同犯罪金額為792700.37元。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1、常住人口基本信息、扣押清單、聊天記錄、銀行交易明細(xì)、筆記本復(fù)印件、情況說(shuō)明等書(shū)證；

2、民警趙偉、劉星、顧家益等人出具的抓獲經(jīng)過(guò)；

3、被害人謝某某、楊某乙、李某丙、張某丁、胡某某、詹某某、黃某某、楊某丙等人的陳述；

4、被告人孟某甲、雷某甲、許某某、王某某、張某甲、李某甲、李某乙、龔某某、羅某某、麻某某、楊某甲、張某乙、張某丙、周某甲的供述與辯解及同案人周某某、潘某某、劉某某、彭某某、楊某某、卯某某、馬某某、馮某某、起某某、張某某、蔣某某等人的供述；

5、搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等筆錄；

6、微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)以及監(jiān)控等視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人孟某甲、雷某甲、許某某、王某某、張某甲、李某甲、李某乙、龔某某、羅某某、麻某某、楊某甲、張某乙、張某丙、周某甲以非法占有為目，共同虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取公私財(cái)物，其中被告人孟某甲、雷某甲、許某某、王某某、張某甲、李某乙、龔某某、麻某某涉案金額為897481.84元；被告人李某甲涉案金額為861974.72元；被告人羅某某涉案金額為583269.18元；被告人楊某甲涉案金額為826275.34元；被告人張某乙涉案金額為893481.11元；被告人張某丙涉案金額為541124.61元；被告人周某甲涉案金額為792700.37元，均屬于數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人孟某甲、雷某甲起主要作用，系主犯，依照《刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人許某某、王某某、張某甲、李某甲、李某乙、龔某某、羅某某、麻某某、楊某甲、張某乙、張某丙、周某甲起次要作用，系從犯，依照《刑法》第二十七條第一、二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人羅某某實(shí)施部分詐騙犯罪事實(shí)（涉案金額123047.29元），未滿(mǎn)十八周歲，依照《刑法》第十七條第一款、第三款之規(guī)定應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

浙江省海寧市人民法院

檢??察??員：??鮑艷艷

2019年9月30日

附：

1、被告人孟某甲、雷某甲、許某某、王某某、張某甲、李某甲、李某乙、龔某某、羅某某、麻某某、楊某甲、張某乙、張某丙、周某甲現(xiàn)羈押于海寧市看守所；

2、卷宗31冊(cè)。