甘肅省民勤縣人民檢察院

起?訴?書

民檢公訴刑訴〔2019〕75號

被告人孟某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼6223011968********，漢族，初中文化程度，武威市涼州區(qū)**商貿(mào)有限責任公司法定代表人，武威**典當有限公司董事、實際控制人，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**社區(qū)**路**號**棟**單元**室。2013年10月9日因毆打他人被武威市涼州區(qū)公安局調(diào)解處理；2019年6月17日因涉嫌強迫交易罪經(jīng)武威市公安局決定刑事拘留。2019年6月23日武威市公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年7月29日因涉嫌開設賭場罪、非法拘禁罪經(jīng)武威市人民檢察院批準逮捕。

被告人徐某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼6223011978********，漢族，初中文化程度，武威**典當有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室。2002年1月21日因犯故意傷害罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑十四年，剝奪政治權利三年，2009年6月5日刑滿釋放。2019年6月17日因涉嫌非法拘禁罪被武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，2019年7月8日因涉嫌非法拘禁罪經(jīng)武威市涼州區(qū)人民檢察院批準逮捕。

被告人丁某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼6223011981********，漢族，大專文化程度，甘肅**商貿(mào)有限責任公司法定代表人、總經(jīng)理，武威市涼州區(qū)**養(yǎng)生會所、**動漫城實際經(jīng)營者，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**社區(qū)**路**號**棟**單元**室。2007年2月12日因犯故意傷害罪被武威市中級人民法院判處有期徒刑四年，2009年7月17日刑滿釋放；2018年7月9日涉嫌非法拘禁罪經(jīng)武威市涼州區(qū)人民檢察院決定不起訴，2019年4月30日武威市涼州區(qū)人民檢察院撤銷不起訴決定。2019年2月28日因涉嫌開設賭場罪被武威市公安局刑事拘留，2019年4月4日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市人民檢察院批準逮捕。

被告人許某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼6223011974********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**路**號**棟**單元**室。2018年9月28日因參與賭博被武威市涼州區(qū)公安局處以罰款500元的行政處罰。2019年4月3日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市公安局決定刑事拘留，2019年4月8日武威市公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年5月3日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市人民檢察院批準逮捕。

被告人董某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼6223011982********，漢族，初中文化程度，武威**商貿(mào)有限責任公司法定代表人、股東，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**社區(qū)**巷**號**棟**單元**室。2019年3月1日因涉嫌開設賭場罪被武威市公安局刑事拘留，2019年4月4日被武威市公安局取保候審。2019年7月29日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市人民檢察院批準逮捕。

被告人趙某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼6203021978********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地金昌市金川區(qū)，住武威市涼州區(qū)**社區(qū)**街**號**棟**單元**室。2017年5月5日因提供賭博條件被武威市涼州區(qū)公安局處以行政拘留十五日并處罰款3000元的行政處罰。2019年2月27日因涉嫌開設賭場罪被武威市公安局刑事拘留，2019年4月4日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市人民檢察院批準逮捕。

被告人孟某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼6223011984********，漢族，小學文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**社區(qū)**大道**號**棟**單元**室。2013年8月22日因犯開設賭場罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金20000元；2019年9月16日因犯尋釁滋事罪、非法拘禁罪、虛假訴訟罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑十三年十個月，并處罰金150000元（上訴）。

被告人王某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼6223011979********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**庭**號樓**單元**室。2016年7月13日因毆打他人被武威市涼州區(qū)公安局西大街派出所治安調(diào)解處理。2019年6月13日因涉嫌非法拘禁罪被武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，2019年7月8日因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪經(jīng)武威市涼州區(qū)人民檢察院批準逮捕。

被告人張某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼6223011971********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年9月16日因犯尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑七年八個月，并處罰金60000元（上訴）。

被告人孟某丙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼6223011970********，漢族，初中文化程度，武威**典當有限公司法定代表人，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**社區(qū)**路**號**棟**單元**室。2019年8月15日因涉嫌幫助毀滅證據(jù)罪被武威市公安局刑事拘留，2019年9月20日經(jīng)武威市公安局決定取保候審。

被告人馮某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼6223011969********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**西路**號**棟**單元。2019年7月8日因涉嫌尋釁滋事罪經(jīng)武威市涼州區(qū)人民檢察院批準逮捕，2019年9月13日武威市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6223011991********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**居**單元**室。2019年6月2日因涉嫌尋釁滋事罪被武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，2019年7月8日因涉嫌尋釁滋事罪經(jīng)武威市涼州區(qū)人民檢察院批準逮捕。

被告人馬某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼6223011982********，**養(yǎng)生會所法定代表人，漢族，初中文化程度，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2007年2月12日因犯尋釁滋事罪被武威市中級人民法院判處有期徒刑一年二個月。2019年3月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)武威市公安局決定刑事拘留，2019年4月2日武威市公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年5月3日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市人民檢察院批準逮捕。

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼6223011971********，漢族，中專文化程度，武威市涼州區(qū)**局**，武威**茶屋經(jīng)營者，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**華府**號樓**單元**室。2019年6月22日因涉嫌開設賭場罪被武威市公安局刑事拘留，2019年7月29日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市人民檢察院批準逮捕。

被告人宋某甲，男，生于1965年**月**日出生，居民身份證號碼6223011965********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，現(xiàn)住武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2012年7月30日因犯持有偽造的發(fā)票罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金20000元；2019年9月16日因犯尋釁滋事罪、非法拘禁罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑四年二個月（上訴）。

被告人郭某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼6223011962********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年9月16日因犯尋釁滋事罪、非法拘禁罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑四年二個月（上訴）。

被告人吳某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6223011990********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2012年7月1日因毆打他人被武威市涼州區(qū)公安局東大街派出所治安調(diào)解處理；2019年9月16日因犯尋釁滋事罪、非法拘禁罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑三年四個月（上訴）。

被告人王某乙，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼6223011964********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月28日因涉嫌非法拘禁罪經(jīng)武威市涼州區(qū)公安局決定刑事拘留，2019年7月1日武威市涼州區(qū)公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年7月8日因涉嫌非法拘禁罪經(jīng)武威市涼州區(qū)人民檢察院批準逮捕。

被告人楊某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6223011995********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**村**號樓**單元**室。2010年因盜竊財物被武威市涼州區(qū)公安局治安拘留十五日并處罰款1000元，因不滿十六周歲未執(zhí)行拘留處罰。2019年1月25日因涉嫌非法侵入住宅罪經(jīng)武威市涼州區(qū)公安局決定刑事拘留，2019年6月3日武威市涼州區(qū)公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年7月8日因涉嫌非法侵入住宅罪經(jīng)武威市涼州區(qū)人民檢察院批準逮捕。

被告人安某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼6223011980********，漢族，高中文化程度，中共黨員，農(nóng)民。戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**洲**號樓**單元**室。2012年9月25日因犯故意傷害罪被永昌縣人民法院判處有期徒刑一年二個月，2013年3月9日刑滿釋放；2018年2月6日因參與賭博被武威市涼州區(qū)公安局處以罰款300元并沒收賭資100元的行政處罰。2019年6月11日因涉嫌非法拘禁罪被武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，2019年7月8日因涉嫌非法拘禁罪經(jīng)武威市涼州區(qū)人民檢察院批準逮捕。

被告人張某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6223011995********，漢族，大專文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號**棟**單元**室。2019年8月7日因涉嫌尋釁滋事罪被武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，2019年9月5日經(jīng)武威市涼州區(qū)人民檢察院批準逮捕。

被告人孟某丁，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼6223011980********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年7月8日因涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪經(jīng)武威市涼州區(qū)人民檢察院批準逮捕，2019年8月20日武威市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某戊，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼碼：6223011994********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**街道**社區(qū)**路**號**棟**單元**室。2019年8月16日因涉嫌非法侵入住宅罪被武威市公安局刑事拘留，2019年9月20日被武威市公安局取保候審。

被告人李某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼6223011966********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2011年5月10日因吸食毒品經(jīng)武威市涼州區(qū)公安局決定社區(qū)戒毒三年；2011年9月19日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金2000元，2011年11月3日刑滿釋放。2019年7月8日因涉嫌非法侵入住宅罪經(jīng)武威市涼州區(qū)人民檢察院批準逮捕，2019年8月18日武威市公安局執(zhí)行逮捕，2019年11月29日因患重大疾病被武威市公安局取保候審。

被告人丁某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6223011988********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**街道**社區(qū)**路**號**棟**單元**室。2013年5月16日因犯故意傷害罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個月，緩刑二年；2017年10月24日因涉嫌聚眾淫亂罪被武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，2017年11月17日被武威市涼州區(qū)公安局取保候審；2018年7月9日涉嫌非法拘禁罪經(jīng)武威市涼州區(qū)人民檢察院決定不起訴，2019年4月30日武威市涼州區(qū)人民檢察院撤銷不起訴決定。2019年2月27日因涉嫌開設賭場罪被武威市公安局刑事拘留，2019年4月4日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市人民檢察院批準逮捕。

被告人張某丙，綽號**，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼6223011984********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**西路**號**棟**單元。2002年11月14日因犯強奸罪、盜竊罪被武威市中級人民法院判處有期徒刑十五年，剝奪政治權利三年，并處罰金1500元，2010年9月6日刑滿釋放。2018年7月9日涉嫌非法拘禁罪經(jīng)武威市涼州區(qū)人民檢察院決定不起訴，2019年4月30日武威市涼州區(qū)人民檢察院撤銷不起訴決定。2019年1月18日因涉嫌尋釁滋事罪經(jīng)武威市涼州區(qū)公安局決定刑事拘留，2019年3月1日武威市涼州區(qū)公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年4月4日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市人民檢察院批準逮捕。

被告人吳某乙，綽號**，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼6223011981********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2003年6月18日因犯搶劫罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑八年，并處罰金1000元；2012年1月13日因犯敲詐勒索罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，2013年10月18日刑滿釋放；2018年8月23日因犯尋釁滋事罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處拘役五個月，緩刑一年。2019年4月3日因涉嫌開設賭場罪被武威市公安局刑事拘留，2019年5月3日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市人民檢察院批準逮捕。

被告人王某丙，綽號**，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6223011990********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年7月12日因涉嫌開設賭場罪被武威市公安局刑事拘留，2019年7月29日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市人民檢察院批準逮捕。

被告人吳某丙，男，生于1979年**月**日出生，居民身份證號碼6201211979********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省永登縣，住武威市涼州區(qū)**街道**社區(qū)**大道**號**棟**單元**室。2013年10月10日，因參與賭博被武威市公安局處以罰款500元的行政處罰；2018年10月26日因毆打他人被武威市涼州區(qū)公安局火車站派出所調(diào)解處理。2019年6月13日因涉嫌開設賭場罪被武威市公安局刑事拘留，2019年6月29日被武威市公安局取保候審。

被告人張某丁，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼6203021981********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省金昌市金川區(qū)，住武威市涼州區(qū)**街**號。2001年5月11日因犯綁架罪、參加黑社會性質組織罪被蘭州市中級人民法院判處有期徒刑十三年，并處罰金3000元，2010年6月4日刑滿釋放；2012年7月6日因參與賭博被武威市涼州區(qū)公安局處以罰款500元的行政處罰；2016年6月6日因毆打他人被武威市涼州區(qū)公安局調(diào)解處理。2019年6月13日因涉嫌開設賭場罪被武威市公安局刑事拘留，2019年6月29日被武威市公安局取保候審。

被告人董某乙，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼6223011978********，漢族，中專文化程度，中共黨員，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省金昌市永昌縣，住武威市涼州區(qū)**街道**社區(qū)**南路**號**棟**單元**室。2007年10月29日因犯故意傷害罪被武威市中級人民法院判處有期徒刑十三年，2015年9月27日刑滿釋放。2019年4月3日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市公安局決定刑事拘留，2019年4月10日武威市公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年5月3日被武威市公安局取保候審。

被告人韓某某，綽號**，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6223011988********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**巷**棟**單元**室。2016年1月29日因吸食毒品被武威市涼州區(qū)公安局行政拘留十五日并處罰款2000元，2016年2月5日經(jīng)武威市涼州區(qū)公安局決定責令社區(qū)戒毒三年。2019年3月7日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市公安局決定刑事拘留，2019年5月23日武威市公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年6月28日因涉嫌故意傷害罪經(jīng)武威市人民檢察院批準逮捕。

被告人魯某某，綽號**，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6223261989********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省天祝藏族自治縣，住天祝藏族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2013年5月15日因尋釁滋事被武威市涼州區(qū)公安局行政拘留十五日并處罰款1000元；2013年7月12日因犯故意傷害罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年；2017年6月16日因不服從社區(qū)矯正管理，脫離監(jiān)管超過一個月，經(jīng)武威市涼州區(qū)人民法院裁定撤銷緩刑，收監(jiān)執(zhí)行原判有期徒刑三年。2019年5月29日因涉嫌故意傷害罪被武威市公安局刑事拘留，2019年6月28日因涉嫌故意傷害罪、非法侵入住宅罪經(jīng)武威市人民檢察院批準逮捕。

被告人文某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6223011987********，漢族，初中文化程度，中共黨員，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**社區(qū)**街**號**棟**單元**室。2019年6月10日因涉嫌非法侵入住宅罪被武威市公安局刑事拘留，2019年6月29日被武威市公安局取保候審。

被告人李某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼6223011984********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**巷**號**棟**單元**室。2013年11月26日因犯故意傷害罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月。2019年3月16日因涉嫌開設賭場罪被武威市公安局刑事拘留，2019年4月4日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市人民檢察院批準逮捕。

被告人滕某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼:6223011983********，漢族，小學文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月12日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市公安局決定刑事拘留，2019年6月16日武威市公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年6月29日被武威市公安局取保候審。

被告人李某丙，綽號**，男，生于1989年**月**日出生，居民身份證號碼6223011989********，漢族，大學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**名苑**號樓**單元**室。2016年8月27日因參與賭博被武威市涼州區(qū)公安局行政拘留十五日并處罰款3000元。2019年3月16日因涉嫌開設賭場罪被武威市公安局刑事拘留，2019年4月4日被武威市公安局取保候審。

被告人張某戊，曾用名張某己，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼6223011985********，漢族，初中文化程度，**動漫城法定代表人，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**社區(qū)**路**號**棟**單元**室。2017年7月27日因違反消防管理規(guī)定被武威市涼州區(qū)公安局東大街派出所給予警告處罰；2018年8月23日因犯尋釁滋事罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處拘役五個月，緩刑一年。2019年3月7日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市公安局決定刑事拘留，2019年3月13日武威市公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年4月4日被武威市公安局取保候審，2019年6月28日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市人民檢察院批準逮捕。

被告人王某丁，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼6223011982********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2016年8月9日因擾亂單位秩序被武威市涼州區(qū)公安局處以罰款200元的行政處罰。2019年3月26日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被武威市公安局刑事拘留，2019年5月3日被武威市公安局取保候審。

被告人周某甲，別名周某乙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6223011988********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2007年8月7日因犯搶劫罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金2000元，2010年1月30日刑滿釋放；2012年7月6日因參與賭博被武威市涼州區(qū)公安局處以罰款500元的行政處罰；2014年3月29日因制造噪聲干擾正常生活被武威市涼州區(qū)公安局給予警告處罰。2019年6月2日因涉嫌開設賭場罪被武威市公安局刑事拘留，2019年6月29日被武威市公安局取保候審。

被告人丁某丙，曾用名丁某丁，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼6125221979********，漢族，中專文化程度，中共黨員，個體，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**社區(qū)**西路**號**棟**單元**室。2019年9月12日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市公安局決定刑事拘留，2019年9月26日武威市公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年9月29日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市人民檢察院批準逮捕。

被告人齊某甲，曾用名齊某乙，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼6223011973********，漢族，大學文化程度，中共黨員，武威市涼州區(qū)南城門廣場管理所職工，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**小區(qū)**號**棟**單元**室。2019年9月12日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市公安局決定刑事拘留，2019年9月15日被武威市公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年9月29日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市人民檢察院批準逮捕。

被告人常某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼6223011981********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，住武威市涼州區(qū)**社區(qū)**南路**號**棟**單元**室。2018年8月23日因犯尋釁滋事罪被武威市涼州區(qū)人民法院判處拘役五個月，緩刑一年。2019年3月7日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市公安局決定刑事拘留，2019年3月14日武威市公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年4月4日被武威市公安局取保候審。

被告人孔某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼6223261978********，藏族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省天祝藏族自治縣，住武威市涼州區(qū)**社區(qū)**東路**號**棟**單元**室。2000年7月11日因犯故意傷害罪被武威市中級人民法院判處死刑，緩期兩年執(zhí)行，剝奪政治權利終身，2017年2月27日刑滿釋放。2019年3月7日因涉嫌開設賭場罪經(jīng)武威市公安局決定刑事拘留，2019年4月1日被武威市公安局執(zhí)行刑事拘留，2019年5月3日被武威市公安局取保候審。

被告人吳某丁，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6223011988********，漢族，大專文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省肅南裕固族自治縣，住武威市涼州區(qū)**園**號樓**單元**室。2012年1月17日因參加賭博被武威市涼州區(qū)公安局行政拘留十五日并處罰款1000元；2016年12月15日因偽造機動車號牌被武威市涼州區(qū)公安局行政拘留十日并處罰款6000元。2019年8月15日因涉嫌尋釁滋事罪被武威市公安局刑事拘留，2019年9月12日被武威市公安局取保候審。

本案由甘肅省武威市公安局偵查終結，以被告人孟某甲、徐某甲、丁某甲、孟某乙、王某甲、董某甲、許某某、趙某甲等四十五人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、虛假訴訟罪、幫助毀滅證據(jù)罪、敲詐勒索罪，于2019年7月30日、2019年10月9日（并案）向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別告知各被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月11日、2019年11月22兩次退回偵查機關補充偵查，武威市公安局分別于2019年10月9日、2019年12月9日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領導、參加黑社會性質組織罪

2006年以來，被告人孟某甲注冊成立了武威市**軒商貿(mào)有限公司，下設**娛樂會所、**烤肉城、**西餐廳、**廚房、**足浴中心、**火鍋等多家餐飲、娛樂企業(yè)，積累了一定的資金實力。為攫取高額利潤，2012年10月，孟某甲糾集刑滿釋放人員被告人徐某甲和社會閑散人員被告人王某甲、宋某甲、董某甲等人合伙成立了武威**典當有限公司，違規(guī)從事高利放貸，獲取非法利益，形成了以孟某甲、徐某甲、孟某乙、張某甲、王某甲為主的非法放貸、催收犯罪集團。2016年9月，孟某甲與被告人丁某甲、許某某等人商議共同入股，在被告人劉某甲經(jīng)營的**茶屋內(nèi)和被告人丁某甲經(jīng)營的兩家足浴店包廂內(nèi)輪流開設賭場，大肆招攬參賭人員進行賭博，并為參賭人員提供賭資、吃喝、香煙、茶水，形成了以孟某甲、丁某甲、許某某、董某甲、趙某甲為主的開設賭場、催收賭債犯罪集團。被告人孟某甲、徐某甲、丁某甲等人有組織地實施高利放貸、開設賭場、尋釁滋事、強迫交易、非法拘禁、非法侵入住宅、虛假訴訟等一系列違法犯罪活動，不斷維護、擴大組織勢力、實力、影響及經(jīng)濟基礎，發(fā)展成為黑社會性質組織。

該組織結構較為穩(wěn)定，成員較為固定且達37人，并有明確的層級和職責分工。**典當公司高利放貸業(yè)務具體由被告人徐某甲負責借款合同的簽訂和債務催收，直接聽命于被告人孟某甲。為收回借款本息，孟某甲、徐某甲成立了以被告人孟某乙、王某甲、張某甲為組長，被告人宋某甲、馮某甲、邱某某、孟某戊、郭某甲、吳某甲、楊某甲、安某某、張某乙、王某乙、孟某丁、李某甲和張某庚（在逃）、周某丙（在逃）、潘某某（在逃）等15人為成員的三個討債小組，每組五至七人不等，專門負責借款對象的考察和債務的催收。為規(guī)避監(jiān)管，孟某甲安排公司法律顧問對簽訂借款合同和催收債務活動進行了專門培訓，并授意將公司資金通過討債小組成員個人賬戶轉賬給借款人。在“**茶屋”、“**養(yǎng)生會所”等地開設賭場時，被告人丁某甲、許某某、趙某甲直接聽命于孟某甲，被告人丁某甲具體負責賭場的組織，被告人許某某負責賭資的管理，被告人趙某甲負責賭債催收，被告人董某甲負責將賭債轉化為民間借貸。被告人孟某甲、徐某甲、丁某甲等人以**商貿(mào)有限公司、**典當有限公司、**足浴店等地作為該組織成員集中和活動的地點，該犯罪組織紀律嚴格，明確各負其責，相互不得打聽、干涉，通過向組織成員發(fā)放“工資”、“過節(jié)費”、召開年會發(fā)放“年終獎”，利用公司管理活動中的層級關系、管理制度來管理成員，控制成員為其效力，并采取配備車輛，補貼加油費、電話費，集中組織出國旅游、報銷必要的開支、幫助調(diào)解事端等方式，提供工作便利，收買人心。

被告人孟某甲、徐某甲、丁某甲等人糾集刑滿釋放人員、社會閑散人員，名義上經(jīng)營典當行、電玩城、足浴店，暗地里實施向他人非法放貸、組織開設賭場等違法犯罪行為。2012年以來，該組織先后向杜某某、杜某某、劉某丙、孟某己等人高利放貸達7000余萬元，開設賭場20余次，非法獲利800余萬元，為以商養(yǎng)黑、以黑護商打下了經(jīng)濟基礎。

以被告人孟某甲為首的黑社會性質組織為擴大影響、非法攫取高額利潤，多次發(fā)放高利貸，并在足浴店、茶樓、電玩城采用賭博機、撲克牌等工具設場招賭，實施開設賭場案2起，為索要非法債務，非法拘禁案7起，非法侵入住宅案3起，尋釁滋事案9起，強迫交易案4起，虛假訴訟案3起，隱匿會計憑證、會計賬簿、財務會計報告案1起，敲詐勒索案1起，共30起違法犯罪案件。

該黑社會性質組織通過非法控制高利借貸、賭博業(yè)，斂財數(shù)額巨大，先后向武威市多家公司、企業(yè)、個人高利放貸，暴力和軟暴力催債，或采取制造虛假銀行流水、強買強賣等方式使高利借貸、賭債收入合法化，繼而采取虛假訴訟、強迫交易等方式向借款人討要借款，大肆非法斂財，同時造成多人受傷、多家公司企業(yè)倒閉，對武威市涼州區(qū)群眾形成心理強制、威懾，致使合法利益遭受損害的群眾因忌憚其威懾而不敢通過正當途徑維護權益，嚴重干擾公司企業(yè)和群眾正常的生產(chǎn)、經(jīng)營、工作秩序，嚴重破壞當?shù)氐慕?jīng)濟、社會生活秩序，造成重大影響。

被告人孟某甲是該組織的組織者、領導者；被告人徐某甲、丁某甲、許某某、董某甲、趙某甲等5人直接接受孟某甲的組織領導，是對組織運行、活動起著突出作用的積極參加者，屬骨干成員；被告人孟某乙、王某甲、張某甲、孟某丙、邱某某、馮某甲、馬某甲等7人多次積極參與該組織實施的違法犯罪活動，屬于積極參加者；被告人宋某甲、郭某甲、吳某甲、王某乙、楊某甲、安某某、張某乙、孟某丁、孟某戊、李某甲、劉某甲、丁某乙、張某丙、吳某乙、王某丙、吳某丙、張某丁、董某乙、韓某某、魯某某、文某甲、李某乙、滕某某、李某丙等24人和周某丙（在逃）、張某庚（在逃）、潘某某（在逃）、蔡某甲（在逃）、吳某戊（在逃）等人知道或者應當知道該組織具有一定規(guī)模，且是以實施違法犯罪為主要活動的組織，仍加入并接受其領導和管理，并不同程度地參與該組織實施的違法犯罪活動，是該組織的一般參加者。

二、開設賭場罪

1、2016年5月，被告人丁某甲、丁某丙、齊某甲和王某戊（另案處理）商議共同出資開設電玩城，購買賭博機供他人賭博，約定各自占股比例與分工，并商定給被告人張某戊5%的股份，由其擔任法定代表人。2016年7月至2017年12月，丁某甲、丁某丙、王某戊、齊某甲、張某戊在武威市涼州區(qū)**賓館負一層開設“**動漫城”，在暗包內(nèi)擺放“押車標”、“龍虎斗”等電子游戲設備供他人賭博，參賭人員先以付現(xiàn)、刷卡、轉賬方式兌換相應積分后充值到游戲卡內(nèi)，用游戲卡插入賭博機后進行賭博，賭博完成后再以積分按原來比例兌換現(xiàn)金。期間，被告人張某戊任**動漫城法定代表人，負責賭場經(jīng)營管理；被告人常某某、孔某甲和姜某甲（在逃）先后為**動漫城值班經(jīng)理，負責維持賭場秩序，安排賭場工作人員工作；被告人馬某甲、王某丁將自己名下辦理的POS機提供在賭場上使用，王某丁還為賭場取送大額資金；被告人周某甲在**動漫城負責安保工作，制作二維碼收款。案發(fā)后，武威市公安局治安支隊對依法扣押游戲機鑒定，認定37臺游戲機為具有賭博功能的電子游戲設備。被告人丁某甲、丁某丙、齊某甲、張某戊和王某戊開設賭場共獲取非法利益600余萬元，部分參賭人員在**動漫城參與賭博后，致使自己債臺高筑，家庭和工作受到巨大影響，社會影響惡劣，情節(jié)嚴重。

2、2017年下半年，被告人孟某甲、丁某甲、許某某、趙某甲、劉某甲與吳某戊（在逃）六人在武威市涼州區(qū)**華府“**茶葉店”商議共同出資開設賭場，約定了出資比例，并對分工作出安排。2017年9月至2018年4月，被告人丁某甲、許某某、趙某甲和吳某戊先后在涼州區(qū)**小區(qū)門口“**茶屋”、小北街“**逸足堂”、勝利街靶場東口“**足浴養(yǎng)生會所”內(nèi)開設賭場，用撲克牌以“十點半”、“搗pass”“斗地主”等方式組織他人賭博，從中獲取非法利益。期間，被告人丁某甲負責賭場經(jīng)營管理；被告人丁某乙、吳某丙、張某丁和吳某戊根據(jù)許某某安排為參賭人員提供賭資、記賬；被告人張某丙、馬某甲負責為賭場招攬參賭人員；被告人李某乙、馬某甲、李某丙、滕某某負責為賭場抽頭漁利；被告人吳某乙、王某丙為賭場提供服務、看守監(jiān)控、維持賭場秩序；被告人趙某甲、董某乙、韓某某、魯某某、文某甲負責賭場債務催收；被告人董某甲、趙某甲負責將賭場債務轉化為民間借貸。被告人孟某甲、丁某甲、許某某、趙某甲、劉某甲和吳某戊共抽頭漁利累計達800萬元以上，社會影響惡劣，情節(jié)嚴重。

三、非法拘禁罪

2012年以來，被告人孟某甲糾集被告人徐某甲、王某甲、宋某甲等人合伙成立了武威**典當有限公司，違規(guī)從事高利放貸，攫取非法利益，形成了以孟某甲為首，徐某甲負責，孟某乙、張某甲、王某甲等人具體實施的非法放貸，暴力、軟暴力討債組織，多次實施非法拘禁違法犯罪活動。

1、2015年11月12日，被告人孟某乙、宋某甲、郭某甲、孟某丁等人因武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村村民蔡某乙未能按時償還武威**典當有限公司高利貸，先后在涼州區(qū)凱賓賓館、云翔小區(qū)北口海錦天商務酒店內(nèi)非法限制人蔡某乙人身自由至2015年11月18日，長達7日。2016年5、6月份的一天，被告人孟某乙、宋某甲、郭某甲、吳某甲、張某甲等人逼迫蔡某乙賣車還債，將蔡某乙拘禁在武威市涼州區(qū)云翔小區(qū)北口海錦天商務賓館某客房內(nèi)，非法限制蔡某乙人身自由長達一月。

2、2016年5月的一天，在被告人孟某甲、徐某甲的指使下，被告人王某甲、安某某以武威市涼州區(qū)**路**莊居民蔡某丙未還清武威**典當有限公司的高利貸為由，到甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)找到蔡某丙，開車將蔡某丙強行帶回武威催要借款，先后在涼州區(qū)小北街海錦天商務酒店和云翔小區(qū)北口海錦天商務酒店非法限制蔡某丙人身自由長達2日。

3、2016年冬天的一天，被告人孟某乙因甘肅**種業(yè)股份有限公司法定代表人李某丁未能按時償還武威**典當有限公司的高利貸，指使被告人郭某甲、吳某甲將李某丁拘禁在武威市涼州區(qū)漢武洲際酒店某客房內(nèi)，非法限制李某丁的人身自由長達3日。

4、2017年6月的一天，被告人孟某乙、宋某甲、郭某甲因甘肅**建設集團**分公司經(jīng)理杜某某未能按時償還武威**典當有限公司的高利貸，在武威市涼州區(qū)云翔賓館某客房內(nèi)非法限制杜某某人身自由長達3日。

5、2017年12月7日，被告人孟某乙、王某乙、孟某丁因古浪縣**房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司法定代表人杜某某未及時償還武威**典當有限公司的高利貸，將擔保人趙某丁、劉某丁帶至武威市涼州區(qū)“瑞泊達”商務賓館201、202房間，非法限制趙某丁人身自由3天、劉某丁人身自由16天；2017年12月23日被告人孟某乙、王某乙、孟某丁找到杜某某后，將杜某某、劉某丁帶至武威市涼州區(qū)“瑞泊達”商務賓館201房間，非法限制杜某某、劉某丁人身自由20余日。

6、2018年3月中旬的一天11時，被告人張某甲、孟某戊、楊某甲、李某甲、潘某某（刑拘在逃）因甘肅**房地產(chǎn)開發(fā)公司法定代表人李某戊未能按時償還武威**典當有限公司的高利貸，將李扣留在武威市涼州區(qū)福利路祥瑞源小區(qū)清華宮茶屋包廂內(nèi)至第二天下午15時，非法限制李某戊人身自由長達27個小時。

7、2013年10月7日14時許，被告人丁某甲、丁某乙為索要賭債和涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村村民董某丙在涼州區(qū)再就業(yè)市場南門一巷子內(nèi)找到武威市涼州區(qū)**街**村村民邰某某后將其圍毆，后丁某甲、董某丙和楊某乙（服刑）將邰某某帶至涼州區(qū)中壩收費站西面河灘上，與其后趕到的被告人張某丙繼續(xù)毆打并謾罵恐嚇邰某某索要賭債。丁某甲等人又將邰某某帶至云翔小區(qū)北口的“龍門”茶屋，并強行扣押了邰某某駕駛其朋友孔某乙號牌為甘H2****的長城哈弗H6轎車，丁某甲逼迫邰某某向其書寫了7萬元的借條一張和"押車協(xié)議"兩份。次日凌晨零時許丁某甲安排張某丙、楊某乙、董某丙乘坐甘H6****小轎車將邰某某帶到蘭州市定西路格林豪泰賓館338房間繼續(xù)索要賭債。2013年10月9日，邰某某在其朋友的幫助下將甘H2****轎車抵押后向張某丙、丁某乙等人交了2.7萬元，當日，邰某某又被帶至蘭州市定西路海星招待所由張某丙、楊某乙繼續(xù)拘禁。2013年10月11日早7時許，邰某某乘二人熟睡之際逃出。

2013年10月24日16時許，被告人張某丙打探到邰某某的位置信息后伙同被告人丁某乙、吳某乙、馬某甲與武威市涼州區(qū)**鄉(xiāng)**村村民吳某己等人將邰某某堵截，后張某丙、吳某乙、吳某己將其帶至蘭州格林豪泰賓館312房間繼續(xù)索要債務，2013年10月25日20時許，張某丙將邰某某從蘭州帶至武威BOSS賓館并繼續(xù)限制其人身自由，2013年10月26日16時許，張某丙逼迫邰某某妻子李某己作擔保，讓邰給其出具4.6萬元的借條；同日丁某乙在被告人丁某甲的授意下亦讓李某己擔保由邰向丁某甲出具4.3萬元借條。后邰某某經(jīng)張某丙請示丁某甲同意后才被允許離開。

四、非法侵入住宅罪

1、2017年3月份，武威市**食品公司經(jīng)理張某辛向武威**典當有限公司借款80萬元，在約定時間內(nèi)未能按期償還債務，2017年8月張到非洲籌款。為向張某辛索要債務，2017年10月，以孟某甲為首、徐某甲負責的黑社會性質組織放貸討債小組成員被告人張某甲（已判刑）、李某甲、楊某甲將擔保人趙某丙帶至涼州區(qū)**一區(qū)**號樓**單元**室張某辛家中，未經(jīng)住宅主人同意強行吃住三天，期間白天手持擴音器在樓道內(nèi)喊侮辱性話語，夜間對張某辛妻子仲某某進行滋擾，致使仲某某長期不敢回家，嚴重擾亂他人及家庭的正常生活秩序。

2、2015年5月20日，武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村村民劉某戊因資金周轉困難，向武威**典當有限公司借款200萬元，約定利息5分，后無力繼續(xù)償還借款本息。2017年7月至2017年11月，以孟某甲為首、徐某甲負責的黑社會性質組織放貸討債小組成員被告人孟某戊、孟某丁、馮某甲、張某乙、王某乙和周某丙（刑拘在逃）、張某庚（刑拘在逃）等人在武威市涼州區(qū)**小區(qū)劉某戊家中，未經(jīng)住宅主人同意輪流居住，并以不還錢就在劉家中及居住小區(qū)擺花圈、拉橫幅等方式威脅，對劉某戊進行滋擾、糾纏、看守，非法進入劉某戊家中居住長達四個月，嚴重干擾了劉某戊及其家人的正常生活。

3、2013年1月至9月，武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村村民周某丁向武威**典當有限公司共借款12萬元，約定利息6分。2013年9月至2014年4月，以孟某甲為首的黑社會性質組織成員被告人徐某甲、王某甲等人未經(jīng)允許多次進入涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號周某丁家中，向周的妻子張某壬索要債務，期間經(jīng)周的親屬及鄰居張某癸、姜某乙等人勸阻后仍拒不離開。被告人徐某甲、王某甲等人糾纏、滋擾催要債務，致使周某丁妻子張某子平時將家門緊鎖，晚上不敢開燈，不敢發(fā)出任何響動，嚴重影響了被害人及其家人的正常生活。2016年1月，周某丁以自己的挖掘機做抵押向武威市**投資公司負責人陳某某借款20萬元，給武威**典當有限公司孟某甲連本帶息還款20萬元。

五、尋釁滋事罪

2012年以來，被告人孟某甲糾集被告人徐某甲、王某甲、宋某甲等人違規(guī)從事高利放貸，攫取非法利益，形成了以孟某甲為首，徐某甲負責，孟某乙、張某甲、王某甲等人具體實施的非法放貸，暴力、軟暴力討債組織，多次實施尋釁滋事違法犯罪活動。

1、2015年6月，被告人王某甲、孟某戊等人因武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村村民劉某己未還清武威**典當有限公司的高利貸，多次跟蹤、糾纏、滋擾劉某己及其子劉某庚，嚴重影響了劉某己、劉某庚及家人的正常生活。

2、2016年1月份，被告人孟某乙、宋某甲、郭某甲、孟某丁因武威**牧業(yè)有限公司法定代表人馮某乙未能按時償還武威**典當有限公司的高利貸，對馮某乙采取尾隨、盯守、滋擾長達7日。2016年10月至2017年4月，被告人孟某乙（已判刑）、張某甲（已判刑）、宋某甲（已判刑）、郭某甲（已判刑）、王某甲、孟某丁、孟某戊、邱某某、吳某甲等人多次對馮某乙進行跟蹤糾纏，并多次在武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)馮某乙養(yǎng)牛場內(nèi)采取鎖大門不讓公司正常經(jīng)營，低價售牛抵頂債務的方式進行滋擾、糾纏，嚴重擾亂馮某乙個人及生產(chǎn)經(jīng)營場所的正常生活、生產(chǎn)秩序。

3、2016年4月份以來，被告人孟某乙（已判刑）、宋某甲（已判刑）、郭某甲（已判刑）因武威市**科技有限責任公司控股人高某某未能按時償還武威**典當有限公司的高利貸，多次到高某某公司和家中采取跟隨、盯守等方式進行滋擾。2017年4月份，孟某乙讓高某某將剩余借款本息轉給被告人王某甲，王某甲又安排被告人馮某甲、邱某某和孟某丁多次到高某某公司、家中及擔保人王某己公司采用跟隨、糾纏、盯守等方式進行滋擾，嚴重影響了高某某、王某己的正常生活和工作秩序。

4、2016年9月11日12時30分許，被告人張某丙糾集被告人吳某丁和楊某乙、涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村村民焦某某、涼州區(qū)**路居民吳某庚等人，以武威市涼州區(qū)**花園居民楊某丙將其女友趙某丁毆打侮辱為由，在涼州區(qū)東關街三道巷麗景閣茶屋包廂內(nèi)，張某丙手持砍刀，吳某丁手持棍棒與焦某某、楊某乙等人將楊某丙毆打致傷。經(jīng)武威市公安司法鑒定中心人體損傷程度鑒定，楊某丙的傷情為輕微傷。

5、2017年3月份，武威市**食品公司經(jīng)理張某辛向武威**典當有限公司借款80萬元，在約定時間內(nèi)未能按期償還債務。為向張某辛索要債務，2017年6月，被告人張某甲（已判刑）、楊某甲、李某甲到張某辛的住宅樓下和公司辦公室跟隨、糾纏。在張某辛外出后，還將擔保人趙某丙帶至張某辛家中，白天手持擴音器在樓道內(nèi)喊侮辱性話語，夜間對張某辛妻子仲某某進行滋擾，致使仲某某長期不敢回家，嚴重擾亂其被害人及其家庭的正常生活。

6、2017年10月至2018年1月，被告人王某甲、馮某甲、張某乙、宋某甲、孟某丁、吳某甲、周某丙（刑拘在逃）因武威**有限公司董事長蘇某某未能按時償還武威**典當有限公司的高利貸，多次以開車圍堵武威**公司大門、阻擋車輛進出、拉掉生產(chǎn)車間的電閘的方式進行滋擾、糾纏，嚴重影響了武威**有限公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。

7、2017年12月19日晚23時許，被告人趙某甲、韓某某、董某乙、魯某某等人因武威市涼州區(qū)**洲居民王某庚未按時償還賭債，在武威市涼州區(qū)植物園北大門附近，逞強耍橫持械將王某庚毆打致傷。經(jīng)武威市公安司法鑒定中心人體損傷程度鑒定，王某庚的損傷為輕傷二級。

8、2017年12月的一天，被告人趙某甲以武威市涼州區(qū)**小區(qū)居民徐某乙未按時償還賭債為由，指使被告人韓某某、魯某某、文某甲采取滋擾、糾纏等方式到徐某乙家中催要賭債，嚴重影響了徐某乙及其家庭的正常生活。

9、2016年8月19日0時30分許，被告人魯某某和侯某某（另案處理）、施某某（另案處理）、馬某乙（另案處理）在涼州區(qū)金羊鎮(zhèn)新鮮村“九陽凱”茶屋內(nèi)喝完酒離開時，魯某某與涼州區(qū)**小區(qū)居民滿某甲因肩部相蹭發(fā)生口角，被告人魯某某與施某某、侯某某、馬某乙等人用拳腳及持木板將滿某甲及親屬滿某乙、李某庚、王某辛毆打致傷。經(jīng)武威市涼州公安司法鑒定中心人體損傷程度鑒定：滿某乙、李某庚的損傷為輕傷二級；經(jīng)甘肅永泰司法醫(yī)學鑒定所鑒定：王某辛損傷為輕傷二級，滿某甲損傷為輕微傷。

六、強迫交易罪

1、2012年12月至2013年11月，武威市涼州區(qū)**街居民劉某丙因資金周轉困難，向被告人孟某甲及武威**典當有限公司陸續(xù)借款共計321萬元，月息為6分。之后劉某丙陸續(xù)償還部分本金及利息后無力還款。2015年4月，被告人徐某甲、孟某乙以劉某丙未將借款本息還清為由，違背他人意志強行將劉某丙在黃羊河農(nóng)場養(yǎng)殖場內(nèi)的50頭肉牛拉走，用于抵頂借款50萬元。2015年8月，被告人孟某甲以劉某丙還欠其260萬元借款為由，安排**典當有限公司員工周某戊與劉某丙簽訂土地承包經(jīng)營轉讓合同，以劉某丙在黃羊河農(nóng)場承包的約1000畝地三年經(jīng)營權抵頂借款260萬元。2015年12月7日，被告人徐某甲、孟某乙、宋某甲、吳某甲、張某甲、孟某丁又將劉某丙帶至其在黃羊河農(nóng)場的辦公室內(nèi)，從12月7日10時許看守至12月8日16時許，非法限制劉某丙人身自由，并對劉某丙進行語言威脅、恐嚇，脅迫劉某丙將自己承包經(jīng)營的1000畝土地六年承包經(jīng)營權用于抵頂欠被告人孟某甲借款315萬元。2015年9月，被告人徐某甲向劉某丙催收借款時，將其在涼州區(qū)謝河鎮(zhèn)種植的500畝甜高粱強行收割拉走用以頂?shù)謧鶆铡?/span>

2、2013年6月，武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村民郭某乙因資金困難向孟某甲借款60萬元，月息6分。至2014年12月郭陸續(xù)累計還款41.2萬元。2015年初因郭某乙無能力繼續(xù)償還借款本息，被告人孟某甲、徐某甲指使王某甲、宋某甲限制其人身自由，恐嚇、威脅，迫使其將位于涼州區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)價值787304元的四套房屋手續(xù)轉辦至孟某甲及徐某甲、馮某甲、孟某庚名下，用于抵頂債務。

七、虛假訴訟罪

1、2017年5月22日、2017年9月4日武威**商貿(mào)有限公司法定代表人孟某己因資金周轉困難，分兩次向被告人孟某甲及武威**典當有限公司借款共計1400萬元，之后被告人徐某甲安排財務以討債小組成員王某甲、孟某丁、邱某某等個人銀行賬戶轉賬至武威**商貿(mào)有限公司對公賬戶，月息為4.5分，并收取“砍頭息”共63萬元。2018年1月，被告人徐某甲安排王某甲以武威**商貿(mào)有限公司未能按時還款為由，要求孟某己按照武威**典當有限公司的規(guī)定重新簽訂借款合同，孟未同意。之后王某甲多次帶人到孟某己公司辦公室催收借款。2018年1月20日，被告人王某甲伙同他人到武威**商貿(mào)有限公司找到孟某己，要求重新簽訂借款手續(xù)。孟某己不堪滋擾、糾纏，按照王某甲要求，與以孟某甲為首的黑社會性質組織成員董某甲、孟某戊、張某乙、馮某甲和潘某某、周某丙、楊某丁等7人名義簽訂了共計1400萬元的借款合同，其中與被告人董某甲簽訂220萬元的借款合同。2018年1月20日至2018年1月22日，被告人徐某甲安排他人，將資金通過上述7人個人賬戶轉入武威**商貿(mào)有限公司對公賬戶后再轉入孟某己個人銀行賬戶，又從孟某己個人銀行賬戶轉入王某甲、孟某丁、邱某某個人銀行賬戶，在實際資金不足1400萬元的情況下，以反復倒賬蓄意制造向武威**商貿(mào)有限公司對公賬戶轉賬共計1400萬元的銀行流水。在此過程中，武威**商貿(mào)有限公司及孟某己個人未實際取得該1400萬元的借款。武威**典當有限公司在孟某己重新簽訂借款合同后，拒絕向孟某己退回第一次兩筆實際借款共計1400萬元的借條。虛假借款形成后，被告人王某甲等人多次向孟某己催收賬款，多次干擾武威**商貿(mào)有限公司正常辦公秩序，孟某己在無奈之下，向王某甲及張某乙償還借款本息共計65萬元。2018年9月10日被告人董某甲向武威市涼州區(qū)人民法院提起訴訟，訴請武威市涼州區(qū)人民法院判令武威**商貿(mào)有限公司償還借款本金220萬元、利息35.2萬元。2018年11月23日，武威市涼州區(qū)人民法院作出（2018）甘0602民初11742號民事判決，判令武威**商貿(mào)有限公司償還董某甲借款220萬元及按年利率24%給付利息，擔保人李某辛、李某壬、趙某戊承擔連帶責任。

2、2015年5月20日，武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村村民劉某戊因資金周轉困難，向武威**典當有限公司借款200萬元，月息5分，收到借款當天，劉某戊向武威**典當有限公司支付“砍頭息”10萬元，借款后按月支付利息至2017年7月，累計償還本金160萬元、利息170萬元后無能力繼續(xù)償還借款本息。2017年11月，以孟某甲為首、徐某甲負責的黑社會性質組織放貸討債小組成員被告人王某甲以先將孟某甲借款還清為由，要求劉某戊從被告人孟某乙處借款并出具借條、合同。孟某乙向劉某戊銀行賬戶轉款43.5萬元，隨后劉按王某甲、孟某乙要求將41.6226萬元轉至宋某乙(被告人宋某甲之子)名下銀行賬戶，剩余1.8萬余元取現(xiàn)后，劉某戊湊夠2.18萬元，以現(xiàn)金方式向孟某乙支付，以此制造虛假銀行流水。2018年4月被告人孟某乙向武威市涼州區(qū)人民法院提起訴訟，訴請劉某戊償還借款43.5萬元，在應訴過程中，因劉某戊無證據(jù)證明未取得實際借款，2018年4月12日武威市涼州區(qū)人民法院作出（2018）甘0602民初2432號民事調(diào)解，劉某戊償還孟某乙借款43.5萬元。

3、2017年5月24日，民勤縣**彩印包裝公司法定代表人張某丑因購買生產(chǎn)原料向武威**典當有限公司借款400萬元，借款后張某丑陸續(xù)向武威**典當有限公司還款，至2018年1月，張某丑共計向武威**典當有限公司償還本息共計190余萬元。2018年1月21日，以孟某甲為首、徐某甲負責的黑社會性質組織放貸討債小組成員被告人孟某乙在涼州區(qū)皇家國際大酒店找到張某丑將其堵在酒店大廳逼迫其償還借款本息，張無力償還借款，孟某乙要求重新出具55萬元借條，張被逼無奈按照孟某乙的要求給被告人孟某丁出具了55萬元的借條，并注明為委托支付，委托支付受理人為張某丑公司財務人員趙某己。后被告人孟某乙派人將趙某己從民勤縣拉至武威市涼州區(qū)武威農(nóng)商銀行，通過孟某丁的賬戶將55萬元錢轉至趙某己的賬戶中，后由趙某己本人從武威農(nóng)商銀行柜臺現(xiàn)金取出，交至孟某乙等人。2018年4月16日被告人孟某丁將張某丑起訴至武威市涼州區(qū)人民法院，訴請償還55萬元借款。2018年5月24日，張某丑在辯解無果的情況下，武威市涼州區(qū)人民法院作出（2018）甘0602民初3911號民事調(diào)解，張某丑償還孟某丁55萬元借款。

八、隱匿會計憑證、會計賬簿、財務會計報告罪

2019年4月，被告人孟某甲指使被告人孟某戊、涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村村民顧某某將**商貿(mào)有限公司、**典當有限公司會計憑證、會計賬簿、財務會計報告等財務資料藏匿在顧某某位于涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組的家中。2019年6月25日，被告人孟某丙指使他人將上述公司賬目拉走后隱匿，嚴重影響公安機關查獲孟某甲黑社會性質組織的犯罪事實。

九、敲詐勒索罪

2011年4月20日，馮某丙（另案處理）、張某寅（另案處理）、金某某（另案處理）、王某壬（另案處理）、王某癸（另案處理）、吳某辛（另案處理）、吳某乙（已判刑）等人伙同被告人丁某甲強行將武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組村民李某壬拉至涼州區(qū)二環(huán)路一果木烤雞店，以編造的給李某壬要賬被派出所處罰的事由為借口，向李強行索取一萬元未果后，毆打、脅迫其向張某寅出具1萬元借條。次日，張某寅等人在涼州區(qū)清源鎮(zhèn)秦家羊肉館向李某壬要款時被公安機關當場抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證、物證：戶籍證明、被害人舉報材料、借款合同、銀行交易明細、民事起訴狀、民事調(diào)解書、民事判決書、刑事判決書、釋放證明書、扣押物品清單及照片、行政治安處罰決定書，扣押的賭博游戲機、POS機等。

2、證人證言：證人馮某乙、趙某庚、徐某丙、賀某某等人的證言；

3、被害人陳述：被害人劉某丙、張某丑、張某辛、蔡某乙、杜某某、劉某丙、郭某乙等人的陳述；

4、被告人供述：被告人徐某甲、丁某甲、董某甲、許某某、趙某甲、孟某乙、王某甲、張某甲、孟某丙、邱某某、馮某甲、馬某甲等45人的供述和辯解；

5、鑒定意見：武威公安司法鑒定中心法醫(yī)學人體損傷程度鑒定意見書、甘肅永泰司法醫(yī)學鑒定所鑒定意見書，武威市公安局治安支隊具有賭博功能的電子游戲設備認定書等鑒定意見；

6、勘驗、檢查、辨認筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄及現(xiàn)場照片、現(xiàn)場平面示意圖；指認筆錄、人物辨認筆錄等；

7、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問被告人同步錄音錄像、電子數(shù)據(jù)光盤等。

本院認為，被告人孟某甲組織、領導黑社會性質組織，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導黑社會性質組織罪追究其刑事責任；被告人徐某甲、丁某甲、董某甲、許某某、趙某甲、孟某乙、王某甲、張某甲、孟某丙、邱某某、馮某甲、馬某甲積極參加黑社會性質組織，在組織中起重要作用，被告人宋某甲、郭某甲、吳某甲、王某乙、楊某甲、安某某、張某乙、孟某丁、孟某戊、李某甲、劉某甲、丁某乙、張某丙、吳某乙、王某丙、吳某丙、張某丁、董某乙、韓某某、魯某某、文某甲、李某乙、滕某某、李某丙參加黑社會性質組織，接受、聽命于組織的領導和管理，上列各被告人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪追究刑事責任；被告人孟某甲、丁某甲、許某某、趙某甲、董某甲、丁某丙、齊某甲、張某戊、劉某甲、丁某乙、馬某甲、張某丙、董某乙、吳某乙、李某乙、李某丙、文某甲、滕某某、吳某丙、張某丁、孔某甲、常某某、王某丙、周某甲、王某丁以營利為目的，提供賭博場所及用具，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究刑事責任；被告人孟某甲、徐某甲、丁某甲、孟某乙、王某甲、張某甲、宋某甲、郭某甲、孟某丁、孟某戊、吳某甲、楊某甲、王某乙、安某某、李某甲、丁某乙、張某丙、吳某乙非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條一款、第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究刑事責任；被告人孟某甲、徐某甲、王某甲、孟某戊、孟某丁、馮某甲、張某乙、王某乙、李某甲、楊某甲未經(jīng)他人同意，非法強行闖入住宅，干擾公民的正常生活，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條一款、第二百四十五條一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法侵入住宅罪追究刑事責任；被告人孟某甲、徐某甲、孟某乙、王某甲、宋某甲、郭某甲、孟某丁、孟某戊、邱某某、馮某甲、吳某甲、楊某甲、李某甲、張某乙、趙某甲、韓某某、董某乙、魯某某、文某甲逞強耍橫，隨意毆打他人，采取威脅、恐嚇、糾纏、滋擾等軟暴力方式逼要賭債，情節(jié)惡劣，被告人張某丙、吳某丁持兇器隨意毆打他人，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條一款、第二百九十三條第一款（一）、（二）項、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究刑事責任；被告人孟某甲、徐某甲、孟某乙、王某甲、宋某甲、吳某甲、張某甲、孟某丁采取威脅、恐嚇手段，強迫他人轉讓房屋產(chǎn)權、土地承包經(jīng)營權，強買強賣商品，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條一款、第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以強迫交易罪追究刑事責任；被告人孟某甲、徐某甲、王某甲、董某甲、孟某乙、孟某丁等人以非法占有為目的，制造銀行流水、借款憑證等虛假給付事實，以捏造的事實提起民事訴訟，致使人民法院開庭審理和做出裁判文書，嚴重干擾正常司法活動、損害司法公信力、侵害他人合法權益，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條一款、第三百零七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以虛假訴訟罪追究刑事責任；被告人孟某甲、孟某丙隱匿公司會計憑證、會計賬簿等財務資料，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條一款、第一百六十二條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以隱匿會計憑證、會計賬簿、財務會計報告罪追究刑事責任；被告人丁某甲伙同他人，以非法占有為目的，采用威脅、要挾等手段，索要他人財物，犯罪未能得逞，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條一款、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究刑事責任。對被告人孟某甲應當按照其所組織、領導的黑社會性質組織所犯的全部罪行承擔刑事責任；對被告人徐某甲應當按照其在黑社會性質組織中所負責、管理的放貸、討債過程中所犯全部罪行承擔刑事責任；對被告人丁某甲、許某某、董某甲、趙某甲應當按照其在黑社會性質組織中負責、管理賭場過程中所犯全部罪行和伙同他人實施的其他犯罪承擔刑事責任。

被告人孟某甲、丁某甲、許某某、趙某甲、董某甲、丁某丙、齊某甲、張某戊在實施開設賭場共同犯罪中起組織、領導、管理作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定，系主犯；被告人劉某甲、丁某乙、馬某甲、張某丙、董某乙、吳某乙、韓某某、李某乙、李某丙、文某甲、滕某某、魯某某、吳某丙、張某丁、孔某甲、常某某、王某丙、周某甲、王某丁在開設賭場共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯。被告人徐某甲、丁某甲、安某某、張某丙、吳某乙、董某乙、孔某甲曾因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，屬累犯，應當從重處罰。被告人魯某某因不服從社區(qū)矯正管理，脫離監(jiān)管，經(jīng)人民法院裁定撤銷緩刑，被告人吳某乙、張某戊、常某某曾因犯罪被宣告緩刑，判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款規(guī)定，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人孟某甲、徐某甲、丁某甲、董某甲、許某某、趙某甲、孟某乙、王某甲、張某甲、孟某丙、邱某某、馮某甲、馬某甲、宋某甲、郭某甲、吳某甲、王某乙、楊某甲、安某某、張某乙、孟某丁、孟某戊、李某甲、劉某甲、丁某乙、張某丙、吳某乙、王某丙、吳某丙、張某丁、董某乙、韓某某、魯某某、文某甲、李某乙、滕某某、李某丙一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

甘肅省民勤縣人民法院??????????????

????????????????????????

????????????????????????副檢察長：王玉國

??????????????????????????檢察員：孫海生、許多文

??????????????????????????????????王斌、曾東、黃寶寶

??????????????????????????????????2019年12月23日

附：

????1.被告人孟某甲現(xiàn)羈押于甘肅省夏河縣看守所；被告人徐某甲現(xiàn)羈押于甘肅省通渭縣守所；被告人丁某甲現(xiàn)羈押于甘肅省康樂縣看守所；被告人董某甲現(xiàn)羈押于甘肅省渭源縣公安局看守所；被告人許某某現(xiàn)羈押于甘肅省廣河縣看守所；被告人丁某乙現(xiàn)羈押于甘肅省和政縣看守所；被告人劉某甲現(xiàn)羈押于甘肅省合作市看守所；被告人孟某乙、王某甲、張某甲、宋某甲、郭某甲、吳某甲、馮某甲、王某乙、邱某某、楊某甲、安某某、張某乙、孟某丁、張某丙、吳某乙、韓某某、魯某某現(xiàn)羈押于甘肅省武威市涼州區(qū)公安局看守所；被告人趙某甲、王某丙、李某乙、張某戊現(xiàn)羈押于甘肅省古浪縣看守所；被告人馬某甲、丁某丙、齊某甲現(xiàn)羈押于甘肅省民勤縣看守所；被告人孟某丙、孟某戊、吳某丙、張某丁、李某甲、董某乙、文某甲、滕某某、李某丙、王某丁、周某甲、常某某、孔某甲、吳某丁現(xiàn)被取保候審。

2.案卷材料及證據(jù)119冊。

3.涉案款物隨案移送。