山東省濱州市濱城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

濱區(qū)檢公刑訴〔2019〕335號(hào)

被告人孟某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼372301********412X，漢族，高中文化，個(gè)體，群眾，戶籍所在地山東省濱州市**區(qū)***鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住山東省濱州市****區(qū)****號(hào)樓*單元***室。2017年1月19日因涉嫌詐騙罪被濱州市公安局濱城分局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由濱州市公安局濱城分局偵查終結(jié)，以被告人孟某某涉嫌詐騙罪，于2017年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、被告人孟某某自2005年起以其父親的名義經(jīng)營(yíng)“**”專賣(mài)店，經(jīng)營(yíng)期間欠下巨額債務(wù)。孟某某和張某某于2009年認(rèn)識(shí)，自2011年3月份開(kāi)始，孟某某編造自己承包了濱州市規(guī)劃局住宅樓的裝修工程，以該工程需要資金為由多次騙取張某某錢(qián)款，至2014年底孟某某以該理由騙取張某某及其親友共計(jì)182.97萬(wàn)元，以承辦陽(yáng)信縣公園的工程為由，多次騙取張某某及其親友82.2萬(wàn)元，共計(jì)265.17萬(wàn)元。被告人孟某某將騙取錢(qián)款中的47.09萬(wàn)元用于償還欠張某甲的債務(wù)，41.6萬(wàn)元用于償還欠趙某某的債務(wù)，23.7萬(wàn)元用于償還欠黃某某的債務(wù)，39萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)喬某某位于濱城區(qū)****小區(qū)**號(hào)樓*單元***室的房產(chǎn)，并將該房產(chǎn)落戶孟某某母親徐某某名下，現(xiàn)該房產(chǎn)已轉(zhuǎn)賣(mài)他人，109886.58元用于償還其名下大眾轎車(chē)的車(chē)貸，剩余錢(qián)款揮霍。具體事實(shí)如下：

（1）2011年3月20日，被告人孟某某以承包濱州市規(guī)劃局宿舍樓工程名義，騙取張某某2萬(wàn)元。張某某給付現(xiàn)金1萬(wàn)元，通過(guò)程某某（張某某對(duì)象）尾號(hào)7108賬戶賬戶轉(zhuǎn)入孟某某提供的其父親孟某甲尾號(hào)3234賬戶1萬(wàn)元。

（2）2011年6月20日，被告人孟某某以承包濱州市規(guī)劃局宿舍樓工程需購(gòu)買(mǎi)瓷磚為由，通過(guò)張某某騙取沈某某現(xiàn)金10萬(wàn)元。

（3）2011年7月14日，被告人孟某某以承包濱州市規(guī)劃局宿舍樓工程需交押金為由，通過(guò)張某某騙取程某甲50萬(wàn)元。程某甲通過(guò)程某乙尾號(hào)8819賬戶轉(zhuǎn)入孟某某尾號(hào)6813賬戶50萬(wàn)元。后孟某某無(wú)力償還，又欺騙張某某代為支付9萬(wàn)元利息。2012年7月20日，張某某從郭某某處借款4萬(wàn)元、從郭某甲處借款5萬(wàn)元代孟某某償還程某甲利息，2013年6月20日，孟某某償還程某甲10萬(wàn)元。

（4）2011年8月23日，被告人孟某某以上述工程進(jìn)料為由，通過(guò)張某某騙取沈某甲5萬(wàn)元。張某某通過(guò)程某某尾號(hào)5263賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲尾號(hào)3234賬戶。

（5）2011年11月16日，被告人孟某某以上述工程進(jìn)料為由，通過(guò)張某某騙取郭某乙5萬(wàn)元。張某某通過(guò)程某某尾號(hào)5263賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲尾號(hào)3234賬戶。

（6）2011年11月29日，被告人孟某某以上述工程進(jìn)料為由，騙取通過(guò)張某某騙取韓燕現(xiàn)金2萬(wàn)元，騙取張某某5萬(wàn)元，張某某通過(guò)程某某尾號(hào)5263賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲尾號(hào)3234賬戶。

（7）2011年12月3日，被告人孟某某以上述工程進(jìn)料為由，通過(guò)張某某騙取程某丙6萬(wàn)元，張某某通過(guò)程某某尾號(hào)7108賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲尾號(hào)3234賬戶。

（8）2012年2月22日至2012年3月5日，被告人孟某某以上述工程內(nèi)裝進(jìn)門(mén)為借口，通過(guò)張某某騙取郭某甲20萬(wàn)元，騙取王某某4.2萬(wàn)元，騙取沈某乙5.3萬(wàn)元，騙取沈某某7萬(wàn)元、2萬(wàn)元，騙取冷某某現(xiàn)金6萬(wàn)元，上述被騙錢(qián)款除冷某某現(xiàn)金6萬(wàn)元外，均通過(guò)程某某尾號(hào)5263賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲尾號(hào)3234賬戶。

（9）2012年5月17日，被告人孟某某以讓張某某先代其償還沈某某的錢(qián)為借口，騙取張某某13萬(wàn)元，張某某通過(guò)程某某尾號(hào)7108賬戶轉(zhuǎn)入沈某某尾號(hào)9926賬戶。后孟某某拒不償還。

（10）2012年8月16日，被告人孟某某以上述工程需支付保潔人員工資為由，騙取張某某現(xiàn)金5.4767萬(wàn)元。

（11）2012年8月18日，被告人孟某某以索要工程款請(qǐng)驗(yàn)收人員吃飯、購(gòu)買(mǎi)首飾為由，通過(guò)張某某騙取魏某甲6萬(wàn)元，張某某通過(guò)程某某尾號(hào)5263賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲尾號(hào)3234賬戶。

（12）2012年12月8日至12月9日，被告人孟某某以上述工程結(jié)算前需要資質(zhì)費(fèi)、承包費(fèi)為由，騙取張某某11萬(wàn)元，張某乙5萬(wàn)元，合計(jì)16萬(wàn)元張某某通過(guò)于某戊9180賬戶轉(zhuǎn)入孟某某對(duì)象趙某乙2091賬戶；騙取王某丙6.8萬(wàn)元，其中現(xiàn)金4萬(wàn)元，通過(guò)程某某7108賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲3234賬戶2.8萬(wàn)元；騙取張某某2萬(wàn)元，通過(guò)程某某7108賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲3234賬戶。

（13）2013年1月16日，被告人孟某某以工程下款需交稅為由，通過(guò)張某某騙取劉某某現(xiàn)金2萬(wàn)元，現(xiàn)該項(xiàng)已由張某某代為償還劉某某。

（14）2014年1月22日至2月7日，被告人孟某某以工程下款需交稅為由，通過(guò)張某某騙取李某3.5萬(wàn)元，李某將現(xiàn)金存入孟某甲3234賬戶；騙取魏某乙3萬(wàn)元，通過(guò)程某某5263賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲3234賬戶；騙取程某丙7萬(wàn)元，通過(guò)程某某5263賬戶轉(zhuǎn)入趙某乙3295賬戶?，F(xiàn)孟某某已償還程某丙5萬(wàn)元。

（15）2015年2月17日，被告人孟某某以討要工程款給領(lǐng)導(dǎo)送禮、在黃金大廈購(gòu)買(mǎi)黃金首飾、金條用錢(qián)為由，通過(guò)張某某騙取趙某丁現(xiàn)金1萬(wàn)元、騙取程某乙現(xiàn)金0.5萬(wàn)元、騙取程某丁用卡劃款7萬(wàn)元。

（16）2012年9月3日，被告人孟某某以承包陽(yáng)信縣公園工程需繳納押金為借口，通過(guò)張某某騙取蘇某丁2.5萬(wàn)元、于某丁2萬(wàn)元、張某戊0.5萬(wàn)元，張某某通過(guò)程某某5263賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲3234賬戶。

（17）2012年11月23日，被告人孟某某再次以上述借口，騙取張某某現(xiàn)金5萬(wàn)元。

（18）2012年9月10日，被告人孟某某以陽(yáng)信公園工程堆假山買(mǎi)土為借口，通過(guò)張某某騙取程某乙2萬(wàn)元，張某某通過(guò)程某某5263賬戶轉(zhuǎn)入孟某甲3234賬戶。

（19）2012年12月1日，被告人孟某某以上述理由通過(guò)張某某騙取張某甲5萬(wàn)元。

（20）2013年7月22日、7月25日，被告人孟某某以陽(yáng)信公園工程用款為由，通過(guò)張某某騙取董某現(xiàn)金1萬(wàn)元，騙取孫某丁現(xiàn)金10萬(wàn)元。

（21）2013年10月11日，被告人孟某某以陽(yáng)信公園工程壘假山需買(mǎi)石頭為由，騙取張某某2.5萬(wàn)元。張某某通過(guò)于某戊9180賬戶轉(zhuǎn)入趙某乙2091賬戶。

（22）2013年11月6日、11月25日，被告人孟某某再次以上述理由通過(guò)張某某騙取逯某某現(xiàn)金5萬(wàn)元、于某戌現(xiàn)金2萬(wàn)元。

（23）2013年12月22日，被告人孟某某以過(guò)年需給工人發(fā)工資為由，通過(guò)張某某騙取孫某戌現(xiàn)金10萬(wàn)元，孫某戌將現(xiàn)金存入趙某乙2813賬戶。

（24）2014年4月14日，被告人孟某某以陽(yáng)信公園工程用款為借口，通過(guò)張某某騙取張某乙現(xiàn)金10萬(wàn)元，存入趙某乙3295賬戶。

（25）2014年4月23日，被告人孟某某陽(yáng)信公園工程用款為借口，騙取張某某2.2萬(wàn)元，張某某通過(guò)程某某7108賬戶轉(zhuǎn)入趙某乙3295賬戶。

（25）2014年7月8日，被告人孟某某以陽(yáng)信公園工程用款為借口，騙取張某某1萬(wàn)元，張某某通過(guò)程某某7108賬戶轉(zhuǎn)入趙某乙3295賬戶；騙取董某現(xiàn)金1.5萬(wàn)元。

（26）2014年7月31日，被告人孟某某以陽(yáng)信公園工程用款為借口，騙取張某某2萬(wàn)元，張某某通過(guò)程某3039賬戶轉(zhuǎn)入趙某乙3295賬戶。

（27）2014年10月1日，被告人孟某某以陽(yáng)信公園工程用款為借口，騙取張某某14萬(wàn)元，張某某通過(guò)程某9577賬戶轉(zhuǎn)入趙某乙8514賬戶。

（28）2014年11月4日，被告人孟某某以陽(yáng)信公園工程用款為借口，騙取張某某1萬(wàn)元，張某某通過(guò)程某3039賬戶轉(zhuǎn)入趙某乙3295賬戶。

（29）2014年12月31日，被告人孟某某以陽(yáng)信公園工程用款為借口，通過(guò)張某某騙取蘇某丁現(xiàn)金1萬(wàn)元，騙取冷某某現(xiàn)金1萬(wàn)元，騙取張某某現(xiàn)金1萬(wàn)元，該1萬(wàn)元存入趙某乙3295賬戶。

2、2013年7月份，孟某某編造自己承包了濱州市規(guī)劃局住宅的裝修工程，已該工程需要資金為由騙取張某某及其對(duì)象程某某以其房產(chǎn)作抵押在中共郵政儲(chǔ)蓄銀行辦理貸款24萬(wàn)元，分84期還清，還款銀行卡號(hào)為6210************534，后程某某將該卡交于孟某某，孟某某還款26期共計(jì)92501.76元后停止還款，致使程某某造成不良記錄。張某某向孟某某索要該銀行卡，孟某某拒絕歸還，后由張某某、程某某繼續(xù)償還此貸款，貸款被孟某某揮霍。

3、2013年7月份，孟某某編造自己承包了濱州市規(guī)劃局住宅的裝修工程，以該工程需要資金為由騙取程某某中共郵政銀行信用卡（卡號(hào)6228**********80）一張，額度為35000元，后孟某某使用該卡并不及時(shí)還款，造成該卡到2016年1月份欠款共計(jì)36307.31元，張某某多次要求孟某某償還欠款未果，后將欠款償還并補(bǔ)辦新卡。

4、2014年6月份，李某欲出售濱州市濱城區(qū)長(zhǎng)江*路渤海*路**小區(qū)**號(hào)樓*單元***樓房，被告人孟某某得知該消息，后通過(guò)張某某找到李某謊稱其小姨為了孩子入學(xué)方便想購(gòu)買(mǎi)該房。孟某某與李某商定以55萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)該房，后孟某某以孩子上學(xué)著急為由催促李某將該房購(gòu)房合同修改為其丈夫趙某乙名下，合同修改后孟某某夫妻拒不付款，后在李某再三催要下才向李某支付8萬(wàn)元，后孟某某在李某不知情的情況下將該房產(chǎn)以30萬(wàn)元的價(jià)格出售給張某丙，房子余款至今未給李某，將30余萬(wàn)放款據(jù)為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、借條、銀行交易明細(xì)等書(shū)證；2、被害人張某某程某甲、郭某甲等人的陳述；3、證人何某某、張某甲等人的證言；4、被告人孟某某的供述和辯解。

?本院認(rèn)為，被告人孟某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濱州市濱城區(qū)人民法院

檢察員：張秀芹

2019年8月8日

附：

1.被告人孟某某現(xiàn)取保候?qū)徲跒I州市****區(qū)**城*號(hào)樓*單元***室，聯(lián)系電話138******13

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.證人名單。