山東省蓬萊市人民檢察院

起?訴?書

蓬檢公訴刑訴〔2020〕59號

被告人孟某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3706231963********，漢族，?？飘厴I(yè)，個體，戶籍所在地**：龍口市****大道****號。因涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪于2019年1月15日被龍口市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪于2019年2月22日，經(jīng)龍口市人民檢察院批準，被龍口市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某某涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪一案，經(jīng)煙臺市人民檢察院指定本院管轄，由龍口市人民檢察院于2020年1月22日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)審查查明：被告人孟某某在龍口市長期從事高息放貸活動。自2013年12月起，被告人孟某某利用在放貸活動過程中取得的房屋買賣合同、偽造的銀行電子回單、騙取擔保人簽字的借條等虛假證據(jù)材料，采取虛假訴訟等手段實施詐騙2次，欲詐騙29.88萬元，因案外人提出異議，詐騙未遂；另外，孟某某還以捏造的債權(quán)債務(wù)關(guān)系、房屋買賣關(guān)系等事實3次提起民事訴訟，妨害司法秩序，涉案財物價值人民幣52.1萬元。具體犯罪事實分述如下：

1、2014年9月4日，于某某用龍口市****花園****小區(qū)****號房屋作抵押，從被告人孟某某處借款10萬元（月利息6分），孟某某扣除利息后給于某某轉(zhuǎn)賬94000元，并以抵押為由與于某某簽訂了房屋買賣合同，于某某向孟某某出具了金額為10萬元的借條和收條。后于某某陸續(xù)向孟某某還款54000元（9個月利息）；2015年7月3日孟某某又讓于某某打了一張18000元的借條（實為3個月的利息）。2015年10月18日，被告人孟某某以三張借條總計148000元（其中3萬元借條系他人債權(quán)轉(zhuǎn)讓給孟某某）到龍口市人民法院起訴于某某，要求于某某返還借款。2016年6月20日法院作出民事判決：1、于某某償還孟某某94000元借款及利息；2、于某某償還孟某某18000元及利息。

2016年1月7日孟某某以與于某某簽訂的房屋買賣合同為由，以同一筆債務(wù)再次到龍口市人民法院起訴于某某，孟某某采取向法院提供虛假借條、偽造中國工商銀行電子銀行回單的手段，致使法院基于虛假證據(jù)于2016年10月27日作出民事判決：于某某向孟某某、王某某交付****花園的樓房。后因案外第三人高某某提出異議，2018年9月6日，龍口市人民法院裁定本案再審，再審期間孟某某撤回對于某某的起訴。2018年12月29日，龍口市人民法院基于孟某某的申請，對涉案房屋進行查封，因案外人高某某提出執(zhí)行異議，2019年4月27日，龍口市人民法院裁定中止對涉案房屋的執(zhí)行。經(jīng)山東信源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司鑒定：涉案房產(chǎn)價值19.5萬元。

2、自2012年起，王某某多次向孟某某借款。其中2012年10月16日王某某向孟某某出具借款30萬元的借條一張，孟某某并未實際給付該30萬元，但借條仍在孟某某手中。2017年6月8日孟某某使用該30萬元借條和其他借條向龍口市人民法院起訴王某某、遲某甲、遲某乙（王某某家人）償還借款及利息，其中孟某某偽造了30萬元的6張工商銀行打款憑證。2017年8月24日龍口市人民法院作出民事調(diào)解：王某某欠孟某某合計借款544000元，現(xiàn)已查封王某某、遲某乙556506元。

3、肖某甲自2013年開始與孟某某有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。2014年3月18日肖某甲從孟某某處借款4萬元，月利息5分；2014年9月30日孟某某讓肖某甲打了一張108000元的借條（本金和利息），并讓肖某甲用龍口市****街道****村的民房作抵押。2014年11月12日孟某某和肖某甲及肖某甲的父母簽訂一份房屋買賣合同，并讓其弟媳李某某在買受人上署名。孟某某安排劉某某到法院立案，并指使劉某某偽造李某某在授權(quán)委托書、保證書、說明書、訴訟保全申請書、撤訴申請書等資料上的簽名和手印。孟某某故意隱瞞事實真相、捏造事實、提供虛假證據(jù)，多次向法院提起民事訴訟。2016年6月22日孟某某以房屋買賣合同為由到龍口市人民法院起訴肖某甲等人，2016年6月24日孟某某又撤回起訴。2016年6月22日孟某某、李某某再次以房屋買賣合同為由到龍口市人民法院起訴肖某甲等人，要求法院確認簽訂的房屋買賣合同有效并立即履行合同協(xié)助辦理過戶手續(xù)。2018年1月18日龍口市人民法院作出民事裁定書：準許孟某某撤回對四人的起訴，駁回原告李某某的起訴。孟某某又以李某某的名義到煙臺市中級人民法院上訴，2018年5月3日煙臺市中級人民法院民事裁定書：因上訴人李某某拒不到庭，按上訴人李某某撤回上訴處理。

孟某某明知2015年8月17日肖某甲向其出具的15萬元的借條及收條并非真實發(fā)生的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，而于2018年5月3日，持該借條與另外兩張借條到龍口市人民法院起訴肖某甲、于某某、肖某乙、周某某償還借款158000元及利息。龍口市人民法院于當日應(yīng)孟某某申請出具民事裁定書：凍結(jié)肖某甲、周某某、肖某乙銀行存款人民幣20萬元或者查封（扣押）其相應(yīng)價值的其他財產(chǎn)，并于2018年7月6日對該案開庭審理。

4、2013年7月，孟某某隱瞞貸款已發(fā)放到賬戶、虛構(gòu)貸款需要重新簽字的事實，欺騙焦某某在張某某2014年4月23日一張103800元的借條上的擔保人處簽字。孟某某持該借條申請法院凍結(jié)查封焦某某的財產(chǎn)，2014年6月4日，龍口市人民法院依孟某某申請，出具裁定書：凍結(jié)焦某某的銀行存款人民幣2萬元或查封（扣押）同等價值的財產(chǎn)。后，孟某某于2014年7月3日到龍口市人民法院以該103800元的借條起訴張某某、焦某某，2016年5月16日龍口市人民法院作出民事判決：張某某支付孟某某借款103800元及利息；焦某某對該筆借款承擔連帶賠償責任。因焦某某提出上訴，2017年6月20日煙臺市中級人民法院改判張某某支付孟某某借款103800元及利息。孟某某又向煙臺市中級人民法院申請再審，2018年12月24日煙臺市中級人民法院裁定駁回孟某某的再審申請。

被告人孟某某于2019年1月15日被龍口市公安局民警傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：接收刑事案件登記表、立案決定書、發(fā)破案經(jīng)過、龍口市人民法院民事訴訟卷宗等書證；被害人于某某、王某某、焦某某等人的陳述；證人李某某、吳某某的證言；被告人孟某某的供述等。

本院認為，被告人孟某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額巨大；以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十三條、第三百零七條之一之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪、虛假訴訟罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蓬萊市人民法院

檢察員：趙承利

檢察員：?王?黎

2020年3月6日

附：

1.被告人孟某某現(xiàn)羈押于蓬萊市看守所

2、全部卷宗和證據(jù)材料

3、證人、鑒定人名單?！?