峨邊彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

峨檢一部刑訴〔2020〕19號(hào)

被告人孟某某,男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3207211990********，漢族，大學(xué)本科，江蘇省南京市棲霞區(qū)人，住江蘇省南京市棲霞區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。2019年12月2日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留，同年12月26日，因涉嫌同一罪名，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由峨邊彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人粟強(qiáng)，四川三江匯律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人李加平，四川法銳律師事務(wù)所律師。

被告人馬某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206831980********，漢族，大學(xué)本科，江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人，住江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)**街**號(hào)**苑**棟**單元**。2019年11月21日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留，同年12月26日，因涉嫌同一罪名，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由峨邊彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張德平，四川沫水律師事務(wù)所律師。

被告人翟某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3210841988*********，漢族，大學(xué)本科，江蘇省高郵市人，住江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)**苑**棟**單元**。2019年11月20日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留，同年12月26日，因涉嫌同一罪名，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由峨邊彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人方英召，上海申浩律師事務(wù)所律師。

被告人魏某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼3213021982********，漢族，大專文化，江蘇省宿遷市宿遷城區(qū)人，住江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)**苑。2019年11月20日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留，同年12月26日，因涉嫌同一罪名，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由峨邊彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人劉陽(yáng)，四川瀛領(lǐng)禾石律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3606811987********，漢族，大學(xué)本科，江西省鷹潭市人，住江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)**路**城**期**棟**號(hào)。2019年11月20日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留，同年12月26日，因涉嫌同一罪名，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由峨邊彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人謝棟才、張祥偉，京萬(wàn)商天勤（成都）律師事務(wù)所律師。

被告人陳某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3207211997********，漢族，中專文化，江蘇省連云港市贛榆區(qū)人，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。2019年11月21日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留；同年12月26日，因涉嫌同一罪名被峨邊彝族自治縣公安局取保候?qū)彛?020年5月26日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人楊雄，四川川蓉律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3210231996********，漢族，大學(xué)本科，江蘇省寶應(yīng)縣人，住江蘇省南京市建鄴區(qū)**橋**家園**棟**單元**號(hào)。2019年11月21日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留；同年12月26日，因涉嫌同一罪名被峨邊彝族自治縣公安局取保候?qū)彛?020年5月26日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人史某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3204811995********，漢族，大學(xué)本科，江蘇省常州市人，住江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)**街道**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。2019年11月21日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留，同年12月26日，因涉嫌同一罪名，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由峨邊彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人趙發(fā)貴，四川精倫（樂(lè)山）律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人胡偉，四川上同律師事務(wù)所律師。

被告人李某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3209111988********，漢族，大學(xué)本科，江蘇省鹽城市人，住江蘇省南京市秦淮區(qū)**寺**棟**單元**號(hào)。2019年11月21日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留，同年12月26日，因涉嫌同一罪名，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由峨邊彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人徐存英，江蘇力海律師事務(wù)所律師。

被告人閆某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203221990********，漢族，大專文化，江蘇省沛縣人，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**花園**棟**單元**號(hào)。2019年11月21日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留，同年12月26日，因涉嫌同一罪名，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由峨邊彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人吳波，四川嘉州律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人王磊，山東貝萊德律師事務(wù)所律師。

被告人李某丙，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412221995********，漢族，大專文化，安徽省太和縣人，住安徽省太和縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室。2019年11月21日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留，同年12月26日，因涉嫌同一罪名，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由峨邊彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陶俊宏、肖婷筠，四川高貿(mào)律師事務(wù)所律師。

被告人吳某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206821992********，漢族，大學(xué)本科，江蘇省如皋市人，住江蘇省如皋市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年11月21日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留；同年12月26日，因涉嫌同一罪名被峨邊彝族自治縣公安局取保候?qū)彛?020年5月26日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人申彪，四川明炬（龍泉驛）律師事務(wù)所律師。

被告人韋某某，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3201251994********，漢族，大專文化，江蘇省南京市高淳區(qū)人，住江蘇省南京市高淳區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年11月21日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留，同年12月26日，因涉嫌同一罪名，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由峨邊彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人龔倫、張鵬禮，四川高貿(mào)律師事務(wù)所律師。

被告人端某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3406211994********，漢族，初中文化，安徽省濉溪縣人，住江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)**城**坊**棟**單元**。2019年11月21日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留，同年12月26日，因涉嫌同一罪名，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由峨邊彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人黃琦，四川明炬律師事務(wù)所律師。

被告人王某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208261993********，漢族，大專文化，江蘇省漣水縣人，住江蘇省淮安市漣水縣**區(qū)**村**組**號(hào)。2019年11月21日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留；同年12月26日，因涉嫌同一罪名被峨邊彝族自治縣公安局取保候?qū)彛?020年5月26日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人孫志國(guó)，江蘇岸慶律師事務(wù)所律師。

被告人盛某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼2306061995********，漢族，大專文化，黑龍江省大慶市大同區(qū)人，住黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)**苑**。2019年11月21日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留，同年12月26日，因涉嫌同一罪名，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由峨邊彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人杜珊珊，四川眾能律師事務(wù)所律師。

被告人侯某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼1309841990********，漢族，大專文化，黑龍江省安達(dá)市人，住黑龍江省綏化市安達(dá)市**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。2019年11月21日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留，同年12月26日，因涉嫌同一罪名，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由峨邊彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人李茂倫，四川眾能律師事務(wù)所律師。

被告人趙某某，女，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301231999********，漢族，大專文化，黑龍江省哈爾濱市人，住黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)**園**號(hào)。2019年11月20日，因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪被峨邊彝族自治縣公安局刑事拘留，同年12月26日，因涉嫌同一罪名，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由峨邊彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王京星，四川佛都律師事務(wù)所律師。

本案由峨邊彝族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某某、馬某某、翟某某、魏某某、劉某某、盛某某、侯某某、趙某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人史某某、閆某某、端某某、李某乙、李某丙、韋某某、吳某丙、王某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪；被告人陳某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月26日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間退回峨邊彝族自治縣公安局補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2018年12月，被告人孟某某邀約被告人翟某某、劉某某、魏某某、馬某某共同出資先后成立南京*甲科技有限公司、南京*乙科技有限公司。被告人孟某某承諾給被告人魏某某、翟某某、劉某某和馬某某各自2%-3%不等的股份。公司成立以后，被告人孟某某等人在公司沒(méi)有放貸資質(zhì)的情況下，開(kāi)始從事非法放貸業(yè)務(wù)。被告人孟某某總負(fù)責(zé)，被告人魏某某負(fù)責(zé)風(fēng)控、審核及派單，被告人史某某予以協(xié)助并制作催收業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，被告人翟某某負(fù)責(zé)研發(fā)貸款A(yù)PP，被告人劉某某予以協(xié)助，被告人馬某某負(fù)責(zé)與催收公司進(jìn)行結(jié)算。被告人陳某某、李某甲負(fù)責(zé)對(duì)貸款到期當(dāng)日的被害人進(jìn)行催收。

2019年7月27日，被告人孟某某等人利用自行研發(fā)的“180快貸”（后更名“186快貸”）和“借錢唄”（后更名“金銀花唄”）2個(gè)貸款A(yù)PP，開(kāi)始實(shí)施“套路貸”犯罪。被告人孟某某等人以“低費(fèi)率、快速放款、低息、最高可貸10000元”為誘餌吸引被害人借款，以收取“服務(wù)費(fèi)”的虛假理由，誘使被害人簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議，惡意減少放款數(shù)額，被害人實(shí)際到手?jǐn)?shù)額只有貸款額度的56.4%-65.8%，貸款期限為6-7天。被告人孟某某等人在2個(gè)貸款A(yù)PP頁(yè)面上分別放置了另一個(gè)貸款A(yù)PP鏈接，在節(jié)約推廣成本的同時(shí)增加被害人在這2個(gè)貸款A(yù)PP上的貸款幾率。每筆放貸收取借款人借款金額34.2％-43.6％不等的服務(wù)費(fèi)，其中復(fù)貸3次以上1256人，復(fù)貸10次以上58人，復(fù)貸次數(shù)越多，借款金額越高，服務(wù)費(fèi)也越高，以此不斷壘高債務(wù)。

2019年7月27日至11月9日，利用“180快貸”和“借錢唄”2個(gè)貸款A(yù)PP共計(jì)向3504名被害人實(shí)際放貸共計(jì)13866344元，獲利5893776.18元。2019年11月，被告人馬某某、翟某某、劉某某從盈利款中分別分得150000元，被告人魏某某分得200000元。

經(jīng)審計(jì)：詐騙數(shù)額8908147.75元。被告人馬某某領(lǐng)取工資60000元；被告人翟某某領(lǐng)取工資56997.2元；被告人魏某某領(lǐng)取工資58006.08元；被告人劉某某領(lǐng)取工資57117.2元；被告人陳某某參與催收818次，領(lǐng)取工資52159.28元；被告人李某甲參與催收995次，領(lǐng)取工資42598.19元；被告人史某某領(lǐng)取工資29504.47元。

二、侵犯公民個(gè)人信息罪

2019年4月，被告人孟某某等人為研發(fā)貸款A(yù)PP,聘用了被告人吳某某、韋某某、王某某、閆某某、李某乙、李某丙、端某某成立研發(fā)部。2019年7月，研發(fā)部根據(jù)被告人孟某某的要求，自行研發(fā)了“180快貸”和“借錢唄”2個(gè)貸款A(yù)PP。為了防止被“騙貸”和便于以后“索債”，2個(gè)貸款A(yù)PP利用寫入的代碼及植入的第三方子程序，在用戶下載安裝及貸款時(shí)非法獲取貸款人通訊錄、通話記錄、短信內(nèi)容等信息。研發(fā)部被告人吳某某、韋某某、王某某、閆某某、李某乙、李某丙、端某某等人明知研發(fā)的軟件會(huì)非法獲取他人信息，仍為研發(fā)時(shí)提供技術(shù)支持和幫助。

經(jīng)審計(jì)：兩款A(yù)PP共非法獲取公民個(gè)人信息313237條。被告人李某乙領(lǐng)取工資56070.21元；被告人閆某某領(lǐng)取工資58459.55元；被告人李某丙領(lǐng)取工資52843.97元；被告人吳某某領(lǐng)取工資54276.68元；被告人韋某某領(lǐng)取工資37169.92元；被告人端某某領(lǐng)取工資34055.95元；被告人王某某領(lǐng)取工資29527.85元。?

2019年7月，被告人孟某某等人為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，將逾期未歸還貸款的催收業(yè)務(wù)外包給被告人盛某某、侯某某成立的湖南**企業(yè)管理咨詢有限公司催收。為順利催回貸款，獲取更多傭金，被告人盛某某、侯某某利用被告人孟某某等人設(shè)置的賬號(hào)非法收受他人信息，獲利80290元。被告人趙某某負(fù)責(zé)將非法收受的個(gè)人信息分配給該公司催收人員，并領(lǐng)取工資16200元。

經(jīng)審計(jì)：被告人盛某某、侯某某、趙某某非法收受公民個(gè)人信息51898條。?

2019年11月19日，被告人魏某某、劉某某、翟某某、趙某某4人被抓獲歸案。同年11月20日，被告人李某丙、端某某、李某乙、史某某、韋某某、馬某某、閆某某、王某某、吳某某、陳某某、李某甲、盛某某12人被抓獲歸案。被告人盛某某到案后在公安機(jī)關(guān)的安排下將被告人侯某某約定到指定地點(diǎn)。被告人侯某某明知民警在約定地點(diǎn)，主動(dòng)到達(dá)約定地點(diǎn)，到案后如實(shí)供述自己罪行。2019年12月1日，被告人孟某某逃往國(guó)外后又自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了自己侵犯公民個(gè)人信息的罪行。被告人魏某某、趙某某、李某乙、端某某、李某丙、史某某、韋某某、閆某某、王某某、吳某某、陳某某、李某甲、盛某某13人到案后均如實(shí)供述自己的罪行。被告人劉某某、翟某某、馬某某3人到案后均如實(shí)供述自己侵犯公民個(gè)人信息的罪行。2019年12月9日至12日，被告人翟某某恢復(fù)了2個(gè)貸款A(yù)PP后臺(tái)數(shù)據(jù)。

2020年8月14日-19日，被告人魏某某、馬某某、陳某某、史某某、韋某某、端某某、李某丙、李某乙、李某甲、盛某某、侯某某、趙某某共計(jì)向本院主動(dòng)退繳違法所得款共計(jì)255913元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被害人陳述、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄、鑒定意見(jiàn)、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)和被告人供述與辯解等。?

本院認(rèn)為，被告人孟某某、馬某某、翟某某、魏某某、劉某某、陳某某、李某甲、史某某在實(shí)施“套路貸”過(guò)程中，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人8908147.75元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人孟某某等人為實(shí)施詐騙犯罪組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。其中被告人孟某某是首要分子，被告人馬某某、翟某某、魏某某、劉某某是主犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條規(guī)定的情節(jié);被告人史某某、陳某某、李某甲是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。

被告人孟某某、馬某某、翟某某、魏某某、劉某某、李某乙、閆某某、李某丙、吳某某、韋某某、端某某、王某某違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個(gè)人信息313237條，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人孟某某、馬某某、翟某某、魏某某、劉某某是主犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條規(guī)定的情節(jié)。被告人閆某某、端某某、李某乙、李某丙、韋某某、吳某某、王某某是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。

被告人盛某某、侯某某、趙某某違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息51898條，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人盛某某、侯某某是主犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條規(guī)定的情節(jié)。被告人趙某某是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。

被告人孟某某、馬某某、翟某某、魏某某、劉某某在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人孟某某案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己侵犯公民個(gè)人信息犯罪，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馬某某、翟某某、劉某某到案后，如實(shí)供述自己侵犯公民個(gè)人信息犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人魏某某、閆某某、端某某、李某乙、李某丙、韋某某、吳某某、王某某、史某某、陳某某、李某甲、盛某某、趙某某到案后，如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人侯某某案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人盛某某協(xié)助偵查人員抓捕同案犯，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人魏某某、閆某某、端某某、李某乙、李某丙、韋某某、吳某某、王某某、史某某、陳某某、李某甲、盛某某、侯某某、趙某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，對(duì)被告人孟某某、馬某某、翟某某、魏某某、劉某某、陳某某、李某甲、史某某、李某乙、閆某某、李某丙、吳某某、韋某某、端某某、王某某、盛某某、侯某某、趙某某違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠，供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

峨邊彝族自治縣人民法院

檢??察?官：?鄭??剛

陳??瑛?????

檢察官助理：李??蔚

羅先芹?????

????????????????????????????????2020年8月24日

附件：

1、被告人孟某某、魏某某、劉某某、端某某、侯某某、趙某某、史某某現(xiàn)羈押于樂(lè)山市看守所；被告人翟某某現(xiàn)羈押于樂(lè)山市五通橋區(qū)看守所；被告人馬某某、盛某某、韋某某、李某乙、李某丙、閆某某現(xiàn)羈押于樂(lè)山市沙灣區(qū)看守所；被告人陳某某住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)；被告人李某某住江蘇省南京市建鄴區(qū)**橋**家園**棟**單元**號(hào)；被告人王某某住江蘇省淮安市漣水縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)**村**組**號(hào)；被告人吳某某住江蘇省如皋市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

2、案卷材料和證據(jù)58冊(cè)，移動(dòng)硬盤3個(gè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》14份。

4、量刑建議書(shū)1份。

5、隨案移送涉案款物清單1份。