鄭州市金水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭金檢二部刑訴〔2019〕104號

被告人孟某某，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4128221986********，漢族，大專文化，群眾，河南林某某投資擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理，戶籍所在地鄭州市中原區(qū)**路**號**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月29日被鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局取保候?qū)?/span>。

韓某甲，男性，1953年**月**日出生，居民身份證號碼4101061953********，漢族，本科文化，黨員，戶籍所在地鄭州市上街區(qū)?45號院4號樓21號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月8日被鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局刑事拘留，同年4月13日被鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局取保候?qū)彙?/span>

劉某某，女性，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4101811976********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河南省鞏義市**路**號**號樓**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月24日被鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局取保候?qū)?，?jīng)鄭州市金水區(qū)**院**，于2019年8月7日被鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局逮捕，同年11月5日，被鄭州市金水區(qū)檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局豐產(chǎn)路分局偵查終結(jié)，以被告人孟某某、韓某甲、劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月9日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

河南林某某投資擔(dān)保有限公司（以下簡稱林某某公司）成立于2009年4月29日，公司注冊地為鄭州市中原區(qū)桐柏路43號院1號樓，實際經(jīng)營地鄭州市金水區(qū)東明路索克大廈10樓，實際控制人郭某甲（另案處理），總經(jīng)理周某甲（另案處理），該公司未經(jīng)批準，通過借款、債權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式，向某某不特定對象以月息1%至2.5%的高息吸收存款，承諾到期還款，2011年10月26日，周某甲與郭某甲在林某某公司原人員基礎(chǔ)上成立河南中恒投資有限公司（以下簡稱中恒公司），以同樣形式向某某不特定對象吸收存款，被告人孟某某2009年10月到林某某公司工作，2014年3月?lián)胃笨偨?jīng)理，被告人劉某某是林某某公司鞏義辦事處負責(zé)人，被告人韓某甲是林某某公司上街辦事處業(yè)務(wù)員。經(jīng)審計，被告人孟某某擔(dān)任林某某公司副總經(jīng)理期間，林某某、中恒公司吸收公眾資金76,373,422.62元，未兌付金額57,488,517.65元。被告人劉某某吸收客戶14人，吸收?2,530,000元，已全部兌付。被告人韓某甲吸收客戶25人，吸收資金3,831,154元，已全部兌付。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人孟某某、劉某某、韓某甲的供述與辯解；2.同案犯周某甲供述與辯解；2.證人王保江、郭某乙、李某甲、陳某某、陳紅生、齊某某磊、周某乙、董某某、王某某、齊某某磊、李某乙、李某丙、張某某、賀某某、黃某某、申某甲、申某乙等人證言；3.審計報告、客戶投資核實登記表、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、借據(jù)、投資合同、收據(jù)、還款計劃書、工商注冊資料、員工吸儲及兌付情況、受到案經(jīng)過、戶籍證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孟某某、劉某某、韓某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孟某某、劉某某、韓某甲未經(jīng)批準，向某某不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟某某、劉某某、韓某甲自愿認罪認罰，劉某某、韓某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人孟某某有期徒刑三至四某某，并處罰金；判處被告人劉某某、韓某甲有期徒刑一年某某年三個月，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院

檢察員：高陽

2019年11月21日

附：

????1.被告人孟某某、劉某某、韓某甲現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊。

3.認罪認罰具結(jié)書3份。