浙江省永康市人民檢察院　

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2020〕741號　

被告人孟某某，女，2000年**月**日出生，漢族，中專文化，居民身份證號碼：1310822000********，家住河北省三河市**鎮(zhèn)**村**號。2020年01月07日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年5月14日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1996年**月**日出生，漢族，初中文化，居民身份證號碼：2311821996********，家住河北省三河市**鎮(zhèn)**村**號。2020年01月07日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人渠某某，女，1998年**月**日出生，漢族，初中文化，居民身份證號碼：1307031998********，家住河北省張家口市橋西區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2020年01月07日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，同年5月13日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某某、陳某某、渠某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月，萬某某（另案處理）在河北省三河市注冊成立三河市**商貿(mào)有限公司（后更名為河北**電子商務(wù)有限公司），招募、組織人員，以漂亮單身女性身份在微信朋友圈和微信聊天過程中虛構(gòu)身世悲慘、懂事孝順、富有愛心、楚楚可憐的女孩形象，在充分博取被害人的同情和好感后，繼續(xù)虛構(gòu)“繼承茶莊需要沖業(yè)績”?、“囤貨需要押金”、“閨蜜父親住院急需用錢”等緊迫情況，以請求幫忙為由騙取被害人購買產(chǎn)品或直接發(fā)微信紅包、轉(zhuǎn)賬，后以郵寄低價茶葉、土特產(chǎn)等產(chǎn)品偽裝成推銷假象來實施詐騙，形成以萬某某為首要分子，唐某某、王某某（均另案處理）為骨干成員，段某某（另案處理）和被告人孟某某、陳某某、渠某某等人為一般成員的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。該詐騙集團(tuán)由萬某某統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，以公司化模式進(jìn)行管理，公司下設(shè)財務(wù)部、推廣部、銷售部、人事部。推廣部由段某某負(fù)責(zé)，被告人孟某某等人為推廣員，該部門人員負(fù)責(zé)利用話術(shù)添加微信好友，再將微信好友推送給銷售部實施下一步詐騙活動，每推送一名微信好友信息，推廣人員可獲得0.5元至1.5元的提成；銷售部由王某某負(fù)責(zé)，被告人陳某某、渠某某等人為銷售員，負(fù)責(zé)利用話術(shù)進(jìn)行走圈銷售詐騙，并按詐騙數(shù)額的8%至20%獲取提成。2017年12月至2019年12月，該詐騙集團(tuán)在萬某某統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在唐某某、王某某積極協(xié)助下，騙得共計人民幣420萬余元。各被告人詐騙金額具體分述如下：

1.被告人孟某某于2018年3月至5月參與該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任推廣員，期間集團(tuán)詐騙金額為84萬余元，非法獲利5042元。

2.被告人陳某某于2018年3月至5月參與該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任銷售員，騙得26090元，非法獲利10567元。

3.被告人渠某某于2019年3月至4月參與該詐騙集團(tuán)并擔(dān)任銷售員，騙得4908元，非法獲利4012元。

2019年12月8日，被告人孟某某、陳某某到河北省三河市公安局投案自首；2020年1月7日，被告人渠某某到河北省三河市公安局投自首。到案后，被告人孟某某、陳某某、渠某某向公安機(jī)關(guān)分別退贓0.6萬元、1.1萬元、0.5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、人口信息、到案經(jīng)過、扣押決定書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、工資業(yè)績提成表、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等書證；

2、被害人壽某某、付某某、周某某等人的陳述；

3、同案犯萬某某、唐某某、王某某等人的證言；

4、被告人孟某某、陳某某、渠某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孟某某、陳某某、渠某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孟某某、陳某某、渠某某伙同他人以非法占有為目的，參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)實施詐騙，其中孟某某詐騙數(shù)額特別巨大；其中陳某某、渠某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟某某、陳某某、渠某某在共同犯罪中起次要作用，且自動投案后能如實供述自己的犯罪事實，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款。被告人孟某某、陳某某、渠某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處：被告人孟某某有期徒刑三年并處罰金，適用緩刑；被告人陳某某有期徒刑一年并處罰金；被告人渠某某有期徒刑六個月并處罰金，適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永康市人民法院　

檢察官：張子成

檢察官助理：胡江海

2020年7月24日

附：

????1、被告人陳某某現(xiàn)羈押于永康市看守所；被告人孟某某（1513363****）、渠某某（1873143****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、案卷材料和證據(jù)肆冊、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、補充材料。