湖南省城步苗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

城檢公訴刑訴〔2020〕24號

被告人孟某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼4305031970********，漢族，大專文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省邵陽市，住大祥區(qū)**路**號，無前科；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)城步苗族自治縣公安局決定，于2019年7月26日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月27日被逮捕。

被告人肖某甲，曾用名肖某戊，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4305291981********，漢族，大專文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地湖南省邵陽市，住城步苗族自治縣**鎮(zhèn)**號，無前科；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)城步苗族自治縣公安局決定，于2019年7月27日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月27日被逮捕。

本案由城步苗族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某某、肖某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月27日、30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年9月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年11月11日、2020年1月3日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年12月4日、2020年2月3日補查重報；本院分別于2019年10月28日、2020年3月3日延長審查起訴期限半個月；被告人孟某某、肖某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2013年，被告人孟某某得知湖南省財政廳有一個申報農(nóng)業(yè)科技推廣的項目，便找到了時任城步苗族自治縣財政局分管農(nóng)業(yè)的曹某某副局長去爭取項目申報，曹某某同意由孟某某任法人的城步華科竹木公司（以下簡稱華科公司）申報，并介紹劉某甲協(xié)助其制作申報材料。申報農(nóng)業(yè)科技推廣項目的文件要求申報單位提供：財務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)負(fù)債表、生產(chǎn)線照片、新技術(shù)推廣有關(guān)證明和與項目實施地農(nóng)民簽訂的科技推廣合同或者協(xié)議等資料。孟某某在明知自己所注冊的公司不具備申報條件的情況下，便偽造了財務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)負(fù)債表、項目可行性分析數(shù)據(jù)，并與城步苗族自治縣儒林鎮(zhèn)、茅坪鎮(zhèn)、西巖鎮(zhèn)的八個村簽訂了豐產(chǎn)毛竹筍用林技術(shù)推廣協(xié)議書（但未實際履行）。項目材料于2013年10月申報至縣財政局后，由縣財政局向上級財政局報送，經(jīng)省財政廳審批后撥付補貼資金50萬元，資金于2014年年初撥付至縣財政局，資金到達(dá)后由曹某某帶隊進行驗收，驗收過程中孟某某給參與驗收的工作人員每人600元紅包，縣財政局在技術(shù)推廣協(xié)議并未履行的情況下通過了驗收，并于2014年6月20日將50萬補助資金撥付至華科公司的銀行賬戶，孟某某遂將上述資金分多次轉(zhuǎn)至其個人賬戶。此后孟某某將該補貼資金用于其承包的云馬林場坪竹山工區(qū)的楠竹基地建設(shè)以及蔣坊鄉(xiāng)竹山低改兩個經(jīng)營項目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，并沒有在申報資料的范圍內(nèi)進行豐產(chǎn)毛竹筍用林的技術(shù)推廣。

2、2014年，被告人孟某某從網(wǎng)上得知有農(nóng)業(yè)方面相關(guān)補貼資金的項目，因孟某某名下沒有符合條件的公司或農(nóng)業(yè)合作社，遂將此事告知通過朋友認(rèn)識的被告人肖某甲（有水稻制種經(jīng)歷），為獲取國家專項補貼資金，二人商量共同以城步苗族自治縣農(nóng)幫水稻種植專業(yè)合作社（時任法人代表為肖某甲的岳父陽某甲，以下簡稱水稻合作社）的名義，偽造虛假申報材料向湖南省財政廳申報“雜交水稻制種示范基地建設(shè)”項目，雙方約定了補貼資金到賬后進行“八二”分成的方案。在申報過程中，肖某甲將水稻合作社原始股東（5戶）身份信息提供給孟某某，孟某某偽造了原始股東的申請書、會議紀(jì)要等資料；為了更好的獲得補貼資金，孟某某又將水稻合作社法人變更為其前夫梁某某。孟某某同時向其朋友肖某乙索要了劉某乙、李某某等100多個本縣農(nóng)戶的身份信息復(fù)印件，在劉某乙、李某某等100多人不知情的情況下，偽造這100多人在水稻合作社的參股信息，從而使水稻合作社參股人員增加到126人，從而達(dá)到申報補貼資金在人數(shù)上的要求。為成功申報補貼資金，孟某某讓劉某甲將未簽字蓋章的“雜交水稻制種技術(shù)推廣合同”交給肖某甲，由肖某甲到城步苗族自治縣西巖鎮(zhèn)五個村簽訂技術(shù)推廣合同（實際未履行），最后由劉某甲編寫申報材料向省財務(wù)廳申報補貼資金。項目材料于2015年申報至縣財政局后，由縣財政局向上級財政局報送，經(jīng)省財政廳審批后撥付補貼資金60萬元。2016年年初，縣農(nóng)業(yè)局牽頭聯(lián)合縣財政局農(nóng)業(yè)股對水稻合作社進行審核驗收，孟某某給參與驗收的工作人員每人2000元紅包，縣財政局在沒有水稻制種活動及水稻制種合同未履行的情況下通過了驗收，驗收通過后縣財政局分兩次撥付補貼資金55萬元至水稻合作社的郵政儲蓄賬戶，剩余5萬元在孟某某、肖某甲未領(lǐng)取后退回財政。孟某某將上述資金中的34萬元分兩次轉(zhuǎn)至其個人賬戶，21萬元取現(xiàn)，并按照約定將補貼資金中的20%共計11萬元分給肖某甲，自己分得80%共計44萬元。孟某某獲得補貼資金后至案發(fā)時，未將補貼資金用于雜交水稻制種、種植的技術(shù)推廣，也未用于建設(shè)雜交水稻制種示范基地，而是用于自己錦龍農(nóng)林公司、華科公司的前期運營和玉米種植、青蛙養(yǎng)殖等。肖某甲的11萬元用于同其岳母戴某某進行水稻制種的器械購買和支付其他費用。

案發(fā)后，被告人孟某某、肖某甲主動向公安機關(guān)投案并如實供述了自己的犯罪事實；孟某某于2019年9月6日向偵查機關(guān)退回贓款30萬元，肖某甲于2019年9月23日退回贓款11萬元。肖某甲在案發(fā)后向公安機關(guān)提供了肖某丁等人非法持有槍支的犯罪線索，現(xiàn)已判決。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：湖南省財政廳關(guān)于做好2013年、2015農(nóng)業(yè)科技推廣項目申報工作的通知，楠竹筍用林豐產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)控技術(shù)推廣項目的申報材料，“雜交水稻制種示范基地建設(shè)”項目的申報材料，銀行明細(xì)賬單，郵政儲蓄銀行收款憑證，工商登記信息，領(lǐng)條、票據(jù)，戶籍資料，到案經(jīng)過，線索移送函，立功文書等；2.證人姚某某、曹某某、劉某甲、羅某某、楊某甲、肖某丙、楊某乙、劉某乙、李某某、喬某某、肖某乙、劉某丙、劉某丁、劉某戊、陽某乙、劉某己、周某某、陽某甲、戴某某、陽某某的證言；3.被告人孟某某、肖某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孟某某、肖某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孟某某、肖某甲以非法占有為目的，偽造虛假申報材料，騙取國家專項財政補貼資金，數(shù)額特別巨大，二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人孟某某起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人肖某甲起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。被告人肖某甲提供重要線索，公安機關(guān)得以偵破其他案件，是立功，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定。根據(jù)二被告人的量刑情節(jié)，建議判處被告人孟某某五年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人肖某甲三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省城步苗族自治縣人民法院

檢察員：李德文

2020年3月18日

附：

1．被告人孟某某現(xiàn)羈押在邵陽市看守所，肖某甲現(xiàn)羈押在城步苗族自治縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)十四冊。

3．有關(guān)涉案款物由公安機關(guān)扣押。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。

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