江蘇省南京市建某某人民檢察院

起?訴?書

寧建檢二部刑訴〔2020〕215號

被告人孟某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3203231988********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于安徽省池州市，住安徽省池州市站前區(qū)**座**室（戶籍所在地：江蘇省徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號）。被告人孟某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，6月22日被該分局取保候?qū)?/span>；因涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月22日被本院決定取保候?qū)?/span>。

被告人汪某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3425011996********，漢族，?？莆幕?，宣城市**人力資源管理有限公司員工，出生于安徽省宣城市，住安徽省宣城市宣州區(qū)**路**新村**棟**單元**室（戶籍所在地：安徽省宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。被告人汪某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，6月29日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月22日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人項某某，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3429231997********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，出生于安徽省青陽縣，住安徽省宣城市**新村**幢**室（戶籍所在地：安徽省池州市青陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人項某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，6月29日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月22日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3213231988********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于江蘇省泗陽縣，住南京市江寧區(qū)**街道**大道**號**家園**幢**室（戶籍所在地：江蘇宿遷市泗陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人方某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，6月29日被該分局取保候?qū)?。因涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月22日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3207231984********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，出生于江蘇省灌云縣，住南京市建某某**路**號**幢**單元**室。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，6月22日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月22日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人婁某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3624221972********，漢族，?？莆幕?，廣東**建材有限公司員工，出生于江西省吉水縣，住廣東省東莞市**街道**大廈**室（戶籍所在地：江西省吉水縣**鎮(zhèn)嶺**村**號）。被告人婁某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，6月22日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月22日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3624211992********，漢族，?？莆幕?，昆山**自動化設(shè)備有限公司員工，出生于江西省吉安縣，住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：江西省吉安縣**鎮(zhèn)**村**隊**號）。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，6月29日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦雍贤p騙罪，于2020年6月22日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人管某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3411031995********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于安徽省滁州市，住安徽省滁州市**西路**新城**棟**單元**室（戶籍所在地：安徽省滁州市瑯琊區(qū)**村**組**號）。被告人管某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，6月22日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦雍贤p騙罪，于2020年6月22日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3624211996********，漢族，?？莆幕?，昆山**自動化設(shè)備有限公司山東分公司員工，出生于江西省吉安縣，住山東省濰坊市**居**棟**室（戶籍所在地：江西省吉安縣**大道**號）。被告人郭某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，6月22日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦雍贤p騙罪，于2020年6月22日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3405211996********，漢族，初中文化，南京**科技有限公司員工，出生于安徽省馬鞍山市，住南京市建某某**北苑**棟**單元**室（戶籍所在地：安徽省馬鞍山市博望區(qū)**鎮(zhèn)**大隊**村**號）。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，6月29日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月22日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3411811989********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，出生于安徽省天長市，住南京市雨花臺區(qū)**路**號**幢**單元**室（戶籍所在地：安徽省天長市**鎮(zhèn)**村**隊**號）。被告人吳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，6月22日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月22日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3411251991********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于安徽省定遠縣，住安徽省定遠縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人吳某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，6月29日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月22日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3429211993********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，出生于安徽省東至縣，住址南京市雨花臺區(qū)**路**號**幢**單元**室（戶籍所在地：安徽省池州市東至縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人徐某某因涉嫌詐騙罪，于2019年5月23日被南京市公安局建鄴分局刑事拘留，6月29日被該分局取保候?qū)彛灰蛏嫦雍贤p騙罪，于2020年6月22日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局建鄴分局偵查終結(jié)，以被告人孟某某、汪某某、項某某、方某某、孫某某、婁某某、劉某某、管某某、郭某某、王某甲、吳某甲、吳某乙、徐某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日分別告知各被告人有權(quán)委托辯護人，同日已分別告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人孟某某等13人，聽取了被害人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至2019年5月間，王某乙（另案處理）等人在本市建某某等地成立上海永欣拍賣有限公司、南京雅藏拍賣有限公司、藏寶齋拍賣南京有限公司，招募被告人孟某某、汪某某、項某某、方某某、孫某某、婁某某、劉某某、管某某、郭某某、王某甲、吳某甲、吳某乙、徐某某等人作為公司業(yè)務(wù)員，以代理拍賣收藏品為名，在網(wǎng)上發(fā)布廣告征集收藏品，以虛抬藏品價值、虛報拍賣成交率等欺騙手段，誘使被害人簽訂委托拍賣合同，并以“服務(wù)費”的名義騙取財物。

其中，被告人孟某某累計參與騙取人民幣329000元；被告人汪某某累計參與騙取人民幣168000元；被告人項某某累計參與騙取人民幣139600元；被告人方某某累計參與騙取人民幣198000元；被告人孫某某累計參與騙取人民幣113800元；被告人婁某某累計參與騙取人民幣219300元；被告人劉某某累計參與騙取人民幣93600元；被告人管某某累計參與騙取人民幣247800元；被告人郭某某累計參與騙取人民幣54100元；被告人王某甲累計參與騙取人民幣198000元；被告人吳某甲累計參與騙取人民幣69000元；被告人吳某乙累計參與騙取人民幣115000元；被告人徐某某累計參與騙取人民幣116000元。

2019年5月22日，被告人孟某某等十三人在本市建某某被抓獲歸案，后均如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、扣押清單、委托拍賣合同、收據(jù)等書證；

2.證人王某乙等人的證言；

3.被害人李某某、王某丙等人的陳述；

4.被告人孟某某、汪某某、項某某、方某某、孫某某、婁某某、劉某某、管某某、郭某某、王某甲、吳某甲、吳某乙、徐某某的供述和辯解；

5.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人孟某某、汪某某、項某某、方某某、孫某某、婁某某、劉某某、管某某、郭某某、王某甲、吳某甲、吳某乙、徐某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟某某等十三人與他人共同實施合同詐騙的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人孟某某等人為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團。被告人孟某某等十三人在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市建某某人民法院

檢?察?官：陳德

檢察官助理：周強

2020年7月16日

附件：

1.被告人孟某某、汪某某、項某某、方某某、孫某某、婁某某、劉某某、管某某、郭某某、王某甲、吳某甲、吳某乙、徐某某現(xiàn)均取保候?qū)徲谏鲜鲎√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)31冊；

3.適用簡易程序建議書1份。