浙江省湖州市南潯區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

潯檢刑訴〔2020〕810號　

　

被告人孟某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼6104041995********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住陜西省咸陽市渭城區(qū)***路*段*號內(nèi)*號樓*單元*層西戶。因本案于2018年12月31日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，2019年1月23日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?/span>，2020年1月22日被本院再次取保候?qū)彙?/span>

被告人柴某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼1426231995********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住山西省襄汾縣**鎮(zhèn)**村**路***巷*號。因本案于2019年2月1日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，同月26日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年2月25日被本院再次取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼2106821995********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住遼寧省鳳城市**辦事處**村*組。因本案于2019年1月22日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，同年2月20日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?/span>2020年1月19日被本院再次取保候?qū)?/span>。

被告人李某，曾用名李甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3709111990********，漢族，文化程度大學(xué)本科，農(nóng)民，住山東省泰安市岱岳區(qū)**鎮(zhèn)***村***號。因本案于2019年2月23日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，同年3月20日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年3月19日被本院再次取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼1526261994********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住內(nèi)蒙古自治區(qū)商都縣**鎮(zhèn)*街*組**街東。因本案于2018年12月29日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，2019年1月23日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年1月22日被本院再次取保候?qū)彙?/span>

被告人張乙，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼1307301996********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住河北省張家口市懷來縣**鎮(zhèn)**村**街**號。因本案于2019年1月3日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，同月23日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年1月22日被本院再次取保候?qū)彙?/span>

被告人史某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4112211993********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住河南省澠池縣**鄉(xiāng)**村*組**號。因本案于2018年12月29日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，2019年1月23日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年1月22日被本院再次取保候?qū)彙?/span>

被告人竹某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼1308261993********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住河北省承德市豐寧滿族自治縣*****村*組***號。因本案于2019年1月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，2019年1月23日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年1月22日被本院再次取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼1422021993********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住山西省忻州地區(qū)**市**鎮(zhèn)*村*號。因本案于2019年1月4日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，2019年1月18日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?/span>2020年1月17日被本院再次取保候?qū)?/span>。

被告人蘇某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼2310021994********，漢族，文化程度大專，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營，住黑龍江省牡丹江市東安區(qū)**街**小區(qū)*棟*單元*號。因本案于2018年12月29日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，2019年1月18日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?/span>2020年1月17日被本院再次取保候?qū)?/span>。

被告人朱某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼1202251993********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)***村*區(qū)*排*號。因本案于2018年12月30日被湖州市公安局南潯區(qū)分局刑事拘留，2019年1月18日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?020年1月17日被本院再次取保候?qū)彙?/span>

本案由湖州市公安局南潯區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孟某某、柴某某、劉某某、李某、張某甲、張乙、史某某、竹某、王某某、蘇某、朱某涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師孫金金、陳美美的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間，退回補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月，姜某（另案處理）等人以佟某某（另案處理）的名義成立北京***商品經(jīng)營有限公司（以下簡稱***公司），并由佟某某負(fù)責(zé)公司運(yùn)營。***公司負(fù)責(zé)在姜某等人將《丁卯年》、《天山天池》等26張郵票在河北郵幣卡交易中心托管上市后，與張某(另案處理)為首的操盤手團(tuán)隊相互配合，由***公司負(fù)責(zé)誘騙被害人在上述平臺開戶并購買被操控的26張郵票，而由張某等人負(fù)責(zé)操縱河北濱海大宗交易平臺上的26張郵票價格走勢，以造成被害人大量虧損的方式實施詐騙。

2016年1月至12月期間，佟某某在姜某等人的指示下先后成立多個業(yè)務(wù)組，各業(yè)務(wù)組內(nèi)業(yè)務(wù)員通過微信將自身裝成“白富美”、“富二代”等形象，并按照公司提供的被害人信息將全國多地多名被害人（其中包含本市南潯區(qū)范圍內(nèi)的被害人）添加為好友，后以“發(fā)送虛假的自身炒郵幣卡獲利截圖”、“謊稱擁有內(nèi)幕信息”等手段誘騙被害人在河北濱海大宗交易平臺上開戶，同時向被害人推薦由各組經(jīng)理冒充的“平臺助理”幫助分析購買郵票，后各組經(jīng)理根據(jù)佟某某的指示以指導(dǎo)客戶方式誘騙被害人購買被操控郵票，并在被害人虧損后進(jìn)行安撫引誘被害人繼續(xù)買入，最終導(dǎo)致被害人大量虧損，以此達(dá)到詐騙被害人錢財?shù)哪康摹?/span>

被告人孟某某2016年4月加入業(yè)務(wù)3組，至同年9月，參與期間小組詐騙金額21萬余元，個人收入44638元；被告人柴某某2016年4月加入業(yè)務(wù)6組，至同年12月，參與期間小組詐騙金額1126萬余元，個人收入104233元；被告人劉某某2016年4月加入業(yè)務(wù)6組，至同年12月，參與期間小組詐騙金額2676萬余元，個人收入89982元；被告人李某2016年5月加入業(yè)務(wù)8組，至同年12月，參與期間小組詐騙金額1317萬余元，個人收入87458元；被告人張某甲2016年7月加入業(yè)務(wù)8組，至同年12月，參與期間小組詐騙金額1213萬余元，個人收入89435元；被告人張乙2016年5月加入業(yè)務(wù)9組，至同年12月，參與期間小組詐騙金額1324萬余元，個人收入97463元；被告人史某某2016年8月加入業(yè)務(wù)9組，至同年12月，參與期間小組詐騙金額1066萬余元，個人收入12萬余元；被告人竹某2016年5月加入業(yè)務(wù)11組，至同年12月，參與期間小組詐騙金額1357萬余元，個人收入89752元；?被告人王未鋒2016年11月加入業(yè)務(wù)13組，至同年12月，參與期間小組詐騙金額173萬余元，個人收入39467元；被告人蘇某2016年10月加入業(yè)務(wù)14組，至同年12月，參與期間小組詐騙金額61萬余元，個人收入22549元。被告人朱某2016年9月加入業(yè)務(wù)14組，至同年12月，參與期間小組詐騙金額294萬余元，個人收入24222元。?

案發(fā)后，被告人劉某某、張乙主動至公安機(jī)關(guān)投案，并如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證、物證：戶籍證明、人口信息、各被告人工資卡、佟某某賬戶交易明細(xì)、審計報告，不起訴決定書等；

2、抓獲經(jīng)過；

3、被害人戴某、魏某等人的陳述；

4、被告人孟某某、柴某某、劉某某、李某、張某甲、張乙史某某、竹某、王某某、蘇某、朱某的供述和辯解；?

5、電子證據(jù)：平臺數(shù)據(jù)、工資明細(xì)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孟某某、柴某某、劉某某、李某、張某甲、張乙、史某某、竹某、王某某、蘇某、朱某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孟某某、柴某某、劉某某、李某、張某甲、張乙、史某某、竹某、王某某、蘇某、朱某以非法占有為目的，結(jié)伙采用電信手段詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。各被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人劉某某、張乙主動投案并如實供述自己的罪行，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰；被告人孟某某、柴某某、李某、張某甲、史某某、竹某、王某某、蘇某、朱某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人孟某某、柴某某、劉某某、李某、張某甲、張乙、史某某、竹某、王某某、蘇某、朱某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

湖州市南潯區(qū)人民法院

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?檢察員：張建蓉、趙晨

???????2020年6月2日

附：

1.被告人孟某某、柴某某、劉某某、李某、張某甲、張乙、史某某、竹某、王某某、蘇某、朱某現(xiàn)在居住地候?qū)彛?/span>

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十一份；

3.量刑建議書十一份；

4.案卷證據(jù)及材料。