浙江省瑞安市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕8725號(hào)　

被告人孟某某（綽號(hào)“**”），男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3325271986********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省遂昌縣**街道**村**嶺**號(hào)。因非法持有毒品，于2008年2月21日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局行政拘留五日；因犯賭博罪，于2018年12月5日被瑞安市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2019年6月2日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被瑞安市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

被告人楊某甲（綽號(hào)“**”），男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4228251993********，土家族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省宣恩縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因犯非法拘禁罪，于2019年1月18日被瑞安市人民法院判處拘役四個(gè)月，2019年2月7日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月6日被瑞安市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被瑞安市公安局逮捕。

辯護(hù)人宋曉瓊（法律援助），浙江瑞大律師事務(wù)所律師。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人孟某某、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2020年1月13日至2020年1月27日、自2020年3月20日至2020年4月4日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年1月21日至2020年2月19日、自2020年4月3日至2020年4月30日）。被告人孟某某、楊某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年開始，被告人楊某甲等人受雇于吳某甲、王某甲、林某某（均另案處理）等人或他人，被告人孟某某由王某乙（另案處理）提供資金，分別在瑞安市以非法占有為目的，假借民間借貸之名，以無抵押、快速放貸等為誘餌吸引有迫切資金需求的被害人借款，繼而以“手續(xù)費(fèi)”、“家訪費(fèi)”等虛假理由誘使被害人簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議，通過虛增貸款金額、制造虛假給付痕跡、多人借款平賬、“以貸還貸”等方式使用“套路貸”實(shí)施詐騙活動(dòng)，騙取“砍頭息”、“家訪費(fèi)”、“押金”、“油錢”等。在被害人未償還虛高“借款”的情況下，被告人等采用電話或上門滋擾等手段向被害人或其親屬索取“債務(wù)”。其中：

1、2017年8月，被告人楊某甲等人通過上述方式騙取被害人王某丙2500元、白某某2000元；2018年3月，被告人楊某甲與姚某某（另案處理）等人騙取被害人葉某丙500元、阮某某2800元、張某乙2800元；2018年4月，被告人楊某甲等人騙取被害人繆某某2500元，共13100元。另，2017年12月，被告人楊某甲與姚某某等人騙取被害人倪某某、鄭某乙各2500元未遂；2018年3月，騙取被害人周某某、陳某某各3000元未遂，共11000元。

2、2018年2月至5月，被告人孟某某等人通過上述方式騙取被害人顏某某30200元；2018年3月，騙取被害人彭某某5800元、葉某丙500元、吳某乙2500元、潘某乙2500元；2018年4月，騙取被害人余某乙2500元，共44000元。另，2018年3月，被告人孟某某等人騙取被害人周某某4600元未遂；2018年4月，騙取被害人余某乙4000元未遂，共8600元。

2019年9月5日、9月6日，被告人孟某某、楊某甲分別被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、歸案情況說明、微信轉(zhuǎn)賬記錄、借條、接受證據(jù)材料清單、扣押清單、刑事判決書、行政處罰決定書、釋放通知書、統(tǒng)計(jì)表格、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、公司登記基本情況、罪犯檔案資料等；

2.證人證言：證人潘某甲、林某某、吳某甲、王某甲、姚某某、葉某甲、蔡某甲、施某甲、葉某乙、施某乙、楊某乙、李某甲、李某乙、鄭某甲、余某甲、王某乙、游某某、張某甲、蔡某乙、戴某某、黃某某、蘇某某等人證言；

3.被害人陳述：被害人周某某、葉某丙、吳某乙、張某乙、阮某某、彭某某、潘某乙、顏某某、余某乙、倪某某、鄭某乙、王某丙、白某某、繆某某、陳某某等人陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人孟某某、楊某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、刑事檢查筆錄、電子勘驗(yàn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤2張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孟某某、楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孟某某、楊某甲以非法占有為目的，分別結(jié)伙通過“套路貸”虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟某某、楊某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院　

檢??察??官?：林志秋

檢察官助理：王海榮

2020年5月27日　

附件：

1.被告人孟某某、楊某甲現(xiàn)均羈押于瑞安市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.《量刑建議書》二份。