江蘇省徐州市泉山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉檢訴刑訴〔2019〕268號

被告人孟國，曾用名孟凌云，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3203231988********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人孟國因涉嫌詐騙罪，于2018年10月10日被徐州市公安局泉山分局監(jiān)視居?。ㄖ付ň铀蛏嫦釉p騙罪于2018年10月21日被該分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪于2018年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某（系被告人孟國前妻），女，1990年**月**日出生，身份證號碼3203231990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組（戶籍所在地江蘇省徐州市銅山區(qū)**街**宿舍**號）。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2018年12月25日被徐州市公安局泉山分局取保候?qū)彛?019年9月6日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由徐州市公安局泉山分局偵查終結(jié)，以被告人孟國涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年2月27日向本院移送審查起訴。以被告人孫某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年2月28日、2019年9月6日告知二被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年2月28日已告知被害人徐某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了二被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

2019年4月11日、2019年6月26日，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院決定將被告人孟國涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪一案退回該公安局補充偵查，2019年5月11日、2019年7月26日，該公安局分別將案件報送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，2019年3月28日、2019年6月12日、2019年8月26日本院分別決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2018年10月期間，被告人孟國與被告人孫某某及李某甲（另案處理）等人以徐州市銅山區(qū)**小區(qū)**-**-**室“**投資公司”為據(jù)點，對外從事非法高利放貸、“零首付購車”套路貸等非法業(yè)務(wù)，為攫取非法利益，被告人孟國多次糾集李某甲、孟某某、朱某甲等人先后多次實施敲詐勒索、詐騙、尋釁滋事、非法拘禁等犯罪活動，形成了以被告人孟國為主要糾集者的惡勢力團伙。具體犯罪事實如下：

一、詐騙

2018年3月至5月，朱某乙（另案處理）以“零首付購車”的套路貸犯罪方法，采取誘騙客戶以貸款方式購買汽車，并使用欺騙手段控制客戶車輛，后以索要虛高的購車墊付款為名騙取被害人錢財，或者以非法變賣所騙車輛的方式將客戶貸款資金套現(xiàn)獲利。被告人孟國及李某甲明知朱某乙實施前述犯罪活動，經(jīng)三人事前共同預(yù)謀，被告人孟國采取幫助介紹引誘客戶或者幫助變賣所騙車輛的方式，參與詐騙犯罪，共中被告人孟國參與3起，犯罪數(shù)額共計197781元。具體犯罪事實如下：

1.?2018年3月，經(jīng)被告人孟國介紹引誘，朱某乙以“零首付購車”套路貸方法，誘騙被害人杜某某通過**銀行股份有限公司徐州分行以貸款126000元的方式購買蘇C7****號沃爾沃牌S60L汽車一輛，并使用欺騙手段控制該車，后朱某乙隱瞞墊付款實際金額為29649元的事實，以索要虛高的墊付款60000元為名，欺騙被害人杜某某簽訂虛假的借款及車輛質(zhì)押手續(xù)，與被害人杜某某形成60000元虛增債權(quán)，后將該車以65200元抵押給張某甲套現(xiàn)獲利。后被害人杜某某發(fā)覺被騙遂找被告人朱某乙追回20000元，2018年4月8日，被害人杜某某又以68000元從張某甲處將車輛贖回。綜上被害人杜某某因被詐騙，共計損失18351元。

2.?2018年4月，朱某乙伙同郝某某以“零首付購車”套路貸方法，引誘被害人程某某通過**銀行股份有限公司徐州分行以貸款129430元的方式購買蘇C7****奧迪牌A5汽車一輛，并使用欺騙手段控制該車，后隱瞞真相向被害人程某某索要虛高的墊付款75000元，并誘騙其簽訂虛假的借款及車輛質(zhì)押手續(xù)。因被害人程某某無力付款贖車，朱某乙將該車交給被告人孟國及李某甲，二人以56000元將該車質(zhì)押給他人，該車現(xiàn)下落不明。綜上被害人程某某因被騙，其貸款129430元遭受損失。

3.?2018年5月，朱某乙以“零首付購車”套路貸方法，引誘被害人劉某某通過**（深圳）融資租賃有限公司以貸款50000元的方式購買蘇C1****別克君威牌汽車一輛，并使用欺騙手段控制該車，后隱瞞真相向被害人劉某某索要虛高的墊付款31500元，并誘騙其簽訂虛假的借款及車輛質(zhì)押手續(xù)。因被害人劉某某無力付款贖車，朱某乙將該車交給被告人孟國及李某甲，二人以33000元價格將該車質(zhì)押給他人，該車現(xiàn)下落不明。綜上被害人劉某某因被騙，其貸款50000元遭受損失。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.相關(guān)貸款資料、車輛資料；

2.證人朱某乙、張某乙等人的證言；

3.被害人杜某某等人的陳述；

4.被告人孟國的供述與辯解；

5.相關(guān)辨認(rèn)筆錄。

二、敲詐勒索

2017年12月至2017年1月間，朱某甲、韓某某、王某甲（均另案處理）共同利用高利貸放款之機，以王某乙逾期還款違約為名對其實施敲詐勒索，并與其母親李某乙發(fā)生沖突。2018年4月20日，王某乙再次提出向朱某甲借款，朱某甲因擔(dān)心再次與王某乙母親發(fā)生沖突，遂與被告人孟國及李某甲共同預(yù)謀，由孟李二人出面放款給王某乙，再利用王某乙違約勒索高額違約金。2018年4月21日，被告人孟國及李某甲向王某乙放款2萬元，扣除砍頭息、付給朱某甲中介費共2000元后，實際付給王某乙18000元，并控制王某乙母親李某乙名下的蘇C8****號福特翼虎汽車作為質(zhì)押物。數(shù)日后王某乙又提出向被告人孟國及李某甲借款10000元，實際得款8000元。一月到期后王某乙未能還款，被告人孟國與李某甲、孟某某（另案處理）共同預(yù)謀，謊稱因王某乙逾期還款已將車輛轉(zhuǎn)押給孟某某，惡意壘高其債務(wù)，并由孟某某出面以變賣車輛相要挾，向王某乙勒索約7萬元。2018年6月間，王某乙無力向孟某某付款贖車又向朱某甲提出借款。朱某甲為繼續(xù)控制該車變賣獲利，又與韓某某、王某甲共同預(yù)謀，由王某甲朋友衛(wèi)某某、晨某某（具體身份不詳）出面向孟某某付款63000元，贖回該車并控制。故被告人孟國及李某甲、孟某某共計敲詐勒索37000元，扣除高利貸放款利息，余款20000余元違法所得被被告人孟國及李某甲、孟某某分配占有。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.相關(guān)轉(zhuǎn)帳記錄等書證；

2.證人李某甲、朱某甲的證言；

3.被害人王某乙、李某乙的陳述；

4.被告人孟國的供述與辯解；

5.相關(guān)人員的辨認(rèn)筆錄。

三、非法拘禁

2018年5月上旬，經(jīng)被告人孫某某介紹，被告人孟國與李某甲共同向被害人徐某某高利放款，要求徐某某簽訂60000元的借條、收條及房屋租賃協(xié)議，扣除砍頭息、保證金、中介費等，實際放款47000元。2018年5月20日，被告人孟國、孫某某及李某甲得知被害人徐某某欲向他人借款遂認(rèn)為其無償還能力，當(dāng)日下午，三人共同到被害人徐某某位于徐州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**小區(qū)**期**室的暫住處（原為徐某某所有，2018年1月30日已被出售馬某甲）要求其立即歸還60000元。當(dāng)日17時許，經(jīng)被告人孫某某提議，被告人孟國、孫某某及李某甲以威脅恐嚇方式將被害人徐某某強行帶到徐州市泉山區(qū)**小區(qū)**期**號樓**單元**室被告人孟國、孫某某的住處，后三人采取強迫其跟隨行動、強迫其在被告人孟國、孫某某家中居住等方式限制其人身自由，期間被告人還逼迫被害人徐某某做網(wǎng)貸還款。2018年5月23日2時許，被害人徐某某從被告人孟國、孫某某住處盜竊2萬元后逃脫。事后被告人孟國、孫某某及李某甲尋找被害人徐某某未果。2018年5月25日上午，被告人孟國、孫某某及李某甲共同預(yù)謀后，經(jīng)李某甲聯(lián)系，被告人孟國及李某甲找到馬某乙將馬某甲所有的**小區(qū)**期**室的房門用膨脹螺絲焊死，并用黑色自噴漆在房門上噴涂“還錢”字樣，后馬某甲報警，雙方調(diào)解解決。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.相關(guān)轉(zhuǎn)帳記錄等書證；

2.證人孟國、馬某乙等人的證言；

3.被害人徐某某的陳述；

4.被告人李某甲的供述與辯解；

5.相關(guān)人員的辨認(rèn)筆錄。

四、尋釁滋事

2018年7月，被告人孟國糾集李某甲、朱某甲共同向房某甲放款，要求其出具50000元借條一張，扣除砍頭息，實付42500元錢。后房某甲先后三次按月支付7500元利息，后因無力付息，2018年9月29日至10月5日間，被告人孟國糾集朱某甲、李某甲催討非法債務(wù)，不顧民警驅(qū)離，先后六次到徐州市銅山區(qū)**園**號樓**單元**室房某甲家，其中二次是趁房某甲未成年女兒房某乙一人在家強行進入其家中，并采取強行滯留、辱罵滋事、恐嚇強占房屋、強行搬走其家中物品等方式，對房某甲、房某乙尋釁滋事，擾亂其生活秩序，情節(jié)惡劣。

1.相關(guān)報警記錄等書證；

2.證人孟國等人的證言；

3.被害人房某甲、房某乙的陳述；

4.被告人李某甲、朱某甲的供述與辯解；

5.相關(guān)人員的辨認(rèn)筆錄。

五、違法行為

2018年5月初，王某丙以王某丁的名義向被告人孟國提出借款，被告人孟國乘王某丙急于借款、無抵押物之機，向王某丙提出“裸貸”，即誘使被害人自行拍攝身體隱私部位的裸體視頻傳送給被告人孟國，進行高利放貸，約定借款13000元，實際支付10400元。后王某丙陸續(xù)支付利息共8000元。2018年7月下旬或8月初，王某丙無力還款。被告人孟國為催討非法債務(wù)，以散布被害人的裸體視頻相要挾，迫使被害人歸還10000元。綜上共計非法獲利7600元。

2018年10月9日，被告人孟國被抓獲歸案。2018年11月13日，被告人孫某某經(jīng)電話后傳喚主動投案。二被告人到案后能夠如實供述自己的罪行，并接受認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.相關(guān)微信截圖；

2.證人薛某某的證言；

3.被害人王某丙的陳述；?

4.被告人孟國的供述與辯解；

5.對孟國、王某丙手機的檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人孟國伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大；伙同他人以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大；伙同他人尋釁滋事，嚴(yán)重破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟國、孫某某為索取不被法律保護的債務(wù)，非法剝奪他人人身自由24小時以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人孟國與朱某乙共同故意實施詐騙犯罪，且在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十一，系共同犯罪，且均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人孟國、孫某某共同故意實施非法拘禁犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六第一款，系共同犯罪，且均系主犯。被告人孫某某犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人孟國、孫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

江蘇省徐州市泉山區(qū)人民法院

檢察員：李彬

2019年9月9日

附：

????1.被告人孟國現(xiàn)羈押于徐州市看守所、被告人孫某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)11冊。　

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。