江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕1260號(hào)

被告人孟某某，男，1968?年**月**日出生于江蘇省灌云縣，居民身份證號(hào)碼3204041968********，漢族，大專文化，原系**金融信息服務(wù)（上海）有限公司南京分公司城市經(jīng)理，住本市浦口區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。被告人孟某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月29日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人孟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人孟某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月20日、11月4日將該案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查完畢，于同年9月20日、12月4日重新移送本院審查起訴。2019年8月5日、10月20日，本案依法各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年始，楊某某（另案處理）在上海市陸續(xù)注冊(cè)成立**資產(chǎn)管理（上海）有限公司、**金融信息服務(wù)（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**”）等多家公司。2014年7月，楊某某聘用杜某某（已判決）及被告人孟某某等人，在本市秦淮區(qū)**路**號(hào)**大廈**層籌備成立**南京分公司，并由上述人員負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。2014年8月至2018年5月間，**南京分公司下設(shè)*甲、*乙、*丙等營(yíng)業(yè)部，通過業(yè)務(wù)員撥打電話、口口相傳等方式，采用線下簽訂《個(gè)人投資咨詢服務(wù)協(xié)議》、線上注冊(cè)使用“儲(chǔ)信理財(cái)”APP的形式，向社會(huì)不特定公眾銷售理財(cái)產(chǎn)品，并許諾在一定期限內(nèi)還本付息，變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣15.5億余元。

2014年8月至2018年5月，被告人孟某某先后擔(dān)任**南京分公司*乙營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、城市經(jīng)理期間，通過其負(fù)責(zé)管理的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，采用上述方式，變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣9.3億余元。

2019年3月29日，被告人孟某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及注冊(cè)資料、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人杜某某、卞某某、甘某某等人的證言；

3.被告人孟某某的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人孟某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??員：汪??東

代理檢察員：蔣宗康

??2019年12月31日

附：

????1.被告人孟某某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)?！?/span>