上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕1747號(hào)

被告人孫長(zhǎng)春，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6204231981********，漢族，初中文化，“東阿健康”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人之一，戶籍在甘肅省景泰縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),暫住上海市青浦區(qū)**路**鄉(xiāng)花苑。

被告人周某甲，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4301241991********，漢族，大專文化，“東阿健康”項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理人員，戶籍在湖南省**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，暫住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)樓**室。

被告人孫長(zhǎng)春、周某甲均因涉嫌詐騙罪于2020年4月1日由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年4月3日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年5月7日經(jīng)本院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人孫長(zhǎng)春、周某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人孫長(zhǎng)春、周某甲對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月期間，被告人孫長(zhǎng)春經(jīng)與吳某甲、朱某甲（均另案處理）預(yù)謀，搭建“東阿健康”APP平臺(tái)，以在該平臺(tái)注冊(cè)購(gòu)買“阿膠牡蠣肽超級(jí)大禮包”產(chǎn)品（購(gòu)買價(jià)格：人民幣2980元一盒，以下幣種均為人民幣）就可以成為會(huì)員并獲得積分返利、推薦其他人購(gòu)買還可以獲取推薦積分返利和社區(qū)積分返利的方法（返利的積分可以提現(xiàn)或購(gòu)買產(chǎn)品，1積分等于1元），不斷發(fā)展會(huì)員，形成層級(jí)，并糾集被告人周某甲負(fù)責(zé)軟件平臺(tái)的運(yùn)行維護(hù)、客戶資金的管理、返利的對(duì)賬和提現(xiàn)、對(duì)客戶宣講等事務(wù)。

經(jīng)審計(jì)，“東阿健康”APP檢出會(huì)員信息共計(jì)1,747條，下線人數(shù)大于30且下線層數(shù)大于3的會(huì)員51個(gè)；充值記錄821條，累計(jì)充值金額8,612,374元；提現(xiàn)記錄4,179條，提現(xiàn)金額7,425,628元，到賬金額6,831,577.76元。

被告人孫長(zhǎng)春、周某甲到案后，如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人趙某甲、趙某乙、宗某某、吳某乙、劉某某、黃某甲、殷某某、陳某某、張某甲、賀某某、方某某的證言證實(shí)，被告人孫長(zhǎng)春、周某甲和吳某甲搭建了一個(gè)“東阿健康”APP平臺(tái)，以上級(jí)發(fā)展下級(jí)從中分紅的模式推銷一種“阿膠牡蠣肽超級(jí)大禮包”產(chǎn)品，2980元一盒，購(gòu)買后可以有積分返利，推薦發(fā)展下級(jí)人員購(gòu)買后還可以獲得推薦積分返利400分、社區(qū)積分返利100分，下級(jí)人員再推薦人員購(gòu)買后，上級(jí)還是可以獲得100分的社區(qū)積分返利，以此類推；一個(gè)積分等于1元，可以提現(xiàn)，也可以購(gòu)買產(chǎn)品。孫長(zhǎng)春是負(fù)責(zé)人之一，周某甲負(fù)責(zé)“東阿健康”平臺(tái)的提現(xiàn)、查詢、團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)、講課等等。

2.證人吳某乙、張某甲、賀某某的辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人孫長(zhǎng)春、周某甲均負(fù)責(zé)“東阿健康”APP的運(yùn)行，周某甲還是宣傳講課的老師。

3.證人呂某某、黃某乙、吳某丙、徐某甲、朱某乙、沈某某、李某甲、吳某丁、周某乙、鐘某某、倪某某、楊某某、馬某某、徐某乙、李某乙、霍某某的證言證實(shí)，上述證人均是通過(guò)朋友推薦注冊(cè)“東阿健康”APP，購(gòu)買“阿膠牡蠣肽大禮包”成為會(huì)員獲取返利，部分人員已經(jīng)推薦其他人加入，獲取推薦積分返利和社區(qū)積分返利。

4.證人張某乙、王某某的證言及《東阿阿膠產(chǎn)品供銷協(xié)議》、《產(chǎn)品價(jià)格明細(xì)表》、銀行交易明細(xì)證實(shí)，“阿膠牡蠣肽”產(chǎn)品未得到山東**股份有限公司的商標(biāo)授權(quán)，是山東**管理有限公司私自委托萬(wàn)嘉**科技有限公司生產(chǎn)，單價(jià)182元每盒，“東阿健康”APP也并不是上述公司開(kāi)發(fā)。

5.上海市公安局寶山分局調(diào)取的《東阿計(jì)算》、《東阿宣傳》等文檔證實(shí)，“東阿健康”平臺(tái)推廣方式、收益計(jì)算方法，均是以發(fā)展更多的會(huì)員為實(shí)質(zhì)，購(gòu)買產(chǎn)品作為成為會(huì)員的前提，根據(jù)發(fā)展的會(huì)員分級(jí)提取收益。

6.上海市公安局寶山分局調(diào)取的《東阿健康工作職責(zé)及流程安排》證實(shí)，東阿健康設(shè)置決策委員會(huì)三人，吳某甲、孫長(zhǎng)春，朱某甲，決策委員會(huì)不設(shè)立工資，但享受分紅。

7.被告人孫長(zhǎng)春、周某甲等人的微信聊天記錄截圖證實(shí)，孫長(zhǎng)春、周某甲、吳某甲通過(guò)微信、微信群宣傳、管理東阿健康相關(guān)的業(yè)務(wù)。

8.被告人孫長(zhǎng)春、周某甲在“東阿健康”APP的注冊(cè)賬戶信息截圖、《銀行賬戶交易記錄》證實(shí)，其二人在該平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員及提現(xiàn)情況。

9.上海市公安局寶山分局調(diào)取的“東阿健康”平臺(tái)返現(xiàn)記錄（光盤）證實(shí)，該平臺(tái)通過(guò)銀行卡提現(xiàn)的有70余個(gè)賬戶，通過(guò)支付寶提現(xiàn)的有180余個(gè)賬戶。

10.上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所《司法鑒定意見(jiàn)書》證實(shí)，“東阿健康”APP檢出會(huì)員信息共計(jì)1,747條，下線人數(shù)大于30且下線層數(shù)大于3的會(huì)員51個(gè)；充值記錄821條，累計(jì)充值金額8,612,374元；提現(xiàn)記錄4,179條，提現(xiàn)金額7,425,628元，到賬金額6,831,577.76元。

11.上海市公安局寶山分局出具的《辦案說(shuō)明》、《扣押決定書》、《扣押筆錄》、《扣押清單》證實(shí)，被告人孫長(zhǎng)春、周某甲被依法抓獲及查獲扣押手機(jī)、電腦等物品。

12.被告人孫長(zhǎng)春、周某甲的供述證實(shí)，其二人如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人孫長(zhǎng)春、周某甲對(duì)指控的事實(shí)及證據(jù)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人孫長(zhǎng)春、周某甲伙同他人，以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫長(zhǎng)春是傳銷的預(yù)謀者、發(fā)起者之一，在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照主犯的作用予以處罰。被告人周某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人孫長(zhǎng)春、周某甲如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：錢青峰

2020年8月7日

附：

1.被告人孫長(zhǎng)春、周某甲現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖斫ㄗh書一份。

4.量刑建議書二份。

附相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰

第二百二十四條之一　組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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