株洲市石峰區(qū)人民檢察院

起?訴?書

株石檢公訴刑訴〔2019〕138號(hào)

被告人孫某，男，漢族，?1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302041987********，湖南省株洲市人，大專文化，群眾，住湖南省株洲市蘆淞區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪于2019年4月19日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留；?2019年5月17日被醴陵市公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)醴陵市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月19日被醴陵市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人馮某，綽號(hào)“瑛姐”，女，漢族，?1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302041984********，湖南省株洲市人，大學(xué)文化，群眾，住株洲市天元區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2019年4月9日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年5月16日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人熊振庭，曾用名：熊振連，男，漢族，?1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4303811990********，湖南省湘鄉(xiāng)市人，初中文化，群眾，住湖南省株洲市蘆淞區(qū)**小區(qū)**號(hào)，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月22日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月28日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人郭耀，男，漢族，?1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302211989********，湖南省株洲縣人，小學(xué)文化，群眾，住湖南省株洲市天元區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)，非人大代表、非政協(xié)委員。2017年12月26日因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被株洲市天元區(qū)檢察院決定相對(duì)不起訴；2018年7月31日因涉嫌尋釁滋事罪被株洲市蘆淞區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年8月14日被株洲市蘆淞區(qū)檢察院取保候?qū)?；因涉嫌非法拘禁罪?018年11月22日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，?2018年12月28日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人李理，男，漢族，?1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302041975********，湖南省株洲市人，大學(xué)文化，群眾，現(xiàn)住株洲市天元區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月29日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月15日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人宋楚源，男，漢族，?1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302211991********，湖南省株洲縣人，初中文化，群眾，住株洲市石峰區(qū)**醫(yī)院附近散戶，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月22日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月28日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

?被告人曹旭明，男，漢族，?1990年**月**日出生，身份證號(hào)4311211990********，湖南省祁陽(yáng)縣人，初中文化，群眾，現(xiàn)住株洲市蘆淞區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月22日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月28日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人董琦，男，漢族，?1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302021990********，湖南省株洲市人，大專文化，群眾，住湖南省株洲市荷塘區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2019年4月15日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月16日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人肖斌，男，漢族，?1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302041983********，湖南省株洲市人，中專文化，群眾，住株洲市天元區(qū)**路**小區(qū)**棟**號(hào)，非人大代表、非政協(xié)委員。2011年5月26日因犯非法拘禁罪被蘆淞區(qū)法院判處有期徒刑7個(gè)月，宣告緩刑1年。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月12日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月15日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人許科峰，男，漢族，?1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4311211990********，湖南省祁陽(yáng)縣人，職高文化，群眾，現(xiàn)住湖南省株洲市荷塘區(qū)**附近散戶，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2018年11月22日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月28日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人楊晨，女，漢族，?1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302021987********，湖南省株洲市人，初中文化，群眾，住株洲市荷塘區(qū)**散戶**號(hào)，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2019年4月16日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月16日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人葉蓉，曾用名葉榮，女，漢族，?1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302041979********，湖南省株洲市人，大學(xué)文化，群眾，株洲市國(guó)土資源局工作人員，住株洲市天元區(qū)**居委會(huì)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**號(hào)，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪于2019年7月1日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月22日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人秦某甲，曾用名秦某乙，女，漢族，?1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4304241993********，湖南省衡東縣人，小學(xué)文化，群眾，現(xiàn)住株洲市蘆淞區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪、窩藏罪于2019年4月19日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，?2019年5月24日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人周某甲，男，漢族，?1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4302021990********，湖南省株洲市人，初中文化，群眾，住株洲市荷塘區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌非法拘禁罪于2019年4月30日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月4日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于茶陵縣看守所。

被告人曹某某，女，漢族，?1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4311211988********，湖南省株洲縣人，初中文化，群眾，住湖南省株洲縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌窩藏罪于2019年4月23日被株洲市公安局石峰分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被株洲市公安局石峰分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人茹某某，女，漢族，?1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4304241992********，湖南省株洲縣人，中專文化，群眾，住株洲市天元區(qū)**棟**號(hào)，非人大代表、非政協(xié)委員。因涉嫌窩藏罪于2019年7月12日被株洲市公安局石峰分局取保候?qū)彙?019年7月29日本院決定繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)?，現(xiàn)在家。

本案由株洲市公安局石峰分局偵查終結(jié)，于2019年2月28日以被告人熊振庭、郭耀、許科峰、宋楚源、曹旭明涉嫌非法拘禁罪一案移送本院審查起訴；2019年7月28日補(bǔ)充移送本院審查起訴被告人孫某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、搶劫罪、強(qiáng)迫交易罪、非法侵入他人住宅罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、容留他人吸毒罪；補(bǔ)充移送被告人馮某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、強(qiáng)迫交易罪；補(bǔ)充移送被告人熊振庭涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、非法侵入他人住宅罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、容留他人吸毒罪；補(bǔ)充移送被告人李理、楊晨涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入他人住宅罪；補(bǔ)充移送被告人郭耀、許科峰涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；補(bǔ)充移送被告人董琦涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；補(bǔ)充移送被告人宋楚源、曹旭明涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入他人住宅罪、容留他人吸毒罪；補(bǔ)充移送被告人肖斌涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，補(bǔ)充移送被告人葉蓉涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，補(bǔ)充移送被告人秦某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、窩藏罪；補(bǔ)充移送周某甲涉嫌非法拘禁罪、容留他人吸毒罪，補(bǔ)充移送被告人曹某某、茹某某、秦某丙涉嫌窩藏罪。

本院受理后，已分別于2019年3月1日、同年7月29日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情重大復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2019年4月1日至2019年4月15日、2019年6月16日至2019年6月28日、2019年7月29日至2019年9月12日）；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，分別于2019年4月15日、2019年6月28日退回補(bǔ)充偵查，經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2019年5月15日、2019年7月28日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

被告人孫某自幼父母離異，后隨母親在株洲生活，讀書期間就因厭學(xué)、早戀、多次打架被學(xué)校勸退轉(zhuǎn)學(xué)，畢業(yè)后在株洲成立一個(gè)裝修公司承包工程，因經(jīng)營(yíng)不善等多方原因，致使裝修公司虧損倒閉。2013年底，一心想暴富的孫某與其同學(xué)游某甲（犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪已判刑）開(kāi)始學(xué)習(xí)高利放貸，并在王府井租了一間辦公室專門用來(lái)承接高利貸業(yè)務(wù)。2014年3月份左右，被告人孫某與游某甲分道揚(yáng)鑣，兩人各立山頭做高利放貸業(yè)務(wù)。

被告人孫某在對(duì)受害人李某乙催收高利貸過(guò)程中認(rèn)識(shí)了被告人熊振庭。2014年5月，被告人孫某認(rèn)為被告人熊振庭為人值得自己信賴，而且對(duì)貸款業(yè)務(wù)非常熟練，手上客戶資源多，加之生性暴戾，有利于暴力收貸，兩被告人合作，將信用卡套現(xiàn)后交由被告人秦某甲（系被告人孫某的妻子）“養(yǎng)卡”，通過(guò)信用卡套現(xiàn)籌集資金，租下蘆淞區(qū)希爾頓2棟2902作為辦公室專門從事高利貸。2015年初，因資金短缺，兩被告人急于找一個(gè)金主入伙，此時(shí)被告人孫某認(rèn)識(shí)了住同一小區(qū)的被告人肖斌。被告人肖斌在2011年5月因暴力收貸被蘆淞區(qū)法院以非法拘禁罪判處過(guò)有期徒刑，對(duì)高利放貸和收賬有經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，知道高利貸是暴利，而且他手上有一定的資金，所以他與被告人孫某、熊振庭一拍即合。為規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)，被告人肖斌和被告人孫某等人約定由他負(fù)責(zé)出資，被告人孫某、熊振庭放貸和收賬，被告人肖斌占六成股份，被告人孫某、熊振庭各占兩成股份。至此，一個(gè)非法放貸、暴力收貸的涉惡犯罪團(tuán)伙初步形成。

2015年3、4月份，被告人孫某、熊振庭向被害人何某甲收貸時(shí)，遇到被告人李理和被告人宋楚源也在對(duì)何某甲收貸，被告人孫某發(fā)現(xiàn)被告人李理能言善辯、為人兇狠，是個(gè)老江湖，被告人宋楚源相貌兇悍，比較聽(tīng)話，孫某就將被告人李理、宋楚源拉進(jìn)團(tuán)伙，指使被告人李理負(fù)責(zé)暴力收賬，被告人宋楚源負(fù)責(zé)拘禁看守。為加強(qiáng)團(tuán)伙的非法拘禁看守力量，被告人宋楚源將被告人周某甲拉入該團(tuán)伙專門拘禁看守被害人。隨著團(tuán)伙的非法高利貸業(yè)務(wù)越做越大，被告人曹某某（被告人孫某的情人）就將其弟弟被告人曹旭明介紹給孫某，因被告人曹旭明膽小怕事，被告人孫某就指使他負(fù)責(zé)信息查詢和非法拘禁看守。

2016年初，帶著一幫小弟在株洲市區(qū)“混江湖”的被告人郭耀看到孫某在株洲市區(qū)高利貸行業(yè)名聲大，就找被告人孫某想一起放高利貸。了解到被告人郭耀社會(huì)關(guān)系比較好，“白道黑道”都能吃得開(kāi)，而且能隨時(shí)“調(diào)人”的情況后，被告人孫某便欣然接納了被告人郭耀。

2016年3月，被告人葉蓉因欠巨額高利貸找被告人熊振庭借錢還賬，結(jié)識(shí)了孫某等被告人，被告人孫某得知被告人葉蓉系株洲市國(guó)土資源管理局不動(dòng)產(chǎn)中心負(fù)責(zé)司法查詢的工作人員，便多次主動(dòng)幫被告人葉蓉“平賬”達(dá)20余萬(wàn)元，同時(shí)還送6萬(wàn)余元好處費(fèi)給被告人葉蓉，被告人葉蓉便死心塌地為該團(tuán)伙非法查詢和提供他人房產(chǎn)信息。2017年底2018年初被告人葉蓉調(diào)離該崗位時(shí)，還幫助被告人孫某介紹了蔣某甲（未到案）繼續(xù)為被告人孫某等人非法查詢他人房產(chǎn)信息。2016年底，被告人孫某得知被告人楊晨系信貸公司業(yè)務(wù)員，手中借款客戶較多，便要被告人楊晨將到正規(guī)信貸公司貸不到款的客戶介紹給他，每個(gè)客戶給被告人楊晨百分之五介紹費(fèi)，被告人楊晨為謀取不當(dāng)利益，便和被告人孫某等人一起進(jìn)行非法“套路貸”犯罪。

至此，被告人孫某在長(zhǎng)達(dá)近三年的非法放貸過(guò)程中，不斷拉攏和吸納所謂“有能力”的各色人等壯大團(tuán)伙組織，做大其非法放貸業(yè)務(wù)，并倚仗人多勢(shì)眾多次采取滋擾、恐嚇、毆打、侮辱、非法拘禁看守、噴油漆寫大字等非法手段暴力討債；無(wú)視法律威嚴(yán)，蓄意制造多起刑事案件，公然破壞社會(huì)管理秩序。被告人孫某、熊振庭、李理、郭耀、肖斌、楊晨、宋楚源、曹旭明、葉蓉、秦某甲、周某甲等人已逐漸發(fā)展成為以“套路貸”為主線的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

2017年初，被告人孫某為謀求更大的非法利益，急切想將其團(tuán)伙的“套路貸”業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，卻苦于資金嚴(yán)重不足。在一次辦理自己房子“資金過(guò)橋”時(shí)，被告人孫某認(rèn)識(shí)了專門從事“資金過(guò)橋”業(yè)務(wù)的被告人馮某，得知被告人馮某資金雄厚后，被告人孫某想拉攏其入伙，被告人馮某了解到被告人孫某在株洲市非法放貸圈子名聲較大，收賬方式過(guò)硬，能保證非法放貸資金收回，自己的利益能夠最大化，就加入了該?“套路貸”犯罪集團(tuán)，

在被告人馮某加入后，被告人孫某等人通過(guò)被告人葉蓉非法查詢客戶的房屋財(cái)產(chǎn)信息，在得知客戶名下有房產(chǎn)后，即通過(guò)迫使受害人簽訂“空白欠條”和數(shù)倍于實(shí)際借款金額的借款合同、“砍頭息”、“制造虛假流水”、簽訂虛假房屋租賃合同等“套路貸”的方式，肆意認(rèn)定違約、惡意壘高被害人債務(wù)，當(dāng)借款額接近受害人資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，被告人孫某即指使被告人熊振庭、郭耀、李理等人采取非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事等方式逼債，威逼利誘受害人簽下虛假債權(quán)，然后將虛假債權(quán)通過(guò)所謂的“平賬”轉(zhuǎn)到被告人馮某名下，把虛增的債務(wù)通過(guò)“套路”掩飾后看似真實(shí)合法。再由孫某指使組織成員通過(guò)暴力催收或者利用虛假訴訟等方式將受害人的財(cái)物非法侵占。在被告人孫某、馮某的組織策劃下，2017年3月，該“套路貸”犯罪集團(tuán)通過(guò)威脅、恐嚇、虛假訴訟等方式非法侵吞了受害人張某甲一套300平方的房子，非法獲利126.6萬(wàn)元。受害人張某乙夫婦因借款被被告人孫某、馮某等人非法限制人身自由，一天內(nèi)兩次報(bào)警均受威脅不敢當(dāng)面向警察講真話，而且連續(xù)三次遭到被告人孫某、馮某等人的暴力毆打，最終被迫接受被告人孫某、馮某團(tuán)伙“套路貸”的債務(wù)，被敲詐勒索15萬(wàn)元。在受害人張某甲、張某乙受到的不法侵犯中，該犯罪組織人數(shù)眾多，組織分工明確，暴力特征明顯，非法獲利巨大，社會(huì)危害性嚴(yán)重，在株洲市的非法權(quán)威得到進(jìn)一步加強(qiáng)，非法影響力得到進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)受害人形成了強(qiáng)大的心理恐懼感，標(biāo)志著該犯罪集團(tuán)經(jīng)過(guò)發(fā)展并最終演變成為一個(gè)具有黑社會(huì)性質(zhì)的犯罪組織。

2017年下半年，被告人董琦、許科峰分別經(jīng)被告人郭耀、熊振庭介紹認(rèn)識(shí)被告人孫某，被告人孫某見(jiàn)被告人董琦為人“靈泛”、被告人許科峰曾有信貸公司工作經(jīng)歷，遂將兩人吸收進(jìn)組織。由于該組織的人數(shù)眾多、各色“人才”聚集，非法高利貸手段多樣，“套路”專業(yè)性強(qiáng)、能量巨大，具有很強(qiáng)的隱蔽性，因而其違法、犯罪行為一直延續(xù)到2018年11月，被公安機(jī)關(guān)打擊處理為止。該犯罪組織的存在導(dǎo)致群眾安全感下降，群眾合法利益受到不法侵害后不敢舉報(bào)、控告，給一定區(qū)域內(nèi)的社會(huì)生活、經(jīng)濟(jì)秩序造成嚴(yán)重破壞和重大影響，具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)危害性。

1、組織特征

（1）組織結(jié)構(gòu)及人員構(gòu)成。被告人孫某以組織成員間有信貸公司工作的相似經(jīng)歷。和按股投資分紅的“股東”制度拉攏關(guān)系，形成了一個(gè)人數(shù)較多、層次明顯，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員相對(duì)固定，組織結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，具備一定組織紀(jì)律性的犯罪組織。在放貸過(guò)程中，被告人孫某以辛苦費(fèi)、“投資入股”等方式，將犯罪組織成員結(jié)成利益共同體，組織成員為獲取違法利益，共同實(shí)施違法犯罪行為。其中：①被告人孫某為組織、領(lǐng)導(dǎo)者；被告人馮某為領(lǐng)導(dǎo)者，兩人在組織中均處于絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位，被告人孫某、馮某負(fù)責(zé)策劃、指揮組織成員實(shí)施違法犯罪行動(dòng)，如張某甲案、葉某甲案、易某甲案、張某乙案、戴某某案、王某甲案、文某甲案等。在張某甲案中，受害人張某甲以購(gòu)買家具為由，從被告人孫某、熊振庭、余某甲（另案處理）處實(shí)際借款24萬(wàn)元，被告人孫某等人通過(guò)打雙倍欠條、砍頭息、惡意壘高債務(wù)、肆意認(rèn)定違約、虛假流水等方式將張某甲的債務(wù)虛增至140萬(wàn)元，并利用被告人葉蓉的身份便利，查詢張某甲名下房產(chǎn)的情況，對(duì)其房屋財(cái)產(chǎn)動(dòng)態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)掌控。當(dāng)張某甲的債務(wù)被壘高后，在被告人孫某的指使下，該組織將張某甲的債務(wù)強(qiáng)制平到被告人馮某名下（收取日息千分之三），讓這筆虛假的140萬(wàn)元欠款披上合法的外衣，被告人馮某再要求被告人孫某對(duì)張某甲催收，被告人孫某指使被告人熊振庭、郭耀、曹旭明、宋楚源等人以滋擾、威脅、非法拘禁看守等方式催收，帶其至蘆淞區(qū)法院進(jìn)行民事調(diào)解并查封其房產(chǎn)，最終張某甲價(jià)值200萬(wàn)元的房子被被告人馮某賣掉，賣得的房款都由被告人馮某掌管。被告人孫某在組織內(nèi)被被告人郭耀、楊晨、董琦尊稱被“師父”；被告人馮某在組織內(nèi)被尊稱為“瑛姐”，兩人對(duì)于組織內(nèi)部的人員調(diào)派、關(guān)系協(xié)調(diào)、利益分配等大小事務(wù)均起到指揮、管理、決策作用，在組織中享有絕對(duì)的權(quán)威，既是組織內(nèi)部公認(rèn)的組織與領(lǐng)導(dǎo)者，又是事實(shí)上的組織與領(lǐng)導(dǎo)者，在被告人孫某具體組織實(shí)施違法犯罪行為后，需向被告人馮某解釋資金的流向及具體“收債措施”。②被告人熊振庭、郭耀、李理多次參與刑事犯罪，直接聽(tīng)命于被告人孫某、馮某的領(lǐng)導(dǎo)和指揮，在負(fù)責(zé)執(zhí)行暴力催收、非法放貸、人員調(diào)配等組織事務(wù)中，作用明顯、地位突出，屬于組織骨干成員。如葉某甲案、文某甲案、張某乙案、易某甲案、張某丙案等共計(jì)26起案件；③被告人楊晨、宋楚源、肖斌、董琦、秦某甲、曹旭明、許科峰、周某甲、葉蓉等人則負(fù)責(zé)具體實(shí)施骨干成員指使的各類違法犯罪行為共計(jì)29起，屬于組織的積極參與者，屬于一般成員。被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、董琦、李理、楊晨、宋楚源、肖斌、秦某甲、曹旭明、許科峰、葉蓉、周某甲等人通過(guò)共同實(shí)施違法犯罪行為結(jié)成一個(gè)穩(wěn)定的犯罪組織。

（2）具備穩(wěn)定性。①該組織成員長(zhǎng)期追隨多次作案。被告人熊振庭早在2014年5月開(kāi)始追隨被告人孫某參與違法犯罪行為；被告人李理、肖斌、郭耀、宋楚源、曹旭明等人從2015年開(kāi)始追隨被告人孫某參與違法犯罪行為；②以“股份”形式將組織成員結(jié)成利益共同體為方便抵債房產(chǎn)交易，被告人秦某甲、曹旭明共同開(kāi)設(shè)銳宏地產(chǎn)中介公司；以強(qiáng)化組織的穩(wěn)定發(fā)展；③組織成員的日常開(kāi)銷大多由被告人孫某負(fù)責(zé)支出，被告人孫某經(jīng)常還會(huì)請(qǐng)成員一起去洗浴會(huì)所洗腳按摩休閑，增進(jìn)感情，穩(wěn)定隊(duì)伍；④對(duì)于表現(xiàn)好的組織成員，由被告人孫某、馮某出資，分別幫被告人郭耀購(gòu)買一臺(tái)寶馬5系轎車、幫被告人曹旭明購(gòu)買一臺(tái)凱迪拉克ATSL轎車，以此籠絡(luò)、穩(wěn)定組織骨干及其他成員。

（3）具備有組織性。①被告人孫某以投資分紅為借口，拉攏組織成員融資放高利貸，結(jié)成利益共同體。（如葉某甲案、殷某甲案、張某甲案、張某乙案、王某乙案、易某甲案、文某甲案等）。②在實(shí)施違法犯罪活動(dòng)中，有較為固定的層級(jí)與分工。如：被告人孫某負(fù)責(zé)出面與客戶協(xié)商借款事項(xiàng)、被告人馮某負(fù)責(zé)出資、被告人楊晨主要負(fù)責(zé)介紹業(yè)務(wù)，非法拘禁看守的組織成員被告人宋楚源、曹旭明、周某甲一般不打人，打人的組織成員被告人李理、董琦一般不非法拘禁看守。在組織實(shí)施違法犯罪行為時(shí)，通常被告人馮某只與被告人孫某溝通聯(lián)系，再由被告人孫某給其他組織成員布置指使具體違法犯罪行動(dòng)。被告人馮某出資放出去的錢，被告人孫某要將每一筆錢的去向及具體收賬措施跟被告人馮某進(jìn)行交流通報(bào)。③組織的“辦公場(chǎng)地”和“違法犯罪實(shí)施場(chǎng)地”相對(duì)固定。組織成員以蘆淞區(qū)希爾頓“漫咖啡”為長(zhǎng)期聚集點(diǎn)。與借款人洽談借款事宜，組織成員間相互商討犯罪情況，對(duì)受害人暴力討債情況及相互間對(duì)于所謂“優(yōu)質(zhì)客戶”的信息交流等，希爾頓“漫咖啡”成為其組織相對(duì)固定的“辦公場(chǎng)所”；對(duì)借款人實(shí)施非法拘禁時(shí)，長(zhǎng)期固定在蘆淞區(qū)解放街城市便捷酒店（如葉某甲案、張某丁案、文某甲案、張某戊案、楊某乙案等）。④在日常違法犯罪活動(dòng)中，該組織雖無(wú)明確紀(jì)律規(guī)定，但逐漸形成了一些不成文的慣例做法。如：“組織成員每天起來(lái)要聯(lián)系被告人孫某，去被告人孫某長(zhǎng)聚之地等被告人孫某指使事情”、“平時(shí)不在株洲，要打電話跟被告人孫某匯報(bào)請(qǐng)假”、“收完帳之后，要跟被告人孫某匯報(bào)情況”、“收賬收回來(lái)的錢，要聽(tīng)被告人孫某、馮某指使”等等的不成文的規(guī)矩與慣例。例如：被告人熊振庭多次因不在株洲，事先跟被告人孫某請(qǐng)假。組織成員收回帳后，錢都是先交由被告人孫某、馮某保管，然后兩人再按照投資比例分紅；每天組織成員都會(huì)打電話詢問(wèn)被告人孫某的位置，并過(guò)來(lái)與之見(jiàn)面。⑤組織成員實(shí)施違法犯罪行為被公安機(jī)關(guān)查處時(shí)，都由組織出錢“了難”擺平。如被告人郭耀先后因?yàn)樯嫦娱_(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、涉嫌搶劫被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人孫某分別出資7萬(wàn)元、10萬(wàn)元幫被告人郭耀“了難”。⑥信用卡統(tǒng)一管理。組織成員信用卡都放在秦某甲處統(tǒng)一“養(yǎng)卡”、統(tǒng)一管理，套現(xiàn)用于放貸。

2、經(jīng)濟(jì)特征

（1）通過(guò)有組織實(shí)施犯罪行為，攫取經(jīng)濟(jì)利益。該組織在被告人孫某、馮某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)有組織的違法犯罪活動(dòng)獲取了非法經(jīng)濟(jì)利益。被告人孫某、馮某通過(guò)非法高利貸行為，個(gè)人聚斂了大量財(cái)產(chǎn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。被告人熊振庭、郭耀、李理、楊晨、董琦、曹旭明等人也通過(guò)共同實(shí)施違法犯罪活動(dòng)攫取了一定的非法財(cái)富。該組織以民間借貸為掩護(hù)，通過(guò)各種途徑向社會(huì)招攬客戶，先后誘騙葉某甲、殷某甲、張某甲、張某乙、王某乙、易某甲、文某甲等40多名被害人簽下數(shù)倍于實(shí)際借款的虛高借條，制造虛假資金流水轉(zhuǎn)賬記錄，以“轉(zhuǎn)賬平帳”、“陰陽(yáng)合同”、“房屋過(guò)橋”等方式誘騙、強(qiáng)迫受害人簽下更高的虛高借條，以此強(qiáng)立債權(quán)，以非法拘禁、詐騙、虛假訴訟、敲詐勒索、非法侵入他人住宅、強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、上門滋擾等方式強(qiáng)行討債，達(dá)到其非法獲利的目的。經(jīng)對(duì)查實(shí)的案件事實(shí)涉及的犯罪金額進(jìn)行初步統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)伙通過(guò)高利貸放出本金人民幣572.2萬(wàn)元，實(shí)際收回973.06萬(wàn)元，實(shí)際非法獲利400.86萬(wàn)元。

（2）將攫取的經(jīng)濟(jì)利益用于維系組織的生存與發(fā)展。①被告人孫某出資指使組織成員作案，作案完畢后發(fā)放數(shù)額不等的酬金，對(duì)于催債得力的組織成員以發(fā)放額外獎(jiǎng)金的方式予以鼓勵(lì)。如：①被告人孫某將非法高利貸獲利所得按照投資比例分給各個(gè)組織成員（如葉某甲案、殷某甲案、易某甲案、張某乙案、張某甲案等）；②用組織非法獲利為組織成員了難平事。如被告人郭耀2017年6、7月份左右，因開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)被天元區(qū)泰山派出所抓獲，被告人孫某為此事出資了7萬(wàn)元了難；被告人郭耀于2018年7月26日因涉嫌搶劫被蘆淞公安分局刑事拘留，被告人孫某從當(dāng)時(shí)收賬回來(lái)，還未分配下去的利潤(rùn)中花費(fèi)10萬(wàn)幫被告人郭耀了難；③拉攏腐蝕司法人員為該組織提供非法幫助。其中：被告人孫某免費(fèi)為蘆淞區(qū)法院工作人員杜某甲養(yǎng)信用卡，并給其好處費(fèi)讓其加快案件辦理進(jìn)度，通過(guò)杜某甲為被告人孫某等人在虛假訴訟過(guò)程中提供便利；④拉攏腐蝕機(jī)關(guān)干部為其實(shí)施犯罪行為提供便利。被告人孫某為非法獲取房產(chǎn)信息，利用非法所得，以借款的形式，借了20余萬(wàn)元給株洲市國(guó)土資源局干部被告人葉蓉，另外還先后送給被告人葉蓉6萬(wàn)余元好處費(fèi)，被告人葉蓉因此幫被告人孫某等人先后查詢了100余人的房產(chǎn)信息，違規(guī)幫被告人孫某解除三套房屋抵押手續(xù)，如被告人孫某自己的房產(chǎn)和被害人鄒某甲的房產(chǎn)；在被告人葉蓉因債務(wù)矛盾被債權(quán)方圍困時(shí)，被告人孫某為討好被告人葉蓉，出資6000元，利用其組織的人多勢(shì)眾，組織4、5個(gè)混混打退討債人，解救被告人葉蓉。此外被告人孫某以請(qǐng)客吃飯、休閑娛樂(lè)及支付單條查詢房產(chǎn)信息一定費(fèi)用的方式勾結(jié)株洲市國(guó)土資源局工作人員蔣某甲（未到案）并通過(guò)其找同單位工作人員王某丙（未到案）非法獲取受害人房產(chǎn)信息共計(jì)92條。⑥對(duì)于表現(xiàn)好的組織成員被告人郭耀、曹旭明，由被告人孫某、馮某出資，分別幫其購(gòu)買“工作用車”予以獎(jiǎng)勵(lì)。

3、行為特征

（1）違法犯罪表現(xiàn)具有暴力性。該組織為獲取非法利益而實(shí)施的違法犯罪行為，涉及侵害公民人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利、妨害社會(huì)管理秩序等方面，涉嫌非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事、搶劫、虛假訴訟、強(qiáng)迫交易、容留他人吸毒等罪名。在非法索要高息債務(wù)過(guò)程中，在受害人報(bào)警的情況下，該組織仍繼續(xù)對(duì)受害人實(shí)施暴力或進(jìn)行滋擾，漠視法紀(jì)，如①在張某乙案中，被告人孫某等人于同一天內(nèi)，先后在株洲市房產(chǎn)局、蘆淞區(qū)木蘭州茶餐吧毆打張某乙三次，兩次報(bào)警后，張某乙迫于孫某組織的淫威不敢說(shuō)真話，事后被告人孫某口出狂言稱之前有人報(bào)了10多次警也沒(méi)有用。被告人馮某因張某乙夫婦未按照其要求將銀行賬戶改成自己所有，被告人馮某當(dāng)即將一杯茶潑在張某乙妻子金某甲臉上進(jìn)行侮辱。給張某乙夫婦造成了巨大的心理壓力。②在易某甲案中，被告人孫某、李理等人到易某甲位于天元區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)的家中，故意找茬，由被告人李理對(duì)易某甲實(shí)施毆打，隨后再將易某甲夫婦趕出家中并將易某甲帶至天元區(qū)思覓酒店實(shí)施非法拘禁。③在張某甲案中，被告人孫某等人強(qiáng)帶張某甲現(xiàn)場(chǎng)觀摩其組織成員在木蘭州茶餐吧毆打張某乙、在戴某某家中對(duì)戴某某實(shí)施毆打和非法拘禁，以此對(duì)張某甲產(chǎn)生巨大的心理強(qiáng)制。類似的情況還有童某甲案、殷某甲案等。

該組織在發(fā)展壯大過(guò)程中，暴力性與控制性特征十分明顯。被告人孫某等人在討債過(guò)程中，“軟硬暴力兼施”先后隨意毆打、侮辱葉某甲、張某乙、殷某甲、文某甲、張某丁、易某甲、陸某某、陳某甲、張某丙、王某甲、符某甲、童某甲、蔡某甲、張某己、戴某某等受害人15人，先后采取不正當(dāng)手段，滋擾受害人及其家屬正常生活的有張某甲、殷某甲、易某甲、王某乙、張某乙、楊某丙、葉某甲、張某戊、楊某乙、童某甲、蔡某甲、戴某某等14人。

（2）違法犯罪手段呈現(xiàn)多樣性。被告人孫某及組織成員為了樹(shù)立非法權(quán)威、擴(kuò)大非法影響，在討債過(guò)程中多次采取上門滋擾、打砸、毆打、恐嚇受害人及油漆噴字、播放暴力討債視頻、強(qiáng)迫被害人冬天洗冷水澡、強(qiáng)迫受害人脫光衣服錄像侮辱等犯罪行為，同時(shí)采取“套路貸”的方式，通過(guò)“轉(zhuǎn)賬平帳”、“陰陽(yáng)合同”、“房屋過(guò)橋”等方法誘騙、強(qiáng)迫受害人簽下更高的虛高借條，以此虛增債權(quán)，壘高債務(wù)。該組織實(shí)施的違法犯罪行為涉及非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、搶劫罪、強(qiáng)迫交易罪、非法侵入他人住宅罪、詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、容留他人吸毒罪等多個(gè)罪名，犯罪行為與犯罪手法均呈現(xiàn)多樣性。

（3）違法犯罪過(guò)程折射出行業(yè)控制性。被告人孫某及其組織成員遇到爭(zhēng)奪勢(shì)力范圍、打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、形成強(qiáng)勢(shì)地位、謀求經(jīng)濟(jì)利益的情形時(shí)均采取糾集組織成員打架斗毆的方式爭(zhēng)搶受害人，受害人的人身或財(cái)產(chǎn)被被告人孫某等人非法控制后，其他高利貸迫于被告人孫某的實(shí)力，往往要通過(guò)給孫某組織好處的形式才能找受害人討債，之后再通過(guò)幫受害人平帳，“宣示主權(quán)”，要求他人不能繼續(xù)借錢給其手中的受害人等方式達(dá)到一定的行業(yè)控制性，比如:①被告人葉蓉因債務(wù)與其他高利貸發(fā)生糾紛被困時(shí)，被告人孫某出面，出資并組織人員將對(duì)手打跑；②受害人王某甲被“看?！睍r(shí)，另一高利貸債權(quán)人叫“毛伏爭(zhēng)”（未查獲）的男子為找王某甲討債，買了兩條和天下香煙給被告人孫某作為好處，要被告人孫某允許其與王某甲討債；③受害人楊某丙被其他高利貸債權(quán)人帶走逼債時(shí)，被告人孫某指使被告人郭耀帶了2、3個(gè)人去阻止對(duì)方將楊某丙帶走，對(duì)方不敢強(qiáng)行帶走楊某丙；④被告人孫某在幫受害人張某丁平帳的過(guò)程中，將張某丁所有債權(quán)人喊過(guò)來(lái)一次性還清，向其宣示“主權(quán)”，要求別人不要再打張某丁的主意，方便自己一家從其身上賺錢；⑤受害人楊某乙將房子抵押給被告人孫某后，其另一債權(quán)人郭某乙找到被告人孫某要求賣掉楊某乙的房子用于還賬，被告人孫某提出房子賣掉后必須先還他的帳，并事先額外支付被告人孫某18萬(wàn)元，郭某乙迫于被告人孫某的勢(shì)力，不得不答應(yīng)條件先行支付被告人孫某18萬(wàn)元。

（4）違法犯罪方式具有隱蔽性。從該組織發(fā)展壯大軌跡及公安機(jī)關(guān)偵查情況顯示，該組織違法犯罪手段無(wú)論是其隱蔽性、抗打擊能力還是反偵查伎倆，都顯示出很高的“專業(yè)”水準(zhǔn)，如：①被告人孫某在非法放貸牟利時(shí)，要求受害人書寫與實(shí)際借貸金額不相符的借據(jù)，借據(jù)由被告人孫某、熊振庭等人保管。若到期受害人不能償還本息，則采取肆意認(rèn)定違約、再以轉(zhuǎn)單平帳，逼迫重新書寫欠條等手段虛增借貸金額。該手法隱蔽性較強(qiáng)，不易被公安機(jī)關(guān)察覺(jué)打擊，也難以在訴訟程序中讓法官辨識(shí)真?zhèn)?，如（張某甲案、易某甲案、楊某丁案、葉某甲案等）。②在與借款人簽訂借款合同過(guò)程中，該組織通常會(huì)要求借款人在空白的欠條上面簽字，在借款人未按期還款的情況下，該組織會(huì)指使人將簽字的空白欠條隨意填寫債權(quán)人后到法院起訴借款人。在催債過(guò)程中，該組織催收人員若遇到借款人報(bào)警的情況，便在欠條上填上催收人員名單，將其非法催收行為包裝成經(jīng)濟(jì)糾紛，以此逃避打擊。③借款時(shí)，以行規(guī)的名義，要求借款人同時(shí)簽下一份房屋租賃合同，以便于該組織非法進(jìn)入到借款人家中進(jìn)行滋擾討債，借此逃避公安機(jī)關(guān)打擊，（如殷某甲案、童某甲案、喻某甲案等）；④當(dāng)借款人無(wú)力償債，該組織成員需要對(duì)借款人非法拘禁時(shí)，使用借款人的身份證開(kāi)房，增加犯罪的隱蔽性（如葉某甲案、童某甲案、馮某某案、文某甲案等）。

4、危害性特征

（1）肆意欺壓群眾，致使受害群眾不敢報(bào)案，給受害群眾及其家屬造成嚴(yán)重后果。從2017年起，在被告人孫某、馮某指揮領(lǐng)導(dǎo)下的該犯罪組織，在株洲市橫行霸道，通過(guò)實(shí)施各種違法犯罪活動(dòng)，欺壓、殘害群眾。被告人孫某從2014年開(kāi)始從事高利貸以來(lái)，都采取暴力討債方式討債，還有絕大多數(shù)被害人懾于被告人孫某等人的迫害而不敢或不愿作證。目前已找到32名被害人調(diào)查取證，在已經(jīng)取證的被害人中，張某乙、殷某甲、易某甲、王某乙、喻某甲、楊某丙、文某甲、張某丁、易某甲、楊某乙、張某甲、符某甲等人在受到不法侵害之后，不敢報(bào)案、不敢作證，更有甚者，多名被害人因此背井離鄉(xiāng)，不敢與家中聯(lián)系。如被害人黃某甲被暴力催債得了抑郁癥，被害人張某甲的父親因?qū)O某等人到其家中催債滋擾，導(dǎo)致肺氣腫病發(fā)住院，現(xiàn)生活不能自理、被害人葉某甲父親因?qū)O某等人的催債滋擾，導(dǎo)致中風(fēng)住院；被害人劉某甲、張某己、羅某甲、商某甲四人因?qū)O某組織逼債，與家中失去聯(lián)系，至今下落不明；被害人葉某甲、張某戊、楊某丙、張某丙因被逼無(wú)奈而離婚。

（2）滲透司法領(lǐng)域，勾結(jié)、拉攏、腐蝕國(guó)家公職人員。①為了非法討要高息債務(wù)，方便實(shí)施虛假訴訟行為，被告人孫某通過(guò)其在法院工作的高中同學(xué)杜某甲滲透司法領(lǐng)域，致使被告人孫某等人在討債過(guò)程中肆無(wú)忌憚，多次在暴力討債過(guò)程中，當(dāng)著被害人的面打電話給法院工作人員安排民事起訴。自2017年以來(lái)，被告人孫某因民間借貸糾紛共計(jì)在蘆淞區(qū)人民法院起訴或調(diào)解20余人次。其中有：?2017年，被告人孫某等人強(qiáng)行帶被害人張某甲至蘆淞區(qū)法院，威脅張某甲承認(rèn)140萬(wàn)元的虛增債務(wù)，并以此對(duì)張某甲提請(qǐng)民事訴訟，最終張某甲位于天元區(qū)**城**棟**號(hào)價(jià)值200萬(wàn)元的房產(chǎn)被強(qiáng)制執(zhí)行；?2017年9月，被告人孫某等人強(qiáng)行帶被害人陸某某至蘆淞區(qū)法院，強(qiáng)迫陸某某承認(rèn)16萬(wàn)元的債務(wù)，并以此16萬(wàn)元對(duì)陸某某提起民事訴訟；2017年，被害人童某甲從被告人孫某等人手中借款2萬(wàn)元，到手1.45萬(wàn)元，后因無(wú)力償還所欠的0.85萬(wàn)元之債務(wù)，被告人孫某等人強(qiáng)迫童某甲簽下共計(jì)5萬(wàn)元的欠條，到蘆淞區(qū)法院對(duì)童某甲提起民事訴訟。2018年1月，被告人孫某、馮某等人強(qiáng)迫被害人葉某甲做虛假流水共計(jì)72萬(wàn)元，逼葉某甲承認(rèn)100萬(wàn)元的虛增債務(wù)并強(qiáng)行將葉某甲帶至蘆淞區(qū)法院提起民事訴訟；②被告人孫某勾結(jié)市國(guó)土資源局干部被告人葉蓉、工作人員蔣某甲為其非法獲取高利貸借款人房產(chǎn)信息提供便利。在被告人葉蓉因無(wú)力償還高利貸時(shí)，被告人孫某仍然借款20余萬(wàn)元幫被告人葉蓉平賬，另外送給被告人葉蓉6萬(wàn)余元好處費(fèi)。被告人孫某以請(qǐng)客吃飯、休閑娛樂(lè)及支付單條查詢房產(chǎn)信息一定費(fèi)用的方式拉攏株洲市國(guó)土資源局工作人員被告人葉蓉、蔣某甲，通過(guò)二人共計(jì)非法查詢239次個(gè)人的房產(chǎn)財(cái)產(chǎn)信息，用于其對(duì)借款人的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行掌握及方便其后續(xù)逼債榨取利益。

?3）形成非法控制或重大影響，嚴(yán)重破壞社會(huì)管理秩序、經(jīng)濟(jì)秩序。以“套路貸”的方式進(jìn)行放貸，然后采取暴力催收的方式討債是該犯罪組織的重要收入來(lái)源。該組織通過(guò)“套路貸”、暴力討債衍生出來(lái)29起違法犯罪行為，以虛假房屋租賃合同強(qiáng)行進(jìn)入被害人家中進(jìn)行滋擾、討債，致使公安機(jī)關(guān)難以打擊處理，以虛假借款合同討要債務(wù)或以此到法院提起民事訴訟，給受害人、家屬、及周邊群眾以公安機(jī)關(guān)、法院都奈何不了這些組織成員的錯(cuò)誤認(rèn)知。以孫某、馮某等人為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織及其犯罪團(tuán)伙5年來(lái)長(zhǎng)期從事高利貸獲取非法利益，制造各種違法犯罪案件，造成了極其惡劣的社會(huì)影響，給正常的社會(huì)管理秩序帶來(lái)了嚴(yán)重困擾和阻力，嚴(yán)重?cái)_亂了正常金融管理秩序和經(jīng)濟(jì)秩序，給人民生命財(cái)產(chǎn)帶來(lái)了巨大損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：①扣押被告人持有的被害人借款合同；被害人傷情照片、現(xiàn)場(chǎng)照片及視頻截圖；②戶籍信息、扣押清單、抓獲到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書、民事調(diào)解書；銀行流水、微信聊天記錄等相關(guān)書證；③被害人張某乙、殷某甲、易某甲、王某乙、喻某甲、楊某丙、文某甲、張某丁、葉某甲、易某甲、楊某乙、張某甲、符某甲、孫某某、張某戊、童某甲、戴某某、王某甲、陸某某、陳某甲、張某丙、蔡某甲、胡某甲、陳某乙、馮某某、楊某丁、郭某乙等人及被害人家人陳某丁、王某丁、葉某乙、金某甲等人的陳述；④被告人孫某、馮某、熊振庭、李理、郭耀、宋楚源、許科峰、曹旭明、董琦、肖斌、楊晨、秦某甲、葉蓉、周某甲等人的供述與辯解；⑤提取、搜查、辨認(rèn)筆錄。房屋價(jià)格鑒定認(rèn)定書。?

二、黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的具體犯罪

1、熊某丙被敲詐勒索案：

2014年7、8月份，在得知熊某丙急需用錢后，被告人熊振庭引誘熊某丙找被告人孫某借錢，被告人孫某以自己名義，實(shí)際由被告人肖斌、熊振庭、孫某共同出資，分別占股60%、20%、20%，以每周20%的高額利息、簽訂房屋租賃合同、“扣除頭息”等“套路貸”的方式。出借2萬(wàn)元給熊某丙，實(shí)際只給1.6萬(wàn)元。隨后熊某丙還了四期利息1.6萬(wàn)，被告人孫某、熊振庭各分得3200元，被告人肖斌分得9600元。后被告人熊振庭等人多次找熊某丙索要債務(wù)，熊某丙因無(wú)力還債而報(bào)警，并隨民警一起到派出所，被告人熊振庭見(jiàn)此，就打電話向被告人孫某匯報(bào)，被告人孫某指使被告人肖斌等人到派出所門口守著并威脅熊某丙還錢，熊某丙家屬被逼無(wú)奈，只得在派出所當(dāng)場(chǎng)還了1.6萬(wàn)現(xiàn)金給被告人肖斌。被告人孫某一伙非法敲詐勒索獲利1.6萬(wàn)元。

在該筆事實(shí)中，被告人孫某、熊振庭、肖斌系共同犯罪，不分主從。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①被害人熊某丙的陳述；②被告人孫某、熊振庭、肖斌、郭耀的供述與辯解。

2、符某甲被詐騙、敲詐勒索（未遂）、非法拘禁案：

2015年上半年，符某甲被被告人熊振庭引誘找被告人孫某借錢。被告人孫某、熊振庭以?15天15%的高息、扣頭息、簽訂房屋租賃合同、抵押車輛等“套路貸”的方式，多次借給符某甲高利借款30萬(wàn)元，后被告人孫某等人多次上門滋擾、威脅恐嚇討債，符某甲被逼無(wú)奈共還款大約50萬(wàn)元，被告人孫某等人發(fā)現(xiàn)符某甲無(wú)力償還虛增的高額借貸，便帶符某甲乘車輾轉(zhuǎn)各處，找符某甲的熟人借錢還債，符某甲籌了1、2萬(wàn)還給被告人孫某后，被告人孫某才肯放其離開(kāi)。2015年2月3日下午13時(shí)許，被告人孫某、熊振庭、何某甲、蔡某乙、陳某丙（后三人未到案）等人將符某甲騙到蘆淞區(qū)太子路米萊咖啡店內(nèi)，被告人孫某、熊振庭對(duì)其進(jìn)行毆打催債，之后將符某甲強(qiáng)行帶到車上輾轉(zhuǎn)于淥口區(qū)碼頭、蘆淞區(qū)工業(yè)園江邊繼續(xù)實(shí)施毆打、恐嚇，威脅符某甲還款6萬(wàn)元，否則將其丟進(jìn)河里。符某甲伺機(jī)報(bào)警被公安機(jī)關(guān)解救。經(jīng)派出所調(diào)解被告人孫某賠償符某甲醫(yī)藥費(fèi)2000元，符某甲被敲詐勒索未遂6萬(wàn)元。詐騙獲利22萬(wàn)余元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、熊振庭系共同犯罪不分主從。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①2015年2月4日蘆淞公安分局對(duì)該被害人與被告人孫某的治安調(diào)解案卷材料②被害人符某甲的陳述；③證人何某甲、蔡某乙、陳某丙的證言；④辨認(rèn)筆錄；⑤被告人孫某、熊振庭的供述與辯解。

3、陸某某被敲詐勒索、虛假訴訟、非法拘禁行為案：

2015年5月期間，陸某某被引誘找被告人孫某借款。被告人孫某等人以10天10%的高額利息、扣除頭息、介紹費(fèi)、簽訂房屋租賃合同等“套路貸”的方式，由被告人肖斌出資借款五萬(wàn)元，實(shí)際支付4.2萬(wàn)元給陸某某，陸某某共還款3萬(wàn)元后。同年6、7月份，被告人孫某、熊振庭、李理到天元區(qū)湘銀小區(qū)找陸某某討債，被告人孫某事先交代被告人熊振庭、李理等人，如陸某某不聽(tīng)話則先毆打其一頓。待陸某某上車后，被告人孫某開(kāi)車將其帶至天元區(qū)石峰大橋附近河邊進(jìn)行毆打，陸某某被打得鼻青臉腫并跪地求饒并保證10天后還錢。至2015年8月份，因陸某某無(wú)力還債，被告人孫某、熊振庭、曹旭明三人將陸某某帶至天元區(qū)湘銀小區(qū)黑馬茶館卡座非法拘禁3個(gè)多小時(shí)；?同年9月份被告人孫某、熊振庭、曹旭明、肖斌四人將陸某某帶至天元區(qū)湘銀小區(qū)黑馬茶館樓上卡座，拘禁看守其3個(gè)多小時(shí)并逼債；同年11月份在天元區(qū)銘逸酒店，被告人孫某、熊振庭、曹旭明、肖斌等人在房間內(nèi)拘禁看守陸某某6個(gè)小時(shí)。后認(rèn)為陸某某還欠其11萬(wàn)元債務(wù)。2017年3月9日，被告人孫某等人逼迫陸某某簽下16萬(wàn)元借條；同年4月25日、6月16日被告人孫某通過(guò)被告人葉蓉兩次非法查詢到陸某某的房產(chǎn)信息，因陸某某仍未還錢，同年9月11日，被告人孫某指使被告人肖斌帶著陸某某去蘆淞區(qū)法院，起訴陸某某欠其16萬(wàn)元的虛假債務(wù)，蘆淞區(qū)法院調(diào)解確認(rèn)陸某某欠被告人肖斌16萬(wàn)元的債務(wù)，被告人孫某、肖斌等人以此法院調(diào)解書繼續(xù)向陸某某討債。2019年6月4日被告人肖斌得知公安機(jī)關(guān)找到陸某某調(diào)查取證后，主動(dòng)到蘆淞區(qū)法院撤回了對(duì)陸某某的強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、肖斌系敲詐勒索罪（未遂）、虛假訴訟罪主犯；被告人熊振庭、曹旭明、李理系敲詐勒索罪（未遂）從犯；被告人孫某、熊振庭、曹旭明、肖斌共同實(shí)施非法拘禁行為。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①通話記錄截圖，②蘆淞區(qū)法院民事訴訟材料，③葉蓉非法查詢的數(shù)據(jù)資料，④被害人陸某某的陳述，⑤證人萬(wàn)某甲的證言，⑥辨認(rèn)筆錄，⑦被告人孫某、熊振庭、肖斌、李理、曹旭明的供述與辯解。

4、陳某甲被非法拘禁、敲詐勒索案：

2015年9月6日，陳某甲被引誘找被告人熊振庭等人借款，后由被告人孫某、李理按每周20%的利息，借款2萬(wàn)元實(shí)際給陳某甲1.6萬(wàn)元，陳某甲還了一期利息4000元后，因無(wú)力償還本息，遂開(kāi)始躲避被告人李理、熊振庭的催債。被告人李理、熊振庭經(jīng)多方尋找未果，最終由被告人李理通過(guò)蘆淞區(qū)建寧派出所民警王某戊（該保護(hù)傘線索已移送）查詢到了陳某甲的位置信息，被告人李理、熊振庭于2015年9月12日20時(shí)許在株洲市石峰區(qū)田心北門飛揚(yáng)網(wǎng)吧門口找到陳某甲，并對(duì)其實(shí)施毆打。隨后被告人李理、熊振庭將其帶到田心空壓機(jī)廠附近再次實(shí)施毆打，至次日2時(shí)許才放陳某甲回去，整個(gè)過(guò)程持續(xù)約6個(gè)小時(shí)。事后被告人熊振庭、李理把情況向?qū)O某進(jìn)行了匯報(bào)。同日，陳某甲到田心派出所報(bào)案，派出所對(duì)此進(jìn)行調(diào)解，陳某甲還款2萬(wàn)元。被告人孫某、熊振庭、李理敲詐勒索獲利0.8萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、熊振庭、李理系共同犯罪不區(qū)分主從。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①被害人傷情照片，②受案登記表，③2015年9月13日石峰公安分局治安調(diào)解被害人與被告人的案件材料，④借款合同，⑤被害人陳某甲的陳述，⑥被告人孫某、熊振庭、李理的供述與辯解。

5、蔡某甲被敲詐勒索案：

2015年4月中旬，余某甲（未到案）通過(guò)借貸小卡片誘騙蔡某甲至被告人孫某處借款還債。被告人孫某在了解到蔡某甲有工作和房產(chǎn)后，和余某甲一起以“砍頭息”、每周15%的高額利息等“套路貸”的方式，借款2萬(wàn)元實(shí)際給付蔡某甲1.7萬(wàn)元。蔡某甲在歸還了3000元利息后，無(wú)力償還此高額套路貸而躲債四川。余某甲、被告人孫某、熊振庭就到蔡某甲家中找蔡某甲父親索債。蔡某甲擔(dān)心家人遭遇麻煩，于2015年12月回到株洲與被告人孫某、余某甲等商談還錢事宜。被告人孫某、熊振庭、李理、宋楚源與余某甲等人將蔡某甲帶至株洲市蘆淞區(qū)供銷大廈601鐵路橋邊上附近，被告人孫某逼蔡某甲跪下，并同余某甲、被告人熊振庭、李理、宋楚源等人以打耳光和拳打腳踢毆打蔡某甲逼債，強(qiáng)迫蔡某甲寫下收被告人孫某3萬(wàn)元和易蘿（實(shí)為余某甲）4.85萬(wàn)元的收條，隨即被告人孫某、熊振庭、李理、宋楚源與余某甲等人帶蔡某甲回家找其父親索債。蔡某甲父親被迫答應(yīng)第二天歸還債務(wù)，蔡某甲因害怕逼債于當(dāng)晚又到四川躲藏。2016年1月8日，蔡某甲父親蔡某丙被迫給了被告人孫某和余某甲各3萬(wàn)元。同年1月18日蔡某甲父親蔡某丙又被迫給了余某甲1.8萬(wàn)元。被告人孫某、余某甲、熊振庭等人敲詐勒索獲利6.4萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、熊振庭系敲詐勒索罪主犯；被告人李理、宋楚源系從犯。?

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①銀行流水，②借款合同及收條，③被害人蔡某甲的陳述，④證人蔡某丙的證言，⑤辨認(rèn)筆錄，⑥被告人孫某、熊振庭、李理、宋楚源的供述與辯解。

6、王某甲被敲詐勒索、非法拘禁案：

2015年10月15日，王某甲被楊某戊（未到案）誘騙找被告人孫某借款，后由被告人肖斌出資，被告人孫某以“砍頭息”、10天20%的高額利息、簽下房屋租賃合同等“套路貸”方式借款5萬(wàn)元實(shí)際借4.25萬(wàn)元給王某甲，要王某甲打8萬(wàn)欠條。至2016年9月份，王某甲無(wú)力償還，被告人孫某通過(guò)被告人葉蓉在2016年9月8日、9月26日、10月14日先后三次非法查詢到王某甲的房產(chǎn)信息后，就召集楊某戊、被告人曹旭明、宋楚源、熊振庭、李理將王某甲強(qiáng)行帶至徐家橋步行街服緣麻將館二樓倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，用拳打腳踢和凳子打砸對(duì)王某甲實(shí)施毆打，強(qiáng)迫王某甲簽下12萬(wàn)欠條，隨后被告人孫某指使被告人熊振庭、曹旭明、宋楚源將王某甲帶到城市便捷酒店6021房看了將近20天牛。期間楊某戊到該房間對(duì)王某甲進(jìn)行毆打；另有兩伙高利貸也來(lái)逼迫王某甲還賬，其中一個(gè)叫“毛伏爭(zhēng)”的高利貸債主還買了兩條和天下香煙給被告人孫某，以求得被告人孫某幫其向王某甲要債。2016年10月份王某甲將自己位于天元區(qū)**棟**號(hào)房屋以66萬(wàn)元價(jià)格賣出，其中36萬(wàn)元給了被告人孫某，被告人孫某除付給王某甲兩伙高利貸債主4.7萬(wàn)元，13.8萬(wàn)元房屋貸款，及手續(xù)費(fèi)外，僅給了王某甲2000元，余款17.3萬(wàn)被被告人孫某所占。被告人孫某等人共敲詐勒索獲利13.05萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、肖斌、熊振庭系主犯，被告人曹旭明、宋楚源系從犯；被告人李理系敲詐勒索罪從犯。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①2016年9月24日蘆淞公安分局受理被害人報(bào)案及調(diào)查材料，②被害人不動(dòng)產(chǎn)登記信息，房屋價(jià)格鑒定認(rèn)定書；③被害人王某甲的陳述，④證人李某丙的證言，⑤辨認(rèn)筆錄；⑥被告人孫某、熊振庭、肖斌、曹旭明、宋楚源、李理的供述與辯解。

7、馮某某被敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟案：

2015年3、4月份左右，被告人熊振庭誘騙馮某某向被告人孫某借款，被告人孫某等人便以“砍頭息”、每周20%的利息、抵押房產(chǎn)證、簽訂房屋租賃合同等“套路貸”方式，由被告人肖斌出資借款3萬(wàn)元，實(shí)際給付2.4萬(wàn)元給馮某某，但要馮某某打6萬(wàn)元欠條。在隨后的兩個(gè)多月內(nèi)馮某某共計(jì)還款7萬(wàn)余元。被告人肖斌非法獲利2.76萬(wàn)元，被告人孫某、熊振庭非法獲利各約0.92萬(wàn)元。2015年7、8月份，馮某某又以同樣方式從被告人孫某等人處多次借款，其中由被告人李理轉(zhuǎn)賬2.4萬(wàn)元，打6萬(wàn)元借條。一個(gè)月內(nèi)，馮某某還款7萬(wàn)元左右，除本金2.4萬(wàn)元之外，余款4.6萬(wàn)元被被告人孫某、熊振庭、李理三人平分。2015年8月份，馮某某又陸續(xù)從被告人孫某處借款8萬(wàn)元，實(shí)際到手6.4萬(wàn)元，簽下8萬(wàn)元欠條，借款利息每周1.6萬(wàn)元。被告人孫某等人以告知家屬其在外借高利貸相要挾，脅迫馮某某又簽下8萬(wàn)元空白欠條。為迫使馮某某“以貸還貸”，被告人孫某等人帶馮某某至其他高利貸借款4萬(wàn)元，強(qiáng)逼馮某某將實(shí)際借到的3.2萬(wàn)元用于償還被告人孫某等人利息。因馮某某無(wú)力償還虛增的高額借貸，2015年12月左右，被告人李理、熊振庭、宋楚源等人將馮某某帶至蘆淞區(qū)楓溪大橋附近實(shí)施威脅，稱不還錢就要其到河里“洗冷水澡”，并體罰馮某某做1、200個(gè)上下蹲。隨后被告人孫某等人將馮某某帶至泰山路?“7天連鎖酒店”逼債，逼迫馮某某老公黃某乙最后同意以14萬(wàn)元了結(jié)，被告人孫某等人仍不罷休糾集被告人熊振庭、李理、宋楚源、曹旭明等人到馮某某家中叫罵、擂門踢門索債.后被告人孫某指使被告人葉蓉在2016年11月7日至2017年6月15日五次查詢馮某某的房產(chǎn)信息，2017年3月30日被告人肖斌在馮某某處收回3.8萬(wàn)元并出具借款本息結(jié)清的收條。2017年6月22日被告人孫某還指使被告人熊振庭以馮某某的14萬(wàn)元欠條到蘆淞區(qū)法院提起民事訴訟馮某某，2017年10月9日經(jīng)法院調(diào)解，馮某某還款2.6萬(wàn)元給被告人孫某。被告人孫某等人敲詐勒索獲利12.4萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、熊振庭、李理、肖斌系敲詐勒索罪、非法拘禁罪主犯，被告人宋楚源、曹旭明系從犯；被告人孫某、熊振庭構(gòu)成虛假訴訟罪不分主從。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①蘆淞區(qū)法院民事訴訟材料，②借款合同、收條，③被害人馮某某的陳述，④辨認(rèn)筆錄；⑤被告人孫某、熊振庭、肖斌、李理、曹旭明、宋楚源的供述與辯解。

8、張某丙被敲詐勒索、搶劫案：

2017年2月中旬，余某甲誘使張某丙找被告人孫某借錢，被告人孫某通過(guò)被告人葉蓉非法查詢到張某丙的房產(chǎn)信息后，由被告人肖斌出資,以“砍頭息”、每周20%的高額利息、抵押房產(chǎn)證、簽訂房屋租賃合同、借款翻倍打欠條等“套路貸”的方式實(shí)際借給張某丙1.6萬(wàn)元，打欠條4萬(wàn)元，后被告人孫某等人到張某丙家索債，張某丙父親被逼無(wú)奈償還被告人孫某3.9萬(wàn)元。被告人孫某給被告人肖斌2.8萬(wàn)元，給張某丙2000元，被告人孫某得9000元。后張某丙又向被告人孫某借款3萬(wàn)元，實(shí)際到手2.15萬(wàn)元,還了兩次利息共6000元給被告人孫某后，張某丙再找被告人孫某借錢。被告人孫某要被告人郭耀出資借2萬(wàn)元實(shí)借1.7萬(wàn)元給張某丙，張某丙還4000元利息給被告人郭耀后無(wú)力還款，被告人孫某糾集被告人郭耀、曹旭明、宋楚源、熊振庭與余某甲在株洲市石峰區(qū)清石廣場(chǎng)找到張某丙并進(jìn)行毆打，余某甲經(jīng)請(qǐng)示被告人孫某后因故離開(kāi)。隨后被告人孫某指使被告人熊振庭等人將張某丙帶往蘆淞區(qū)湘江四季花園河邊繼續(xù)毆打，強(qiáng)迫張某丙跪在地上，被告人孫某強(qiáng)行將張某丙手機(jī)內(nèi)2000元錢轉(zhuǎn)賬至自己手機(jī)上作為勞務(wù)費(fèi)，還要張某丙將9萬(wàn)元欠條改成10萬(wàn)元。因被告人孫某已經(jīng)到過(guò)張某丙父母家要過(guò)債，不好再次出面，就指使被告人李理、宋楚源、郭耀、曹旭明等人帶張某丙回家索債，第二日張某丙家屬被逼無(wú)奈償還了10萬(wàn)元。除給張某丙1萬(wàn)元外，被告人孫某等人敲詐勒索獲利8.25萬(wàn)元，搶劫2000元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、熊振庭、郭耀系敲詐勒索罪主犯；被告人李理、宋楚源、曹旭明系從犯；被告人孫某系搶劫罪主犯，被告人熊振庭、宋楚源、郭耀、曹旭明系從犯；

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①被害人張某丙的陳述；②證人張某庚、陶某甲的證言；③辨認(rèn)筆錄；④被告人孫某、熊振庭、郭耀、李理、曹旭明、宋楚源的供述與辯解。

9、張某甲被敲詐勒索、虛假訴訟案：

2017年3月，張某甲被誘騙至被告人孫某處借錢，被告人孫某通過(guò)株洲市國(guó)土資源局的公職人員、被告人葉蓉違規(guī)查詢張某甲的房產(chǎn)信息，得知張某甲母親名下確有天元區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)一套房產(chǎn)，被告人孫某、熊振庭與余某甲共同出資，同意借款10萬(wàn)給張某甲，利息14天10%、并以收取“砍頭息”、“手續(xù)費(fèi)”等套路貸方式，當(dāng)場(chǎng)扣除張某甲兩期利息共計(jì)2萬(wàn)元，另加1萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)，張某甲實(shí)際到手7萬(wàn)，要張某甲簽下15萬(wàn)元的欠條。后被告人孫某糾集被告人熊振庭、曹旭明、宋楚源等人多次找張某甲催收債務(wù)，張某甲無(wú)力償還，到處躲藏。期間被告人孫某等人聽(tīng)說(shuō)張某甲還從其他地方借了高利貸，為了獲取更多的利益和便于占有房產(chǎn)，被告人孫某要求張某甲不得在其他地方借款并主動(dòng)以“套路貸”的方式又借款6萬(wàn)元給張某甲用于還債，強(qiáng)迫張某甲簽下12萬(wàn)元欠條、購(gòu)買6條和天下香煙作為被告人孫某、熊振庭為其還債的辛苦費(fèi)。之后張某甲又從被告人孫某處借11萬(wàn)元，簽下20萬(wàn)元的欠條。至此張某甲共計(jì)從孫某手中實(shí)際借款24萬(wàn)元，共計(jì)簽下47萬(wàn)元的欠條。在此期間，被告人孫某多次糾集被告人熊振庭、曹旭明以要挾、威逼、見(jiàn)面談話等方式找張某甲討債，還帶張某甲到非法拘禁被害人戴某某、殷某甲、張某乙的現(xiàn)場(chǎng)予以威脅，給張某甲造成巨大的心理強(qiáng)制，迫使張某甲將其母親名下的**小區(qū)**棟**號(hào)的房產(chǎn)合同改簽到名下。2017年9月6號(hào)被告人孫某等人為了將非法債務(wù)合法化，脅迫張某甲在下午下班前前往蘆淞區(qū)法院進(jìn)行民事訴訟。在蘆淞區(qū)法院逼迫張某甲簽訂140萬(wàn)元的借款合同，為了將欠款數(shù)額與借款合同140萬(wàn)元相接近，被告人孫某將以前逼迫張某甲所簽訂的12張共計(jì)65.8萬(wàn)元欠條中的10張欠條予以復(fù)印共計(jì)金額47萬(wàn)元，致使欠條達(dá)22張金額112.8萬(wàn)元。

經(jīng)蘆淞法院當(dāng)日下午17時(shí)30分調(diào)解認(rèn)定張某甲欠被告人孫某債務(wù)140萬(wàn)元，并查封張某甲神龍養(yǎng)生城的這套房產(chǎn)。為了榨取最大利益，被告人孫某、馮某采取“套中套”的方式又將法院查封張某甲的這套房產(chǎn)抵押給被告人馮某，以被告人孫某和張某甲的名義按日息千分之三向被告人馮某借款110萬(wàn)元。張某甲和被告人孫某與被告人馮某雙方分別于2017年9月13日簽訂50萬(wàn)元、2017年9月28日簽訂30萬(wàn)元、2017年10月18日簽訂30萬(wàn)元共計(jì)110萬(wàn)的欠條，被告人馮某將110萬(wàn)元的借款按時(shí)全額打入被告人孫某銀行卡上，被告人孫某拿到110萬(wàn)元之后，僅給張某甲4.4萬(wàn)元。至此，被告人孫某不僅全部收回了以非法手段從張某甲身上壘高的債務(wù)。而且通過(guò)要張某甲向被告人馮某借貸還貸、虛假訴訟等方式將非法債務(wù)合法化地轉(zhuǎn)移至被告人馮某名下，以此逃避打擊。

事后張某甲為挽回?fù)p失，要求被告人馮某轉(zhuǎn)賬45萬(wàn)元至張某甲的銀行卡上給其父親看，以讓其父相信房子已經(jīng)抵押貸款45萬(wàn)元，被告人馮某、孫某等人為了確保45萬(wàn)元資金萬(wàn)無(wú)一失，專門到銀行更改了張某甲的銀行卡密碼，經(jīng)操作多次無(wú)誤后，將45萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了張某甲，同時(shí)被告人馮某指使被告人孫某貼身跟著張某甲到其家門口，給張某甲十分鐘的時(shí)間告知其父親房屋抵押貸款之事。不料張某甲伺機(jī)從其家中另外一張門逃跑并將45萬(wàn)元轉(zhuǎn)走。至案發(fā)，張某甲一直在武漢、河北、上海等地逃債，且被蘆淞區(qū)法院認(rèn)定征信失信人員至今。為了追回110萬(wàn)元借款和45萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬，被告人孫某、馮某指使被告人熊振庭、曹旭明、郭耀、宋楚源等人在張家吃住，滋擾張某甲父母的生活起居。張某甲父母被迫打110報(bào)警，被告人熊振庭等人對(duì)110干警的勸阻、警告置若罔聞，無(wú)奈之下張某甲父母只得搬離家中，此時(shí)，被告人孫某、馮某等人私自將張某甲家門鎖換掉，到法院申請(qǐng)解除財(cái)產(chǎn)保全，將該房產(chǎn)以200萬(wàn)元的價(jià)格出售，共計(jì)敲詐勒索獲利126.6萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、馮某系敲詐勒索罪主犯；被告人熊振庭、宋楚源、郭耀、曹旭明系從犯；被告人孫某構(gòu)成虛假訴訟罪。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①蘆淞區(qū)法院民事訴訟資料；②借款合同及交易流水，③蘆淞區(qū)法院執(zhí)行信息，④房屋買賣合同、房屋更名及買賣材料、銀行流水、房屋價(jià)格鑒定認(rèn)定書；⑤張某辛病歷資料、⑥被害人張某甲的陳述；⑦證人張某辛、陳某丁、周某乙、湯某甲、韓某甲、羅某乙的證言；⑧辨認(rèn)筆錄；被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、曹旭明、宋楚源的供述與辯解。

10、戴某某被敲詐勒索、非法拘禁、非法侵入他人住宅、虛假訴訟、容留他人吸毒案：

2017年上半年，戴某某被余某甲誘騙至孫某處借款。被告人孫某通過(guò)被告人葉蓉非法查詢到戴某某有房產(chǎn)后，便以“砍頭息”、介紹費(fèi)、每周（或10天）20%的高額利息等“套路貸”的方式借款1萬(wàn)元（實(shí)付7500元）給戴某某。出資人為被告人孫某、熊振庭與余某甲3人。1、2個(gè)月后，戴某某無(wú)力償還高額利息，被告人孫某便糾集被告人宋楚源、熊振庭、曹旭明、郭耀、陶某甲（未到案）等人到戴某某家中討債，開(kāi)門后被告人孫某、熊振庭、宋楚源、郭耀等人沖進(jìn)房間對(duì)戴某某實(shí)施了長(zhǎng)達(dá)7、8分鐘的毆打，被告人孫某稱戴某某情人賀美紅也在他那里借了2萬(wàn)元（實(shí)付1.6萬(wàn)元，被告人熊振庭出資），加上其借的1萬(wàn)元。已經(jīng)利滾利至7萬(wàn)元，逼戴某某簽下7萬(wàn)元欠條。隨后被告人孫某指使被告人宋楚源等人在戴某某家中對(duì)其看守逼債，被告人宋楚源以每天200元報(bào)酬指使被告人周某甲一起看守戴某某?？词仄陂g，被告人孫某等人逼迫戴某某打下12萬(wàn)元的虛假借條（時(shí)間2017年3月22日）并用房子抵債。憑此借條被告人孫某于2017年6月9日到蘆淞區(qū)法院提起民事訴訟，同時(shí)申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，6月13日，蘆淞區(qū)法院將戴某某位于蘆淞區(qū)人民中路學(xué)堂沖一村26棟203號(hào)房屋查封，在查封該房屋時(shí)被告人孫某得知該房屋有10萬(wàn)元抵押貸款，無(wú)法過(guò)戶，便與余某甲共同出資償還該抵押貸款。并積極聯(lián)系房屋中介尋找買家。在找好買家后，被告人孫某于2017年8月17號(hào)到蘆淞區(qū)法院申請(qǐng)解除財(cái)產(chǎn)保全，于當(dāng)天調(diào)解結(jié)案，取得（2017）湘0203民初1434號(hào)民事調(diào)解書。調(diào)解書約定戴某某于2017年9月17號(hào)前歸還被告人孫某借款12萬(wàn)元，并承擔(dān)訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)共計(jì)2470元。不久被告人孫某將戴某某位于**路**村**棟**號(hào)房屋以30.5萬(wàn)元價(jià)格出售，期間陸續(xù)給戴某某6萬(wàn)元外。被告人孫某等人敲詐勒索獲利13.75萬(wàn)元。

在戴某某被看守的28天里，被告人孫某等人將被害人殷某甲帶至戴某某家看守12天，參與看守的有余某甲、被告人周某甲、曹旭明、郭耀、宋楚源、熊振庭，為了逼被害人張某甲歸還高額借款，被告人孫某還將張某甲帶到戴某某家中進(jìn)行威脅，并說(shuō)：“如果不還錢就像戴某某、殷某甲這樣被毆打和拘禁看?！?。

在戴某某被看守期間，被告人孫某、熊振庭、宋楚源、周某甲在戴某某家中四次容留殷某甲、易某甲吸食毒品，其中戴某某、周某甲也吸食了毒品。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、熊振庭系敲詐勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入他人住宅罪主犯；被告人郭耀、宋楚源、曹旭明系從犯；被告人周某甲系非法拘禁罪、非法侵入他人住宅罪從犯；被告人孫某構(gòu)成虛假訴訟罪；被告人孫某、熊振庭、宋楚源、周某甲構(gòu)成容留他人吸毒罪，不分主從。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①視頻照片、銀行流水、蘆淞區(qū)法院民事訴訟材料、被害人不動(dòng)產(chǎn)登記信息，房屋價(jià)格鑒定認(rèn)定書；②被害人戴某某的陳述；③證人朱某甲、郭某丙、殷某甲、易某甲、張某甲的證言；④辨認(rèn)、提取筆錄；⑤被告人孫某、熊振庭、郭耀、曹旭明、宋楚源、周某甲的供述與辯解。

11、童某甲被非法拘禁、虛假訴訟和尋釁滋事行為案：?

2017年3月，童某甲被誘騙在被告人宋楚源處借款1萬(wàn)元，被告人宋楚源以“砍頭息”、每周20%的高額利息、手續(xù)費(fèi)等“套路貸”的方式實(shí)付7500元給童某甲。童某甲還了三期共6000元利息后無(wú)力償還此高額借貸利息，被告人宋楚源便誘使童某甲找被告人孫某借款“以貸還貸”。被告人孫某通過(guò)被告人葉蓉非法查詢到童某甲的房產(chǎn)信息后，于2017年4月17日左右，同意借款1萬(wàn)元給童某甲，利息3天3毛，并要求童某甲簽下一份位于株洲市荷塘區(qū)**村**棟**號(hào)房子的租賃合同給被告人孫某。被告人孫某、熊振庭當(dāng)場(chǎng)借給童某甲7000元。三天后童某甲無(wú)力償還欠款，被告人孫某、熊振庭、宋楚源等人以不寫欠條就到其家中、單位鬧事為要挾，強(qiáng)逼童某甲跟他們做虛假的銀行流水，要童某甲分別于2017年4月19日寫下欠條2萬(wàn)元，4月21日寫下欠條1萬(wàn)元，4月22日寫下欠條2萬(wàn)元，共計(jì)5萬(wàn)元欠條。

同年4月底的一天下午4、5點(diǎn)，被告人宋楚源將童某甲約至解放街見(jiàn)面，見(jiàn)面后被告人宋楚源用童某甲的身份證開(kāi)房并將童某甲強(qiáng)行帶至華淞賓館208房，之后被告人孫某、熊振庭、曹旭明、李理等人先后到達(dá)賓館，被告人宋楚源強(qiáng)迫童某甲寫了一張5000元的欠條作為利息。童某甲稱沒(méi)有錢還，被告人孫某打了童某甲幾個(gè)耳光，被告人熊振庭拿紅牛飲料罐擊打童某甲的背部，其他人對(duì)童某甲拳打腳踢。隨后被告人孫某指使被告人宋楚源對(duì)童某甲拘禁看守。第二天下午2、3點(diǎn)左右，被告人孫某、熊振庭、宋楚源、曹旭明將童某甲帶至其家中索債。被告人孫某播放暴力要債、毆打他人的視頻給童某甲的父母看，對(duì)他們?cè)斐烧饝?，但童某甲父母沒(méi)有錢還。下午五點(diǎn)左右，被告人孫某等人又把董浩帶回賓館看守。童某甲父母報(bào)警，民警將雙方帶至派出所。在童某甲去派出所的路上，被告人孫某等人威脅童某甲不允許他講實(shí)話，導(dǎo)致派出所以一般債務(wù)糾紛予以調(diào)解，要求一個(gè)月內(nèi)童某甲還款2.25萬(wàn)元給被告人孫某，并由其父母擔(dān)保。一個(gè)月后，童某甲及其父母無(wú)力償還此款，被告人孫某糾集被告人熊振庭、宋楚源到童某甲家附近噴油漆并寫下“還我血汗錢”、“殺死全家”、“童某甲還錢”等字樣，砸壞童某甲家窗戶玻璃一塊。被告人孫某、宋楚源等人還多次打電話威脅童某甲，童某甲因此逃到外地躲債，不敢回家，導(dǎo)致工作丟失。被告人孫某、熊振庭等人還不罷休，于2017年6月13日，以虛假的5萬(wàn)元欠條到蘆淞區(qū)法院提起民事訴訟。蘆淞區(qū)法院于2018年1月4日缺席判決，要求童某甲歸還被告人孫某本金3萬(wàn)元，承擔(dān)訴訟費(fèi)用1278元。被告人孫某等人共敲詐勒索未遂2.15萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某系虛假訴訟罪主犯、被告人熊振庭系從犯；被告人孫某、宋楚源系非法拘禁罪主犯，被告人熊振庭、李理、曹旭明系從犯。被告人孫某、熊振庭、宋楚源參與尋釁滋事行為。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①蘆淞區(qū)法院民事訴訟材料，②催債圖片信息、借款合同及借條、收條，③被害人童某甲的陳述，④證人康某甲的證言，⑤辨認(rèn)筆錄，⑥被告人孫某、熊振庭、李理、曹旭明、宋楚源的供述與辯解。

12、王某乙被敲詐勒索、非法拘禁案：

2017年5、6月份，王某乙被被告人楊晨誘騙找被告人孫某借款，被告人孫某以“砍頭息”、10天15%的高額利息等“套路貸”方式多次借款11.5萬(wàn)元給王某乙，逼王某乙打了20萬(wàn)元欠條，2017年8月份，被告人孫某、郭耀、楊晨、熊振庭、宋楚源等人將王某乙?guī)е烈粯蛳乱伙埖暌筮€錢，要么打30萬(wàn)元欠條，否則告知其家人并以20萬(wàn)元為本金開(kāi)始算息。王某乙不肯，被告人孫某利誘王某乙稱找其家人要債30萬(wàn)元，分10萬(wàn)元給王某乙。王某乙不愿意，被告人孫某威脅王某乙，稱如果不寫就當(dāng)天去王某乙家要錢。王某乙被迫按照被告人孫某的要求寫了30萬(wàn)元欠條。第二天被告人孫某糾集被告人郭耀、熊振庭、李理、宋楚源、楊晨等近10人帶王某乙前往其家中找其家人要債，并要求三天還款30萬(wàn)元，如不還錢就把王某乙?guī)ё摺Ｍ跄骋腋赣H王某丁答應(yīng)還錢，但3天時(shí)間太短，要一周時(shí)間籌錢。被告人孫某要求必須3天內(nèi)還他30萬(wàn)元，超過(guò)一天就開(kāi)始算利息。王某乙家人被迫答應(yīng)，雙方協(xié)商好還錢日期后，被告人孫某等人直接將王某乙?guī)е梁瞎I(yè)大學(xué)思覓酒店三樓一間房?jī)?nèi)，指使被告人宋楚源、曹旭明將王某乙拘禁看守，看守后的第三天晚上，被告人孫某等人便帶著王某乙到其家中，王某乙父親還給被告人孫某29.7萬(wàn)元，后王某乙找被告人孫某索要10萬(wàn)元，被告人孫某陸續(xù)只給了其5萬(wàn)元，其余部分不了了之。被告人孫某等人共敲詐勒索獲利13.2萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某系敲詐勒索罪、非法拘禁罪主犯，被告人郭耀、楊晨、熊振庭、宋楚源、李理系從犯。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①微信截圖及被害人報(bào)警記錄、銀行流水、借款合同，②被害人王某乙的陳述，③證人王某丁的證言，④辨認(rèn)筆錄，⑤被告人孫某、熊振庭、郭耀、李理、宋楚源、楊晨的供述與辯解。

13、楊某丙被詐騙案：

2017年5、6月份楊某丙被誘騙向被告人孫某借款，通過(guò)被告人葉蓉查詢得知楊某丙在蘆淞區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)的房產(chǎn)后。被告人孫某便以該房產(chǎn)作為抵押、“砍頭息”、手續(xù)費(fèi)、月息10%等“套路貸”的方式，借款3萬(wàn)元楊某丙實(shí)得2.55萬(wàn)元，后楊某丙又以相同方式向被告人孫某合計(jì)借款7、8萬(wàn)元，因楊某丙無(wú)力償還高額借貸，在蘆淞區(qū)漫咖啡，楊某丙請(qǐng)求被告人孫某平掉自己的其余外債，只欠被告人孫某一人的錢。并承諾將其房子抵押或者賣掉后給被告人孫某10萬(wàn)元作為借款利息。被告人孫某答應(yīng)了，并平了楊某丙50萬(wàn)元的外債，楊某丙打了50萬(wàn)元欠條給被告人孫某。后楊某丙無(wú)力償還，被告人孫某便威脅楊某丙賣房抵債，并糾集被告人熊振庭、許科峰前往楊某丙家催債，楊某丙父母表示懷疑，被告人孫某便播放其他暴力催債視頻予以威脅，楊某丙及家人不得不妥協(xié)，因蘆淞區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)是楊某丙與其父母共有，幾天后被告人孫某、馮某及楊某丙一家前往公證處公正，約定將蘆淞區(qū)**小區(qū)**號(hào)房產(chǎn)全權(quán)委托被告人馮某賣掉，期間楊某丙再次找被告人孫某借款4萬(wàn)。2018年4月8日該房產(chǎn)被馮某96萬(wàn)價(jià)格出售。所得贓款全部給被告人馮某，本案共計(jì)詐騙獲利31.45萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、馮某系詐騙罪主犯，被告人熊振庭、許科峰系從犯。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①被害人不動(dòng)產(chǎn)登記信息、銀行流水及交易明細(xì)、借款合同、委托書、公證書、②葉蓉非法查詢信息資料、房屋價(jià)格鑒定認(rèn)定書；③被害人楊某丙的陳述；④證人楊某己、于某甲的證言；辨認(rèn)筆錄；⑤被告人孫某、馮某、熊振庭、許科峰的供述與辯解。

14、喻某甲被詐騙案：

2017年6月，喻某甲被誘騙向被告人郭耀借款，被告人郭耀將該情況報(bào)告被告人孫某。被告人孫某通過(guò)被告人葉蓉非法查詢到喻某甲的房產(chǎn)信息后，同意由被告人郭耀以“砍頭息”、每周15%的高額利息等“套路貸”的方式，借款0.85萬(wàn)元給喻某甲，簽1萬(wàn)元欠條，2周后喻某甲償還本息1.15萬(wàn)元。2017年8、9月份，在蘆淞區(qū)希爾頓漫咖啡喻某甲又找被告人郭耀借錢，被告人郭耀以7天收15%利息借款2萬(wàn)元實(shí)際借給喻某甲1.7萬(wàn)元，，要喻某甲寫了2萬(wàn)元的欠條。后喻某甲又找被告人郭耀借5萬(wàn)元，被告人郭耀要求以貸還貸，稱借5萬(wàn)元把前面2萬(wàn)元扣除，剩下3萬(wàn)元，7天收15%利息，扣除第一期利息7500元后，實(shí)際通過(guò)微信轉(zhuǎn)給喻某甲2.25萬(wàn)元。

半個(gè)月后被告人郭耀等人向喻某甲索債，威脅不還債就要上門，并提議如果沒(méi)錢就變賣房產(chǎn)來(lái)還債。因喻某甲房產(chǎn)有貸款未結(jié)清，喻某甲用房產(chǎn)證作抵押向馮某以日息千分之三借款15萬(wàn)元來(lái)還貸，因喻某甲無(wú)力償還借款，被告人馮某就將喻某甲的荷塘區(qū)**路**號(hào)**棟**號(hào)房產(chǎn)以27萬(wàn)元價(jià)格出售，僅給喻某甲0.5萬(wàn)元，余款被被告人馮某、孫某、郭耀瓜分。被告人馮某、孫某等人詐騙獲利7.85萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人馮某、孫某、郭耀構(gòu)成詐騙罪，不分主從。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①借款合同、被害人不動(dòng)產(chǎn)登記信息，房屋價(jià)格鑒定認(rèn)定書；②被害人喻某甲的陳述，③證人張某壬、喻某乙、袁某甲的證言，④被告人孫某、馮某、郭耀的供述與辯解。

15、殷某甲被敲詐勒索、非法拘禁案：

2017年6月，殷某甲被被告人楊晨誘騙找被告人孫某借款。被告人孫某通過(guò)被告人葉蓉非法查詢到殷某甲的房產(chǎn)信息后，以10天利率20%、簽訂租房協(xié)議、“砍頭息”等“套路貸”方式借給殷某甲10萬(wàn)元。由被告人熊振庭實(shí)付8萬(wàn)給殷某甲，逼迫殷某甲打12萬(wàn)欠條。后殷某甲以同樣方式向被告人熊振庭轉(zhuǎn)賬借5萬(wàn)元實(shí)得4萬(wàn)元打10萬(wàn)元欠條。被告人孫某等人要殷某甲“以貸還貸”，殷某甲又向被告人熊振庭轉(zhuǎn)賬借3萬(wàn)元得2.5萬(wàn)元，歸還被告人孫某2萬(wàn)利息后，殷某甲實(shí)得5000元，打6萬(wàn)元欠條。因殷某甲無(wú)力還款，被告人孫某等人上門滋擾催債，由被告人楊晨帶殷某甲到前沿車貸行抵押殷某甲的轎車，貸款5萬(wàn)元，被告人孫某等人收取2萬(wàn)元借款利息后，只給殷某甲3萬(wàn)元。不久被告人孫某要殷某甲繼續(xù)找其借款來(lái)償還利息，又陸續(xù)“以貸還貸”借款11萬(wàn)元算作殷某甲還借款利息，以此壘高殷某甲債務(wù)。被告人孫某等人還帶殷某甲前往株洲市七一路東興當(dāng)鋪將殷某甲的轎車第二次質(zhì)押，貸款6.7萬(wàn)元，只給殷某甲5000元。剩余6.2萬(wàn)元被被告人孫某等人非法占有。被告人熊振庭、曹旭明將殷某甲的車送給殷某甲父親時(shí)，要殷某甲父親支付了2.5萬(wàn)元。被告人孫某得知殷某甲還欠有其他的高利貸時(shí)，為避免行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，便由被告人馮某以千分之三的日息借給殷某甲18萬(wàn)元?dú)w還其他高利貸。當(dāng)被告人孫某清楚殷某甲自己無(wú)償還能力后，便要求殷某甲父親殷某乙來(lái)還賬。為給殷某乙施加壓力，2017年8月6日晚7點(diǎn)左右，被告人孫某、熊振庭、郭耀、宋楚源、楊晨來(lái)到天元區(qū)**城**棟**號(hào)殷某甲家中催債，稱不還錢就帶人走，什么時(shí)候還錢什么時(shí)候放人。殷某甲確實(shí)無(wú)錢可還，被告人孫某等人強(qiáng)行將殷某甲帶到戴某某家里，讓被告人宋楚源、周某甲、曹旭明看守，非法拘禁殷某甲12天，后又將殷某甲帶至**小區(qū)**棟**單元**號(hào)易某甲家看守了3天。為掩蓋自己的犯罪行為，被告人馮某、孫某要求殷某乙抵押自己房產(chǎn)、以日息千分之三的方式從被告人馮某手中借款來(lái)償還債務(wù)，殷某乙被逼無(wú)奈只得聽(tīng)從被告人馮某、孫某的指令，從被告人馮某處借款45萬(wàn)元還給被告人孫某，之后殷某乙償還被告人馮某本息46.9萬(wàn)元。殷某乙并要被告人孫某出具了賬已經(jīng)結(jié)清的條據(jù)。

2017年12月29日晚7點(diǎn)多鐘，被告人熊振庭指使被告人宋楚源以吸毒為由打電話給殷某甲，要其到蘆淞區(qū)解放路城市便捷酒店4樓房間里來(lái)，殷某甲到該賓館房間后，被告人熊振庭搶走殷某甲的手機(jī)，用拳頭打了殷某甲臉部3、4下，又踹了其肚子2腳，殷某甲被打后雙手抱頭蹲在地上。被告人宋楚源、李理圍上來(lái)對(duì)殷某甲拳打腳踢，用煙灰缸砸在殷某甲頭，被告人熊振庭邊打邊說(shuō)?“調(diào)子高，欠了錢不還，還躲我們”，打了10多分鐘。被告人李理強(qiáng)行要殷某甲洗冷水澡。用冷水沖殷某甲，殷某甲求被告人李理不要沖他冷水，被告人李理打了殷某甲一耳光，踢了殷某甲肚子一腳，沖了殷某甲5、6分鐘的冷水，讓殷某甲跪在床尾邊的地板上，跪了10多分鐘，被告人熊振庭在一旁拍攝視頻取樂(lè)。當(dāng)晚由被告人宋楚源、曹旭明、李理看守殷某甲。

第二天晚上6、7點(diǎn)鐘，被告人熊振庭要殷某甲寫了一張16萬(wàn)元的欠條，要殷某甲打電話給其父親。殷某甲父親約被告人熊振庭在天元區(qū)福爾萊大酒店1樓見(jiàn)面。由被告人許科峰開(kāi)車，被告人熊振庭、李理等人將殷某甲帶到天元區(qū)福爾萊大酒店，后被告人許科峰、李理帶殷某甲到酒店跟殷某甲父親見(jiàn)面，殷某甲父親看過(guò)被告人李理出示的16萬(wàn)元欠條，在殷某甲確認(rèn)該欠款不存在后將殷某甲救走，帶走了那張16萬(wàn)元的欠條。

被告人孫某等人非法拘禁殷某甲累計(jì)17天，敲詐勒索獲利27.1萬(wàn)余元，被告人熊振庭、李理、許科峰敲詐勒索未遂16萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中。被告人孫某、馮某、熊振庭、楊晨系敲詐勒索罪主犯；被告人李理、宋楚源、許科峰、郭耀從犯；被告人孫某、熊振庭、李理系非法拘禁罪主犯；被告人宋楚源、周某甲、曹旭明系從犯。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①視頻截圖及被害人傷情照片，②催債圖片、轉(zhuǎn)賬記錄及銀行流水，③借款合同及借條、收條，④被害人殷某甲的陳述，⑤證人殷某乙、易某乙的證言，⑥辨認(rèn)、提取筆錄，⑦被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、李理、楊晨、曹旭明、宋楚源、許科峰、周某甲的供述與辯解。

16、楊某丁被詐騙（未遂）、虛假訴訟案：

2017年6月份，被告人孫某通過(guò)快速貸款、無(wú)抵押貸款小卡片誘騙楊某丁借款，后被告人孫某通過(guò)被告人葉蓉非法查詢到楊某丁有一套房子后，便和被告人熊振庭一起以“砍頭息”、每周（或10天）20%的高額利息等“套路貸”的方式借款3萬(wàn)給楊某?。ù?.6萬(wàn)元收條，實(shí)收3萬(wàn)元）。楊某丁在無(wú)法償還高額利息和債務(wù)時(shí)，被告人孫某便以非法拘禁以及到其家中找麻煩將房屋賣掉為由，威脅楊某丁向其借款以貸還貸壘高債務(wù)，楊某丁在2017年6月到11月期間共計(jì)6次在被告人孫某處借款21萬(wàn)元（均打有收條），陸續(xù)歸還欠款14.1萬(wàn)元。被告人孫某、熊振庭得知楊某丁房子被游某甲強(qiáng)賣后，于2017年11月15日強(qiáng)行帶楊某丁至蘆淞區(qū)法院起訴，在去蘆淞區(qū)法院路上時(shí)，被告人孫某、熊振庭逼迫楊某丁當(dāng)場(chǎng)在車上重復(fù)簽下3張共計(jì)16.4萬(wàn)的欠款合同和收條。并于當(dāng)天在蘆淞區(qū)法院調(diào)解結(jié)案，楊某丁于2018年2月15日歸還被告人孫某16.4萬(wàn)元。楊某丁躲債至江蘇不敢回來(lái)。被告人孫某等人詐騙未遂9.5萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、熊振庭系共同犯罪，不分主從。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①銀行流水；②蘆淞區(qū)法院民事訴訟資料；③被害人楊某丁的陳述；④辨認(rèn)筆錄；⑤被告人孫某、熊振庭的供述與辯解。

17、張某乙被敲詐勒索、非法拘禁案和尋釁滋事行為案：

2017年7月25日張某乙被被告人楊晨誘騙找被告人孫某借款5萬(wàn)元，被告人孫某通過(guò)被告人葉蓉非法查詢到張某乙的房產(chǎn)信息后，同意借款給張某乙。雙方約定2個(gè)月內(nèi)被告人孫某負(fù)責(zé)幫張某乙辦理好房產(chǎn)證，張某乙還給被告人孫某12萬(wàn)元。2017年8月20日，張某乙又找被告人孫某借款5萬(wàn)元。期間被告人孫某一直沒(méi)有幫張某乙辦理好房產(chǎn)證。同年11月中旬一天下午，被告人孫某及張某乙夫婦約好前往房產(chǎn)局辦房產(chǎn)證。張某乙在周某丙（未到案）監(jiān)視下辦好房產(chǎn)證后準(zhǔn)備逃跑，被守在門口的被告人孫某、周某丙、郭耀、熊振庭攔住，被告人孫某等人圍住張某乙毆打，張某乙拿出刀防衛(wèi)，被告人孫某等人圍住張某乙不準(zhǔn)他走，還喊來(lái)被告人李理、宋楚源。在被告人熊振庭、宋楚源、李理?yè)屪邚埬骋业牡逗螅桓嫒藢O某用錐筒砸張某乙，其他人對(duì)張某乙拳打腳踢。張某乙被打得鼻青臉腫。張某乙老婆金某甲報(bào)警，民警來(lái)后，被告人孫某告知民警雙方有債務(wù)糾紛，并反告是張某乙拿刀動(dòng)手打人。民警登記了相關(guān)信息要他們到法院起訴后離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。???

民警離開(kāi)后，被告人孫某說(shuō):“你們還報(bào)警，報(bào)警有什么用，上次有個(gè)人欠了我的錢，報(bào)了十幾次警，警察也會(huì)不管”，被告人孫某指使被告人熊振庭、李理等人強(qiáng)行帶張某乙夫婦到了蘆淞區(qū)木蘭洲茶餐廳二樓一包廂，被告人孫某、熊振庭、李理、宋楚源、郭耀、楊晨與周某丙要張某乙將利息作為借款簽5萬(wàn)元欠條，張某乙不肯。被告人李理用煙灰缸砸，其他人對(duì)張某乙拳打腳踢進(jìn)行毆打，張某乙兩顆牙齒被打松動(dòng)。被告人孫某等人在打張某乙過(guò)程中，被告人楊晨攔住了張某乙妻子金某甲，不讓幫忙，金某甲喊再打就報(bào)警，被告人孫某說(shuō)：“你報(bào)警就是，你不報(bào)我來(lái)幫你報(bào)！”金某甲下跪求饒無(wú)效后再次報(bào)警，民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，被告人孫某瞪了張某乙一眼，張某乙不敢做聲，民警認(rèn)為是經(jīng)濟(jì)糾紛便離開(kāi)。被告人孫某、熊振庭、李理再次對(duì)張某乙拳打腳踢進(jìn)行毆打，后張某乙被迫在5萬(wàn)元欠條上簽字。

當(dāng)晚被告人孫某、宋楚源、楊晨等人將金某甲帶至天元區(qū)金錦賓館，被告人孫某指使被告人楊晨貼身看守金某甲。第二天周某丙帶金某甲找到張某乙返回賓館追債至晚20時(shí)，張某乙無(wú)力償還，為讓其非法債務(wù)盡快合法化，被告人孫某喊來(lái)被告人馮某，并逼迫張某乙找被告人馮某借款“以貸還貸”還給自己。兩天后在天元區(qū)小易故事，張某乙以日息千分之三借款23萬(wàn)元打25萬(wàn)元借條向被告人馮某借款。被告人馮某將此23萬(wàn)元轉(zhuǎn)款給被告人孫某。

為還此23萬(wàn)元借款，張某乙找高科公司以房屋做抵押貸款，在株洲市天元區(qū)市郵政局旁的米羅咖啡，被告人馮某以張某乙夫妻沒(méi)有將其房屋抵押貸款的收款帳號(hào)設(shè)為被告人馮某的帳號(hào)是想賴賬為由，對(duì)張某乙夫妻進(jìn)行辱罵，將金某甲敬的茶水潑向金某甲，并指使被告人孫某、郭耀、董琦毆打張某乙，要求張某乙夫妻將其房屋抵押貸款的收款銀行卡號(hào)更改為被告人馮某持有的銀行卡。張某乙夫妻被逼無(wú)奈只得按被告人馮某要求操作。將自己的48萬(wàn)元房屋貸款轉(zhuǎn)至被告人馮某名下，后在張某乙夫妻再三催促下被告人馮某才轉(zhuǎn)了23萬(wàn)元給張某乙。被告人孫某等人共同敲詐勒索獲利15萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、馮某、李理系敲詐勒索罪非法拘禁罪主犯；被告人郭耀、熊振庭、宋楚源、董琦、楊晨系從犯；被告人孫某、馮某、郭耀、熊振庭、宋楚源、李理、楊晨參與尋釁滋事行為。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①報(bào)警記錄、借款合同及補(bǔ)充協(xié)議、被害人不動(dòng)產(chǎn)查詢、登記資料；②個(gè)人信用報(bào)告、離婚資料、銀行卡交易信息、結(jié)清證明；③被害人張某乙的陳述；④證人金某甲、王某己的證言；⑤辨認(rèn)、對(duì)案筆錄；⑥被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、李理、楊晨、董琦、宋楚源的供述與辯解。

18、易某甲被敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟、非法侵入他人住宅、容留他人吸毒案：

2017年7、8月份，易某甲被被告人楊晨誘騙找被告人孫某借款，被告人孫某通過(guò)被告人葉蓉非法查詢到易某甲的房產(chǎn)信息后，以“砍頭息”、10天20%的高額利息等“套路貸”的方式多次借款，其中2017年7月28日孫某通過(guò)支付寶分4筆共借款2萬(wàn)元給易某甲，2017年8月14日孫某分2筆共轉(zhuǎn)款6萬(wàn)元給易某甲，另外孫某幫易某甲平其他高利貸債務(wù)13萬(wàn)元，共計(jì)21萬(wàn)余元給易某甲。因易某甲無(wú)力償還，被告人孫某要易某甲將其**小區(qū)**棟**單元**號(hào)房產(chǎn)抵押貸款歸還其債務(wù)，被告人馮某了解到易某甲征信有問(wèn)題無(wú)法抵押貸款后，為了將不法獲利掩飾為合法利益，被告人孫某逼迫易某甲“以貸還貸”找被告人馮某借款，被告人馮某以日息千分之三借款50萬(wàn)元給易某甲，易某甲隨即將此50萬(wàn)元轉(zhuǎn)給被告人孫某，被告人孫某同時(shí)還強(qiáng)迫易某甲將其名下**小區(qū)**棟**單元**號(hào)房過(guò)戶給被告人曹旭明。為確保該房產(chǎn)過(guò)戶順利，被告人孫某、熊振庭、宋楚源、周某甲把易某甲看守在該房間，后來(lái)還把殷某甲從戴某某家?guī)е链颂幰黄鹁薪?天。期間被告人孫某、熊振庭、宋楚源、周某甲還容留殷某甲和易某甲在湘銀星城23棟一單元3104號(hào)房間吸食了一次毒品。

2017年8月21日，被告人孫某、李理、宋楚源等人來(lái)到易某甲家里將易某甲和其妻子陳某丁趕出家門。并將易某甲帶到思覓酒店，被告人孫某指使被告人宋楚源、曹旭明等人將易某甲在思覓酒店看守至2017年8月26日，期間被告人孫某逼迫易某甲、陳某丁夫妻簽了一張45萬(wàn)元的欠條。2017年8月26日被告人孫某等人又將易某甲帶到蘆淞區(qū)1815線小巨蛋酒店非法拘禁至2017年8月29日。共非法拘禁易某甲9天。

2017年8月27日，被告人孫某以60萬(wàn)元虛假的欠條到蘆淞區(qū)法院起訴易某甲、陳某丁，要求易某甲、陳某丁歸還其借款60萬(wàn)元，經(jīng)法院調(diào)解雙方達(dá)成協(xié)議，易某甲、陳某丁在2017年8月29日前歸還被告人孫某借款本金60萬(wàn)元。

2017年9月份一天晚上7、8點(diǎn)鐘，易某甲和妻子陳某丁被被告人李理、熊振庭強(qiáng)行帶到了蘆淞區(qū)四橋橋頭木蘭洲茶館二樓包廂，被告人郭耀、孫某、董琦、宋楚源及幾個(gè)不認(rèn)識(shí)的男子在場(chǎng)。被告人李理問(wèn)易某甲要怎么搞，易某甲稱自己沒(méi)錢。被告人李理要易某甲跪下易某甲不跪，被告人李理就拿起一個(gè)茶杯砸了易某甲頭部幾下，易某甲用手擋時(shí)手被打腫出血，被告人李理又打了易某甲的眼部，陳某丁在旁求情，被告人李理不停手，被告人熊振庭也對(duì)易某甲拳打腳踢，打了大概5分鐘。被告人熊振庭就要易某甲打開(kāi)手機(jī)免提向家里要錢。陳某丁父親到場(chǎng)與被告人孫某商量還錢的事情，被告人孫某稱賣掉易某甲的房子后，易某甲還要還其15萬(wàn)元。后易某甲家人拿出9萬(wàn)元還給被告人孫某。2017年10月18日，被告人孫某、馮某、曹旭明將易某甲**城**棟**號(hào)房屋以82萬(wàn)元出售，被告人孫某等人敲詐勒索獲利70萬(wàn)元，敲詐勒索（未遂）6萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、馮某系敲詐勒索罪主犯；被告人孫某系非法拘禁罪主犯；被告人李理、郭耀、熊振庭、曹旭明、董琦、宋楚源系敲詐勒索罪、非法拘禁罪從犯，被告人楊晨系敲詐勒索罪從犯。被告人周某甲系非法拘禁罪從犯。被告人孫某、熊振庭、宋楚源、周某甲構(gòu)成容留他人吸毒罪不分主從；被告人孫某、熊振庭、宋楚源、曹旭明、李理、周某甲構(gòu)成非法侵入他人住宅罪不分主從；被告人孫某構(gòu)成虛假訴訟罪。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①蘆淞區(qū)法院民事訴訟材料、被害人房屋轉(zhuǎn)讓合同及不動(dòng)產(chǎn)登記信息、銀行流水、被告將被害人房屋買賣的合同及房款支付銀行流水，房屋價(jià)格鑒定認(rèn)定書；②被害人易某甲的陳述，③證人陳某丁、田某甲、李某丁、劉某乙的證言，④辨認(rèn)筆錄，⑤被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、李理、楊晨、曹旭明、宋楚源、董琦、周某甲的供述與辯解。

19、葉某甲被敲詐勒索（未遂）、虛假訴訟、非法拘禁和尋釁滋事行為案：

葉某甲被誘騙向被告人孫某等人借款，被告人孫某通過(guò)被告人葉蓉非法查詢到葉某甲的房產(chǎn)信息后，以“砍頭息”、10天10%的高額利息，借款翻倍打欠條等“套路貸”方式陸陸續(xù)續(xù)多次借款給葉某甲12.05萬(wàn)元，并于2017年9月8日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬分別給葉某甲5萬(wàn)元、2萬(wàn)元、5萬(wàn)元，來(lái)做12萬(wàn)元的假銀行流水，2017年9月14日被告人孫某又借給葉某甲20萬(wàn)元，期間葉某甲還款52500元，?2017年12月27日為收回葉某甲的債務(wù)，被告人孫某指使被告人熊振庭、宋楚源、許科峰將葉某甲帶到株洲市蘆淞區(qū)希爾頓漫咖啡，指使被告人董琦等人毆打并恐嚇葉某甲。逼迫葉某甲打100萬(wàn)的欠條，并指使被告人郭耀、董琦帶葉某甲開(kāi)通銀行大額轉(zhuǎn)賬權(quán)限，由被告人馮某提供資金，以被告人孫某的名義分10次轉(zhuǎn)入葉某甲的銀行帳號(hào)60萬(wàn)元后，馬上操作將此60萬(wàn)元從葉某甲帳號(hào)上分9次轉(zhuǎn)入45萬(wàn)元到被告人熊振庭名下。將15萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人馮某名下。做了此60萬(wàn)元銀行虛假流水。接著被告人孫某指使被告人熊振庭等人帶葉某甲前往葉某甲家中找其家人討債。其家人對(duì)債務(wù)表示懷疑拒絕償還，被告人許科峰、宋楚源等人當(dāng)著葉某甲家人對(duì)葉某甲進(jìn)行毆打。多次以不斷按門鈴等方式滋擾葉某甲家人。2017年12月28日至2018年1月10日葉某甲被被告人孫某等人先后非法拘禁在株洲田心嘉緣賓館和蘆淞區(qū)解放街城市便捷酒店。2018年1月5日被告人孫某等人帶葉某甲前往株洲市蘆淞區(qū)人民法院以葉某甲欠其100萬(wàn)元提起民事訴訟，經(jīng)法院調(diào)解葉某甲2018年1月1日償還20萬(wàn)元，2018年1月30日前償還80萬(wàn)元，未償還的從2018年1月1日起按月2分計(jì)息，償還被告人孫某100萬(wàn)元，查封了葉某甲名下房產(chǎn)兩套，并導(dǎo)致葉某甲離婚。被告人孫某等人敲詐勒索未遂73.2萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、馮某系敲詐勒索罪（未遂）、虛假訴訟罪主犯；被告人熊振庭、郭耀、董琦、宋楚源、曹旭明、許科峰系從犯；被告人孫某系非法拘禁罪主犯，被告人宋楚源、曹旭明、許科峰、熊振庭系從犯。被告人孫某、熊振庭、許科峰、宋楚源參與尋釁滋事行為；

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①蘆淞區(qū)法院民事訴訟資料、催債圖片、開(kāi)房記錄及銀行流水、借款合同及借條、收條、執(zhí)行申請(qǐng)及蘆淞區(qū)法院執(zhí)行裁定書；②被害人葉某甲的陳述；③證人葉某乙、王某庚的證言；④辨認(rèn)、對(duì)案筆錄；⑤被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、曹旭明、宋楚源、董琦、許科峰的供述與辯解。

20、文某甲被敲詐勒索、非法拘禁、強(qiáng)迫交易案：

2017年11月份左右，文某甲被誘騙找被告人郭耀借錢。被告人孫某等人通過(guò)被告人葉蓉非法查詢到文某甲的房產(chǎn)信息后，由被告人郭耀以“套路貸”的方式第一次借款1萬(wàn)元，利息7天為10%，扣除利息后文某甲實(shí)得0.9萬(wàn)元，第二次借款1萬(wàn)元，利息7天為20%，扣除利息后文某甲實(shí)得0.8萬(wàn)元。被告人孫某逼文某甲寫下4萬(wàn)元的欠條，之后文某甲又在被告人孫某、郭耀處借得2、3萬(wàn)元。后因文某甲無(wú)力償還，只得同意將其株洲市天元區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)房子變賣。因?yàn)槲哪臣追孔邮琴J款購(gòu)買，于是被告人馮某以日息千分之三借款29萬(wàn)元給文某甲還清其房子貸款，并要文某甲寫下一張35萬(wàn)的欠條給被告人馮某，之后為保證房屋能順利交易，被告人孫某、馮某便指使被告人宋楚源等人于2017年12月29日至2018年1月8日將文某甲非法拘禁在蘆淞區(qū)城市便捷酒店,?累計(jì)10天。由被告人郭耀、被告人宋楚源負(fù)責(zé)看守，有時(shí)被告人孫某、馮某、熊振庭也會(huì)來(lái)看守。期間，被告人孫某發(fā)現(xiàn)文某甲房屋因其他債務(wù)被醴陵市人民法院查封，被告人孫某、郭耀、馮某等人又強(qiáng)行帶文某甲至醴陵市人民法院，被告人馮某轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元給被告人孫某，再由被告人孫某轉(zhuǎn)賬到醴陵法院將文某甲的13萬(wàn)元債務(wù)結(jié)清，將文某甲房屋解除查封。除了將文某甲帶出去辦理房產(chǎn)相關(guān)手續(xù)外，文某甲只能在賓館房間內(nèi)活動(dòng)，沒(méi)有人身自由。

被告人孫某、郭耀、馮某等人在株洲市天元區(qū)奧園售樓部出賣文某甲房子時(shí)，因文某甲要求同被告人孫某、馮某算清賬目，并要求算清賣房還帳后他可以拿到多少錢才愿意在賣房合同上簽字，被告人孫某等人不同意算賬，被告人孫某、郭耀將文某甲拖至奧園售樓部門口拳打腳踢毆打文某甲，文某甲迫于無(wú)奈才在自己的房屋買賣合同上簽字賣房。但是文某甲妻子對(duì)被告人孫某等人提出要2.5萬(wàn)元才肯在合同上簽字時(shí)。被告人孫某、馮某對(duì)文某甲該處房屋進(jìn)行估算后認(rèn)為有利可圖，于是被告人孫某答應(yīng)付給文某甲妻子2.5萬(wàn)元。事后文某甲該處房產(chǎn)被被告人馮某、孫某、郭耀以65萬(wàn)元出賣。房款除給文某甲妻子2.5萬(wàn)元外，其余歸被告人孫某、馮某、郭耀等人所得，被告人孫某、馮某、郭耀等人從中敲詐勒索獲利15.8萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、馮某、郭耀系敲詐勒索罪、非法拘禁罪主犯，被告人宋楚源、熊振庭系從犯。被告人孫某、馮某、郭耀構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪不分主從。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①被害人與被告人的微信記錄、房屋買賣轉(zhuǎn)讓資料、被害人不動(dòng)產(chǎn)登記信息；②被害人文某甲的陳述；③證人唐某甲的證言；④辨認(rèn)筆錄、房屋價(jià)格鑒定認(rèn)定書；⑤被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、宋楚源的供述與辯解。

21、張某丁被敲詐勒索案：

2017年11月左右，張某丁因在外借了很多高利貸，于是被誘騙找被告人孫某平賬，被告人孫某通過(guò)被告人葉蓉非法查詢到張某丁的房產(chǎn)信息后，2017年11月28日，被告人孫某要張某丁把他借錢的人名及具體數(shù)額列出清單，將其所有的債主約至希爾頓漫咖啡內(nèi)，被告人孫某當(dāng)場(chǎng)幫張某丁平了11.76萬(wàn)元的債務(wù)，被告人馮某、熊振庭、郭耀、董琦等人在場(chǎng)助威，被告人孫某倚仗人多勢(shì)大的陣勢(shì)強(qiáng)行要張某丁10天后一次性償還16萬(wàn)元欠款，并要求張某丁當(dāng)場(chǎng)打了一張11.76萬(wàn)元和16萬(wàn)元的欠條，并扣押了張某丁在株洲市荷塘區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**號(hào)購(gòu)房合同，首付發(fā)票，并將張某丁借錢的事情交給了被告人董琦、郭耀負(fù)責(zé)。2017年11月30日被告人孫某、董琦、郭耀帶著張某丁到鉆石大夏的工商銀行做了一筆30萬(wàn)元的假流水。同年12月11日左右因張某丁未按照約定時(shí)間歸還欠款，被告人孫某等人將其喊到希爾頓漫咖啡。被告人孫某授意被告人董琦等人對(duì)張某丁實(shí)施毆打，張某丁在被告人孫某等人的毆打、威脅、恐嚇下，只得將荷塘區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)房屋出賣來(lái)償還債務(wù)，后來(lái)董琦帶張某丁到公證處辦理了委托被告人董琦處理該套房子的出售、轉(zhuǎn)賬等相關(guān)手續(xù)的公證，因該套房屋系貸款按揭購(gòu)買，于是被告人董琦誘騙張某丁向被告人馮某借款歸還房貸。2018年6月6日，被告人馮某以日息千分之三借款17.3萬(wàn)給張某丁歸還其房貸。最終在被告人孫某、董琦、馮某、郭耀的強(qiáng)迫下，張某丁名下荷塘區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)房子被賣了62.5萬(wàn)元，最后只給張某丁13萬(wàn)元。被告人孫某、馮某等人敲詐勒索獲利20.44萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、馮某、董琦系主犯，被告人郭耀、熊振庭系從犯。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①被害人的借款合同、

銀行流水、被害人不動(dòng)產(chǎn)登記信息、委托被告人董琦賣房的委托書及公證書；②被害人張某丁的陳述；③證人劉某丙的證言；④辨認(rèn)、提取筆錄；房屋價(jià)格鑒定認(rèn)定書；⑤被告人孫某、郭耀、董琦、馮某、熊振庭的供述與辯解。

22、陳某乙被詐騙案：

2018年初，陳某乙被誘騙找被告人孫某借錢，通過(guò)被告人葉蓉非法查詢到陳某乙的房產(chǎn)信息后，2018年1月13日被告人孫某按照利息每周10%，砍頭息、虛增債務(wù)等“套路貸”的方式，借2萬(wàn)元實(shí)付陳某乙1.8萬(wàn)元，要陳某乙打3萬(wàn)元的欠條；后陳某乙按照同樣方式先后分三次在被告人孫某手上借款1萬(wàn)元、2萬(wàn)元、2萬(wàn)元，實(shí)際陳某乙到手4.5萬(wàn)元，被告人孫某要陳某乙打了7萬(wàn)元欠條。欠條都是被告人曹旭明與陳某乙在蘆淞區(qū)希爾頓漫咖啡地下停車場(chǎng)打的。2018年3、4月份，被告人孫某誘騙陳某乙向被告人熊振庭借款，周息15%，借款2萬(wàn)元，實(shí)得1.7萬(wàn)元。后陳某乙在還了兩三個(gè)月高額利息后無(wú)力償還，被告人孫某就把陳某乙欠被告人熊振庭2萬(wàn)元債務(wù)平帳到其名下，經(jīng)陳某乙再三請(qǐng)求，被告人孫某同意將借款利息每周10%改為每月20%。2018年6月份，被告人孫某要求一次性收回陳某乙的欠款15萬(wàn)元，打電話威脅陳某乙，說(shuō)不然大家就都不好過(guò)，陳某乙迫于被告人孫某一伙人威脅，將自己的房屋抵押貸款18萬(wàn)元，將其中?12萬(wàn)元用于償還被告人孫某借款。期間陳某乙還歸還了被告人孫某近3萬(wàn)元，歸還了被告人熊振庭2.8萬(wàn)元。2018年9月，被告人孫某以借款利滾利向陳某乙催要剩余欠款9萬(wàn)元，陳某乙迫于被告人孫某的威脅承諾還款，后因案發(fā)未得逞。被告人孫某等人詐騙獲利9.8萬(wàn)元，詐騙未遂9萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某系詐騙罪主犯，被告人熊振庭、曹旭明系從犯。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、借款合同；②被害人陳某乙的陳述；③辨認(rèn)筆錄；④被告人孫某、熊振庭、曹旭明的供述與辯解。

23、張某戊被非法拘禁、非法侵入他人住宅案：

2017年6月份，張某戊被誘騙找被告人孫某等人借款，被告人孫某通過(guò)被告人葉蓉非法查詢到張某戊的房產(chǎn)信息后，由被告人李理出資，按15天10%高額利息，扣除“砍頭息”、簽訂房屋租賃合同等“套路貸”方式實(shí)際借給張某戊1.8萬(wàn)元。2017年10月份，張某戊被被告人宋楚源引誘找被告人熊振庭借款。被告人熊振庭以7天40%高額利息、扣除“砍頭息”的“套路貸”方式借1萬(wàn)元給張某戊實(shí)得0.6萬(wàn)元。張某戊還2期利息0.8萬(wàn)元后無(wú)力償還。被告人熊振庭指使被告人宋楚源將張某戊帶至蘆淞區(qū)希爾頓漫咖啡，言語(yǔ)威脅恐嚇張某戊還款。至2017年12月底，因張某戊從被告人李理處借款2萬(wàn)元未還，被告人熊振庭指使被告人宋楚源、李理將張某戊帶至蘆淞區(qū)徐家橋步行街城市便捷酒店，被告人熊振庭、許科峰、宋楚源、李理對(duì)其恐嚇，并當(dāng)著張某戊的面毆打另一個(gè)欠債人殷某甲來(lái)逼迫張某戊還款。被非法拘禁3天后，張某戊趁被告人熊振庭離開(kāi)，被告人宋楚源睡覺(jué)之際逃離，被告人熊振庭等人發(fā)現(xiàn)張某戊逃跑后，便去找其家人索債。2018年1月一天，被告人孫某、宋楚源到張某戊家中找其老婆賀某甲討債，被告人孫某進(jìn)入房間后，拿出一張租房協(xié)議，聲稱此房子已經(jīng)由張某戊簽字租給自己，要求賀某甲帶其兒子離開(kāi)。賀某甲看到自己兒子受到驚嚇，便要求被告人孫某等人離開(kāi)，被告人孫某等人不肯，并揚(yáng)言要見(jiàn)到張某戊后才肯離開(kāi)，半小時(shí)后賀某甲只得撥打110求助，民警帶雙方到公安機(jī)關(guān)調(diào)解，被告人孫某等人才離開(kāi)賀某甲的住宅。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、熊振庭、李理系非法拘禁罪主犯，被告人許科峰、宋楚源系從犯，被告人孫某、宋楚源構(gòu)成非法侵入他人住宅罪不分主從。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①2018年1月29日賀某甲的報(bào)警案件登記表；②被害人張某戊的陳述；③證人賀某甲、廖某甲的證言；④辨認(rèn)、提取筆錄；⑤被告人孫某、熊振庭、李理、宋楚源、許科峰的供述與辯解。

24、胡某甲被敲詐勒索案：

2018年1月期間，胡某甲被蔣某甲誘騙找被告人馮某借款，被告人孫某、馮某等人通過(guò)被告人葉蓉非法查詢到胡某甲的房產(chǎn)信息后。被告人馮某以每天千分之三的利息借給胡某甲4萬(wàn)元辦理房產(chǎn)過(guò)戶。拿到房產(chǎn)證后，胡某甲為幫其表哥還債務(wù)，避免表哥房產(chǎn)被拍賣，情急之下，用其房產(chǎn)作抵押再次以日息千分之三向被告人馮某借款35萬(wàn)元。被告人馮某兩次共轉(zhuǎn)賬35萬(wàn)元給胡某甲的母親易某丙銀行卡上，隨即胡某甲歸還所借的4萬(wàn)元以及利息2.6萬(wàn)元共6.6萬(wàn)元給馮某，之后被告人馮某多次打電話給胡某甲催要借款，因胡某甲沒(méi)有歸還，于是被告人馮某將胡某甲欠其債務(wù)的事告訴被告人孫某，并要被告人孫某幫其索債，?2018年4月一天，被告人馮某約胡某甲到天元區(qū)一橋附近的美麗茶站，并糾集被告人孫某、熊振庭、董琦、郭耀前往。被告人馮某讓胡某甲跟被告人孫某等人談債務(wù)問(wèn)題。在被告人孫某、熊振庭、董琦、郭耀等人的言語(yǔ)恐嚇下，胡某甲被迫打下3張4萬(wàn)元，共計(jì)12萬(wàn)元的欠條。2018年5月，被告人馮某、孫某、熊振庭、董琦、郭耀等人逼迫胡某甲還債47萬(wàn)元。在被告人馮某、孫某、熊振庭、董琦、郭耀的威逼下，胡某甲最終還款41萬(wàn)元給被告人馮某，被告人馮某、孫某等人敲詐勒索獲利8.6萬(wàn)元，敲詐勒索未遂6萬(wàn)元，其中馮某非法獲利8.1萬(wàn)元，孫某非法獲利0.5萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人馮某、孫某系主犯，被告人熊振庭、董琦、郭耀系從犯。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①被害人的借款合同、不動(dòng)產(chǎn)登記信息；②被害人胡某甲的陳述；③被告人孫某、馮某、熊振庭、董琦、郭耀的供述與辯解。???

25、楊某乙被詐騙案：

2018年3月份，楊某乙被誘騙找被告人許科峰借款，被告人孫某通過(guò)被告人葉蓉非法查詢到楊某乙的房產(chǎn)信息后，以被告人許科峰的名義（實(shí)際被告人孫某出資）。按照每周15%、“砍頭息”等套路貸的方式37次借給楊某乙共計(jì)20.54萬(wàn)元，并要楊某乙打了一張15萬(wàn)元和10萬(wàn)元共計(jì)25萬(wàn)元的借條。在此期間楊某乙還款2.46萬(wàn)元，待楊某乙無(wú)力償還時(shí)，被告人許科峰便誘騙楊某乙找被告人孫某借款還賬。楊某乙只得抵押自己的株洲市石峰區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)房產(chǎn)，向被告人孫某借款來(lái)償還被告人許科峰的債，后被告人孫某、馮某借款10萬(wàn)元給楊某乙，逼楊某乙將房屋過(guò)戶到被告人曹旭明名下，除房子過(guò)戶費(fèi)用4.8萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)3000元外，楊某乙實(shí)得4.9萬(wàn)元。后被告人馮某、孫某將楊某乙的過(guò)戶給被告人曹旭明名下的這套房子，在天元區(qū)銀天高科抵押貸款33萬(wàn)元，僅給楊某乙3萬(wàn)元。因楊某乙與郭某乙等人還有債務(wù)，被告人孫某通過(guò)利滾利計(jì)算楊某乙共欠其48萬(wàn)元，被告人孫某與楊某乙、郭某乙經(jīng)過(guò)協(xié)商，郭某乙另付18萬(wàn)元給被告人孫某獲得此套房產(chǎn)的支配權(quán)。被告人孫某、馮某、許科峰詐騙獲利25.02萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、馮某、許科峰系主犯，被告人曹旭明系從犯。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①被害人的借款合同、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、房屋租賃、買賣等合同、不動(dòng)產(chǎn)登記信息；②被害人楊某乙的陳述；③證人鄭某甲、郭某乙的證言；④辨認(rèn)筆錄；房屋價(jià)格鑒定認(rèn)定書；⑤被告人孫某、馮某、曹旭明、許科峰的供述與辯解。

26、孫某某被詐騙（未遂）、虛假訴訟案：

2018年4月初，孫某某被劉某丁誘騙至被告人孫某處借錢40到50萬(wàn)元平帳，被告人孫某謊稱要和公司的股東商量，2018年4月底，在天元區(qū)世紀(jì)華庭濱江南路旁一個(gè)茶樓，被告人孫某要孫某某打了一個(gè)只有孫某某簽名按手印的90萬(wàn)元金額的借款合同給他，出借方和利息均是空白的；?2018年5月4日，被告人孫某、馮某、董琦等人在株洲市天元區(qū)一橋附近的“美麗茶站”跟孫某某見(jiàn)面，被告人孫某向?qū)O某某介紹謊稱被告人馮某是其公司財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)出借資金，被告人馮某就詢問(wèn)孫某某的情況，知道孫某某夫妻倆均是株洲市國(guó)投公司員工，名下有兩套房產(chǎn)和兩個(gè)門面，被告人孫某告訴被告人馮某孫某某兩年在外借了100多萬(wàn)元高利貸，還了200多萬(wàn)元的債務(wù)；被告人馮某覺(jué)得借錢給孫某某有風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)場(chǎng)沒(méi)有同意。被告人孫某假裝幫孫某某向被告人馮某講好話，向被告人馮某承諾保證其借款安全，被告人馮某就同意先借10萬(wàn)元給孫某某，但是要孫某某配合做一筆30萬(wàn)元假流水。到法院打官司確定后再把剩余的20萬(wàn)元付給孫某某。

當(dāng)天被告人馮某、孫某、楊晨帶孫某某到株洲市公安局對(duì)面的光大銀行，由被告人孫某的賬戶轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元到孫某某賬戶上，后要孫某某把錢取出來(lái)給被告人馮某，做了30萬(wàn)元假銀行流水后被告人馮某給了孫某某10萬(wàn)元，被告人馮某為確保借款安全，指使被告人孫某到蘆淞區(qū)法院對(duì)孫某某的債務(wù)提起民事訴訟，2018年5月16日，被告人孫某、馮某要孫某某又打了一個(gè)只有借款人孫某某簽名和金額60萬(wàn)元的借條，到蘆淞區(qū)法院以60萬(wàn)元的債務(wù)起訴孫某某，被告人孫某同學(xué)杜某甲看了孫某某打的60萬(wàn)元欠條后認(rèn)為借條不規(guī)范，讓孫某某當(dāng)場(chǎng)重新寫了個(gè)60萬(wàn)元的借款協(xié)議。蘆淞區(qū)法院法官唐某丙主持調(diào)解，當(dāng)天調(diào)解結(jié)案。調(diào)解協(xié)議為：孫某某于2018年5月21日前償還被告人馮某本金15.44萬(wàn)元，剩余部分自2018年6月1日起每月1日償還10萬(wàn)元，直至借款還清之日止。如孫某某未按上述任意一期約定償還借款，則被告人馮某有權(quán)就未償還部分的所有借款本息申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，并以借款本金60萬(wàn)元按月息2分自2018年6月1日起計(jì)息至實(shí)際還清之日止。法院調(diào)解的60萬(wàn)元債務(wù)孫某某實(shí)際只得10萬(wàn)元，于是孫某某多次找被告人孫某要全款，被告人孫某于2018年5月17日轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，5月24日轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元共計(jì)14萬(wàn)元給孫某某。后被告人孫某將孫某某打的90萬(wàn)元借條也給了被告人馮某。被告人孫某、馮某詐騙（未遂）136萬(wàn)元。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、馮某系主犯；被告人楊晨、董琦系從犯。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①被害人的銀行流水、借款合同、蘆淞區(qū)法院民事訴訟資料；②被害人孫某某的陳述；③辨認(rèn)筆錄；④被告人孫某、馮某、董琦、楊晨的供述與辯解。

三、黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法行為

1、張某己案：2015年7月張某己被誘騙至被告人孫某處借款8500元，陸續(xù)還了2萬(wàn)元給被告人孫某，之后因張某己未按期償還高額利息被告人，孫某、熊振庭、曹旭明到張某己家中對(duì)張某己進(jìn)行毆打。

2、錢某甲案：2018年1月左右，錢某甲當(dāng)時(shí)因投資缺錢通過(guò)高科公司曾益成介紹，找被告人馮某借款55萬(wàn)，被告人馮某通過(guò)被告人葉蓉非法查詢到錢某甲的房產(chǎn)信息后，雙方約定利息7天1.5萬(wàn)，錢某甲當(dāng)場(chǎng)簽下56.5萬(wàn)欠條給被告人馮某，隨后被告人馮某陸續(xù)轉(zhuǎn)賬55萬(wàn)至錢某甲卡上，后錢某甲還了被告人馮某50萬(wàn)，因還有6.5萬(wàn)債務(wù)未還，被告人馮某到錢某甲的天元區(qū)珠江北路株百對(duì)面二樓的餐廳，打砸了餐廳一個(gè)杯子，之后被告人馮某通過(guò)電話或微信言語(yǔ)威脅錢某甲還錢。2018年2月7日，被告人馮某以被告人孫某名義向蘆淞區(qū)法院起訴錢某甲歸還欠款10萬(wàn)元，2018年4月16日，蘆淞區(qū)法院判決錢某甲歸還被告人孫某借款6.5萬(wàn)元。

3、袁某乙案：2018年6月20日，袁某乙通過(guò)被告人楊晨誘騙向被告人孫某等人借款，被告人孫某通過(guò)被告人葉蓉非法查詢到袁某乙的房產(chǎn)信息后，由被告人熊振庭出資借3萬(wàn)實(shí)付袁某乙到手2.55萬(wàn)，至同年7月20日，袁某乙還款2.7萬(wàn)，之后袁某乙在外地逃債，被告人熊振庭通過(guò)手機(jī)微信發(fā)一個(gè)袁某乙家門口被噴油漆的視頻給袁某乙看。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①被害人的報(bào)案材料、房屋轉(zhuǎn)讓材料、聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、蘆淞區(qū)法院民事訴訟資料；②被害人張某己、錢某甲、袁某乙的陳述；③辨認(rèn)筆錄；④被告人孫某、馮某、熊振庭、曹旭明的供述與辯解。

四、其他犯罪：?

1、郭某丁被搶劫案：

2018年4、5月份，被害人郭某丁以收取4000元至7500元每人不等的價(jià)格，代古某甲（另案處理）、徐某甲、王某辛、陳某戊、呂某甲、湯某乙等6人做畢業(yè)設(shè)計(jì)方案，2018年5月28日，古某甲以被害人郭某丁為其代做的設(shè)計(jì)方案沒(méi)有達(dá)到自己的目的為由，要被告人郭耀喊人向被害人郭某丁索要回自己給被害人的設(shè)計(jì)費(fèi)4000元，當(dāng)天19時(shí)許，被告人郭耀伙同林澤宇（未到案）、古某甲等人，在株洲市蘆淞區(qū)道和融城2樓餐飲店包廂內(nèi)，對(duì)受害人郭某丁進(jìn)行了毆打和恐嚇，當(dāng)場(chǎng)強(qiáng)行要被害人郭某丁轉(zhuǎn)1.66萬(wàn)元設(shè)計(jì)費(fèi)給古某甲等人，逼郭某丁將已經(jīng)做好的古某甲等人設(shè)計(jì)方案原稿也給古某甲等人，還要郭某丁花費(fèi)1893元買了兩條和天下香煙，之后又強(qiáng)行帶被害人郭某丁至株洲市蘆淞區(qū)左岸咖啡，又當(dāng)場(chǎng)迫使受害人郭某丁轉(zhuǎn)7500元設(shè)計(jì)費(fèi)給古某甲，還強(qiáng)行要郭某丁買了左岸咖啡館1060元的單。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①被害人的報(bào)案材料、傷情鑒定、破案經(jīng)過(guò)、手機(jī)提取資料、被告人郭耀前科資料；②被害人郭某丁的陳述；③辨認(rèn)、對(duì)案筆錄；④證人戴華彬、王能寶、龍金淇、黎瑩、徐某甲、王某辛、陳某戊、呂某甲、湯某乙、古某甲的證言；⑤被告人郭耀的供述與辯解。

2、侵犯公民個(gè)人信息罪：

2016年年初，被告人葉蓉通過(guò)被告人宋楚源介紹認(rèn)識(shí)了被告人孫某、熊振庭等人，并向被告人孫某、熊振庭等人借款還其欠下的近100萬(wàn)元其他高利貸債務(wù)，后被告人葉蓉?zé)o法還其高利貸債務(wù)，被告人孫某就出資為被告人葉蓉平帳“了難”。不時(shí)給被告人葉蓉好處費(fèi)，被告人葉蓉在明知被告人孫某、熊振庭等人非法從事的是高利放貸的情況下，仍然通過(guò)其在株洲市國(guó)土局不動(dòng)產(chǎn)登記中心負(fù)責(zé)司法查詢的工作便利，幫被告人孫某等人違規(guī)非法查詢房產(chǎn)信息共計(jì)30人，查詢信息次數(shù)達(dá)147筆。有100余條信息被被告人孫某等人用于實(shí)施違法犯罪。其中被告人葉蓉收到被告人熊振庭要求其查詢的34人房產(chǎn)信息，被告人葉蓉查詢并回復(fù)了29條，其幫助被告人熊振庭查詢提供房產(chǎn)信息的葉某甲、楊某乙、張某戊三人，后被被告人孫某、熊振庭等人索要非法高利貸債務(wù)，導(dǎo)致被害人葉某甲、楊某乙、張某戊被非法拘禁和被敲詐勒索一百多萬(wàn)元。葉蓉在幫助孫某等人非法查詢提供房產(chǎn)信息過(guò)程中，孫某因此給葉蓉6萬(wàn)余元作為報(bào)酬，并幫葉蓉還了20余萬(wàn)元的高利貸債務(wù)。并幫葉蓉?cái)[脫其他高利貸債主的滋擾。

被告人葉蓉將蔣某甲介紹給被告人孫某、曹旭明等人，蔣某甲仍幫被告人孫某、曹旭明等人違規(guī)查詢共計(jì)29人房屋財(cái)產(chǎn)信息。被告人曹旭明多次發(fā)放紅包給蔣某甲，并經(jīng)常請(qǐng)蔣某甲等人吃飯、按摩等娛樂(lè)活動(dòng)作為好處。

該筆事實(shí)中，被告人孫某、葉蓉系主犯；被告人熊振庭、曹旭明系從犯。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①被告人的身份情況證明、非法查詢信息資料、微信聊天記錄；②被告人孫某、葉蓉、熊振庭、曹旭明的供述與辯解。

3、受賄罪：

2017年下半年，被告人葉蓉利用職務(wù)之便，幫助被告人孫某“套路貸”犯罪團(tuán)伙非法查詢29名被害人147條個(gè)人信息，并從中獲取非法利益，其中以幫助辦理被害人葉某甲房產(chǎn)抵押貸款的“單簽”手續(xù)為名，從被告人孫某處收受2.5萬(wàn)元好處費(fèi)，另外被告人葉蓉還在幫助被告人孫某等人非法查詢他人房產(chǎn)信息和違規(guī)解押被害人房產(chǎn)過(guò)程中，多次收受被告人孫某給予的好處費(fèi)計(jì)3.5萬(wàn)余元。被告人葉蓉共計(jì)收受被告人孫某給予的好處費(fèi)6萬(wàn)余元，被告人孫某還幫被告人葉蓉還了20余萬(wàn)元的高利貸債務(wù)。并幫被告人葉蓉?cái)[脫其他高利貸債主的滋擾。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①被告人的身份證明、非法查詢信息資料；②被告人孫某、葉蓉的供述與辯解。

4、窩藏罪：

2018年11月份中旬，被告人秦某甲在明知被告人孫某被公安機(jī)關(guān)追捕后，資助3000元給被告人孫某用于其逃跑開(kāi)支。為逃避公安機(jī)關(guān)監(jiān)控，被告人秦某甲跟秦某丙（另案處理）交換手機(jī)與被告人孫某聯(lián)系，重新注冊(cè)兩個(gè)微信號(hào)專門用于聯(lián)系被告人孫某。同年12月民警找到被告人秦某甲要其勸說(shuō)被告人孫某投案，被告人秦某甲仍先后在湘潭易俗河花1000多元租了一個(gè)公寓窩藏被告人孫某約20天，?2019年1月，被告人秦某甲告知同學(xué)被告人茹某某，被告人孫某被公安機(jī)關(guān)追捕，需要被告人茹某某為被告人孫某提供住所躲藏，被告人茹某某即提供其天元區(qū)師專宿舍樓住房給被告人孫某藏匿至2019年3月底4月初；后被告人秦某甲感到被告人茹某某家不安全，就與被告人曹某某開(kāi)車將被告人孫某送至衡東縣大橋鎮(zhèn)秦某甲叔叔秦某丁家中居住，以躲避公安機(jī)關(guān)的抓捕。

2018年12月，被告人曹某某得知被告人孫某被公安機(jī)關(guān)通緝后，在被告人孫某的授意下單獨(dú)建一個(gè)微信小號(hào)用于被告人孫某與被告人董琦聯(lián)系，?2019年3月份被告人秦某甲聯(lián)系被告人曹某某，由被告人曹某某開(kāi)車被告人秦某甲指路，載著孫某送其到**縣**村秦某丁家。路上所開(kāi)銷的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)均為被告人曹某某支付。

該筆事實(shí)中，被告人秦某甲系窩藏罪主犯；被告人曹某某、茹某某系從犯。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：①另案處理嫌疑人秦某丙的供述，②證人歐陽(yáng)蜜、秦某丁的證言；③被告人孫某、秦某甲、曹某某、茹某某的供述與辯解。

被告人孫某、熊振庭、郭耀、李理、宋楚源、曹旭明、許科峰、楊晨、周某甲、秦某甲、曹某某均系被抓獲歸案。被告人馮某、肖斌、董琦、葉蓉、茹某某是主動(dòng)投案，被告人秦某甲、董琦有立功表現(xiàn)。

案發(fā)后，株洲市公安局石峰分局已凍結(jié)被告人馮某涉案資金10萬(wàn)元，查封凍結(jié)被告人馮某名下株洲市蘆淞區(qū)房產(chǎn)11套、株洲市天元區(qū)房產(chǎn)3套；被告人孫某名下株洲市蘆淞區(qū)房產(chǎn)1套、被告人熊振庭名下株洲市云龍示范區(qū)房產(chǎn)1套、被告人郭耀名下株洲市天元區(qū)房產(chǎn)1套、被告人曹旭明名下株洲市石峰區(qū)、荷塘區(qū)房產(chǎn)各1套、被告人許科峰名下株洲市荷塘區(qū)房產(chǎn)2套、被告人楊晨、秦某甲名下株洲市天元區(qū)房產(chǎn)各1套、被告人董琦名下株洲市荷塘區(qū)房產(chǎn)1套、被告人葉蓉名下株洲市天元區(qū)房產(chǎn)1套；以上共計(jì)房產(chǎn)25套；查封凍結(jié)被告人郭耀、許科峰、曹旭明名下涉案車輛各1臺(tái)。

本院認(rèn)為，被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、李理、宋楚源、曹旭明、許科峰、楊晨、秦某甲、肖斌、董琦、葉蓉、周某甲等14人形成了較穩(wěn)定的犯罪組織，有組織的通過(guò)違法犯罪活動(dòng)獲取經(jīng)濟(jì)利益用以支持該組織的活動(dòng)，同時(shí)以暴力威脅或者其他手段，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)、生活秩序，造成惡劣社會(huì)影響。其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第三款、第四款、第五款第（一）、（二）、（三）、（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，其中被告人孫某系該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，馮某系該組織的領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究上述兩被告人刑事責(zé)任；被告人熊振庭、郭耀、李理系積極參與者，被告人宋楚源、曹旭明、許科峰、楊晨、董琦、葉蓉、周某甲、肖斌、秦某甲等九人系其他參加者，均應(yīng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究上述十二名被告人刑事責(zé)任。

被告人孫某、馮某、熊振庭、李理、郭耀、肖斌、宋楚源、曹旭明、楊晨、董琦、許科峰采用軟、硬暴力相威脅的方式，多次敲詐勒索公民個(gè)人財(cái)物，其中被告人孫某、馮某、熊振庭、李理、郭耀、宋楚源、曹旭明、楊晨、董琦、許科峰數(shù)額特別巨大；被告人肖斌數(shù)額巨大；其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究上述十一名被告人的刑事責(zé)任。

被告人孫某、馮某、熊振庭、宋楚源、曹旭明、許科峰、董琦、楊晨、郭耀、李理采用“套路貸”的方式多次詐騙公民個(gè)人財(cái)物，其中被告人孫某、馮某、宋楚源、曹旭明、楊晨、董琦詐騙數(shù)額特別巨大；被告人熊振庭、郭耀、許科峰詐騙數(shù)額巨大；被告人李理詐騙數(shù)額較大；其均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究上述十名被告人的刑事責(zé)任。

被告人孫某、馮某、熊振庭、李理、郭耀、肖斌、宋楚源、曹旭明、許科峰、楊晨、董琦、周某甲非法拘禁他人，并具有毆打、侮辱行為，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究上述十二名名被告人的刑事責(zé)任。

被告人孫某、馮某、熊振庭、郭耀、肖斌、宋楚源、曹旭明、許科峰、楊晨、董琦以虛假的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究上述十名被告人的刑事責(zé)任。

被告人孫某、熊振庭、宋楚源糾集他人多次隨意毆打、恐嚇、滋擾他人，情節(jié)惡劣，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究上述三名被告人的刑事責(zé)任。

被告人孫某、熊振庭、宋楚源、曹旭明、周某甲、李理、郭耀非法侵入他人住宅，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入他人住宅罪追究上述七名被告人的刑事責(zé)任。

被告人孫某、馮某、郭耀以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人出售房屋，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究上述三名被告人刑事責(zé)任。

被告人孫某、郭耀、熊振庭、宋楚源、曹旭明以暴力手段搶劫公民個(gè)人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪追究上述五名被告人的刑事責(zé)任。

被告人孫某、熊振庭、宋楚源、周某甲在非法拘禁場(chǎng)所容留他人吸毒，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百五十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以容留他人吸毒罪追究上述四名被告人的刑事責(zé)任。

被告人葉蓉、孫某、熊振庭、曹旭明違反國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，非法提供及獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一款、第二款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究上述四名被告人的刑事責(zé)任。

被告人葉蓉系國(guó)家工作人員，其利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。

被告人秦某甲、曹某某、茹某某明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所、財(cái)物，幫助其逃匿，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究上述三名被告人的刑事責(zé)任。

被告人孫某、馮某系犯罪集團(tuán)的首要分子，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第三款之規(guī)定處罰。在共同故意犯罪中，根據(jù)各被告人所起的作用分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，第二十七條第一款、第二款之規(guī)定處罰。

被告人孫某、馮某、熊振庭、李理、郭耀、宋楚源、曹旭明、許科峰、楊晨、董琦在共同犯罪過(guò)程中，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第一款、第二款之規(guī)定處罰。

被告人孫某、馮某、熊振庭、李理、郭耀、肖斌、宋楚源、曹旭明、許科峰、楊晨、董琦、周某甲、葉蓉、秦某甲系一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第二款之規(guī)定處罰。被告人董琦、秦某甲有立功表現(xiàn)，均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定處罰。

依法扣押的違法犯罪所得人民幣10萬(wàn)元以及房產(chǎn)、車輛應(yīng)當(dāng)依法判決予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

上列十六名被告人犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省株洲市石峰區(qū)人民法院

檢察長(zhǎng)：??李云開(kāi)

副檢察長(zhǎng)：肖明月

檢察員：??梁飛舟

2019年9月12日

附：一、被告人羈押情況。

1.被告人孫某現(xiàn)羈押于醴陵市看守所。

2.被告人馮某現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

3.被告人熊振庭現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

4.?被告人郭耀現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

5.?被告人李理現(xiàn)羈押于株洲市攸縣看守所。

6.?被告人宋楚源現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

7.?被告人曹旭明現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

8.?被告人董琦現(xiàn)羈押于茶陵縣看守所。

9.?被告人肖斌現(xiàn)羈押于攸縣看守所。

10.?被告人許科峰現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

11.?被告人楊晨現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

12.?被告人葉蓉現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

13.被告人秦某甲現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

14.?被告人周某甲現(xiàn)羈押于茶陵縣看守所。

15.被告人曹某某現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

16.?被告人茹某某，住株洲市天元區(qū)**棟**號(hào)，現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

二、案卷材料和證據(jù)62冊(cè)；

三、電子數(shù)據(jù)光盤1張、扣押材料光盤2張、手機(jī)視頻提取光盤1張；隨案移送物品清單；

四、證人名單一份。