天津市濱海新區(qū)人民檢察院
起訴書
津濱檢四部刑訴〔2020〕36號
被告人孫金利，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼1201041963********，回族，大專文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址天津市南開區(qū)**里**號樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月5日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
被告人李某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1329301989********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省黃驊市**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址天津市濱海新區(qū)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
被告人代學(xué)滿，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼1202251976********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**胡同**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月6日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
被告人王某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼1202251980********，漢族，大專文化，戶籍所在地天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號，現(xiàn)住址天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**院**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月29日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年8月5日被取保候?qū)彙?/span>
被告人張某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼1202251986********，漢族，中專文化，戶籍所在地天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**，現(xiàn)住址天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月20日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年7月12日被取保候?qū)彙?/span>
本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人孫金利、李某某、代學(xué)滿、王某某、張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年3月13日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。本院?019年10月25日、2020年1月6日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月22日、2020年2月6日補查重報。本院于2019年10月13日、2019年12月23日、2020年3月7日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：?2016年10月至2017年12月間，被告人孫金利、李某某、代學(xué)滿、王某某、張某甲在未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)和授權(quán)許可的情況下，以天津**資產(chǎn)管理有限公司的名義，以年化利率8%至12%的高息為誘餌，通過發(fā)放公司理財宣傳單等宣傳方式，公開向社會不特定公眾宣傳理財產(chǎn)品，并承諾保本付息，與投資人簽訂《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》，非法吸收公眾資金，從事投資理財業(yè)務(wù)，并將吸收的資金部分用于大港地區(qū)房產(chǎn)抵押放貸業(yè)務(wù)。經(jīng)審計:被告人孫金利、李某某、代學(xué)滿、王某某、張某甲非法吸收公眾存款人民幣467.67萬元。
被告人孫金利、李某某、王某某被公安機關(guān)查獲歸案。被告人代學(xué)滿、張某甲被公安機關(guān)電話傳喚到案。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.投資合同復(fù)印件、審計報告等書證；2.證人李某某、張某乙、張某丙等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.被告人孫金利、李某某、代學(xué)滿、王某某、張某甲的供述與辯解。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人孫金利、李某某、代學(xué)滿、王某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人孫金利、李某某、代學(xué)滿、王某某、張某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫金利、李某某、王某某歸案后，如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白。被告人代學(xué)滿、張某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首。建議判處被告人孫金利、李某某、代學(xué)滿、王某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人張某甲有期徒刑二年至三年，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
天津市濱海新區(qū)人民法院
檢?察?員：?宋海歐
2020年3月20日
附件：
1．被告人孫金利、李某某、代學(xué)滿現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第二看守所；被告人王某某、張某甲現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>
2．案件證據(jù)材料共十四冊。
3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。
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