黑龍江省海倫市人民檢察院

起 訴 書

黑海倫檢訴刑訴〔2019〕54號

被告人孫某，女，1972年**月**日出生，身份證號碼2223281972********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**室,無固定居所。2018年1月30日因涉嫌非法吸收公眾存款被海倫市公安局刑事拘留，2018年3月8日被海倫市公安局取保候?qū)彛?018年10月11日本院繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1996年**月**日出生，身份證號碼2323211996********，漢族，初中三年文化，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省海倫市**鄉(xiāng)**村**組**號,現(xiàn)住黑龍江省海倫市**小區(qū)后棟**單元**室。2018年1月30日因涉嫌非法吸收公眾存款被海倫市公安局刑事拘留，2018年3月8日被海倫市公安局取保候?qū)彛?018年10月11日本院繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，男，1964年**月**日出生，身份證號碼2302041964********，漢族，初中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年1月22日因涉嫌非法吸收公眾存款被海倫市公安局取保候?qū)?/span>，2019年2月15日本院繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由海倫市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某、王某甲、田某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年10月11日已告知被告人孫某、王某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年2月15日已告知被告人田某某有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年10月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被害人和被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年11月21日一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月22日補(bǔ)查重報；2019年1月17日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月15日補(bǔ)查重報。2018年11月8日延長審查起訴期限15日、2019年3月15日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

1.被告人孫某在沒有經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，于2017年組建海倫市老媽樂日用品商店，以表面銷售產(chǎn)品，實(shí)則消費(fèi)返利的模式在社會上公開進(jìn)行宣傳講課誘騙投資人投資購買會員，聲稱短期返本付利，誘惑社會中的老年人群進(jìn)行投資。孫某利用這些老年人貪小便宜容易上當(dāng)?shù)娜秉c(diǎn)，在這些人投資后輪流帶領(lǐng)投資人旅游，旅游過程中繼續(xù)講課宣傳，鼓勵投資人繼續(xù)投資。到2017年9月份，沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司停止返利以后，孫某又以“全家?！崩碡?shù)拿x，用“老媽樂”的經(jīng)營模式繼續(xù)誘騙會員投資，孫某等人經(jīng)營“老媽樂”、“全家?！逼陂g共計非法吸收賈某某、王某乙、韓某某等144人投資款合計9,099,184元。上述款項(xiàng)由孫某收取后，一部分用于給投資人返利，一部分直接匯往沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司會計黃某某、于某某、陳某某個人賬戶和哈爾濱老媽樂商貿(mào)有限公司賬戶。

2.被告人王某甲自2017月7月份，受雇于孫某在海倫市老媽樂日用品商店用電腦給投資人建立投資賬號，為投資客戶辦理網(wǎng)上投資收益手續(xù)，給客戶講解投資理財。王某甲在“老媽樂”、“全家福”工作期間，幫助孫某非法吸收投資人趙某某、付某某、郭某某等105人投資款5,183,424元。

2018年9月29日經(jīng)黑龍江中廣信會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司對孫某匯出款項(xiàng)和返回款項(xiàng)進(jìn)行司法會計鑒定，孫某于2016年12月29日至2018年1月27日擔(dān)任海倫“老媽樂”、“全家?！必?fù)責(zé)人期間，共計匯出款項(xiàng)4,026，966元；2016年12月29日至2018年1月27日擔(dān)任海倫“老媽樂”、“全家?！必?fù)責(zé)人期間，共收到上線返款2,718,478元。

3.被告人田某某于2017年9月份擔(dān)任老媽樂公司海倫二店店長，于2017年9月至10月間，田某某共非法吸收張某某、楊某某、徐某某等十五人存款319，840元。

被告人孫某、王某甲于2018年1月29日被海倫市市場監(jiān)督管理局扭送至海倫市公安局；被告人田某某于2019年1月12日被海倫市公安局傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、結(jié)案報告、孫某、于某某、陳某某等人銀行卡交易流水、返款明細(xì)、老媽樂商城會員申請表、會員章程、蘭州市、賓縣市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕決定書、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、公司設(shè)立申請書、法定代表人信息、海倫市老媽樂會員投資明細(xì)表等；

2.證人王某丙、于某某、余某某等人的證言；

3.被害人賈某某、王某乙、韓某某等144人的陳述；

4.被告人孫某、王某甲、田某某的供述和辯解；

5.黑龍江中廣信會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見書；

6.視聽資料光盤2張。

本院認(rèn)為，被告人孫某、王某甲、田某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，采取向社會公眾做不特定宣傳，以承諾還本付息手段向不特定多數(shù)人吸收資金，擾亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省海倫市人民法院

檢察官：趙衛(wèi)東

2019年3月22日

附：

????1.被告人孫某、王某甲、田某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料及證據(jù)37冊。