黑龍江省海倫市人民檢察院

起 訴 書(shū)

黑海倫檢訴刑訴〔2019〕54號(hào)

被告人孫某，女，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼2223281972********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室,無(wú)固定居所。2018年1月30日因涉嫌非法吸收公眾存款被海倫市公安局刑事拘留，2018年3月8日被海倫市公安局取保候?qū)彛?018年10月11日本院繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼2323211996********，漢族，初中三年文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省海倫市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào),現(xiàn)住黑龍江省海倫市**小區(qū)后棟**單元**室。2018年1月30日因涉嫌非法吸收公眾存款被海倫市公安局刑事拘留，2018年3月8日被海倫市公安局取保候?qū)彛?018年10月11日本院繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302041964********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年1月22日因涉嫌非法吸收公眾存款被海倫市公安局取保候?qū)?/span>，2019年2月15日本院繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由海倫市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某、王某甲、田某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年10月11日已告知被告人孫某、王某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年2月15日已告知被告人田某某有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年10月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人和被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年11月21日一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月22日補(bǔ)查重報(bào)；2019年1月17日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月15日補(bǔ)查重報(bào)。2018年11月8日延長(zhǎng)審查起訴期限15日、2019年3月15日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

1.被告人孫某在沒(méi)有經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，于2017年組建海倫市老媽樂(lè)日用品商店，以表面銷售產(chǎn)品，實(shí)則消費(fèi)返利的模式在社會(huì)上公開(kāi)進(jìn)行宣傳講課誘騙投資人投資購(gòu)買會(huì)員，聲稱短期返本付利，誘惑社會(huì)中的老年人群進(jìn)行投資。孫某利用這些老年人貪小便宜容易上當(dāng)?shù)娜秉c(diǎn)，在這些人投資后輪流帶領(lǐng)投資人旅游，旅游過(guò)程中繼續(xù)講課宣傳，鼓勵(lì)投資人繼續(xù)投資。到2017年9月份，沈陽(yáng)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司停止返利以后，孫某又以“全家?！崩碡?cái)?shù)拿x，用“老媽樂(lè)”的經(jīng)營(yíng)模式繼續(xù)誘騙會(huì)員投資，孫某等人經(jīng)營(yíng)“老媽樂(lè)”、“全家?！逼陂g共計(jì)非法吸收賈某某、王某乙、韓某某等144人投資款合計(jì)9,099,184元。上述款項(xiàng)由孫某收取后，一部分用于給投資人返利，一部分直接匯往沈陽(yáng)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司會(huì)計(jì)黃某某、于某某、陳某某個(gè)人賬戶和哈爾濱老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司賬戶。

2.被告人王某甲自2017月7月份，受雇于孫某在海倫市老媽樂(lè)日用品商店用電腦給投資人建立投資賬號(hào)，為投資客戶辦理網(wǎng)上投資收益手續(xù)，給客戶講解投資理財(cái)。王某甲在“老媽樂(lè)”、“全家?！惫ぷ髌陂g，幫助孫某非法吸收投資人趙某某、付某某、郭某某等105人投資款5,183,424元。

2018年9月29日經(jīng)黑龍江中廣信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)孫某匯出款項(xiàng)和返回款項(xiàng)進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定，孫某于2016年12月29日至2018年1月27日擔(dān)任海倫“老媽樂(lè)”、“全家?！必?fù)責(zé)人期間，共計(jì)匯出款項(xiàng)4,026，966元；2016年12月29日至2018年1月27日擔(dān)任海倫“老媽樂(lè)”、“全家?！必?fù)責(zé)人期間，共收到上線返款2,718,478元。

3.被告人田某某于2017年9月份擔(dān)任老媽樂(lè)公司海倫二店店長(zhǎng)，于2017年9月至10月間，田某某共非法吸收張某某、楊某某、徐某某等十五人存款319，840元。

被告人孫某、王某甲于2018年1月29日被海倫市市場(chǎng)監(jiān)督管理局扭送至海倫市公安局；被告人田某某于2019年1月12日被海倫市公安局傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證戶籍證明、結(jié)案報(bào)告、孫某、于某某、陳某某等人銀行卡交易流水、返款明細(xì)、老媽樂(lè)商城會(huì)員申請(qǐng)表、會(huì)員章程、蘭州市、賓縣市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、公司設(shè)立申請(qǐng)書(shū)、法定代表人信息、海倫市老媽樂(lè)會(huì)員投資明細(xì)表等；

2.證人王某丙、于某某、余某某等人的證言；

3.被害人賈某某、王某乙、韓某某等144人的陳述；

4.被告人孫某、王某甲、田某某的供述和辯解；

5.黑龍江中廣信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.視聽(tīng)資料光盤(pán)2張。

本院認(rèn)為，被告人孫某、王某甲、田某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，采取向社會(huì)公眾做不特定宣傳，以承諾還本付息手段向不特定多數(shù)人吸收資金，擾亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省海倫市人民法院

檢察官：趙衛(wèi)東

2019年3月22日

附：

????1.被告人孫某、王某甲、田某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料及證據(jù)37冊(cè)。