江蘇省鎮(zhèn)江市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

鎮(zhèn)經(jīng)檢訴刑訴〔2019〕121號(hào)

被告人孫某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211011992********，漢族，本科文化，住鎮(zhèn)江新區(qū)**街道**家園**幢**室，被告人孫某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月26日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局取保候?qū)彛蛏嫦蛹Y詐騙罪，于2019年4月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)?，同?月27日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，曾用名朱兵城，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3211011986********，漢族，中共黨員，本科文化，**咨詢(xún)管理（鎮(zhèn)江）有限公司監(jiān)事，住南京市江寧區(qū)**街道**新園**幢**。被告人孫某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月30日被鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人孫某涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月1日、4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月1日、4月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年2月1日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人周瑜、張鵬展、被害人張某某等人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年3月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院分別于2019年3月2日、2019年5月16日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2016年初，被告人孫某向被告人孫某某虛構(gòu)自己可以通過(guò)銀行內(nèi)部介紹“資金過(guò)橋”客戶(hù)的事實(shí)，與孫某某商定由孫某負(fù)責(zé)介紹“資金過(guò)橋”客戶(hù)，孫某某負(fù)責(zé)對(duì)外融資籌集“資金過(guò)橋”放貸資金的方式，向公眾進(jìn)行“資金過(guò)橋”融資放貸業(yè)務(wù)。2016年2月至2018年9月，孫某編造虛假的高利“資金過(guò)橋”融資標(biāo)的，由孫某某以個(gè)人或其控制的空殼公司——**咨詢(xún)管理（鎮(zhèn)江）有限公司的名義，通過(guò)建立微信群等方式予以發(fā)布，進(jìn)行非法集資活動(dòng)，其間，孫某某還為個(gè)人投資江蘇**新能源有限公司光伏電站項(xiàng)目等，通過(guò)微信群發(fā)布虛假“資金過(guò)橋”融資標(biāo)的進(jìn)行非法集資。上述集資款被孫某用于轉(zhuǎn)賬給孫某某支付集資利息、個(gè)人消費(fèi)、償還債務(wù)等；被孫某某用于支付集資利息、個(gè)人投資等。截止案發(fā)，未能向被害人唐某某、張某某、黃某某等60余人返還的集資款數(shù)額達(dá)7688萬(wàn)元人民幣（以下幣種同），其中孫某未能返還的集資款數(shù)額7361萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人孫某某、孫某先后至公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、協(xié)議書(shū)、銀行明細(xì)等書(shū)證；2.證人孫某甲、陳某某、環(huán)某某等人的證言；3.被害人唐某某、張某某、黃某某等人的陳述；4.被告人孫某、孫某某的供述和辯解；5.由江蘇立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；6.由鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局制作的辨認(rèn)、搜查等筆錄；7.由鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局提取、調(diào)取的手機(jī)數(shù)據(jù)、支付寶記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人孫某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。孫某、孫某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：侯濱

2019年5月30日

附：

1.被告人孫某現(xiàn)被羈押于鎮(zhèn)江市看守所；被告人孫某某現(xiàn)被羈押于揚(yáng)中市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)、光盤(pán)2張。

3.部分涉案款物現(xiàn)被扣押于鎮(zhèn)江市公安局新區(qū)分局或被該分局查封、凍結(jié)（詳見(jiàn)有關(guān)文書(shū)）。