江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

淮檢二部刑訴〔2020〕439號　

　　被告人孫某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼3202191968********，漢族，初中文化，住江蘇省江陰市**街道**村**弄**號。被告人孫某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月17日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，2020年5月22日經(jīng)本院批準逮捕，于同日由該分局執(zhí)行逮捕。

????被告人孫某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3202191963********，漢族，初中文化，住江蘇省江陰市**街道**村**弄**號。被告人孫某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年4月17日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，2020年5月22日經(jīng)本院批準逮捕，于同日由該分局執(zhí)行逮捕。

????被告人劉某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3213221970********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地宿遷市沭陽縣，住江蘇省淮安市清江浦區(qū)**小區(qū)**樓**室，被告人劉某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月2日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)彙?/span>

????被告人時某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3208211982********，漢族，中國共產(chǎn)黨黨員，中專文化，無業(yè)，住淮安市淮陰區(qū)**小區(qū)**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月2日被淮安市公安局淮陰分局取保候?qū)?，后因違反取保候?qū)徱?guī)定于2020年6月23日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，于2020年7月10日被轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

????被告人王某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3208211967********，漢族，初中文化，中國共產(chǎn)黨黨員，原淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**，淮安市淮陰區(qū)人大代表，住淮安市**鎮(zhèn)**村**組**號，被告人王某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月5日被淮安市公安局淮陰分局刑事拘留，于2020年7月10日被轉(zhuǎn)為取保候?qū)?，?020年9月30日被本院決定逮捕，并于同日由淮陰公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮安市公安局淮陰分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某、孫某某、王某某、時某某、劉某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于三日內(nèi)告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案件復(fù)雜，本院于2020年8月23日延長審查起訴期限半個月；因部分事實不清，本院于2020年9月4日將該案退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月29日補充偵查完畢并重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6、7月份起，被告人孫某某在未取得?；飞a(chǎn)許可證的情況下，為從事危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營活動牟取利益，先后到淮陰區(qū)徐溜鎮(zhèn)淮北村境內(nèi)設(shè)立小化工廠生產(chǎn)危險化學品過氧化二苯甲酰，并安排被告人孫某某負責日常管理、記賬等事宜，并以江陰市**化工貿(mào)易有限公司的名義對外銷售。后被告人孫某某為擴大產(chǎn)能又到淮陰區(qū)高家堰鎮(zhèn)韓橋村境內(nèi)與被告人王某某、劉某某、時某某合伙設(shè)立小化工廠非法生產(chǎn)用于制造過氧化二苯甲酰的上游危險化學品苯甲酰氯，具體情況分述如下：

（一）徐溜生產(chǎn)點

2020年6、7月份被告人孫某某通過湯某某（另案處理）的介紹租用了徐溜鎮(zhèn)淮北村村民鄭某某（另案處理）的場地搭建廠房，建好后被告人孫某某在廠房內(nèi)安裝生產(chǎn)設(shè)備并安排工人非法生產(chǎn)危險化學品過氧化二苯甲酰。?期間，被告人孫某某接受被告人孫某某的安排，具體負責徐溜小化工廠的生產(chǎn)。被告人孫某某積極聯(lián)系銷路，分別向泰州**公司、江陰**公司、黃某某、周某某等公司或個人銷售過氧化二苯甲酰。其中，被告人孫某某以提供來料加工或代為購買原材料并加工的方式向黃某某（另案處理）銷售了255噸過氧化二苯甲酰，銷售金額為3237630元；被告人孫某某向周某某銷售了37噸過氧化二苯甲酰，銷售金額約54萬元；被告人孫某某向泰州**公司銷售了183噸過氧化二苯甲酰，銷售金額約270萬元；被告人孫某某以代為加工的方式向江陰**公司出售了224噸過氧化二苯甲酰，代加工的過氧化二苯甲酰貨值約367萬元。截止案發(fā)，徐溜生產(chǎn)點尚有28噸過氧化二苯甲酰在徐溜生產(chǎn)點未被銷售，經(jīng)價格認定，未被銷售的過氧化二苯甲酰價值502040元。

（二）韓橋生產(chǎn)點

2019年7月份，被告人孫某某為生產(chǎn)屬于危險化學品的苯甲酰氯尋找場地，并通過湯某某的介紹認識被告人劉某某，被告人劉某某為了與被告人孫某某進行合作，便幫助被告人孫某某尋找適合的生產(chǎn)場地，通過在鄉(xiāng)政府工作的被告人時某某的介紹聯(lián)系到原**鎮(zhèn)**村**被告人王某某，經(jīng)過被告人劉某某、時某某的撮合，被告人孫某某決定租用王某某的場地，并與被告人王某某、劉某某、時某某達成合作意向，約定將股份分為三份，被告人劉某某、孫某某各占一股，被告人時某某、王某某共占一股，各人以所占股份份額進行出資及分紅，被告人王某某礙于自己身份以其父親的名義與被告人孫某某、劉某某簽署了合作協(xié)議。合作關(guān)系行成后，四被告人組成“合作愉快”微信群，互通化工廠的籌建、生產(chǎn)等事宜。為了經(jīng)營開票需要，被告人孫某某又安排被告人時某某注冊了“**”公司（注冊地與實際生產(chǎn)地不一致），并以“**”公司的名義申領(lǐng)了危化品苯甲酰氯的經(jīng)營許可證。2020年3月份，被告人王某某、劉某某、時某某在知道被告人孫某某沒有?；飞a(chǎn)許可證，經(jīng)營項目可能違規(guī)的情況下仍然先后投入資金用于購買原料生產(chǎn)危險化學品苯甲酰氯。至案發(fā)時，韓橋化工生產(chǎn)點共計生產(chǎn)了苯甲酰氯143噸，其中有32.75噸已被運至徐溜加工點，剩余苯甲酰氯因疫情及價格回落等因素，尚未銷售。經(jīng)價格認定，生產(chǎn)的苯甲酰氯價值1391962元。

2020年4月16日，被告人孫某某、孫某某被抓獲歸案，被告人王某某、劉某某、時某某分別于2020年4月15日自動投案。歸案后，除被告人孫某某外，其余被告人均能如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關(guān)調(diào)取的發(fā)貨單、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人蔣某某、許某某等人的證言；

3.被告人孫某某、孫某某、王某某、劉某某、時某某的供述與辯解；

4.淮安市公安局淮陰分局制作的現(xiàn)場勘驗檢查、搜查、辨認等筆錄；

5.淮安市淮陰區(qū)價格認證中心出具的《價格認定結(jié)論書》、上?；ぴ簷z測有限公司出具的《檢測報告》等鑒定意見；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某、王某某、劉某某、時某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某、孫某某、王某某、劉某某、時某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)限制買賣的危險化學品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項的規(guī)定，涉嫌非法經(jīng)營罪，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人孫某某分別與孫某某、王某某、劉某某、時某某共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，屬于共同犯罪，其中被告人孫某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當按照其參與的全部犯罪行為處罰。被告人孫某某、王某某、劉某某、時某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人王某某、劉某某、時某某自動投案并如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人孫某某在歸案后能如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人時某某、劉某某、王某某、孫某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省淮安市淮陰區(qū)人民法院　

檢察官：夏傳惠

2020年10月28日　

附件：

1.被告人孫某某、孫某某、王某某現(xiàn)羈押于淮安市看守所，被告人劉某某、時某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?

2.案卷材料和證據(jù)10冊