上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢金融刑訴〔2019〕4208號(hào)

被告人孫某某，女，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3203231976********，漢族，大專文化，系上海*甲投資中心（以下簡(jiǎn)稱“*甲中心”）**,戶籍地江蘇省徐州市銅山區(qū)**村**組**號(hào)。2019年5月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年5月31日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年7月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李大勇，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3707841984********，漢族，碩士文化，系*甲中心*甲部總監(jiān)，戶籍地山東省安丘市**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年4月4日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年4月7日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某，女，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101151982********，漢族，大學(xué)本科文化，系*甲中心**部**，戶籍在上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年4月4日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年4月7日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李經(jīng)濤，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：41232719811125916，漢族，大學(xué)文化，系*乙中心**部**，戶籍在河南省柘城縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年4月13日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年4月15日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫健銘，男，1985年**月**日生，漢族，公民身份號(hào)碼：3209221985********，漢族，大專文化，系**中心**處**，戶籍在江蘇省濱?？h**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。2019年4月13日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年4月15日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1989年**月**日生，漢族，公民身份號(hào)碼：4311291989********，漢族，大專文化，系*乙中心**部**，戶籍在湖南省江華瑤族自治縣碼市**村**號(hào)。2019年4月4日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年4月7日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年5月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，分別以被告人李大勇、張某、李經(jīng)濤、孫健銘、丁某某涉嫌詐騙罪，被告人孫某某涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，分別于2019年6月30日、7月8日、7月18日、8月5日移送本院審查起訴。本院受理后，分別于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年8月14日、10月30日將被告人張某、李大勇兩次退回補(bǔ)充偵查，于2019年9月2日、11月14日將被告人李經(jīng)濤、孫健銘兩次退回補(bǔ)充偵查，于2019年8月23日、11月7日將被告人丁某某兩次退回補(bǔ)充偵查，于2019年9月20日將被告人孫某某退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，分別于2019年10月24日、11月11日、11月19日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至2019年4月,被告人孫某某、李大勇、張某、李經(jīng)濤等人在明知前期合作的“**財(cái)經(jīng)”因違法被查處的情況下，仍以上海*甲投資中心的名義，自行開(kāi)發(fā)“**財(cái)經(jīng)”APP，繼續(xù)從事所謂的個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)。*甲中心通過(guò)網(wǎng)絡(luò)廣告、軟文推廣等形式獲取大量有意向進(jìn)行股票、期貨投資的被害人的聯(lián)系電話，組織**按照話術(shù)單及**、**傳授的方法，通過(guò)電話呼叫系統(tǒng)撥打電話，虛構(gòu)資金投向**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**”）進(jìn)行個(gè)股期權(quán)交易、客戶高額盈利、權(quán)利金系交易費(fèi)用而非本金等的事實(shí)，誘騙被害人在“**財(cái)經(jīng)”平臺(tái)入某某。經(jīng)審計(jì)，被害人通過(guò)上海**投資中心（以下簡(jiǎn)稱“*乙中心”）的支付寶賬戶和建設(shè)銀行上海向城路支行賬戶（卡號(hào)310501613633********7）入某某共計(jì)人民幣34,427,775.21元（以下幣種均為人民幣），出金10,957,708.61元，用于*甲中心日常經(jīng)營(yíng)等6,493,197.48元，凈劃入“**”1,107,855.43元，凈劃入孫某某個(gè)人銀行賬戶7,725,777.54元。經(jīng)鑒定，在已扣押的電子終端設(shè)備中檢出公民個(gè)人信息共100余萬(wàn)條（已去重）。

期間，被告人孫某某作為**實(shí)際**，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)決策、全面管理。被告人張某擔(dān)任*乙部**，**事管理和投訴接待。被告人李大勇?lián)?甲部**，組織、指使**采取上述手段誘騙被害人在“**財(cái)經(jīng)”平臺(tái)入某某。被告人李經(jīng)濤擔(dān)任*丙部**，被告人丁某某擔(dān)任*丙部**，負(fù)責(zé)新入職員工培訓(xùn)，進(jìn)行所謂AI智能選股，向*甲部提供大盤走勢(shì)、股票資訊及所謂的客戶高額盈利截圖等素材，由*甲部話務(wù)員用于欺騙被害人。被告人孫健銘擔(dān)任**部**處**，向客服部提供所謂股票資訊等信息，誘騙被害人將已經(jīng)入某某的資金在“**財(cái)經(jīng)”平臺(tái)反復(fù)進(jìn)行股票交易，造成被害人投資失敗的假象。

2019年4月3日、4月12日、5月28日，被告張某、李大勇、丁某某、李經(jīng)濤、孫健銘、孫某某先后被抓獲到案。到案后，被告人孫某某、李大勇、丁某某、李經(jīng)濤、孫健銘均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，被告人張某亦作了供述。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.上海市公安局浦東分局調(diào)取的*甲中心建倉(cāng)話術(shù)、回訪話術(shù)指引、上海**入職培訓(xùn)教程等書(shū)證，同案關(guān)系人李經(jīng)濤、錢某某、王某某、李大勇、張某乙、張某丙、楊某某、陳某某、李某丙、張某丁等人的證言，證實(shí)*甲中心誘騙被害人入某某及交易的行為模式。

2.被害人鄭某某、樸某某、張某乙等人的陳述以及微信聊天記錄、銀行流水等書(shū)證，證實(shí)被害人接到*甲中心**電話后進(jìn)入炒股微信****，在“**投資”APP入某某，在**的指導(dǎo)下進(jìn)行股票交易，大量虧損后被移出微信****。

3.上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，證實(shí)*甲中心的交易模式、資金流向、被害人損失金額。

4.上海市公安局浦東分局出具的扣押決定書(shū)、扣押筆錄等書(shū)證，證實(shí)作案用的電腦、U盤及相關(guān)銀行卡已被扣押。

5.上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)在已扣押的電子終端設(shè)備中檢出大量公民個(gè)人信息。

6.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實(shí)五名被告人的基本情況。

7.上海市公安局浦東分局的案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)六名被告人的到案情況。

8.六名被告人的供述，證實(shí)其均對(duì)上述犯罪事實(shí)作了供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人孫某某、李大勇、張某、李經(jīng)濤、孫健銘、丁某某違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，伙同他人非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、李大勇、張某、李經(jīng)濤、孫健銘、丁某某以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某、李大勇、張某、李經(jīng)濤、孫健銘、丁某某一人犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人孫某某、李大勇、張某、李經(jīng)濤、孫健銘、丁某某均系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人孫某某、李大勇、張某、李經(jīng)濤起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人丁某某、孫健銘起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人孫某某、李大勇、張某、李經(jīng)濤、孫健銘、丁某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??吳菊萍

2019年11月27日

附：

1.被告人孫某某、李大勇、張某、李經(jīng)濤、孫健銘、丁某某均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.刑事偵審卷宗30冊(cè)及補(bǔ)充證據(jù)材料。

3.贓證物品清單。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百五十三條之一??違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

竊取或者以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。

單位犯前三款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照各該款的規(guī)定處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑或者無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。