福建省晉江市人民檢察院

起 訴 書(shū)

晉檢訴刑訴〔2019〕2320號(hào)

被告人孫某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2202841966********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地吉林省磐石市，現(xiàn)住吉林省磐石市**街道**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月14日被晉江市公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年8月13日至2019年8月27日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查一次（自2019年8月27日至2019年9月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人孫某某提供其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284805482********）、中國(guó)民生銀行卡（卡號(hào)62262203********）、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（卡號(hào)62179958100********）給“大某某”（另案處理）使用，并受雇于“大某某”為其取款，從中非法獲利。2019年3月14日，被告人孫某某上述中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，其明知提供的銀行卡被“大某某”用于犯罪活動(dòng)后，仍然繼續(xù)提供上述中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡及中國(guó)民生銀行卡給“大某某”使用。其中上述中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡共接收犯罪所得資金484214元，上述中國(guó)民生銀行卡共接收犯罪資金74000元，合計(jì)接收犯罪資金558214元。經(jīng)查，上述款項(xiàng)中，10000元系被害人周某某于2019年4月11日在晉江市**鎮(zhèn)**村**鞋廠被人以“幫忙接受快遞支付郵費(fèi)”為由騙走，15000元系被害人李某某于2019年4月1日在福建省政和縣**路**小區(qū)家中被人以“幫忙接受快遞支付保證金”為由騙走。2019年4月13日，被告人孫某某在廣東省廣州市白云區(qū)**鎮(zhèn)被抓獲。案發(fā)后，扣押被告人孫某某上述中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡及中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的二張涉案銀行卡；

2.書(shū)證：抓獲及破案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、微信聊天記錄截圖、銀行卡交易明細(xì)等；

3.被害人陳述：被害人周某某、李某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人孫某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人孫某某明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：李科

2019年10月24日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.光盤(pán)一張。