江蘇省漣水縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

漣檢訴刑訴〔2019〕370號(hào)　

被告人孫某甲，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3502211976********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地福建省廈門(mén)市翔安區(qū)，住福建省廈門(mén)市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌犯有非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)漣水縣公安局決定，于2019年5月27日被刑事拘留，經(jīng)本院決定，于2019年7月1日被批準(zhǔn)逮捕。

本案由江蘇省漣水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2019年7月22日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。因部分事實(shí)不清，于2019年8月2日第一次退回漣水縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2019年8月29日補(bǔ)查重報(bào)。被告人孫某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年12月至2017年5月期間，被告人孫某甲從江某某（已起訴）、陳某甲（另案處理）處分別收購(gòu)8984851美元和9810957美元共計(jì)18795808美元出售給外國(guó)人raymondsim（身份不明），被告人孫某甲從中獲利人民幣300297元錢(qián)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍信息及照片、匯豐銀行交易流水、廈門(mén)**石材公司對(duì)外交易流水、孫某乙等人與陳某乙的銀行卡往來(lái)款項(xiàng)明細(xì)、美元匯率查詢截圖、扣押決定書(shū)等書(shū)證；

2.證人陳某乙、黃某某等人的證言；

3.被告人孫某甲的供述與辯解、同案關(guān)系人江某某、陳某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲違反國(guó)家規(guī)定，非法買(mǎi)賣外匯，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二是五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人孫某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議以判處被告人孫某甲有期徒刑三年至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漣水縣人民法院　

檢察員：王海波

2019年9月27日　

附：

????1．被告人孫某甲現(xiàn)羈押于漣水縣看守所。

2．卷宗材料4冊(cè)，電子卷宗光盤(pán)2張，筆錄光盤(pán)1張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。