認(rèn)罪認(rèn)罰（普通）

山東省青島市市南區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

青市南檢二部刑訴〔2020〕59號(hào)

被告人孫某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2205811982********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系青島**投資有限公司**，戶籍在吉林省梅河口市**街**委**組，住青島市市北區(qū)**路**號(hào)院**戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月25日被青島市公安局市南分局刑事拘留；于2019年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被青島市公安局市南分局逮捕。

本案由青島市公安局市南分局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（2020年2月16日至2020年3月16日；2020年5月1日至2020年6月1日），因案件復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限3次（2020年2月2日至2020年2月16日；2020年4月17日至2020年5月1日；2020年7月2日至2020年7月16日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年10月至2015年2月，李某某（已判決）、被告人孫某甲成立青島**投資有限公司后，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過(guò)媒體發(fā)布廣告、發(fā)放宣傳材料等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳啤酒廠、培訓(xùn)學(xué)校等項(xiàng)目，以月利率2%-6%的高息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。2014年10月至2014年12月，被告人孫某甲在擔(dān)任青島**投資有限公司**期間，負(fù)責(zé)宣傳和接待集資參與人，該公司先后與張某某、高某某等38名集資參與人簽訂《借款與擔(dān)保合同書(shū)》，金額共計(jì)人民幣350余萬(wàn)元，造成損失人民幣340余萬(wàn)元。被告人孫某甲后被抓獲，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：名片、報(bào)紙復(fù)印件、宣傳單頁(yè)、工商查詢材料、刑事判決書(shū)、銀行賬戶流水、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息等；2.證人證言：證人李某某、周某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人孫某甲的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：關(guān)于青島帝華投資集團(tuán)有限公司孫某甲非法吸收公眾存款案補(bǔ)充審計(jì)的情況說(shuō)明；5.辨認(rèn)筆錄：證人孫某乙、李某某等人對(duì)孫某甲的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因其具有主犯、坦白量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條、第六十七條第三款的規(guī)定，建議判處被告人孫某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青島市市南區(qū)人民法院

檢察官劉雁飛

檢察官助理周波

2020年7月16日

附件：

1.?被告人孫某甲現(xiàn)押于青島市第一看守所

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份