江蘇省宜興市人民檢察院

起?訴?書

宜檢訴刑訴〔2019〕617號

被告人孫某甲，男，1991年**日**日出生，身份證號碼4108211991********，漢族，初中文化，自由職業(yè)，住河南省修武縣**鎮(zhèn)**村**排**號。被告人孫某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月4日被宜興市公安局刑事拘留，?2019年1月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由宜興市公安局執(zhí)行逮捕。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

本案由宜興市公安局偵查終結，以被告人孫某甲涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日向本院移送審查起訴。本院受理后于2019年3月29日已告知被告人孫某甲有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年3月29日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人孫某甲，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年5月13日、7月26日退回公安機關補充偵查，公安機關分別于2019年6月12日、8月22日再次移送我院審查起訴；因案情復雜，分別于2019年4月29日、7月13日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月31日，張某某（另案處理）注冊成立西安**信息技術服務有限責任公司（以下簡稱**公司），后向他人購買**交易軟件并搭建“**國際”非法交易平臺，以國際原油、黃金等期貨交易的名義，誘騙客戶在該平臺上投資交易并占有客戶資金。

2017年4、5月，被告人孫某甲成為**公司代理，約定由孫某甲負責尋找客戶，并與匯道公司按照客戶的操作損失及手續(xù)費損失分成。被告人孫某甲先后招募到四名員工，所有工作人員互相配合，通過電話、網(wǎng)絡等方式聯(lián)系到客戶后，采用“提供虛假圖片告訴客戶其他客戶已經(jīng)大賺”、“承諾跟著老師操作可以賺錢”等方式誘使客戶使用“**國際”交易平臺?？蛻羧虢鸷?，上述人員冒充投資分析師?“指導”客戶操作，致使羌某某、李某某等多名客戶在“**國際”平臺內(nèi)共虧損213858美元（折合人民幣約1336612元）。

?2019年1月3日，被告人孫某甲被抓獲歸案，其歸案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.宜興市公安局出具的刑事案件偵破經(jīng)過、制作的扣押清單、調(diào)取的交易記錄等書證；

2.被害人羌某某、左某某、孫某乙等人的陳述；

3.被告人孫某甲及共同行為人張某某的供述；

4.宜興市公安局制作的現(xiàn)場勘驗、檢查工作記錄，電子證據(jù)檢查工作記錄和遠程勘驗、檢查記錄。

本院認為，被告人孫某甲伙同他人，通過電信、網(wǎng)絡的方式騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人孫某甲歸案后均能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

江蘇省宜興市人民法院

檢察員：羅晶

2018年9月2日

附：

1.被告人孫某甲現(xiàn)羈押于宜興市看守所。

2.換押證1份。

3.全部案卷材料3冊。