廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起 訴 書

北銀檢刑訴〔2020〕69號

被告人孫某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼：1521221977********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地：內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市阿榮旗**鎮(zhèn)**街**路**號，捕前住北海市海城區(qū)**鎮(zhèn)**村**客棧。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年11月8日被北海市公安局銀海分局刑事拘留,同年12月12日經本院批準逮捕，次日由北海市公安局銀海分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局銀海分局偵查終結，以被告人孫某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月12日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2014年4月,被告人孫某甲經“丁某”（未到案）介紹，來到北海市，在繳交69800元人民幣申購款后參加以“資本運作”的非法傳銷組織，然后積極發(fā)展下線進行牟利。先后直接發(fā)展了李某（未到案）等人為其下線。至案發(fā)時，被告人孫某甲發(fā)展的直接和間接下線人員超過30人，且層級在三級以上，并已達到老總級別。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經過、銀行流水記錄等書證；2.證人孫某乙、孫某丙、趙某某、孫某丁的證言; 3.被告人孫某甲的供述和辯解；4.辨認筆錄。

本院認為，被告人孫某甲組織、領導以投資國家高回報項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

檢 察 員： 蘇意

2020年3月10日

附：

1.被告人孫某甲現(xiàn)羈押在北海市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.訊問筆錄、換押證各1份。