湖北省隨州市曾都區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鄂曾都檢刑訴〔2019〕119號

被告人孫某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號碼4222241963********，漢族，大學本科文化程度，隨州市**局外經科**（正科級），住隨州市**小區(qū)**區(qū)**街**座**室。因涉嫌挪用公款罪，于2019年3月14日由本院決定取保候審。

被告人孫某甲涉嫌挪用公款罪一案,由隨州市監(jiān)察委員會調查終結，于2019年3月6日移送隨州市人民檢察院審查起訴。隨州市人民檢察院于2019年3月6日指定本院管轄，并于2019年3月7日將案件移送本院。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于2019年3月8日告知被告人依法享有的訴訟權利,已依法訊問被告人，聽取了被告人的意見，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經依法審查查明：

2015年2月至2015年12月，被告人孫某甲在擔任隨州市**局（以下簡稱“市**局”）外經科**、兼任隨州市**服務中心（以下簡稱“**中心”）**（法定代表人）期間，利用職務上的便利，前后四次挪用**中心公款共計160萬元（人民幣，下同），進行個人營利活動。具體事實如下：

1、挪用公款50萬元歸個人使用，進行營利活動。

2011年10月，隨州市機構編制委員會辦公室批復同意成立**中心，系全額撥款事業(yè)單位，牌子加掛在市**局外經科。因編制不足，**中心業(yè)務工作一直由孫某甲兼職開展。**中心的經費來源為湖北省商務廳撥款，為方便業(yè)務開展，**中心在中國銀行曾都支行開設了對公賬戶（賬號：5651********，以下簡稱“4866對公賬戶”）。

2014年上半年，市**局為避免**中心財務出現(xiàn)獨開獨支的問題，安排工作人員朱某某擔任會計、隨州市貿促會聘用人員魏某某擔任出納，協(xié)助孫某甲管理該中心財務工作。2014年8月，為進一步加強對該中心的財務監(jiān)管，市**局又安排副調研員王某某對**中心財務工作進行審核把關。在該中心經費開支過程中，財務支出采取網上銀行轉賬方式支付（**中心對公賬戶網上銀行有出納和會計2個U盾），具體流程為：領導審批同意后，先由出納通過網上銀行接入出納U盾操作，再由會計審核后接入會計U盾在網上銀行操作轉賬。2014年上半年至2015年4月，出納U盾由魏某某保管、使用。2015年4月至2017年7月，因電腦故障無法進行網上銀行操作，魏某某將出納U盾交由孫某甲保管。2014年上半年至2017年7月，會計U盾一直由孫某甲保管、使用。

2015年2月2日，湖北省商務廳通過湖北省財政廳和隨州市財政局撥付合計97萬元外經貿發(fā)展專項資金到**中心對公賬戶，賬戶余額為100.0713萬元。孫某甲見當時股市行情較好，且聽說其廣發(fā)證券個人賬戶資金余額達50萬元即可以擁有從證券公司融資的資格，遂萌生挪用**中心公款進行股票買賣、謀取個人利益的想法。

2015年2月11日，孫某甲在單位領導不知情的情況下，以**中心借款給隨州市曾都區(qū)**勞務有限公司（以下簡稱“**公司”）用于對外勞務招投標為由，安排魏某某作為借支人填寫借支單，并讓朱某某在借支單會計欄簽字，再由其本人簽署同意。因魏某某電腦出現(xiàn)故障，無法進行網上操作，孫某甲用本應由魏某某保管的出納U盾在自己電腦上操作，再由其本人保管的會計U盾審核。同時，考慮到中國銀行同行轉賬可免除該中心賬戶手續(xù)費，孫某甲從**中心4866對公賬戶轉出50萬元到孫某甲個人中國銀行賬號5781********（對應卡號為45635176153********），之后，孫某甲將50萬元從中國銀行賬號578********轉入其工商銀行賬戶（卡號：62172318050********，以下簡稱 “4113工行賬戶”），再從其4113工行賬戶將50萬元轉入其廣發(fā)證券賬戶（客戶編號：251730002207，以下簡稱“2207證券賬戶”）用于個人理財和購買股票。

2015年3月27日，為幫其在中國銀行廣水支行營業(yè)部工作的胞妹孫某乙完成當月存款任務，孫某甲從其2207證券賬戶中將上述50萬元公款轉回到其4113的工行賬戶上，并于2015年3月30日將50萬元從4113工行賬戶轉入到其個人中國銀行賬號5690********（對應卡號為62175676000********，以下簡稱0888中行賬戶，該賬戶系孫某乙為孫某甲辦理，存款數(shù)額計入孫某乙存款任務）。2015年4月14日，孫某甲將50萬元從0888中行賬戶中轉入到其4113工行賬戶中，同日，孫某甲從4113工行賬戶中將50萬元轉入到其2207證券賬戶。2015年5月8日，孫某甲從其2207證券賬戶將50萬元轉入到其4113工行賬戶中。同日，孫某甲從其4113工行賬戶中將50萬元轉入**中心4866對公賬戶，用于歸還其所挪用的公款50萬元。

2、挪用公款40萬元歸個人使用，進行營利活動。

2015年5月22日，在領導不知情的情況下，孫某甲以一冶國際勞務競標需要大額資金證明為由，虛構資金用途，安排**公司**高某某作為借支人填寫借支單，并讓魏某某在出納欄簽名，由孫某甲簽署同意后，孫某甲通過網上銀行從**中心4866對公賬戶中轉賬40萬元到其個人的0888中行賬戶，并在當日將40萬元用于購買中國銀行“中銀新動力”基金。2015年6月11日，孫某甲從0888中行賬戶中贖回該基金，收到本金及收益40.816943萬元。2015年6月18日，孫某甲從0888中行賬戶轉賬41萬（上述40萬元公款本金及收益加上中行個人資金）到其4113的工行賬戶，同日，孫某甲再從個人4113的工行賬戶轉款41萬元到其2207證券賬戶，用于購買龍建股份、健盛集團等股票。2015年7月28日，孫某甲從其0888中行賬戶轉款40萬元到**中心4866對公賬戶，用于歸還其第二次挪用公款40萬元。

3、挪用公款30萬元歸個人使用，進行營利活動。

2015年6月30日，為幫孫某乙完成當月存款任務，在領導不知情的情況下，孫某甲以沈陽國際勞務競標需要大額資金為名，虛擬**中心借款支出，分別讓高某某、魏某某填寫完借支單，由其本人核準后，通過網上銀行從**中心4866對公賬戶中轉出30萬元公款到其個人的0888中行賬戶上，同日，孫某甲從其4113的工行賬戶轉入10萬元到其0888中行賬戶為其妹孫某乙完成攬儲任務。在幫孫某乙攬儲后，該30萬元與孫某甲個人0888中行賬戶中資金混同使用，同年7月1日，孫某甲從其0888中行賬戶將20萬元轉入4113工行賬戶，同日，孫某甲將20萬元從其4113工行賬戶轉入其2207證券賬戶。

4、挪用公款40萬元歸個人使用，進行營利活動。

2015年8月27日，為幫孫某乙完成當月存款任務，孫某甲以鄭州八方外派勞務需保證金40萬元為由，虛擬**中心借款支出，分別讓高某某、魏某某填寫借支單，其本人通過網上銀行將**中心40萬元轉賬至其0888中行賬戶上。同年11月29日，為幫孫某乙完成11月新增存款任務，孫某甲將40萬元從0888中行賬戶轉賬至孫某乙之女鄧某某中國銀行賬戶（賬號為5599********）中。同年12月1日，孫某乙使用鄧某某中國銀行賬戶分6筆，每筆5萬元，歸還30萬元至孫某甲0888中行賬戶。同日，孫某甲隨即從其0888中行賬戶將30萬元連同個人資金1萬元合計31萬元轉入其4113工行賬戶，再從4113工行賬戶將31萬元轉入其2207證券賬戶，用于購買股票。同年12月9日，孫某乙從其個人中國銀行賬戶（賬號：5742********）歸還10萬元至孫某甲0888中行賬戶。同年12月14日，孫某甲將10萬元轉入其4113工行賬戶，同日，孫某甲從其4113工行賬戶將10萬元轉入2207證券賬戶，用于購買股票。

2015年12月28日，孫某甲從其2207證券賬戶共提取70萬元至其4113工行賬戶。次日，孫某甲從其4113工行賬戶將70萬元轉賬至**中心4866對公賬戶，用于歸還其第三次、第四次挪用公款合計70萬元。

2018年7月24 日，市**局黨組將孫某甲涉嫌違法犯罪問題線索移交至隨州市紀委監(jiān)委派駐財政局紀檢監(jiān)察組。2018年8月31日，市監(jiān)委派駐財政局紀檢監(jiān)察組和審查調查三室依法對孫某甲涉嫌違法犯罪問題線索進行初步核實。核查期間，孫某甲主動向核查組交代了上述4筆挪用**中心公款共計160萬元的事實。

2019年1月10日，隨州市紀委監(jiān)委調查人員電話通知市**局**、**龔某某將孫某甲送到市紀委監(jiān)委獨崇山警示教育中心接受訊問。當日9時許，孫某甲自愿、主動在龔某某的陪同下來到市紀委監(jiān)委獨崇山警示教育中心。

2019年1月14日，隨州市監(jiān)察委員會依法扣押被告人孫某甲挪用公款40萬元購買基金產生的收益8169.43元，并上繳至隨州市財政局國庫科。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：隨州市人民檢察院指定管轄決定書、隨州市審計局審計移送處理書及附件、隨州市**局出具的《關于孫某甲同志挪用資金的情況報告》及《市**局黨組關于孫某甲同志違紀行為的情況報告》、隨州市監(jiān)察委員會出具的《關于被調查人孫某甲到案經過及調查期間的情況說明》、被告人孫某甲的人員基本信息、干部任免審批表復印件、干部履歷表復印件、中共隨州市**局黨組文件《關于孫某甲、雷某某同志職務任職的請示》、《關于孫某甲同志任職的通知》、《關于段某某等同志職務任免的通知》、孫某甲入黨及轉正相關書證、隨州市信息與標準化所《申領組織機構代碼證基本信息登記表》、事業(yè)單位法人證書復印件、隨州市機構編制委員會辦公室文件《關于設立隨州市**服務中心的通知》、《關于加掛隨州市**服務中心牌子的通知》、組織機構代碼證副本復印件、隨州市**服務中心出具的情況說明4份、隨州市監(jiān)察委員會扣押決定書、扣押財物清單、中國工商銀行現(xiàn)金存款憑證、中國銀行銀行卡復印件、湖北省財政廳文件復印件6份、中國銀行《開立單位銀行結算賬戶申請書》及賬戶交易明細、孫某甲中行賬戶5781********的交易明細、孫某甲中行賬戶5690********的交易明細、孫某甲在中行的基金賬戶代碼表、鄧某某中行賬戶5599********的交易明細、孫某乙中行賬戶5742********的交易明細、孫某甲工行賬戶62172318050********的交易明細、廣發(fā)證券股份有限公司隨州烈山大道證券營業(yè)部提供的孫某甲購買股票明細表、孫某甲提供的股票交易明細、廣發(fā)證券股份有限公司《融資融券業(yè)務合同》、業(yè)務申請表、信用資金銀行存款協(xié)議書、證券納稅聲明書、對賬單、開戶確認單、隨州市**服務中心對公帳戶使用的U盾的照片、隨州市**服務中心會計記賬品憑證及賬簿啟用表復印件等書證；2.證人證言：證人朱某某、魏某某、吳某某、袁某某、王某某、孫某乙、甘某某的證言；3.被告人孫某甲的供述與辯解。

本院認為，被告人孫某甲身為國家工作人員，在擔任隨州市**局外經科**、兼任隨州市**服務中心**（法定代表人）期間，利用職務上的便利，前后四次挪用隨州市**服務中心公款歸個人使用，進行營利活動，數(shù)額較大，侵犯了國家的財經管理制度和公共財產的所有權，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用公款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

隨州市曾都區(qū)人民法院

檢 察 員： 吳碩

2019年4月1日

附：

1.被告人孫某甲現(xiàn)已被取保候審，聯(lián)系電話1867263****。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。