湖北省隨州市曾都區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鄂曾都檢刑訴〔2019〕119號

被告人孫某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號碼4222241963********，漢族，大學(xué)本科文化程度，隨州市**局外經(jīng)科**（正科級），住隨州市**小區(qū)**區(qū)**街**座**室。因涉嫌挪用公款罪，于2019年3月14日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲涉嫌挪用公款罪一案,由隨州市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，于2019年3月6日移送隨州市人民檢察院審查起訴。隨州市人民檢察院于2019年3月6日指定本院管轄，并于2019年3月7日將案件移送本院。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2019年3月8日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利,已依法訊問被告人，聽取了被告人的意見，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2015年2月至2015年12月，被告人孫某甲在擔(dān)任隨州市**局（以下簡稱“市**局”）外經(jīng)科**、兼任隨州市**服務(wù)中心（以下簡稱“**中心”）**（法定代表人）期間，利用職務(wù)上的便利，前后四次挪用**中心公款共計(jì)160萬元（人民幣，下同），進(jìn)行個人營利活動。具體事實(shí)如下：

1、挪用公款50萬元?dú)w個人使用，進(jìn)行營利活動。

2011年10月，隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批復(fù)同意成立**中心，系全額撥款事業(yè)單位，牌子加掛在市**局外經(jīng)科。因編制不足，**中心業(yè)務(wù)工作一直由孫某甲兼職開展。**中心的經(jīng)費(fèi)來源為湖北省商務(wù)廳撥款，為方便業(yè)務(wù)開展，**中心在中國銀行曾都支行開設(shè)了對公賬戶（賬號：5651********，以下簡稱“4866對公賬戶”）。

2014年上半年，市**局為避免**中心財(cái)務(wù)出現(xiàn)獨(dú)開獨(dú)支的問題，安排工作人員朱某某擔(dān)任會計(jì)、隨州市貿(mào)促會聘用人員魏某某擔(dān)任出納，協(xié)助孫某甲管理該中心財(cái)務(wù)工作。2014年8月，為進(jìn)一步加強(qiáng)對該中心的財(cái)務(wù)監(jiān)管，市**局又安排副調(diào)研員王某某對**中心財(cái)務(wù)工作進(jìn)行審核把關(guān)。在該中心經(jīng)費(fèi)開支過程中，財(cái)務(wù)支出采取網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬方式支付（**中心對公賬戶網(wǎng)上銀行有出納和會計(jì)2個U盾），具體流程為：領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，先由出納通過網(wǎng)上銀行接入出納U盾操作，再由會計(jì)審核后接入會計(jì)U盾在網(wǎng)上銀行操作轉(zhuǎn)賬。2014年上半年至2015年4月，出納U盾由魏某某保管、使用。2015年4月至2017年7月，因電腦故障無法進(jìn)行網(wǎng)上銀行操作，魏某某將出納U盾交由孫某甲保管。2014年上半年至2017年7月，會計(jì)U盾一直由孫某甲保管、使用。

2015年2月2日，湖北省商務(wù)廳通過湖北省財(cái)政廳和隨州市財(cái)政局撥付合計(jì)97萬元外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金到**中心對公賬戶，賬戶余額為100.0713萬元。孫某甲見當(dāng)時(shí)股市行情較好，且聽說其廣發(fā)證券個人賬戶資金余額達(dá)50萬元即可以擁有從證券公司融資的資格，遂萌生挪用**中心公款進(jìn)行股票買賣、謀取個人利益的想法。

2015年2月11日，孫某甲在單位領(lǐng)導(dǎo)不知情的情況下，以**中心借款給隨州市曾都區(qū)**勞務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）用于對外勞務(wù)招投標(biāo)為由，安排魏某某作為借支人填寫借支單，并讓朱某某在借支單會計(jì)欄簽字，再由其本人簽署同意。因魏某某電腦出現(xiàn)故障，無法進(jìn)行網(wǎng)上操作，孫某甲用本應(yīng)由魏某某保管的出納U盾在自己電腦上操作，再由其本人保管的會計(jì)U盾審核。同時(shí)，考慮到中國銀行同行轉(zhuǎn)賬可免除該中心賬戶手續(xù)費(fèi)，孫某甲從**中心4866對公賬戶轉(zhuǎn)出50萬元到孫某甲個人中國銀行賬號5781********（對應(yīng)卡號為45635176153********），之后，孫某甲將50萬元從中國銀行賬號578********轉(zhuǎn)入其工商銀行賬戶（卡號：62172318050********，以下簡稱 “4113工行賬戶”），再從其4113工行賬戶將50萬元轉(zhuǎn)入其廣發(fā)證券賬戶（客戶編號：251730002207，以下簡稱“2207證券賬戶”）用于個人理財(cái)和購買股票。

2015年3月27日，為幫其在中國銀行廣水支行營業(yè)部工作的胞妹孫某乙完成當(dāng)月存款任務(wù)，孫某甲從其2207證券賬戶中將上述50萬元公款轉(zhuǎn)回到其4113的工行賬戶上，并于2015年3月30日將50萬元從4113工行賬戶轉(zhuǎn)入到其個人中國銀行賬號5690********（對應(yīng)卡號為62175676000********，以下簡稱0888中行賬戶，該賬戶系孫某乙為孫某甲辦理，存款數(shù)額計(jì)入孫某乙存款任務(wù)）。2015年4月14日，孫某甲將50萬元從0888中行賬戶中轉(zhuǎn)入到其4113工行賬戶中，同日，孫某甲從4113工行賬戶中將50萬元轉(zhuǎn)入到其2207證券賬戶。2015年5月8日，孫某甲從其2207證券賬戶將50萬元轉(zhuǎn)入到其4113工行賬戶中。同日，孫某甲從其4113工行賬戶中將50萬元轉(zhuǎn)入**中心4866對公賬戶，用于歸還其所挪用的公款50萬元。

2、挪用公款40萬元?dú)w個人使用，進(jìn)行營利活動。

2015年5月22日，在領(lǐng)導(dǎo)不知情的情況下，孫某甲以一冶國際勞務(wù)競標(biāo)需要大額資金證明為由，虛構(gòu)資金用途，安排**公司**高某某作為借支人填寫借支單，并讓魏某某在出納欄簽名，由孫某甲簽署同意后，孫某甲通過網(wǎng)上銀行從**中心4866對公賬戶中轉(zhuǎn)賬40萬元到其個人的0888中行賬戶，并在當(dāng)日將40萬元用于購買中國銀行“中銀新動力”基金。2015年6月11日，孫某甲從0888中行賬戶中贖回該基金，收到本金及收益40.816943萬元。2015年6月18日，孫某甲從0888中行賬戶轉(zhuǎn)賬41萬（上述40萬元公款本金及收益加上中行個人資金）到其4113的工行賬戶，同日，孫某甲再從個人4113的工行賬戶轉(zhuǎn)款41萬元到其2207證券賬戶，用于購買龍建股份、健盛集團(tuán)等股票。2015年7月28日，孫某甲從其0888中行賬戶轉(zhuǎn)款40萬元到**中心4866對公賬戶，用于歸還其第二次挪用公款40萬元。

3、挪用公款30萬元?dú)w個人使用，進(jìn)行營利活動。

2015年6月30日，為幫孫某乙完成當(dāng)月存款任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)不知情的情況下，孫某甲以沈陽國際勞務(wù)競標(biāo)需要大額資金為名，虛擬**中心借款支出，分別讓高某某、魏某某填寫完借支單，由其本人核準(zhǔn)后，通過網(wǎng)上銀行從**中心4866對公賬戶中轉(zhuǎn)出30萬元公款到其個人的0888中行賬戶上，同日，孫某甲從其4113的工行賬戶轉(zhuǎn)入10萬元到其0888中行賬戶為其妹孫某乙完成攬儲任務(wù)。在幫孫某乙攬儲后，該30萬元與孫某甲個人0888中行賬戶中資金混同使用，同年7月1日，孫某甲從其0888中行賬戶將20萬元轉(zhuǎn)入4113工行賬戶，同日，孫某甲將20萬元從其4113工行賬戶轉(zhuǎn)入其2207證券賬戶。

4、挪用公款40萬元?dú)w個人使用，進(jìn)行營利活動。

2015年8月27日，為幫孫某乙完成當(dāng)月存款任務(wù)，孫某甲以鄭州八方外派勞務(wù)需保證金40萬元為由，虛擬**中心借款支出，分別讓高某某、魏某某填寫借支單，其本人通過網(wǎng)上銀行將**中心40萬元轉(zhuǎn)賬至其0888中行賬戶上。同年11月29日，為幫孫某乙完成11月新增存款任務(wù)，孫某甲將40萬元從0888中行賬戶轉(zhuǎn)賬至孫某乙之女鄧某某中國銀行賬戶（賬號為5599********）中。同年12月1日，孫某乙使用鄧某某中國銀行賬戶分6筆，每筆5萬元，歸還30萬元至孫某甲0888中行賬戶。同日，孫某甲隨即從其0888中行賬戶將30萬元連同個人資金1萬元合計(jì)31萬元轉(zhuǎn)入其4113工行賬戶，再從4113工行賬戶將31萬元轉(zhuǎn)入其2207證券賬戶，用于購買股票。同年12月9日，孫某乙從其個人中國銀行賬戶（賬號：5742********）歸還10萬元至孫某甲0888中行賬戶。同年12月14日，孫某甲將10萬元轉(zhuǎn)入其4113工行賬戶，同日，孫某甲從其4113工行賬戶將10萬元轉(zhuǎn)入2207證券賬戶，用于購買股票。

2015年12月28日，孫某甲從其2207證券賬戶共提取70萬元至其4113工行賬戶。次日，孫某甲從其4113工行賬戶將70萬元轉(zhuǎn)賬至**中心4866對公賬戶，用于歸還其第三次、第四次挪用公款合計(jì)70萬元。

2018年7月24 日，市**局黨組將孫某甲涉嫌違法犯罪問題線索移交至隨州市紀(jì)委監(jiān)委派駐財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組。2018年8月31日，市監(jiān)委派駐財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組和審查調(diào)查三室依法對孫某甲涉嫌違法犯罪問題線索進(jìn)行初步核實(shí)。核查期間，孫某甲主動向核查組交代了上述4筆挪用**中心公款共計(jì)160萬元的事實(shí)。

2019年1月10日，隨州市紀(jì)委監(jiān)委調(diào)查人員電話通知市**局**、**龔某某將孫某甲送到市紀(jì)委監(jiān)委獨(dú)崇山警示教育中心接受訊問。當(dāng)日9時(shí)許，孫某甲自愿、主動在龔某某的陪同下來到市紀(jì)委監(jiān)委獨(dú)崇山警示教育中心。

2019年1月14日，隨州市監(jiān)察委員會依法扣押被告人孫某甲挪用公款40萬元購買基金產(chǎn)生的收益8169.43元，并上繳至隨州市財(cái)政局國庫科。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：隨州市人民檢察院指定管轄決定書、隨州市審計(jì)局審計(jì)移送處理書及附件、隨州市**局出具的《關(guān)于孫某甲同志挪用資金的情況報(bào)告》及《市**局黨組關(guān)于孫某甲同志違紀(jì)行為的情況報(bào)告》、隨州市監(jiān)察委員會出具的《關(guān)于被調(diào)查人孫某甲到案經(jīng)過及調(diào)查期間的情況說明》、被告人孫某甲的人員基本信息、干部任免審批表復(fù)印件、干部履歷表復(fù)印件、中共隨州市**局黨組文件《關(guān)于孫某甲、雷某某同志職務(wù)任職的請示》、《關(guān)于孫某甲同志任職的通知》、《關(guān)于段某某等同志職務(wù)任免的通知》、孫某甲入黨及轉(zhuǎn)正相關(guān)書證、隨州市信息與標(biāo)準(zhǔn)化所《申領(lǐng)組織機(jī)構(gòu)代碼證基本信息登記表》、事業(yè)單位法人證書復(fù)印件、隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室文件《關(guān)于設(shè)立隨州市**服務(wù)中心的通知》、《關(guān)于加掛隨州市**服務(wù)中心牌子的通知》、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件、隨州市**服務(wù)中心出具的情況說明4份、隨州市監(jiān)察委員會扣押決定書、扣押財(cái)物清單、中國工商銀行現(xiàn)金存款憑證、中國銀行銀行卡復(fù)印件、湖北省財(cái)政廳文件復(fù)印件6份、中國銀行《開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書》及賬戶交易明細(xì)、孫某甲中行賬戶5781********的交易明細(xì)、孫某甲中行賬戶5690********的交易明細(xì)、孫某甲在中行的基金賬戶代碼表、鄧某某中行賬戶5599********的交易明細(xì)、孫某乙中行賬戶5742********的交易明細(xì)、孫某甲工行賬戶62172318050********的交易明細(xì)、廣發(fā)證券股份有限公司隨州烈山大道證券營業(yè)部提供的孫某甲購買股票明細(xì)表、孫某甲提供的股票交易明細(xì)、廣發(fā)證券股份有限公司《融資融券業(yè)務(wù)合同》、業(yè)務(wù)申請表、信用資金銀行存款協(xié)議書、證券納稅聲明書、對賬單、開戶確認(rèn)單、隨州市**服務(wù)中心對公帳戶使用的U盾的照片、隨州市**服務(wù)中心會計(jì)記賬品憑證及賬簿啟用表復(fù)印件等書證；2.證人證言：證人朱某某、魏某某、吳某某、袁某某、王某某、孫某乙、甘某某的證言；3.被告人孫某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲身為國家工作人員，在擔(dān)任隨州市**局外經(jīng)科**、兼任隨州市**服務(wù)中心**（法定代表人）期間，利用職務(wù)上的便利，前后四次挪用隨州市**服務(wù)中心公款歸個人使用，進(jìn)行營利活動，數(shù)額較大，侵犯了國家的財(cái)經(jīng)管理制度和公共財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

隨州市曾都區(qū)人民法院

檢 察 員： 吳碩

2019年4月1日

附：

1.被告人孫某甲現(xiàn)已被取保候?qū)彛?lián)系電話1867263****。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。