上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬閔檢三部刑訴〔2019〕1926號(hào)

被告人孫某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3704051987********，漢族，大學(xué)文化，系上海**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某甲公司”）法定代表人、總經(jīng)理，戶籍在山東省棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年12月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)羈押期限至三十日。2019年1月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人康某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3714821996********，漢族，大學(xué)文化，系某甲公司出納，戶籍在山東省禹城市城區(qū)**街**號(hào)院**排**號(hào)。2019年6月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月9日延長(zhǎng)羈押期限至三十日。同年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲、康某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年4月24日、9月10日移送本院審查起訴。本院受理后，分別于當(dāng)日和9月25日、27日告知兩名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年6月6日、8月20日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，于同年9月9日移送審查起訴。兩名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月，被告人孫某甲成立某甲公司并擔(dān)任法定代表人、總經(jīng)理，被告人康某某擔(dān)任該公司出納。該公司先后以本市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)、閔行區(qū)**路**號(hào)為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)眾籌從事二手車(chē)交易方式，對(duì)外招攬不特定投資人，吸收資金人民幣51,274,467.58元，未兌付人民幣4,405,015.1元。

2018年12月20日、2019年6月6日，被告人孫某甲、康某某分別被依法抓獲，到案后均如實(shí)供述上述事實(shí)。

案發(fā)后，被告人康某某家屬代為退賠人民幣50,000元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、某甲公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、檔案機(jī)讀材料及《租賃合同》等證實(shí)，某甲公司的基本情況及在閔行區(qū)租賃辦公場(chǎng)所的事實(shí)。

2、某甲公司胡某某、周某某、夏某某、陸某甲證言證實(shí)，該公司業(yè)務(wù)情況。證人張某甲、張某乙、張某丙、孫某乙等人證言證實(shí)，孫某甲向其采購(gòu)車(chē)輛等情況。證人李某某、陸某乙、方某某、烏某某、徐某某證言及才某某、張某丁等人提供的相關(guān)協(xié)議等證實(shí)，投資某甲公司發(fā)布的產(chǎn)品等情況。

3、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》及相關(guān)銀行賬戶明細(xì)、協(xié)議等證實(shí)，某甲公司吸收資金情況。

4、公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》、《抓獲證明》證實(shí)，兩名被告人到案情況。公安機(jī)關(guān)《扣押決定書(shū)》、《扣押清單》證實(shí)，案發(fā)后被告人康某某家屬代為退繳情況。

5、被告人孫某甲、康某某的供述，對(duì)上述事實(shí)均無(wú)異議。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某甲和康某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲、康某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，金額為人民幣5000余萬(wàn)元，屬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且屬共同犯罪。其中被告人孫某甲系主犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人康某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人孫某甲、康某某在到案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人孫某甲三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金，判處被告人康某某一年以上二年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢 察 員：葉 萍

2019年10月9日

附：

1、被告人孫某甲現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所，被告人康某某現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2、偵查卷宗二十八冊(cè)、審計(jì)報(bào)告三冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》兩份。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款 組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第四款 對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！?/span>