?重慶市墊江縣人民檢察院　

起?訴?書

渝墊檢刑訴〔2020〕500號　

被告人孫某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4305222000********，漢族，初中文化，進城務工人員，戶籍所在地及住址湖南省邵陽市新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月28日被墊江縣公安局決定取保候審。

被告人孫某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4305221999********，漢族，初中文化，進城務工人員，戶籍所在地及住址湖南省邵陽市新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月2日被墊江縣公安局決定取保候審。

被告人孫某丙，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4305222000********，漢族，中專文化，進城務工人員，戶籍所在地及住址湖南省邵陽市新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住廣東省深圳市龍華區(qū)**街道**公寓**棟**座**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月11日被墊江縣公安局決定取保候審。

被告人孫某丁，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4305222001********，漢族，初中文化，進城務工人員，戶籍所在地及住址湖南省邵陽市新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月28日被墊江縣公安局決定取保候審。

被告人朱某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4305222000********，漢族，初中文化，進城務工人員，戶籍所在地及住址湖南省邵陽市新邵縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月25日被墊江縣公安局決定取保候審。

被告人劉某某，男性，1997年**月**日出生，公民身份號碼4305241997********，漢族，初中肄業(yè)，進城務工人員，戶籍所在地及住址湖南省邵陽市隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖南省邵陽市新邵縣**廠宿舍，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月30日被墊江縣公安局決定取保候審。

本案由墊江縣公安局偵查終結，以被告人孫某甲、孫某乙、孫某丙、孫某丁、朱某某、劉某某等涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人孫某甲、孫某乙、孫某丙、孫某丁、朱某某、劉某某同意本案適用認罪認罰簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年2月,孫某戊（另案處理）邀約被告人孫某乙、孫某甲、孫某丙、朱某某、王某甲（另案處理），提供銀行卡、微信收取、轉移贓款，孫某甲邀約被告人孫某丁、劉某某，朱某某邀約王某乙（另案處理）共同參與以上違法犯罪活動，孫某戊負責與上家聯(lián)系、按轉賬金額的1%－1.5%支付傭金，孫某乙、孫某甲、孫某丁、孫某丙、朱某某等人負責提供銀行卡、微信賬戶，收取、轉移、存取贓款。

具體犯罪事實如下：

1、2020年2月10日，被告人孫某甲提供的銀行賬戶收取夏某某被詐騙款7800元，后全部取現(xiàn)；孫某甲提供的銀行賬戶收取梁某某被詐騙款20000元，轉賬到被告人孫某丙的微信賬戶18400元。當日，孫某甲的提供的銀行賬戶收取但某某被詐騙款7000元，再轉入孫某甲的銀行賬戶和孫某丙的微信賬戶，隨后取現(xiàn)；次日，被告人劉某某提供的銀行賬戶及微信賬戶收取但某某被詐騙款36000元，轉入孫某甲的微信賬戶22000元。

2、2020年2月11日，被告人孫某丁提供的銀行賬戶收取鐘某某被詐騙款3600元，再分別轉入被告人朱某某、孫某甲等人的微信賬戶后取現(xiàn)，另被告人孫某乙提供的銀行賬戶收取鐘某某的被詐騙款12000元；朱某某提供的銀行賬戶收取張某某被詐騙款10000元、收取代某某被詐騙款6000元。

3、2020年2月11日，被告人朱某某的銀行賬戶收取邢某某被詐騙款5000元；被告人劉某某提供的銀行賬戶收取邢某某被詐騙款11000元，后轉入被告人孫某甲的微信賬戶18800元；被告人孫某丁提供的銀行賬戶收取邢某某的被詐騙款8000元，取現(xiàn)3300元，其余詐騙款4700元分別轉入朱某某、孫某甲、孫某乙等人的銀行賬戶和微信賬戶，隨后取現(xiàn)；被告人孫某乙提供的銀行賬戶收取邢某某的被詐騙款9000元，后轉入孫某甲的銀行賬戶20000元。

綜上，被告人孫某甲的涉案金額為102400元、被告人孫某乙的涉案金額為25700元、被告人劉某某的涉案金額為47000元、被告人朱某某的涉案金額為29300元、被告人孫某丙的涉案金額為25400元、被告人孫某丁的涉案金額為11600元。

2020年3月2日，被告人孫某乙在湖南省新邵縣**鎮(zhèn)**村**組被抓獲歸案；同年3月27日，被告人孫某甲、孫某丁主動到墊江縣公安局桂溪派出所投案；同年7月5日，被告人孫某丙?在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村**路**網吧被民警抓獲歸案；同年7月22日，被告人朱某某在昆明出入境邊防檢查站被民警抓獲歸案；同年7月30日，被告人劉某某主動到墊江縣公安局桂溪派出所投案。六名被告人到案后均如實供述了自己的犯罪事實。

案發(fā)后，被告人孫某甲、孫某乙、孫某丙、孫某丁、朱某某、劉某某分別退賠違法所得人民幣1600元、660元、500元、430元、1000元、600元。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口信息、到案經過、扣押決定書及清單、調取證據通知書等；

2.證人鐘某某、梁某某等人的證言；

3.被告人孫某乙、孫某甲、孫某丁等人的供述和辯解；

4.辨認筆錄；

5.電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀、真實，與本案具有關聯(lián)性，足以認定指控事實。六名被告人對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某乙、孫某甲、孫某丁、孫某丙、朱某某、劉某某，明知是犯罪所得而提供資金賬戶予以轉移，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。六名被告人自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理；六名被告人在共同犯罪中均起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人孫某甲、劉某某、孫某丁犯罪后主動投案，如實供述自己的罪刑，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰，被告人孫某丙、孫某乙、朱某某到案后均如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。六名被告人主動退賠違法所得，可以酌定從輕處罰。綜上，建議判處孫某甲有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元；判處孫某乙拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三千元；判處孫某丙拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣三千判處孫某丁拘役三個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣二千元；判處劉某某拘役六個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣四千元；判處朱某某拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣三千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

墊江縣人民法院　

檢?察?官：?韓麗

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2020年12月28日　

?????????????????????????????????????????????????????

附件：

????1.被告人孫某甲現(xiàn)取保候審于其居住地，聯(lián)系電話：1827446****；被告人孫某乙現(xiàn)取保候審于其居住地，聯(lián)系電話：1321125****；被告人孫某丁現(xiàn)取保候審于其居住地，聯(lián)系電話：1818455****；被告人孫某丙現(xiàn)取保候審于其居住地，聯(lián)系電話：1518093****；被告人朱某某現(xiàn)取保候審于其居住地，聯(lián)系電話：1667039****；被告人劉某某現(xiàn)取保候審于其居住地，聯(lián)系電話：1889015****

2.案卷材料和證據三冊、光盤三張、活頁三十六頁

3.證人（鑒定人）名單一份

4.《適用簡易程序建議書》一份　

5.認罪認罰具結書六份