湖北省荊州市荊州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂荊州區(qū)檢一部刑訴〔2020〕83號(hào)

被告人孫某甲,男,1986年**月**日出生,身份證號(hào)碼:4206211986********,漢族,初中文化,務(wù)工，出生地湖北省襄陽市，戶籍地及住址湖北省襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào),因涉嫌掩飾，隱瞞犯罪所得罪。于2019年8月26日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彛?/span>

被告人劉某甲,男,1989年**月**日出生,身份證號(hào)碼4206211989********,漢族,初中文化,務(wù)工，出生地湖北省襄陽市，戶籍地及住址湖北省襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組,因涉嫌掩飾，隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月22日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某,女,1977年**月**日出生,身份證號(hào)碼4210041977********,漢族,初中文化,務(wù)工，出生地湖北省江陵縣，戶籍地湖北省江陵縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省江陵縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室,因涉嫌掩飾，隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月21日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人艾某某,男,1987年**月**日出生,身份證號(hào)碼4113281987********,漢族,小學(xué)文化,務(wù)工，出生地河南省新野縣，戶籍地及住址河南省新野縣**鎮(zhèn)**院**號(hào),因涉嫌掩飾，隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月21日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某乙,男,1985年**月**日出生,身份證號(hào)碼4206211985********,漢族,小學(xué)文化,務(wù)工，出生地湖北省襄陽市，戶籍地及住址湖北省襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào),因涉嫌掩飾，隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月21日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲,男,1967年**月**日出生,身份證號(hào)碼4129291967********,漢族,初中文化,務(wù)工，出生地河南省唐河縣，戶籍地及住址河南省唐河縣**街**社區(qū)**委**號(hào)**號(hào),因涉嫌掩飾，隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月21日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，女，1982年**月**日出生,身份證號(hào)碼4113281982********,漢族,初中文化,務(wù)工，出生地河南省新野縣，戶籍地及住址河南省新野縣**鎮(zhèn)**院**號(hào),因涉嫌掩飾，隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月28日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，男，1978年**月**日出生,身份證號(hào)碼4113251978********,漢族,初中文化,務(wù)工，出生地河南省唐河縣，戶籍地及住址河南省唐河縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**號(hào),因涉嫌掩飾，隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月27日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人畢某某，男，1986年**月**日出生,身份證號(hào)碼4206211986********,漢族,初中文化,務(wù)工，出生地湖北省襄陽市，戶籍地及住址湖北省襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào),因涉嫌掩飾，隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月30日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，女，1982年**月**日出生,身份證號(hào)碼4113281982********,漢族,初中文化,務(wù)工，出生地河南省新野縣，戶籍地及住址河南省新野縣**鎮(zhèn)**院**號(hào),因涉嫌掩飾，隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月30日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1972年**月**日出生,身份證號(hào)碼4224211972********,漢族,大專文化,務(wù)工，出生地湖北省江陵縣，戶籍地及住址湖北省江陵縣**鎮(zhèn)**村**組,因涉嫌掩飾，隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月30日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1979年**月**日出生,身份證號(hào)碼4206211979********,漢族,大專文化,務(wù)工，出生地湖北省襄陽市，戶籍地及住址湖北省襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組,因涉嫌掩飾，隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月17日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1973年**月**日出生,身份證號(hào)碼4129311973********,漢族,小學(xué)文化,務(wù)工，出生地河南省新野縣，戶籍地及住址河南省新野縣**鎮(zhèn)**院**號(hào),因涉嫌掩飾，隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月23日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，1968年**月**日出生,身份證號(hào)碼4206211968********,漢族,小學(xué)文化,務(wù)工，出生地湖北省襄陽市，戶籍地及住址湖北省襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào),因涉嫌掩飾，隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月29日被荊州市公安局荊州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由荊州市公安局荊州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲、劉某甲、唐某某、艾某某、孫某乙、王某甲、楊某甲、許某某、畢某某、楊某乙、李某某、王某乙、周某某，袁某某涉嫌掩飾，隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間，因證據(jù)不足，本院于2020年2月10日決定將本案退回荊州市公安局荊州區(qū)分局補(bǔ)充偵查，2020年3月10日，荊州市公安局荊州區(qū)分局重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2020年1月28日至2020年2月12日、自2020年4月11日至2020年4月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月至2018年9月18日期間，被告人孫某甲、劉某甲、唐某某、艾某某、孫某乙、王某甲、楊某甲、許某某、畢某某、楊某乙、李某某、王某乙、周某某，袁某某明知馬某某（另案處理）利用“**”挖砂船在漢江**水域?qū)嵤┓欠ú赏谏笆缸锘顒?dòng),仍然積極收買售賣。

2018年7月至2018年9月18日期間,被告人孫某甲利用“**”船,分別兩次購(gòu)買了盜采的鵝卵石,共計(jì)1800噸,并運(yùn)輸至**碼頭進(jìn)行售賣,經(jīng)荊州市荊州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定,鵝卵石價(jià)值人民幣共計(jì)31500元。

被告人劉某甲利用“**”船兩次購(gòu)買了盜采的鵝卵石,共計(jì)2500噸,運(yùn)輸至**碼頭進(jìn)行售賣,經(jīng)荊州市荊州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定,鵝卵石價(jià)值人民幣共計(jì)43750元。

被告人唐某某利用“**”船兩次購(gòu)買了盜采的鵝卵石,共計(jì)1400噸,在**水域進(jìn)行售賣,經(jīng)荊州市荊州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定,鵝卵石價(jià)值人民幣共計(jì)24500元。

被告人艾某某利用“**”船,分別兩次購(gòu)買了盜采的鵝卵石,共計(jì)2215噸,運(yùn)輸至**碼頭進(jìn)行售賣,經(jīng)荊州市荊州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定,鵝卵石價(jià)值人民幣共計(jì)38762.5元。

被告人孫某乙利用“**888”船分別三次購(gòu)買了盜采的鵝卵石,共計(jì)2730噸,運(yùn)輸至**碼頭進(jìn)行售賣,經(jīng)荊州市荊州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定,鵝卵石價(jià)值人民幣共計(jì)47775元。

被告人王某甲利用“**”船兩次購(gòu)買了盜采的江砂,共計(jì)2200噸,并運(yùn)輸至**碼頭、長(zhǎng)江石首水域進(jìn)行售賣,經(jīng)荊州市荊州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定,砂價(jià)值人民幣共計(jì)38500元;

被告人楊某甲利用“**”船購(gòu)買了一船1270噸的盜采江砂,運(yùn)輸至**水域進(jìn)行售賣,經(jīng)荊州市荊州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定,江砂價(jià)值人民幣22225元。

被告人許某某利用“**”船購(gòu)買了一次1223噸的盜采鵝卵石,并運(yùn)輸至**碼頭進(jìn)行售賣,經(jīng)荊州市荊州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定,鵝卵石價(jià)值人民幣21402.5元。

被告人畢某某利用“**”船分別兩次購(gòu)買了盜采的江砂,共計(jì)2000噸,運(yùn)輸至**碼頭售賣,經(jīng)荊州市荊州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定,江砂價(jià)值人民幣共計(jì)35000元。

被告人楊某乙利用“**”船購(gòu)買了850噸盜采的鵝卵石,運(yùn)輸至**碼頭進(jìn)行售賣,經(jīng)荊州市荊州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定,鵝卵石價(jià)值人民幣14875元。

被告人李某某利用“**”船購(gòu)買了800噸鵝卵石,運(yùn)輸至**水域進(jìn)行售賣,經(jīng)荊州市荊州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定,鵝卵石價(jià)值人民幣14000元。

被告人王某乙利用“**”船購(gòu)買了1200噸盜采的鵝卵石,運(yùn)輸至**碼頭進(jìn)行售賣,經(jīng)荊州市荊州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定,鵝卵石價(jià)值人民幣21000元;

被告人周某某利用“**”船購(gòu)買了1100噸盜采的鵝卵石,運(yùn)輸至**碼頭進(jìn)行售賣,經(jīng)荊州市荊州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定,鵝卵石價(jià)值人民幣19250元;

被告人袁某某利用“**”船購(gòu)買了1000噸盜采的鵝卵石,運(yùn)輸至**碼頭進(jìn)行售賣,經(jīng)荊州市荊州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定,鵝卵石價(jià)值人民幣17500元。

被告人孫某甲、劉某甲、唐某某、艾某某、孫某乙、王某甲、楊某甲、許某某、畢某某、楊某乙、李某某、王某乙、周某某，袁某某主動(dòng)投案，并如實(shí)交待了自己的犯罪事實(shí)，并退出全部非法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

到案經(jīng)過，船舶適航證，銀行卡交易明細(xì)等書證；2、證人馬某某，何某某等人的證言；3、微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)；4.荊州市荊州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)證報(bào)告；5、被告人孫某甲、劉某甲、唐某某、艾某某、孫某乙、王某甲、楊某甲、許某某、畢某某、楊某乙、李某某、王某乙、周某某，袁某某的供述與辯解.

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指

控事實(shí)。被告人孫某甲、劉某甲、唐某某、艾某某、孫某乙、王某甲、楊某甲、許某某、畢某某、楊某乙、李某某、王某乙、周某某，袁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲、劉某甲、唐某某、艾某某、孫某乙、王某甲、楊某甲、許某某、畢某某、楊某乙、李某某、王某乙、周某某，袁某某明知他人非法實(shí)施采砂，仍然積極收買，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾，隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某甲、劉某甲、唐某某、艾某某、孫某乙、王某甲、楊某甲、許某某、畢某某、楊某乙、李某某、王某乙、周某某，袁某某主動(dòng)投案，并如實(shí)交代了自己犯罪的事實(shí)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以減輕處罰，上述被告人均能退出全部非法所得，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，綜合全案，建議判處：被告人孫某甲拘役五個(gè)月，可以緩期執(zhí)行，并處罰金；被告人劉某甲拘役五個(gè)月，可以緩期執(zhí)行，并處罰金；被告人唐某某拘役四個(gè)月，可以緩期執(zhí)行，并處罰金；被告人艾某某拘役五個(gè)月，可以緩期執(zhí)行，并處罰金；被告人孫某乙拘役五個(gè)月，可以緩期執(zhí)行，并處罰金；被告人王某甲拘役五個(gè)月，可以緩期執(zhí)行，并處罰金；被告人楊某甲拘役四個(gè)月，可以緩期執(zhí)行，并處罰金；被告人許某某拘役四個(gè)月，可以緩期執(zhí)行，并處罰金；被告人畢某某拘役五個(gè)月，可以緩期執(zhí)行，并處罰金；被告人楊某乙拘役四個(gè)月，可以緩期執(zhí)行，并處罰金；被告人李某某拘役四個(gè)月，可以緩期執(zhí)行，并處罰金；被告人王某乙拘役四個(gè)月，可以緩期執(zhí)行，并處罰金；被告人周某某拘役四個(gè)月，可以緩期執(zhí)行，并處罰金；被告人袁某某拘役四個(gè)月，可以緩期執(zhí)行，并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省荊州市荊州區(qū)人民法院

檢??察??員：??蔡燦

2020年4月28日

附：

1.被告人孫某甲、劉某甲、唐某某、艾某某、孫某乙、王某甲、楊某甲、許某某、畢某某、楊某乙、李某某、王某乙、周某某、袁某某均取保候?qū)徲谧∷?

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。