鄭州市金水區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄭金檢公訴刑訴〔2018〕1427號(hào)

被告人孫某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4106031988********，漢族，大專(zhuān)文化，原河南省信加置業(yè)有限公司業(yè)務(wù)副總經(jīng)理，住鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶(hù)籍所在地：河南省鶴壁市山城區(qū)**街**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2018年9月25日被鄭州市公安局東風(fēng)路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于2018年10月31日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2018年11月1日由鄭州市公安局東風(fēng)路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局東風(fēng)路分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年3月份以來(lái)，張某某（已判刑）未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，采用增資后抽逃公司資金或未實(shí)際出資的形式，成立河南信加置業(yè)有限公司、河南信加金融服務(wù)有限公司、河南信加新能源有限公司，虛構(gòu)信加置業(yè)有限公司很有實(shí)力，通過(guò)口口相傳等宣傳方式，采取與集資客戶(hù)簽訂借款合同的形式，向某某不特定對(duì)象吸收資金，并約定還本付息，在吸收公眾存款后，不用于某某置業(yè)有限公司、信加金融服務(wù)有限公司、信加新能源有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，為了獲得高息，不顧資金安全，不顧兌付能力，隨意將資金向他人放貸；肆意揮霍集資款，隱瞞部分資金去向，造成集資戶(hù)財(cái)產(chǎn)大量損失。被告人孫某某于2014年5月至2014年11月期間擔(dān)任信加公司業(yè)務(wù)副總，負(fù)責(zé)管理、督導(dǎo)業(yè)務(wù)任務(wù)目標(biāo)完成情況，同時(shí)參與公司風(fēng)某某對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

經(jīng)審計(jì)，自2012年4月至2015年6月信加公司非法吸收公眾存款共計(jì)206282570元，涉及971人，其中未結(jié)清494人，未兌付金額107032496.50元。自2014年6月至2014年11月非法吸收公眾存款共計(jì)83488640元，涉及613人。其中374人合同金額為83488640元，實(shí)際投資金額83047290元，已兌付本金0元，已兌付利息574810元，未兌付本金82913830元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人孫某某及同案犯張某某的供述；2、證人楊某某、尹某某、卞某某等人的證言；3、河南中財(cái)?shù)缕諘?huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的鑒定意見(jiàn)書(shū)；4、受案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、證明等書(shū)證。

本院認(rèn)為：被告人孫某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向某某公眾吸收資金，且數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院

檢察員：史小帥

????????????????????????????二○一八年十二月十三日

附：

1、被告人孫某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2、全部案卷及證據(jù)材料。

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