湖北省武漢市江漢區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武江檢二部刑訴〔2020〕16號(hào)

被告人孫某某，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3522021988********，漢族，北京**地區(qū)(武漢**商貿(mào)有限公司)**，出生地福建省福安市，戶(hù)籍地所在地福建省福安市**街道**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月19日被武漢市公安局江漢區(qū)分局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局江漢區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江漢區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，本院決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月23日至2019年9月23日、自2019年11月7日至2019年12月7日）；因案情復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年10月24日至2019年11月7日、自2020年1月8日至2020年1月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2018年6月,被告人孫某某在擔(dān)任北京**地區(qū)（武漢**商貿(mào)有限公司）實(shí)際**期間，伙同他人，以公司提供的POS機(jī)能減免手續(xù)費(fèi)為由吸引商戶(hù)辦理使用，并在綁定POS機(jī)使用的“七天富”手機(jī)APP中上線“七天寶”理財(cái)項(xiàng)目，承諾年化收益5%-12%的方式向社會(huì)公眾吸收存款。根據(jù)七天富會(huì)員系統(tǒng)提取的數(shù)據(jù)，經(jīng)審計(jì)，北京**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司武漢分公司（武漢**商貿(mào)有限公司）累計(jì)發(fā)展客戶(hù)1187名，累計(jì)集資663670608.5元，目前造成26497900.47元集資款無(wú)法返還（其中利息244773.88元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案材料、被告人身份材料、公安機(jī)關(guān)的抓獲經(jīng)過(guò)及破案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶(hù)明細(xì)、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和工商登記信息、公司薪酬管理制度及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用清單、被告人勞動(dòng)合同書(shū)及工資單、POS機(jī)登記商戶(hù)清單、“七天富”手機(jī)APP截圖照片及數(shù)據(jù)說(shuō)明、中國(guó)人民銀行武漢分行支付結(jié)算處出具的回復(fù)函等書(shū)證；2.證人顧某某、錢(qián)某某、翟某某、蔡某某等人的證言；3.被害人魏某某、唐某某、劉某某等人的陳述；4.審計(jì)報(bào)告；5.視聽(tīng)資料；6.被告人孫某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人孫某某在公司實(shí)際無(wú)經(jīng)營(yíng)相關(guān)項(xiàng)目資質(zhì)的情況下，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，作為公司直接責(zé)任人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省武漢市江漢區(qū)人民法院

檢??察??員：??付智峰

2020年1月21日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于武漢市江漢區(qū)看守所；

2.移送案卷23冊(cè)，光盤(pán)5張；

3.量刑建議書(shū)1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。