江蘇省南京江北新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧新區(qū)檢訴刑訴〔2020〕161號(hào)

被告人孫某某，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼3201231984********，漢族，初中文化，原南京**經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司法定代表人，住南京市六合區(qū)**街道**村**號(hào)（同戶籍地）。被告人孫某某2006年5月因犯盜竊罪被判處有期徒刑十一年,罰金40000元；2014年12月因犯聚眾斗毆罪被判處有期徒刑三年,并于2016年9月22日刑滿釋放。被告人孫某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月21日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月，被告人孫某某為吸收資金專門設(shè)立南京**經(jīng)濟(jì)信息咨詢有限公司（簡(jiǎn)稱**公司），同時(shí)招募業(yè)務(wù)員戴某某、會(huì)計(jì)吳某某等人，并先后租賃六合區(qū)**路**號(hào)、六合區(qū)**小區(qū)東門右側(cè)二樓店面作為辦理業(yè)務(wù)的場(chǎng)所。此后，孫某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以發(fā)傳單、開酒會(huì)、組織參觀等方式，公開向社會(huì)公眾宣傳投資苗圃、砂廠、修路等項(xiàng)目,并以**公司的名義與投資者簽訂承諾高額回報(bào)的《投資協(xié)議書》，吸收社會(huì)公眾投入資金。至2018年8月，被告人孫某某控制的**公司向蔡某某等70余名投資人非法吸收資金共計(jì)人民幣300余萬(wàn)元。

2020年7月21日,被告人孫某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人孫某某常住人口基本信息、受案登記表、銀行賬戶交易明細(xì)、投資協(xié)議、收據(jù)、江蘇天宏華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告等書證；

2.證人戴某某、吳某某等人的證言；

4.被告人孫某某的供述與辯解；

5.南京市公安局江北新區(qū)分局出具的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某曾被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。同時(shí)被告人孫某某具有其他犯罪前科，可以酌定從重處罰。被告人孫某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人孫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。結(jié)合被告人孫某某非法吸收的資金未能兌付的情況，建議判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣150000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京江北新區(qū)人民法院

檢察官：陳天敏

檢察官助理：申偉凡

2020年11月26日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于六合區(qū)看守所；

2.案卷材料十一冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書一份。