四川省成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成青檢三部刑訴〔2020〕193號

被告人孫某某，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼5116021986********，漢族，初中，案發(fā)時系四川**公司營銷中心團隊**，戶籍所在地：四川省廣安市廣安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年11月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留；2019年12月23日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行；2020年3月11日，本院決定對其取保候審。

本案由四川省成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月19日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已依法訊問被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月18日延長審查起訴期限15日。被告人自愿認罪認罰，并同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月3日，何某甲(已判決)出資設立四川**有限公司，并于2013年12月18日將公司名稱變更為四川**有限公司（下稱**公司）。**公司注冊資本1.08億，住所地為本市青羊區(qū)**街**號**樓**號，經(jīng)營范圍為投資管理、項目投資、資產(chǎn)管理、農(nóng)業(yè)開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、工程施工、酒店管理等。公司股東為何某甲、卓某某、張某某（二人均系代何某甲持股），法定代表人何某乙（何某甲之父），何某甲任**，系公司實際控制人。為便于開展融資業(yè)務，何某甲及**公司又先后控制成都**有限公司（下稱**公司）、成都**投資管理中心（有限合伙）、成都**擔保有限公司（下稱**擔保公司）、成都**財務咨詢有限公司（下稱**咨詢公司）、成都**管理中心（下稱**投資）等法人及非法人組織20余家。

2013年至2015年期間，何某甲分別任命付某某為**公司**，李某某等人為**，付某某、李某某等人招募、培訓團隊經(jīng)理、業(yè)務員，督促并考核銷售團隊業(yè)績。業(yè)務員除基本工資外，另根據(jù)投資者投資金額、期限等階梯式獲取0.8%—2.3%不等的業(yè)務提成；團隊經(jīng)理以上除基本工資外，另根據(jù)所轄業(yè)務員總業(yè)績獲取一定比例提成。2014年4月至2014年12月,被告人孫某某在該公司擔任銷售團隊**，負責管理、培訓業(yè)務員、尋找客戶到**公司投資。**公司業(yè)務員采取電話營銷，老客戶營銷，在小區(qū)、商超駐點推銷、發(fā)傳單等形式，在本市向社會公眾宣傳**公司的債權轉讓、合伙投資等投資項目，并許諾8%—14.5%不等的年化收益，到期還本，以此非法吸收公眾存款。

投資者確定投資后，在**公司簽訂相應的投資合同。其中，投資債權轉讓模式系何某甲將其對債務人（實際用資方）的債權中等值于投資人投資金額的份額拆分轉讓給投資者，由何某甲控制的前述公司與投資者簽訂《債權投資咨詢、擔保服務協(xié)議》或《債權投資咨詢與管理服務協(xié)議》?！秱鶛嗤顿Y咨詢、擔保服務協(xié)議》主要內(nèi)容為投資者為甲方；乙方**公司為咨詢服務方，并在投資者的債權屆滿后無合適受讓人時由其負責收購債權；丙方**擔保公司為擔保服務方，如甲方不能如期收回本息，由其履行擔保義務；投資期限為30日至365日，年化收益率8%—14.5%不等。《債權投資咨詢與管理服務協(xié)議》主要內(nèi)容為投資者為甲方；乙方**公司為擔保方，擔保投資期限屆滿后投資人的本金及時退還；丙方**咨詢公司為投資咨詢管理方，如甲方不能如期收回本息，由其履行擔保義務；投資期限為30日至365日，年化收益率8%—14.5%不等。

合伙投資模式系投資者出資購買**基金公司設立的**投資等合伙企業(yè)中的財產(chǎn)份額，據(jù)此獲得合伙企業(yè)有限合伙人身份，由何某甲控制的**基金公司與投資者簽訂《入伙協(xié)議》、《合伙協(xié)議》。協(xié)議主要內(nèi)容為投資期限1個月至24個月不等，預期年化收益率為8%—14.5%不等。

前述合同簽訂前后，投資者主要通過POS機刷卡、銀行轉賬、上海富友等第三方支付平臺向何某甲62149938********的建行卡等賬戶轉入投資款，何某甲將投資款用于民間借貸、資產(chǎn)收購、還本付息及公司運營等。經(jīng)司法審計，截止2016年7月4日，**公司向743人非法吸收資金共計187929000元，以貨幣、實物向投資者退付本息41008871.91元，造成投資者損失146920128.09元。其中，孫某某直接向黎某某、翟某某、楊某某等6人非法吸存資金共計255萬，以工資、提成等方式獲得60754元。

2019年11月19日，孫某某被民警擋獲。歸案后，孫某某退贓61000元，并取得了集資參與人黎某某的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某伙同何某甲等人，未經(jīng)金融主管部門批準，以給付投資回報為餌,向不特定群眾公開宣傳，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。在伙同何某甲非法吸收公眾存款共同犯罪中，孫某某起次要作用，系從犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員：馬明鏡

2020年3月30日

????附：

????1.被告人孫某某現(xiàn)被取保候審，電話1588118****；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊，光盤貳張；

3.簡易程序建議書、量刑建議、具結書各壹份；

4.涉案財物詳見扣押清單、退款憑證。