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起訴書(孫某某非法吸收公眾存款案)_成都市青羊區(qū)人民檢察院

2021-09-26 塵埃 評論0

四川省成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

成青檢三部刑訴〔2020〕193號

被告人孫某某,女性,1986年**月**日出生,居民身份證號碼5116021986********,漢族,初中,案發(fā)時系四川**公司營銷中心團隊**,戶籍所在地:四川省廣安市廣安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年11月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪,被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留;2019年12月23日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕,同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行;2020年3月11日,本院決定對其取保候審。

本案由四川省成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結,以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年2月19日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,已依法訊問被告聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。本院于2020年3月18日延長審查起訴期限15日。被告人自愿認罪認罰,并同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明:

2012年12月3日,何某甲(已判決)出資設立四川**有限公司,并于2013年12月18日將公司名稱變更為四川**有限公司(下稱**公司)。**公司注冊資本1.08億,住所地為本市青羊區(qū)**街**號**樓**號,經(jīng)營范圍為投資管理、項目投資、資產(chǎn)管理、農(nóng)業(yè)開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、工程施工、酒店管理等。公司股東為何某甲、卓某某、張某某(二人均系代何某甲持股),法定代表人何某乙(何某甲之父),何某甲任**,系公司實際控制人。為便于開展融資業(yè)務,何某甲及**公司又先后控制成都**有限公司(下稱**公司)、成都**投資管理中心(有限合伙)、成都**擔保有限公司(下稱**擔保公司)、成都**財務咨詢有限公司(下稱**咨詢公司)、成都**管理中心(下稱**投資)等法人及非法人組織20余家。

2013年至2015年期間,何某甲分別任命付某某為**公司**,李某某等人為**,付某某、李某某等人招募、培訓團隊經(jīng)理、業(yè)務員,督促并考核銷售團隊業(yè)績。業(yè)務員除基本工資外,另根據(jù)投資者投資金額、期限等階梯式獲取0.8%—2.3%不等的業(yè)務提成;團隊經(jīng)理以上除基本工資外,另根據(jù)所轄業(yè)務員總業(yè)績獲取一定比例提成。2014年4月至2014年12月,被告人孫某某在該公司擔任銷售團隊**,負責管理、培訓業(yè)務員、尋找客戶到**公司投資。**公司業(yè)務員采取電話營銷,老客戶營銷,在小區(qū)、商超駐點推銷、發(fā)傳單等形式,在本市向社會公眾宣傳**公司的債權轉讓、合伙投資等投資項目,并許諾8%—14.5%不等的年化收益,到期還本,以此非法吸收公眾存款。

投資者確定投資后,在**公司簽訂相應的投資合同。其中,投資債權轉讓模式系何某甲將其對債務人(實際用資方)的債權中等值于投資人投資金額的份額拆分轉讓給投資者,由何某甲控制的前述公司與投資者簽訂《債權投資咨詢、擔保服務協(xié)議》或《債權投資咨詢與管理服務協(xié)議》?!秱鶛嗤顿Y咨詢、擔保服務協(xié)議》主要內(nèi)容為投資者為甲方;乙方**公司為咨詢服務方,并在投資者的債權屆滿后無合適受讓人時由其負責收購債權;丙方**擔保公司為擔保服務方,如甲方不能如期收回本息,由其履行擔保義務;投資期限為30日至365日,年化收益率8%—14.5%不等。《債權投資咨詢與管理服務協(xié)議》主要內(nèi)容為投資者為甲方;乙方**公司為擔保方,擔保投資期限屆滿后投資人的本金及時退還;丙方**咨詢公司為投資咨詢管理方,如甲方不能如期收回本息,由其履行擔保義務;投資期限為30日至365日,年化收益率8%—14.5%不等。

合伙投資模式系投資者出資購買**基金公司設立的**投資等合伙企業(yè)中的財產(chǎn)份額,據(jù)此獲得合伙企業(yè)有限合伙人身份,由何某甲控制的**基金公司與投資者簽訂《入伙協(xié)議》、《合伙協(xié)議》。協(xié)議主要內(nèi)容為投資期限1個月至24個月不等,預期年化收益率為8%—14.5%不等。

前述合同簽訂前后,投資者主要通過POS機刷卡、銀行轉賬、上海富友等第三方支付平臺向何某甲62149938********的建行卡等賬戶轉入投資款,何某甲將投資款用于民間借貸、資產(chǎn)收購、還本付息及公司運營等。經(jīng)司法審計,截止2016年7月4日,**公司向743人非法吸收資金共計187929000元,以貨幣、實物向投資者退付本息41008871.91元,造成投資者損失146920128.09元。其中,孫某某直接向黎某某、翟某某、楊某某等6人非法吸存資金共計255萬,以工資、提成等方式獲得60754元。

2019年11月19日,孫某某被民警擋獲。歸案后,孫某某退贓61000元,并取得了集資參與人黎某某的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下:

書證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人孫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人孫某某伙同何某甲等人,未經(jīng)金融主管部門批準,以給付投資回報為餌,向不特定群眾公開宣傳,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定,本案犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。在伙同何某甲非法吸收公眾存款共同犯罪中,孫某某起次要作用,系從犯,應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢察員:馬明鏡

2020年3月30

????附:

????1.被告人孫某某現(xiàn)被取保候審,電話1588118****;

2.案卷材料和證據(jù)貳冊,光盤貳張;

3.簡易程序建議書、量刑建議、具結書各壹份;

4.涉案財物詳見扣押清單、退款憑證。

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