上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬閔檢三部刑訴〔2019〕1498號(hào)

被告人孫某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3412041989********，漢族，大學(xué)文化，原系南京*甲文化傳播有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）上海第19體驗(yàn)店店長(zhǎng)，戶籍在安徽省阜陽(yáng)市潁泉區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年3月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，被告人孫某某受雇于南京*乙商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）經(jīng)營(yíng)于本市閔行區(qū)*路*號(hào)的門店（后更名為“南京*甲文化傳播公司上海第19體驗(yàn)店”）擔(dān)任店長(zhǎng)，先后雇傭若干名店員，以投資購(gòu)買積分或購(gòu)買所謂的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的名義，采用公開(kāi)宣傳、承諾到期還本付息的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收社會(huì)公眾資金，所吸收資金轉(zhuǎn)至*乙公司、*甲公司及上述公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)人員賬戶。經(jīng)司法審計(jì)，2017年5月至2018年1月，被告人孫某某累計(jì)組織吸收資金共計(jì)約人民幣363萬(wàn)余元，未兌付資金共計(jì)約人民幣346萬(wàn)余元。

2019年3月27日，被告人孫某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，其到案后基本如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、*乙公司、*甲公司等企業(yè)的工商登記資料等書證證實(shí)，上述公司的注冊(cè)成立情況及其主要經(jīng)營(yíng)人員。

2、投資人蔡某某、馬某某、張某某、羅某某、朱某某、譚某某、王某某等人的證言、辨認(rèn)筆錄及提供的《銷售合同》《收據(jù)》《欠條》等書證證實(shí)，上述投資人在被告人孫某某負(fù)責(zé)的門店投資購(gòu)買積分或購(gòu)買所謂的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的事實(shí)。

3、證人馮某某、王某某、曹某某等人的證言及偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的《*乙商城會(huì)員章程》等書證證實(shí)，*乙公司、*甲公司的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容；證人顧某某、張某某的證言證實(shí)，被告人孫某某擔(dān)任門店店長(zhǎng)的事實(shí)；證人黃某某的證言證實(shí)，被告人孫某某租借本市閔行區(qū)*路*號(hào)門店作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的事實(shí)。

4、上海市公安局閔行分局出具的《查詢財(cái)產(chǎn)通知書》等書證證實(shí)，被告人孫某某等人的銀行卡交易明細(xì)情況。

5、上海**事務(wù)所有限公司出具的《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》證實(shí)，被告人孫某某組織吸收資金的金額及未兌付情況。

6、上海市公安局閔行公安分局經(jīng)偵支隊(duì)出具的《工作情況》及從江蘇南京司法機(jī)關(guān)調(diào)取的法律文書等書證證實(shí)，*乙公司、*甲公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)人員被查處的事實(shí)。

7、鄭州鐵路公安處新鄉(xiāng)東站派出所出具的《歸案情況說(shuō)明》證實(shí)，被告人孫某某的到案經(jīng)過(guò)。

8、被告人孫某某的供述證實(shí)，其參與非法吸收公眾存款的具體事實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人孫某某身為公司其他直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣363萬(wàn)余元，造成直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣346萬(wàn)余元，擾亂金融秩序，屬有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：徐清

2019年8月9日

附：

1、被告人孫某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗7冊(cè)、審計(jì)報(bào)告書5冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！