黑龍江省同江市人民檢察院

起?訴?書(shū)

黑同檢訴刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人孫某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼2308811978********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地黑龍江省同江市，住**新城**號(hào)樓**單元**樓**門(mén)。2019年10月29日因涉嫌非法吸收公眾存款被同江市局刑事拘留，2019年10月29日被取保候?qū)彙?/span>

本案由黑龍江省同江市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月5日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月22日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月6日、2020年3月15日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2011?年至2014年期間，孫某某以包工包料進(jìn)行施工的形式承建了同江市**小區(qū)水源熱泵施工工程和同江市**小區(qū)供熱工程，工程完工后，**小區(qū)實(shí)際開(kāi)發(fā)商王某某用有爭(zhēng)議的12套房抵償工程款431萬(wàn)元，**小區(qū)開(kāi)發(fā)商程某某用**新城**號(hào)樓東數(shù)第**號(hào)、第**號(hào)的商服，**號(hào)樓**單元**樓**號(hào)3個(gè)住宅頂?shù)止こ炭?，上述房產(chǎn)因糾紛被同江市人民法院查封。

因?qū)O某某承建的上述兩個(gè)工程都是先行墊付的資金，資金無(wú)法回籠，孫某某遂產(chǎn)生了吸收公眾存款的想法，通過(guò)朱某某、宿某某和妻子李某甲以1分5的利息對(duì)外吸收存款232.5萬(wàn)元，其中吸收非特定人員9人（張某甲、吳某某、譚某某、王某某、黃某某、宿某某、張某乙、李某乙、李某丙）?人民幣203.5萬(wàn)元，不能清退176.2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書(shū)證借條、同江市公安局說(shuō)明、同江市人民法院民事判決書(shū)等；

2.證人張某甲、張某乙、李某丙等的證言；?

3.被告人孫某某的供述和辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某未經(jīng)批準(zhǔn)，以高于銀行利息向社會(huì)公眾吸收資金并對(duì)外放貸，數(shù)額巨大，擾亂國(guó)家正常的金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

黑龍江省同江市人民法院

檢??察??官：陳懷宇

檢察官助理：陳振華

2020年5月21日

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附件：?

1.全部案卷和證據(jù)材料；

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份；

3.量刑建議書(shū)一份。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！?/span>