江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕741號(hào)

被告人孫某某，男，1989年**月**日出生于安徽省蚌埠市，居民身份證號(hào)碼3403111989********，漢族，小學(xué)文化，原系南京**健康管理有限公司業(yè)務(wù)員、客服主管，住江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)**村**幢**室（戶籍所在地：安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**嘴**號(hào)）。被告人孫某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月3日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人孫某某有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人孫某某，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年6月13日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查完畢后于2019年7月12日重新移送本院審查起訴。2019年5月29日、8月12日，本案各依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月，南京**健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱南京**公司）注冊(cè)登記成立，系**投資控股（上海）有限公司的全資子公司。自成立以來(lái)，南京**公司在本市秦淮區(qū)**街**號(hào)**樓**層**座，以居家養(yǎng)老等名義，通過招募業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳單等形式向社會(huì)公開宣傳，與社會(huì)不特定公眾簽訂《藝術(shù)品交易合同》、《居家服務(wù)合同》，承諾一定期限內(nèi)還本付息，變相吸收公眾資金。

2014年12月被告人孫某某通過應(yīng)聘進(jìn)入該公司工作，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、客服主管，通過其本人或者業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，采取上述方式，向集資參與人變相吸收資金。其中，被告人孫某某在擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，吸收資金共計(jì)人民幣2100余萬(wàn)元；擔(dān)任客服主管期間，吸收資金共計(jì)人民幣500余萬(wàn)元。

2019年1月3日，被告人孫某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.專項(xiàng)審核報(bào)告、居家服務(wù)合同等書證；

2.證人劉某某、林某某、戴某某等人的證言；

3.被告人孫某某的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

5.司法鑒定意見書等。

本院認(rèn)為，被告人孫某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察員：馬健

2019年8月26日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。