山東省膠州市人民檢察院

起?訴?書

膠檢公刑訴〔2019〕537號(hào)

被告人孫某甲，女，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼3702811980********，漢族，大專文化，個(gè)體，戶籍所在地山東省膠州市**街**號(hào)，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)**號(hào)樓**單元**戶。因涉嫌集資詐騙罪，于2013年5月3日被膠州市公安局決定刑事拘留（在逃），2016年11月2日經(jīng)膠州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年10月1日被膠州市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月30日經(jīng)山東省青島市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月，同年12月25日經(jīng)山東省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個(gè)月。

本案由膠州市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年6月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年4月1日、2019年6月16日、2019年8月31日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2013年3月間，被告人孫某甲在網(wǎng)上投資失利，明知無法償還的情況下，以非法占有為目的，以經(jīng)營紅木家具、煤炭生意為由，以高額利息為誘餌，直接或通過他人介紹向社會(huì)不特定公眾非法集資，分別多次向張某甲等十余人非法集資，用于償還欠款、支付高額利息及個(gè)人消費(fèi)，于2013年3月份逃往境外，2018年10月1日在皇崗出入境邊防檢查站被抓獲。至案發(fā)時(shí)，尚有3495.9萬元集資款不能返還，數(shù)額特別巨大。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接受刑事案件登記表、報(bào)案記錄、案件來源、抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、戶籍證明、前科查詢、銀行流水、出入境記錄、臺(tái)灣居民來往大陸通行證等書證;2.辨認(rèn)筆錄;3.審計(jì)報(bào)告;4、證人張某甲、王某某、宋某某、趙某某、崔某某、孫某乙、董某某、程某某、高某某、張某乙、李某某的陳述；6.被告人孫某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人孫某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省膠州市人民法院

檢察員：張紀(jì)娜

2019年9月12日

附：

1．被告人孫某甲被羈押于青島市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。