遼陽市文某某人民檢察院

起?訴?書

遼文檢公訴刑訴〔2019〕121號

被告人孫某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼2110031978********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽市太子河區(qū)**園**路**號**，現住遼寧省遼陽市宏偉區(qū)**路**棟**單元**樓**號，因涉嫌詐騙罪于2019年2月12日被抓獲，次日被遼陽市公安局文某某公安分局刑事拘留，2019年3月21日經本院批準逮捕，同日被執(zhí)行逮捕，2019年5月16日經本院批準延長羈押期限一個月。

本案由遼陽市公安局文某某公安分局偵查終結，以被告人孫某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，詢問了被害人，并審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足退回公安機關補充偵查二次（自2019年8月2日至9月2日；2019年10月17日至11月15日），因案情重大、復雜延長審查起訴期限二次（自2019年7月22日至8月5日；2019年12月16日至2019年12月30日）

經依法審查查明：被害人劉某甲在遼陽市西關手機市場經營**通訊店時與被告人孫某某相識，2015年11月末，被告人孫某某看到被害人劉某甲在微信朋友圈里發(fā)可以代還信用卡的信息之后，找到劉某甲謊稱自己能幫著尋找需要墊還信用卡的客戶并許以劉某甲高額利息,劉某甲遂同意孫某某幫其尋找客戶。自2015年至2018年4月間，被告人孫某某虛構為他人代還信用卡、為他人借款及自己借款的事實要求劉某甲給其銀行卡打錢，劉某甲在位于遼陽市文某某恒大綠洲家中通過微信及手機銀行向孫某某的銀行卡轉賬，孫某某所得錢款一部分用于玩六合彩輸了，一部分用于孫某某日常揮霍，還有一部分用于孫某某還債。2018年3月末，劉某甲向孫某某索要借出去的本金，孫某某聯系董某某（另案處理）幫忙遮掩此事，董某某遂找到趙某某（另案處理），告訴趙某某為孫某某找些人簽假借據，不用還錢而且每人還給一些報酬，并將固定格式的空白借據交給趙某某，囑咐其在簽借據時只簽名，不填錢數、日期和向誰借款。之后趙某某通過王某甲（另案處理）、朱某某聯系，讓丁某某、冀某某、王某乙、劉某乙、于某某、公某某、李某某等30余人簽下了虛假借據，并將借據交給董某某，董某某將借據給孫某某并跟孫某某說還需要一些錢化事，孫某某稱手中沒有錢，董某某便讓孫某某繼續(xù)跟劉某甲騙錢，孫某某按照董某某說的又以兩倍利息為誘餌，騙取劉某甲65萬元交給董某某用于找人簽借據及化事使用，之后孫某某與劉某甲失去聯系。

經查，劉某甲用卡號為62170006500******的建行卡、卡號為62220207110******的工商銀行卡、其丈夫陳某某卡號為62366806500******的建行卡，向孫某某卡號為62170006500******的建行卡、卡號為62220207110******的工商銀行卡、孫某某姐姐許某某卡號為62179923100******的中國郵政儲蓄銀行卡轉賬。2019年11月22日，經遼寧理念會計師事務所審計：劉某甲通過銀行卡或微信轉賬匯款給孫某某7920****，孫某某回款給劉某甲1995657.68元，兩者相差5925132.32元，為孫某某未返還給劉某甲款項。

2019年2月12日10時許，公安機關偵查人員在遼陽市車輛管理所將被告人孫某某抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.?書證：扣押清單、微信聊天記錄、銀行卡交易明細、劉某甲、孫某某雙方支付明細、借據、申請表、身份證復印件、戶口本復印件、孫某某出借錢款明細表及公安機關出具的案件來源、到案經過、戶籍證明等書證；

2.?證人王某乙、公某某、李某某、丁某某、于某某、劉某乙、馮某某的證言；

3.?被害人劉某甲的陳述；

4.?被告人孫某某的供述和辯解、同案犯董某某、趙某某、王某甲的供述和辯解；

5.?鑒定意見：審核報告、鑒定書；

6.?勘驗、搜查、辨認筆錄。

本院認為，被告人孫某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼陽市文某某人民法院

檢??察??員：??安克偉
代理檢察員：??邢詩文

2019年12月30日

附：

1.被告人孫某某現羈押于遼陽市看守所；

2.隨案移送案卷拾貳冊。

3.審核報告。