株洲縣人民檢察院

起?訴?書

株縣檢公訴刑訴〔2019〕62號

被告人孫某某，女，1985年**月**日出生，身份證號碼：5107221985********，漢族，?？莆幕?，四川省三臺縣人，住四川省綿陽市三臺縣**鄉(xiāng)**村**組**號，系香港**國際醫(yī)療投資有限公司法人代表，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月25日被株洲市公安局天元分局刑事拘留。2018年11月23日，經(jīng)株洲市天元區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，由株洲市公安局天元分局執(zhí)行逮捕。

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月19日移送株洲市天元區(qū)人民檢察院審查起訴，已依法告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。因株洲市人民檢察院指定管轄，2019年1月31日，株洲市天元區(qū)人民檢察院將該案移送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年3月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月15日補(bǔ)查重報；本院于2019年5月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月28日補(bǔ)查重報。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年3月1日、2019年5月16日、2019年7月29日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，胡某某與其弟媳柳某某以詐騙為目的成立廣州**科技有限公司（以下簡稱**科技公司），以推廣免費(fèi)境外旅游、境外醫(yī)療（以下統(tǒng)稱海外醫(yī)療）為幌子實(shí)施詐騙。胡某某擔(dān)任唯托公司總經(jīng)理，柳某某擔(dān)任**科技公司副總經(jīng)理，兩人實(shí)際持股比例均為50%，共同負(fù)責(zé)公司全面工作。

胡某某、柳某某為有組織、有規(guī)模的實(shí)施詐騙，將公司劃分為市場與后勤兩大板塊，市場板塊設(shè)立市場部、培訓(xùn)部，由柳某某為主負(fù)責(zé)管理；后勤板塊設(shè)立客服部、外聯(lián)部、醫(yī)療部、財(cái)務(wù)部、企宣部、票務(wù)部、人事行政部，由胡某某為主負(fù)責(zé)管理。并在國內(nèi)聘請多名無業(yè)人員冒充國際知名醫(yī)學(xué)教授配合其對被害人實(shí)施詐騙。

以胡某某、柳某某為首的詐騙犯罪集團(tuán)，以**科技公司為載體，以詐騙為目的，通過舉辦招商會、互相推薦等形式，在全國各地尋找代理商作為其合作伙伴，然后與代理商通過舉辦招商會，由胡某某、柳某某、楊某某、楊某甲、何某某、鄭某某、張某某等總監(jiān)以及代理商等人員宣講海外醫(yī)療的詐騙模式及利潤分成辦法(47%歸美容院所有、20%歸代理商所有、3%歸見診假教授所有、30%歸**科技公司所有)，利誘代理商名下的美容院與其合作，從美容院的客戶中物色詐騙對象。

經(jīng)湖南**事務(wù)所有限公司株洲分所司法鑒定意見書鑒定:自2016年4月1日至2017年11月11日期間，通過上述詐騙方法，**科技公司組團(tuán)出境90次（泰國62次、馬來西亞13次、迪拜15次），詐騙被害人1490人，詐騙金額共計(jì)人民幣650971600元，涉及全國26個省。被告人孫某某具體犯罪事實(shí)如下：

被告人孫某某系香港**國際醫(yī)療投資有限公司法人代表，**國際醫(yī)療公司是**科技公司運(yùn)作海外醫(yī)療項(xiàng)目在上海區(qū)的代理商。2017年1月開始，孫某某在明知**科技公司運(yùn)作的海外醫(yī)療是詐騙行為的情況下，仍然按照**科技公司的要求，通過聯(lián)系美容院，為**科技公司提供詐騙對象，并伙同**科技公司、假教授、美容院對被害人實(shí)施詐騙，截止2017年11月11日，詐騙人數(shù)10人，詐騙金額11768000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍資料、客戶分析表、會診單、銀行憑證、出入境記錄、有關(guān)照片、抓獲經(jīng)過等書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人的供述及辯解；5、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、扣押清單；6、視聽資料；7、鑒定意見等證據(jù)。以上證據(jù)能夠相互印證，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人孫某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，詐騙金額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

株洲市淥口區(qū)人民法院

檢察員：陳小玲譚飛

2019年8月6日

附：

1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于株洲市第一看守所。

2.案卷9冊?！?