滎陽市人民檢察院　

起?訴?書

滎檢一部刑訴〔2020〕1號　

　　被告人孫**，化名**，女，1996年**月**日出生，身份證號碼5224271996********，漢族，初中，務(wù)工，戶籍所在地貴州省**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年9月8日被云南省孟連縣看守所羈押；因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被滎陽市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年10月25日被滎陽市公安局逮捕。

????本案由滎陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人孫**涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月26日延長審查起訴期限；于2020年2月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；偵查機(jī)關(guān)于2020年3月9日補(bǔ)查重報。

????經(jīng)依法審查查明：1、2019年05月22日被害人李**報警稱：在網(wǎng)上被人以交友為由誘導(dǎo)買彩票的方式被騙197300元錢。在2019年05月17日20時37分許至2019年05月22日12時32分許期間，被害人李**通過微信財付通、支付寶共計轉(zhuǎn)給開戶名：黃**的農(nóng)業(yè)銀行號62284813967********里199500元錢。隨后，在2019年05月17日00時02分54秒至2019年05月17日01時02分08秒期間，農(nóng)業(yè)銀行號62284813967********向開戶名：寧波**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工商銀行卡39011100092********轉(zhuǎn)入71500元。其次，在2019年05月17日01時28分20秒，工商銀行卡3901110009200286731向被告人孫**名下的**縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行卡號：62319000001********轉(zhuǎn)入70000元并取現(xiàn)。

????2、2019年6月3日被害人位**報警稱：在網(wǎng)上被人冒充北京市海淀區(qū)公安局民警，以涉嫌詐騙案件的名義被騙104660元。被害人位**于2019年5月27日16時25分向個人賬戶62122644020********（戶主李**，一級卡）匯款10000元，后個人賬戶62122644020********（戶主李**，一級卡）于2019年5月27日16時26分向?qū)~戶441306010********（戶名：揭陽市榕城區(qū)**貿(mào)易有限公司，二級卡）匯款10000元，后對公賬戶441306010********（戶名：揭陽市榕城區(qū)**貿(mào)易有限公司，二級卡）于2019年5月27日和5月28日多次向支付寶賬戶21550****（三級卡）單筆匯款10000元，支付寶賬戶21550****（三級卡）于2019年5月28日1時24分轉(zhuǎn)入個人賬戶62305233100********（戶主高應(yīng)，四級卡）449.9元，于2019年5月28日19時55分轉(zhuǎn)入個人賬戶62305233100********（戶主高**，四級卡）1500元，個人賬戶62305233100********（戶主高**，四級卡）于2019年5月28日20時21分向62305233100********轉(zhuǎn)入20001元，并取現(xiàn)20000元。

????3、2019年06月20日被害人鄭**報警稱：在網(wǎng)上被人以交友為由投資理財?shù)姆绞奖或_108700元錢。2019年6月18日01時09分23秒被害人鄭**共計通過銀行卡號62148325********向嫌疑銀行卡號62166064000********轉(zhuǎn)入10000元。之后，嫌疑銀行卡號62166064000********在2019年6月19日00時13分30秒向嫌疑卡號62170018300********轉(zhuǎn)入4000元。隨后，嫌疑卡號62170018300********在2019年6月19日00時18分01秒，向被告人孫**名下的銀行卡號62179973000********轉(zhuǎn)入10000元錢。

????4、2019年07月07日被害人鐘**報警稱：在網(wǎng)上被人以交友為由賭博的方式被騙158115元錢。在2019年07月03日00時18分01秒至2019年07月05日15時50分56秒期間，被害人鐘**的農(nóng)業(yè)銀行卡號62284829210********和中國銀行卡號62128336000********，共計向開戶名：張**的銀行卡號62170018300********轉(zhuǎn)入103001.2元。隨后，銀行卡號62170018300********在2019年07月06日23時57分43秒至2019年07月07日00時59分24秒期間，向被告人孫**隨身攜帶的開戶名：李**，中國農(nóng)業(yè)銀行卡號62305238600********轉(zhuǎn)入20000元。

????5、2019年08月28日被害人朱**報警稱：在網(wǎng)上被人以交友為由賭博的方式被騙56800元錢。被害人朱**名下的中國建設(shè)銀行卡號：62366815900********，在2019年8月26日21時05分46秒至2019年8月27日15時47分16秒期間，分九次，共計向嫌疑人開戶名：吳**，中國建設(shè)銀行卡號：62170032300********轉(zhuǎn)賬56800元。而嫌疑人開戶名：吳**，中國建設(shè)銀行卡號：62170032300********收到被害人朱**轉(zhuǎn)賬后，立即將錢轉(zhuǎn)入開戶名：昆明**商貿(mào)有限公司，中信銀行卡號：81119010122********之中。開戶名：昆明**商貿(mào)有限公司，中信銀行卡號：81119010122********，在2019年8月26日21時35分17秒至在2019年09月29日16時21分39秒期間，向開戶名：鄭**，中國農(nóng)業(yè)銀行62284808687********，分三次，共轉(zhuǎn)入4萬元。開戶名：昆明**商貿(mào)有限公司，中信銀行卡號：81119010122********在2019年8月27日16時08分17秒至在2019年09月05日20時52分55秒期間，分九次，共計向開戶名：鄭**，名下的中國工商銀行卡號：62122625020********轉(zhuǎn)入14萬元。隨后，開戶名：鄭**，名下的中國工商銀行卡號：62122625020********在2019年9月7日14時52分32秒，向被告人孫**隨身攜帶的開戶名：葉**，中國農(nóng)業(yè)銀行卡號62305219200********轉(zhuǎn)入19950元并取現(xiàn)；向被告人孫**微信聊天中提到的開戶名：饒**，**銀行銀行卡號62141573129********轉(zhuǎn)入40000元。

????認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????1.被告人孫**的供述與辯解；

????2.同案犯陳**的供述；

????3.被害人鄭**、鐘**、朱**等人的陳述；

????4.被告人戶籍證明、無違法犯罪證明、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)帳截圖、銀行取現(xiàn)截圖、海關(guān)查獲時被告人攜帶的銀行卡及現(xiàn)金照片、移交物品、文件清單等書證；

????5.視聽資料。

????本院認(rèn)為，被告人孫**明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

滎陽市人民法院　

檢察員：郭偉偉

2020年3月16日　

附：1.被告人現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)三冊。