上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬長(zhǎng)檢三部刑訴〔2020〕1420號(hào)

被告人孫某某，女，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101051988********，漢族，初中文化，系金**中心員工，戶(hù)籍在本市嘉定區(qū)**莊路**弄**號(hào)**室。2020年7月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人孫某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，郵寄告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月1日，朱某某、張某某（均另案處理）、焦某某（已判決）等人伙同被告人孫某某將被害人陳某某帶至本市長(zhǎng)寧區(qū)劍河路一工商銀行內(nèi)借款平賬，誘使其簽訂虛高借條、制造虛假銀行流水。

經(jīng)查，被告人孫某某于當(dāng)日通過(guò)柜面轉(zhuǎn)賬的方式將50萬(wàn)元人民幣匯入被害人陳某某的個(gè)人工商銀行賬戶(hù)。隨即，朱某某等人逼迫被害人陳某某當(dāng)場(chǎng)將50萬(wàn)元人民幣盡數(shù)轉(zhuǎn)至焦某某、朱某某、張某某等人的個(gè)人賬戶(hù)，后朱某某強(qiáng)行收走其銀行卡。

次年，被告人孫某某以民間借貸糾紛為由向上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院起訴被害人陳某某，要求其償還50萬(wàn)元人民幣的虛假債務(wù)。經(jīng)審理，上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院以該案涉嫌虛假訴訟駁回了被告人孫某某的全部訴訟請(qǐng)求。

2020年7月14日，被告人孫某某在住處被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被害人陳某某的陳述；2、同案關(guān)系證人焦某某的證言；3、被害人陳某某個(gè)人工商銀行賬戶(hù)交易明細(xì)；4、被告人孫某某個(gè)人工商銀行賬戶(hù)交易明細(xì)；5、上海市公安局長(zhǎng)寧分局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院出具的電子光盤(pán)（內(nèi)含[2017]滬0105民初2041號(hào)民事訴訟材料）；6、被害人陳某某提供的刑事諒解書(shū)；7、公安機(jī)關(guān)案發(fā)經(jīng)過(guò)表格、辦案說(shuō)明；8、被告人孫某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人孫某某對(duì)基本犯罪事實(shí)與證據(jù)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人孫某某伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，以“套路貸”手法詐騙他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。本案因被告人孫某某意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。到案后，被告人孫某某能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人孫某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人孫某某有期徒刑三年并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察員：朱皓

2020年11月11日

附件：

1、被告人孫某某現(xiàn)羈押于上海市長(zhǎng)寧區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據(jù)2冊(cè)、電子光盤(pán)1張；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款?犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中國(guó)人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。?