山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院

起 訴 書

菏牡檢公刑訴〔2017〕807號

被告人孫某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3715261987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住山東省聊城市高唐縣**道**街。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2016年11月21日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3729011996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**莊**村**號。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2016年11月21日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3426011992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省巢湖市**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2016年12月3日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，同年12月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4210811993********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖北省武漢市**街道**路**號。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2017年2月9日被菏澤市公安局牡丹分局刑事拘留，2017年2月16日因涉嫌傳授犯罪方法罪經(jīng)本院批準逮捕，次日由菏澤市公安局牡丹分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某等人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、信用卡詐騙、傳授犯罪方法罪一案，經(jīng)菏澤市公安局牡丹分局偵查終結(jié)，于2017年3月31日移送審查起訴。本院于2017年3月31日已分別告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查兩次；因案情復雜，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2016年8月至11月14日，被告人孫某某為獲取高額回報，安排被告人周某某辦理銀行卡，周某某通過李某、李某某（均另案處理）在中國銀行、工商銀行等多家銀行辦理30余張銀行卡，并將銀行卡交于孫某某。后在被告人孫某某安排下，被告人周某某、張某某明知是犯罪所得的情況下，仍幫助他人轉(zhuǎn)移贓款400.9519萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下

1.書證戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細等；2.證人牛某甲、牛某乙、陶某某證言；3.被告人孫某某、周某某、張某某供述和辯解等相關證據(jù)。

二、信用卡詐騙罪

2016年8月，被告人孫某某、周某某、張某某為謀取利益，經(jīng)預謀，由被告人張某某通過互聯(lián)網(wǎng)上聯(lián)系，在武漢自被告人蔡某某處購買用于復制信用卡的“卡口”、微型攝像頭、復制信用卡軟件等設備兩套、作案用面包車一輛，擬用于在ATM安裝復制銀行卡設備，竊取他人的信用卡信息和密碼，然后復制信用卡出售，供他人使用偽造的信用卡進行詐騙。后經(jīng)多次試驗未能成功。

認定上述事實的證據(jù)如下

1.書證車輛買賣協(xié)議、買賣設備的QQ號照片，物證攝像頭等；2.菏澤市公安局牡丹分局制作的現(xiàn)場勘查筆錄；3.被告人孫某某、周某某、張某某供述和辯解等。

三、傳授犯罪方法罪

2016年8月份左右，被告人蔡某某為謀取利益，在網(wǎng)上或者直接出售復制銀行卡的卡口、微型攝像頭等設備，并在網(wǎng)上或者當面向被告人張某某等購買者傳授使用方法。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證買賣設備的QQ號聊天記錄照片，物證攝像頭照片等；2.菏澤市公安局牡丹分局制作的現(xiàn)場勘查筆錄；3.證人劉某某證言；4.被告人蔡某某供述和辯解等相關證據(jù)。

本院認為，被告人孫某某、周某某、張某某明知是犯罪所得的情況下，仍幫助轉(zhuǎn)移贓款；購買復制銀行卡設備擬用于竊取他人信用卡信息和密碼，復制信用卡出售，供他人使用偽造的信用卡進行詐騙，其行為均已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第一百九十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、信用卡詐騙罪追究其刑事責任；被告人蔡某某在網(wǎng)上或者直接出售用于復制銀行卡的設備，并在網(wǎng)上或者當面向購買者演示使用方法，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以傳授犯罪方法罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省菏澤市牡丹區(qū)人民法院

檢察員趙艷婕

檢察員靳玉玲

2017年10月11日

附：

1.被告人孫某某、周某某、張某某、蔡某某均羈押于菏澤市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.證人名單一份。