河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民檢察院
起?訴?書
撫檢公訴刑訴〔2019〕36號
被告人孫某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1303231971********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**村，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月29日被秦皇島市公安局撫寧分局刑事拘留，同年5月3日經(jīng)本院批準，于同日被秦皇島市公安局撫寧分局逮捕。
被告人崔某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1201021970********，漢族，大學本科，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地天津市河東區(qū)，住天津市河東區(qū)**道**里**號樓**棟**號，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年3月29日被秦皇島市公安局撫寧分局刑事拘留，于同年5月3日被秦皇島市公安局撫寧分局取保候?qū)彙?/span>
被告人高某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1321261982********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)，住邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)**鄉(xiāng)**村，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月26日被秦皇島市公安局撫寧分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準，于同日被秦皇島市公安局撫寧分局逮捕。
被告人張某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼1303021962********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地河北省秦皇島市海港區(qū)，住河北省秦皇島市海港區(qū)**里**棟**單元**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月13日被秦皇島市公安局撫寧分局刑事拘留，于同年7月2日被秦皇島市公安局撫寧分局取保候?qū)彙?/span>
被告人李某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號碼1302291965********，漢族，小學文化，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地河北省唐山市玉田縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住秦皇島市海港區(qū)**里**-**-**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月28日被秦皇島市公安局撫寧分局刑事拘留，于同年7月2日被秦皇島市公安局撫寧分局取保候?qū)彙?/span>
被告人劉某某，女，1952年**月**日出生，居民身份證號碼1303231952********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月30日被秦皇島市公安局撫寧分局刑事拘留，于同年6月6日被秦皇島市公安局撫寧分局取保候?qū)彙?/span>
被告人李某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1303231970********，漢族，初中文化，群眾，農(nóng)民，戶籍所在地河北省秦皇島市撫寧區(qū)，住秦皇島市撫寧區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月27日被秦皇島市公安局撫寧分局刑事拘留，于同年6月25日被秦皇島市公安局撫寧分局取保候?qū)彙?/span>
本案由秦皇島市公安局撫寧分局偵查終結，以被告人孫某某、崔某某、高某某、張某某、李某某、劉某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月1日已告知被告人有權委托辯護人，2018年8月1日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年9月14日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年10月12日補查重報；本院于2018年11月27日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年12月27日補查重報。本院于2018年8月31日、2018年11月8日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
深圳前海宜龍互聯(lián)網(wǎng)金融服務有限公司為獲取非法利益，宣稱該公司作為澳大利亞的澳凱集團在中國的事業(yè)部，代理澳凱集團在國內(nèi)開展外匯配資理財項目（以下均簡稱“宜龍澳凱”項目），以投資澳凱資本有限公司的理財產(chǎn)品為由，廣泛吸納社會人員投資，并且以拉人頭拿提成為吸引，鼓勵會員積極發(fā)展下線參與。被告人孫某某自2017年6月經(jīng)被告人高某某推薦加入?“宜龍澳凱”項目至2018年3月期間，以自己和其母親荊某某名義成立服務中心，在推薦人高某某及被告人崔某某配合下，發(fā)展被告人張某某、李某某、劉某某、李某某等骨干力量進行層代發(fā)展，通過口口相傳、微信群拉人進行介紹、組織人員到公司進行考察、組織開展推介酒會等方式，宣傳“宜龍澳凱”項目可獲得高額投資利息、推薦他人投資可獲得發(fā)展獎勵，積極發(fā)展下線人員。被告人孫某某、崔某某、高某某、張某某、李某某、劉某某、李某某等人在秦皇島市撫寧區(qū)、海港區(qū)等地通過直接推薦和間接發(fā)展400余人次投資“宜龍澳凱”項目，發(fā)展下線人員層級11層，共吸取資金數(shù)額12887070元。
在此期間，被告人高某某發(fā)展孫某某成為宜龍澳凱會員后，通過在孫某某等人建立的微信群中介紹宜龍澳凱投資收益和獎勵制度、在孫某某組織的宜龍澳凱推介酒會上作為講師向參會人員講解宜龍澳凱投資收益和推薦獎勵制度等形式，同孫某某相配合在秦皇島市撫寧區(qū)、海港區(qū)等地積極進行層代發(fā)展。另外在2017年6月至2018年4月，被告人高某某在河北省邯鄲市成立服務中心，積極進行層代發(fā)展，通過直接推薦和間接發(fā)展30余人次投資“宜龍澳凱”項目，發(fā)展下線人員層級12層，高某某本人直接向宜龍澳凱客服保單386400元，通過孫某某報單7000元。
在此期間，被告人崔某某因高某某受傷，參加了2018年3月29日孫某某在撫寧大酒店組織的宜龍澳凱推介酒會，以“宜龍澳凱”公司副總的名義向參會群眾播放宜龍澳凱宣傳視頻短片，講解宜龍澳凱投資收益和推薦獎勵制度，宣傳“宜龍澳凱”項目。同時被告人崔某某以其兒子崔某甲名義在天津市成立服務中心，積極進行層代發(fā)展，通過直接推薦和間接發(fā)展500余人次投資“宜龍澳凱”項目，發(fā)展下線人員層級33層，崔某某本人直接向宜龍澳凱客服保單5197581元。
在此期間，被告人張某某經(jīng)孫某某推薦加入“宜龍澳凱”項目，積極配合孫某某，通過口口相傳、在孫某某及自建的微信群中發(fā)布宜龍澳凱的介紹資料和投資收益表單、帶人參加孫某某組織的“宜龍澳凱”公司考察和推介酒會、在河北省秦皇島市成立服務中心、自己組織推介酒會等方式，宣傳“宜龍澳凱”項目可獲得高額投資利息、推薦他人投資可獲得發(fā)展獎勵，積極進行層代發(fā)展。被告人李某某、劉某某、李某某在孫某某的推薦下“宜龍澳凱”項目，積極配合孫某某，通過口口相傳、拉人參加孫某某組織的推介酒會等方式，宣傳“宜龍澳凱”項目可獲得高額投資利息、推薦他人投資可獲得發(fā)展獎勵，積極進行層代發(fā)展。?
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.澳凱宣傳掛圖、會議宣傳條幅等物證；
2.銀行卡信息、交易明細等書證；
3.證人吳某某、張某甲等人的證言；
4.被害人杜某某、劉某甲等人的陳述；
5.被告人孫某某、崔某某等人的供述與辯解；
6.電子數(shù)據(jù)。
本院認為，被告人孫某某、崔某某、高某某、張某某、李某某、劉某某、李某某互相勾結、互相配合，組織、領導以投資為名，要求參加者以投資方式獲得加入資格，組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，被告人孫某某、崔某某、高某某、張某某、李某某、劉某某、李某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究被告人孫某某、崔某某、高某某、張某某、李某某、劉某某、李某某的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民法院
檢察員：王雪鋼
2019年1月25日
附：
????1.被告人孫某某現(xiàn)羈押于秦皇島市看守所，被告人高某某現(xiàn)羈押于秦皇島市撫寧區(qū)看守所，被告人崔某某、張某某、李某某、劉某某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>
2.案卷材料和證據(jù)15冊。
3.證人名單。
4.隨案移送人民幣169720元、移動硬盤1個、手機4部、澳凱宣傳掛圖2張、會議宣傳條幅1條、筆記本1本、無線pos機1部、pos機簽購單41張。
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