河南省輝縣市人民檢察院　

起?訴?書

新輝檢一部刑訴〔2020〕230號　

被告人孫某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4107821978********，漢族，初中畢業(yè)，農民，戶籍所在地河南省輝縣市**鎮(zhèn)**村，捕前住輝縣市**小區(qū)。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪，經輝縣市公安局決定，于2020年4月23日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機關證件罪，2020年5月28日經輝縣市人民檢察院批準，于2020年5月29日被輝縣市公安局逮捕。

被告人石某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4107821979********，漢族，初中畢業(yè)，農民，戶籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪，經輝縣市公安局決定，于2020年4月29日被輝縣市公安局取保候審。因涉嫌買賣國家機關證件罪，經輝縣市人民檢察院決定，于2020年7月30日被輝縣市公安局取保候審。?

被告人周某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4107821976********，漢族，小學肄業(yè)，農民，戶籍所在地河南省輝縣市**鎮(zhèn)**村，捕前住輝縣市**小區(qū)。因吸食咖啡因于2012年9月18日因被高莊派出所行政拘留五日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經輝縣市公安局決定，于2020年6月2日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機關證件罪，2020年6月15日經輝縣市人民檢察院批準，于2020年6月16日被輝縣市公安局逮捕。

被告人徐某甲（曾用名徐某乙），男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4107821983********，漢族，初中畢業(yè)，戶籍所在地河南省輝縣市，捕前住輝縣市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪，經輝縣市公安局決定，于2020年4月23日被輝縣市公安局取保候審。因涉嫌買賣國家機關證件罪，經輝縣市人民檢察院決定，于2020年7月29日被輝縣市公安局取保候審。

被告人田某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4107821973********，漢族，初中畢業(yè)，農民，戶籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪，經輝縣市公安局決定，于2020年4月29日被輝縣市公安局取保候審。因涉嫌買賣國家機關證件罪，經輝縣市人民檢察院決定，于2020年7月30日被輝縣市公安局取保候審。

被告人陳某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4107821976********，漢族，小學畢業(yè)，戶籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪，經輝縣市公安局決定，于2020年4月8日被輝縣市公安局取保候審。因涉嫌買賣國家機關證件罪，經輝縣市人民檢察院決定，于2020年7月29日被輝縣市公安局取保候審。

本案由輝縣市公安局偵查終結，以被告人孫某某等人涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人孫某某、石某某、周某某、徐某甲、田某某、陳某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人孫某某、石某某、周某某、徐某甲、田某某、陳某某，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月27日第一次退回補充偵查，輝縣市公安局于2020年9月25日補查重報。6名被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

一、幫助信息網絡犯罪活動罪

2019年10月份，被告人孫某某經人介紹認識了收購對公賬戶的郭某某、李某某（均另案處理），郭某某和李某某許諾收購每套公司營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶手續(xù)給好處費或按對公賬戶流水金額給好處費，讓孫某某辦理或介紹他人辦理營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶。孫某某于2019年11月27日注冊成立了名為輝縣市**農業(yè)有限公司的空殼公司，并在中國建設銀行輝縣文昌路支行開設對公賬戶，后孫某某將輝縣市**農業(yè)有限公司營業(yè)執(zhí)照、公司公章、公司財務章、法人手章、對公賬戶結算卡、U盾等物品賣給了郭某某。經河南恒業(yè)會計師事務所審計，輝縣市**農業(yè)有限公司賬戶自2019年12月19日至2020年7月18日共計收入3001282.21元。

2019年11月份至2020年3月份，孫某某以許諾好處費的方式，先后介紹并幫助石某某、田某某、徐某甲、周某某、陳某某、霍某某（另案處理）、王某甲（另案處理）、秦某某（另案處理）、王某乙（另案處理）、勾某某（另案處理）等人注冊成立空殼公司并開通公司對公賬戶，其中被告人石某某注冊成立輝縣市**裝修有限公司、被告人田某某注冊成立輝縣市**農業(yè)發(fā)展有限公司、被告人徐某甲注冊成立輝縣市**農業(yè)發(fā)展有限公司、被告人周某某注冊成立輝縣市**建筑工程有限公司，并分別在中國工商銀行輝縣文昌支行及中國農業(yè)銀行輝縣城北支行開設公司對公賬戶。后孫某某將上述幾人注冊公司的營業(yè)執(zhí)照及公章、對公賬戶銀行卡、U盾、手機卡等物品給了郭某某或李某某。經河南恒業(yè)會計師事務所審計，輝縣市**裝修有限公司賬戶自2020年1月16日至2020年6月29日共計收入232410903.64元；輝縣市**農業(yè)發(fā)展有限公司賬戶自2020年3月13日自2020年3月31日共計收入2463921.32元；輝縣市**農業(yè)發(fā)展有限公司賬戶自2020年2月24日自2020年4月22日共計收入2473420.56元；輝縣市**建筑工程有限公司賬戶自2020年3月14日自2020年3月27日共計收入1724630.61元。

二、買賣國家機關證件罪

2019年12月份的一天，在孫某某的幫助下，被告人陳某某于2019年12月20日注冊成立了名為輝縣市**食品有限公司的空殼公司，并在中國工商銀行輝縣文昌支行開設了公司對公賬戶，后陳某某將公司營業(yè)執(zhí)照、工商銀行卡、U盾、手機卡等物品以2000元的價格賣給孫某某。經河南恒業(yè)會計師事務所審計，輝縣市**食品有限公司賬戶自2020年1月19日自2020年4月2日共計收入745792.01元。

三、盜竊罪

2020年3月份，郭某某讓被告人石某某去補辦其注冊的輝縣市**裝修有限公司對公賬戶U盾，并先后通過微信向石某某轉賬2880元作為給石某某的好處費，石某某從中國工商銀行輝縣文昌支行補辦U盾成功后，將輝縣市**裝修有限公司賬戶中的4600元取出供自己使用。石某某分別于2020年9月25日、2020年10月15日退還贓款共計7500元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：營業(yè)執(zhí)照12張、公章12枚、U盾3個、中國建設銀行卡1張、對公賬戶印鑒卡1張、銀色VIVO?X9手機一部

2.書證：戶籍證明、中國工商銀行交易明細等；

3.證人證言：證人秦某某、勾某某等人的證言；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、調取筆錄；

5.視聽資料：對公賬戶交易明細光盤2張、公安部電信詐騙偵辦平臺數(shù)據信息調取視頻光盤1張。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人孫某某、石某某、田某某、徐某甲、周某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人孫某某、石某某、田某某、徐某甲、周某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍為他人犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人石某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任。被告人陳某某買賣國家機關證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。被告人石某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數(shù)罪并罰。被告人孫某某、石某某、田某某、徐某甲、周某某、陳某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

輝縣市人民法院　

檢??察??官：任同慶

檢察官助理：李驥杰

2020年10月22日　

附件：

1.被告人孫某某、周某某現(xiàn)羈押于輝縣市看守所；被告人石某某現(xiàn)取保候審于輝縣市**鎮(zhèn)**村；被告人田某某現(xiàn)取保候審于輝縣市**鎮(zhèn)**村；被告人徐某甲現(xiàn)取保候審于輝縣市**鎮(zhèn)**村；被告人陳某某現(xiàn)取保候審于輝縣市**鎮(zhèn)**村。

2.案卷材料和證據10冊。

3.《認罪認罰具結書》1份。

4.《量刑建議書》1份。